LTC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 엘티씨(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명 : 엘티씨 주식회사주 소 : 경기도 화성시 마도면 청원산단 8길 114 (경기화성바이오밸리)전화번호 : 031-383-6525
작 성 자:	성 명 : 김태현부서 및 직위 : 경영지원본부 상무이사전화번호 : 031-383-6525

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘티씨 주식회사본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엘티씨 주식회사보통주228,454 2.16본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최호성최대주주보통주2,904,217 27.49 최대주주 -김현특수관계인 보통주 145,200 1.37 특수관계인 -김태현등기임원 보통주 3,000 0.03 등기임원 -김원호미등기임원 보통주 4,000 0.04 미등기임원 -김규상 미등기임원 보통주 1,140 0.01 미등기임원 -허근 미등기임원 보통주 1,000 0.01 미등기임원 -최광수 미등기임원 보통주 1,000 0.01 미등기임원 -3,059,557 28.96 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박양주보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엘티씨(주)www.l-tech.co.kr투자정보 공고 게시판

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 경기도 화성시 마도면 청원산단 8길 114 (경기화성바이오밸리) - 전화번호: 031-383-6525 - 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 화성시 만세구 남양읍 시청로 155 모두누림센터 2층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※당사의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며 이 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표
제 19(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
엘티씨 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
자산
I. 유동자산		241,183,348,333		182,932,872,890
현금및현금성자산	74,881,612,775		46,878,884,677
단기금융상품	26,136,250,000		17,225,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,972,750		7,209,000
매출채권	37,069,507,033		36,867,617,725
기타수취채권	3,445,148,869		3,797,836,983
재고자산	72,858,520,440		73,346,785,857
기타유동자산	26,653,378,926		4,591,576,238
당기법인세자산	131,957,540		217,962,410
II. 비유동자산		142,204,520,189		142,789,872,078
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	682,778,664		1,412,340,389
관계기업투자	36,159,646		36,255,634
유형자산	115,423,296,982		111,526,421,576
무형자산	14,774,998,944		17,858,119,567
기타비유동수취채권	4,955,345,655		4,891,161,612
이연법인세자산	6,329,940,298		7,063,573,300
자산총계		383,387,868,522		325,722,744,968
부채
I. 유동부채		134,272,412,001		131,755,574,781
매입채무및기타채무	48,146,049,832		38,978,087,435
단기차입금	72,387,472,000		70,991,907,199
전환사채	2,233,611,456		10,312,522,036
당기손익-공정가치측정금융부채	225,312,500		225,312,500
당기법인세부채	2,237,934,251		3,192,965,525
파생상품부채	1,761,609,643		5,137,576,421
기타유동부채	5,124,661,190		829,537,379
단기리스부채	1,145,909,172		1,288,887,499
충당부채	1,009,851,957		798,778,787
II. 비유동부채		25,376,347,352		6,693,499,754
장기차입금	22,625,000,000		3,127,066,000
순확정급여부채	906,488,587		1,544,583,729
기타비유동지급채무	682,790,328		680,949,818
이연법인세부채	333,587,900		295,914,609
장기리스부채	828,480,537		1,044,985,598
부채총계		159,648,759,353		138,449,074,535
자본
I. 지배기업의 소유주지분		129,337,054,390		108,564,267,815
자본금	5,432,063,000		4,902,810,000
자본잉여금	88,853,153,296		72,649,305,615
기타자본구성요소	16,667,557,185		13,320,542,115
이익잉여금	18,384,280,909		17,691,610,085
II. 비지배지분		94,402,054,779		78,709,402,618
자본총계		223,739,109,169		187,273,670,433
부채와자본총계		383,387,868,522		325,722,744,968

