LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jul 8, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-024

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2014 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 7 月 8 日以现场和通讯表决方式召开， 本次会议应出席董事 13 人，实际出席会议董事 13 人，其中出席现场会议的 董事 5 名，通讯方式表决的董事 8 名，公司 3 名监事及有关高管列席了本次 会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求 会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于投资设立“鲁泰（缅甸）有限公司（暂定名）”的 议案》。该公司总投资 1000 万美元，注册资本 100 万美元，由公司以现金和 实物出资。经营范围主要为衬衣的加工和销售以及符合缅甸国家法律的其他 商业活动，年衬衫加工能力300 万件。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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