연결포괄손익계산서
제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
I. 매출액		310,384,726,014		276,973,239,785
II. 매출원가		237,702,291,363		215,550,123,224
III. 매출총이익		72,682,434,651		61,423,116,561
IV. 판매비및관리비		43,052,999,628		37,238,780,411
V. 영업이익(손실)		29,629,435,023		24,184,336,150
VI. 영업외손익		(6,892,898,024)		(6,282,990,809)
기타수익	2,044,144,070		5,222,837,184
기타비용	(2,745,619,055)		(1,978,929,139)
지분법손실	(95,988)		(744,366)
금융수익	2,837,446,752		7,057,972,312
금융비용	(9,028,773,803)		(16,584,126,800)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		22,736,536,999		17,901,345,341
VIII. 법인세비용(수익)		4,546,888,541		3,472,303,678
IX. 당기순이익(손실)		18,189,648,458		14,429,041,663
지배기업의 소유주지분		4,813,889,916		10,087,593,452
비지배지분		13,375,758,542		4,341,448,211
X. 기타포괄손익		293,542,357		(300,841,975)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의 재측정요소	263,861,362		(757,666,894)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익	29,680,995		456,824,919
XI. 총포괄이익(손실)		18,483,190,815		14,128,199,688
지배기업의 소유주지분		5,096,213,270		9,715,986,474
비지배지분		13,386,977,545		4,412,213,214
XII. 주당손익
기본주당순이익(손실)		501		1,088
희석주당순이익(손실)		501		779

연결자본변동표
제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분					비지배지분	자본총계
자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (제18(전)기초)	4,705,780,000	66,930,871,405	4,828,181,527	8,236,510,489	84,701,343,421	24,572,761,105	109,274,104,526
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	10,087,593,452	10,087,593,452	4,341,448,211	14,429,041,663
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(632,493,856)	(632,493,856)	(125,173,038)	(757,666,894)
해외사업환산손익	-	-	386,059,916	-	386,059,916	70,765,003	456,824,919
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 전환	89,559,000	2,599,286,594	-	-	2,688,845,594	-	2,688,845,594
신주인수권의 행사	107,471,000	3,119,147,616	-	-	3,226,618,616	-	3,226,618,616
종속기업지분변동	-	-	8,106,300,672	-	8,106,300,672	49,849,601,337	57,955,902,009
2024.12.31 (제18(전)기말)	4,902,810,000	72,649,305,615	13,320,542,115	17,691,610,085	108,564,267,815	78,709,402,618	187,273,670,433
2025.01.01 (제19(당)기초)	4,902,810,000	72,649,305,615	13,320,542,115	17,691,610,085	108,564,267,815	78,709,402,618	187,273,670,433
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	4,813,889,916	4,813,889,916	13,375,758,542	18,189,648,458
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	133,197,508	133,197,508	130,663,854	263,861,362
해외사업환산손익	-	-	18,461,992	-	18,461,992	11,219,003	29,680,995
유형자산재평가이익	-	-	(92,713,989)	-	(92,713,989)	-	(92,713,989)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 전환	529,253,000	16,203,847,681	-	-	16,733,100,681	-	16,733,100,681
신주인수권의 행사	-	-	-	-	-	-	-
배당금지급	-	-	-	(927,716,600)	(927,716,600)	-	(927,716,600)
종속기업지분변동	-	-	240,015,587	-	240,015,587	2,029,562,242	2,269,577,829
자기주식의 소각	-	-	3,326,700,000	(3,326,700,000)	-	-	-
연결범위의 변동	-	-	(145,448,520)	-	(145,448,520)	145,448,520	-
2025.12.31 (제19(당)기말)	5,432,063,000	88,853,153,296	16,667,557,185	18,384,280,909	129,337,054,390	94,402,054,779	223,739,109,169

연결현금흐름표
제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		25,146,673,728		20,413,373,710
영업활동에서 창출된 현금	31,845,518,174		21,401,024,288
이자의 수취	2,393,709,736		2,134,933,754
이자의 지급	(4,280,319,988)		(4,335,374,382)
법인세의 환급(납부)	(4,812,234,194)		1,212,790,050
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(17,496,580,851)		(10,998,772,081)
단기금융상품의 감소	62,585,294,436		88,078,940,000
장기금융상품의 감소	-		111,417,290
단기대여금의 감소	783,906,572		445,669,816
장기대여금의 감소	94,453,000		1,048,878,634
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분	1,153,225,762		317,221,061
유형자산의 처분	29,258,182		79,561,795
무형자산의 처분	236,363,636		-
보증금의 감소	1,041,794,395		841,403,600
매각예정비유동자산의 감소	-		4,060,000,000
단기금융상품의 증가	(71,821,510,000)		(90,571,065,000)
장기금융상품의 증가	-		(48,914,120)
단기대여금의 증가	(95,000,000)		(339,333,324)
장기대여금의 증가	(465,000,000)		(195,666,676)
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(43,946,460)		-
관계기업투자주식의 취득	-		(37,000,000)
유형자산의 취득	(9,693,363,899)		(13,709,082,557)
무형자산의 취득	(436,787,799)		(104,770,900)
보증금의 증가	(862,968,676)		(976,031,700)
기타보증금의 증가	(2,300,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,486,541,331		(18,507,588,571)
단기차입금의 차입	76,246,833,143		83,544,357,395
장기차입금의 차입	22,625,000,000		803,247,200
전환사채의 발행	1,978,579,177		-
전환상환우선주의 발행	62,416,000		-
임대보증금의 증가	-		10,000,000
신주발행비	(11,148,030)		(6,648,360)
단기차입금의 상환	(77,890,089,799)		(95,601,597,395)
장기차입금의 상환	(96,066,000)		-
전환사채의 상환	-		(6,036,506,137)
리스부채의 상환	(1,501,266,560)		(1,220,441,274)
배당금의 지급	(927,716,600)		-
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)		28,136,634,208		(9,092,986,942)
V. 기초의 현금및현금성자산		46,878,884,677		55,199,275,956
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(133,906,110)		772,595,663
VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)		74,881,612,775		46,878,884,677

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 19 기말 2025년 12월 31일 현재
제 18 기말 2024년 12월 31일 현재
엘티씨 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기말		제 18(전) 기말
자산
I. 유동자산		29,814,114,672		28,410,178,746
현금및현금성자산	1,555,802,801		996,025,403
단기금융상품	17,549,000,000		17,225,000,000
매출채권	3,558,935,632		3,165,904,458
기타수취채권	2,677,712,142		2,856,721,856
재고자산	3,430,942,216		3,562,604,847
기타유동자산	911,665,541		450,980,492
당기법인세자산	130,056,340		152,941,690
II. 비유동자산		120,910,503,534		119,335,647,770
당기손익-공정가치측정금융자산	238,546,813		3,918,574,860
관계기업투자주식	37,000,000		37,000,000
종속기업투자주식	66,944,612,148		66,944,612,148
유형자산	47,420,122,731		42,001,243,160
무형자산	2,489,906,978		2,529,006,579
기타비유동수취채권	809,865,794		946,448,031
이연법인세자산	2,970,449,070		2,958,762,992
자산총계		150,724,618,206		147,745,826,516
부채
I. 유동부채		15,417,588,696		44,146,273,812
매입채무및기타채무	2,635,716,584		2,306,107,451
단기차입금	12,600,000,000		30,230,000,000
전환사채	-		8,304,686,291
파생상품부채	-		3,145,843,743
단기리스부채	181,872,112		159,636,327
II. 비유동부채		23,768,396,986		1,150,037,662
장기차입금	22,625,000,000		-
순확정급여부채	359,485,002		335,551,278
기타비유동지급채무	596,734,256		607,247,171
장기리스부채	187,177,728		207,239,213
부채총계		39,185,985,682		45,296,311,474
자본
I. 자본금		5,432,063,000		4,902,810,000
II. 자본잉여금		88,853,153,296		72,649,305,615
III. 기타자본구성요소		5,453,097,937		2,126,397,937
IV. 이익잉여금		11,800,318,291		22,771,001,490
자본총계		111,538,632,524		102,449,515,042
부채와자본총계		150,724,618,206		147,745,826,516

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
I. 매출액		31,202,999,736		30,367,755,192
II. 매출원가		21,897,621,246		22,561,716,060
III. 매출총이익		9,305,378,490		7,806,039,132
IV. 판매비와관리비		10,173,484,116		9,664,381,113
V. 영업이익(손실)		(868,105,626)		(1,858,341,981)
VI. 영업외손익		(5,877,490,896)		2,961,657,902
기타수익	819,229,414		2,406,574,341
기타비용	(1,214,938,410)		(2,143,355,620)
금융수익	1,125,218,047		6,338,513,246
금융비용	(6,606,999,947)		(3,640,074,065)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(6,745,596,522)		1,103,315,921
VIII. 법인세비용(수익)		(15,373,642)		(74,214,785)
IX. 당기순이익(손실)		(6,730,222,880)		1,177,530,706
X. 기타포괄손익		13,956,281		(117,051,235)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의 재측정요소	13,956,281		(117,051,235)
유형자산재평가이익	-		-
XI. 총포괄이익(손실)		(6,716,266,599)		1,060,479,471
XII. 주당손익
기본주당순이익(손실)		(701)		127
희석주당순이익(손실)		(701)		(70)

자 본 변 동 표
제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (전기초)	4,705,780,000	66,930,871,405	2,126,397,937	21,710,522,019	95,473,571,361
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	1,177,530,706	1,177,530,706
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(117,051,235)	(117,051,235)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 전환	89,559,000	2,599,286,594	-	-	2,688,845,594
신주인수권의 행사	107,471,000	3,119,147,616	-	-	3,226,618,616
2024.12.31 (전기말)	4,902,810,000	72,649,305,615	2,126,397,937	22,771,001,490	102,449,515,042
2025.01.01 (당기초)	4,902,810,000	72,649,305,615	2,126,397,937	22,771,001,490	102,449,515,042
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,730,222,880)	(6,730,222,880)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	13,956,281	13,956,281
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 전환	529,253,000	16,203,847,681	-	-	16,733,100,681
배당금지급	-	-	-	(927,716,600)	(927,716,600)
자기주식의 소각	-	-	3,326,700,000	(3,326,700,000)	-
2025.12.31 (당기말)	5,432,063,000	88,853,153,296	5,453,097,937	11,800,318,291	111,538,632,524

현 금 흐 름 표
제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(27,920,338)		1,872,230,553
영업활동에서 창출된 현금	564,174,364		2,567,979,602
이자의 수취	729,907,770		1,023,705,787
이자의 지급	(1,344,887,822)		(1,694,661,716)
법인세의 납부(환급)	22,885,350		(24,793,120)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,211,066,940)		(9,677,770,206)
단기금융상품의 감소	62,585,294,436		88,078,940,000
단기대여금의 감소	567,946,925		222,510,346
장기대여금의 감소	87,453,000		1,038,878,624
보증금의 감소	103,716,000		84,803,600
유형자산의 처분	5,000,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,055,915,113		317,221,061
단기금융상품의 증가	(63,183,560,000)		(90,571,065,000)
단기대여금의 증가	(5,000,000)		(1,800,000,000)
장기대여금의 증가	(105,000,000)		(45,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(6,036,506,137)
관계기업투자주식의 취득	-		(37,000,000)
종속기업투자주식의 취득	-		(500,000,000)
유형자산의 취득	(7,302,975,000)		(195,183,000)
무형자산의 취득	(9,857,414)		-
보증금의 증가	(10,000,000)		(235,369,700)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,825,072,232		(3,406,797,212)
단기차입금의 차입	12,600,000,000		26,500,000,000
장기차입금의 차입	22,625,000,000		-
단기차입금의 상환	(30,230,000,000)		(29,720,000,000)
리스부채의 상환	(232,235,618)		(182,645,332)
신주발행비	(9,975,550)		(4,151,880)
배당금의 지급	(927,716,600)		-
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)		586,084,954		(11,212,336,865)
V. 기초의 현금및현금성자산		996,025,403		12,176,092,431
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(26,307,556)		32,269,837
Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(IV+V+VI)		1,555,802,801		996,025,403

이익잉여금처분계산서(안)
제 19 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
엘티씨 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
(처분예정일: 2026년 3월27일)	(처분확정일: 2025년 3월28일)
---	---	---
I. 미처분이익잉여금	10,955,561,271	22,019,016,130
전기이월미처분이익잉여금	20,998,527,870	20,958,536,659
당기순이익(손실)	(6,730,222,880)	1,177,530,706
확정급여제도의 재측정요소	13,956,281	(117,051,235)
자기주식 소각	(3,326,700,000)	-
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	(1,136,923,920)	(1,020,488,260)
이익준비금	103,356,720	92,771,660
현금배당금	1,033,567,200	927,716,600
IV. 차기이월미처분이익잉여금	9,818,637,351	20,998,527,870

(*) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 게재된 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주 로 한다.	발행주식수 10,000,000주 초과로 발행할 주식의 총수 확대 필요.
제11조 (주식매수선택권) ①~② (생략) ③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 1.「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 2.「상법」 제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인 3.주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자	제11조 (주식매수선택권) ①~② (생략) ③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 1.「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인 (상법 시행령 제34조 제4항의 특수관계인을 의미함. 이하 동일함) . 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 2.「상법」제542조의 8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수관계인 3.주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자	3항 1호의 특수관계인 의미 명시
제17조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 오백억원 (50,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② ~ ⑤ (생략)	제17조 (전환사채의 발행) ① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 칠백억원 (70,000,000,000원) 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ (생략)	누적 발행 액면총액이 320억원에 도달하여 발행한도 확대
제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 하였으나 당사는 전자주주총회 도입 안함.
제29조 (의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 서면에 의하여 의결권을 행사하는데 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여야 하고, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전까지 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.	정관 제23조 제2항에서 전자주주총회를 도입하지 않기로 정하면서 의결권 행사촉진을 위하여 서면의결권행사를 도입함. 주주의 대리행사시 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 독립이사(상법 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말함. 이하 동일함)는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	이사수 홀수로 변경. 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제34조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. ② (생략)	제34조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 이사 선임시 주주총회에서 3년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 각 이사별로 달리 정할 수 있으며, 주주총회에서 달리 정하지 아니하는 경우에는 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. ② (생략)	이사의 임기를 3년 내에서 이사별로 탄력적으로 조정 가능하도록 변경
제35조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략)	제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ～ ⑤ (현행과 같음) <제2항 신설, 기존 제2항 내지 제4항은 제3항 내지 제5항으로 항번호 변경>	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제36조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
제43조 (감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ (생략) ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제43조 (감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③ 제43조의2 제1항에 따라 선임하는 감사위원회위원을 제외한 나머지 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하고, 이때 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ (생략) ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수로서 위임분에 해당하는 주식수를 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. 최대주주는 감사위원회위원 선임시 독립이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함.
제43조의2 (감사위원의 분리선임 · 해임) ①제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제43조의2 (감사위원의 분리선임 · 해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	분리 선출하는 감사위원회위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
제44조 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	제44조 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 독립이사 중에서 선임하여야 한다.	감사위원회 대표의 자격 독립이사로 명시
부칙 1~12. (생략)	부칙 1~12. (현행과 같음) 13. 이 정관은 2026년 3월 27일 개정시행한다. 다만, ① 제23조, 제29조의 개정부분 중 제3항의 전자문서 제출 부분은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ② 제32조, 제36조의2, 제43조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ③ 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. ④ 제43조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정수근	1968.10.24	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정수근	변호사	2011~2018 2018~2019 2019~2021 2021~현재	법무법인 청진 구성원변호사 법무법인 로담 대표변호사 법무법인 클라스 구성원변호사 법무법인 선백 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정수근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법무법인의 대표변호사로서 현업에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정에 객관적이고 법률적인 시각으로 의견을 제시할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_정수근_20260312_1.jpg 확인서_정수근_20260312_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	817 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음