LTC CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

엘티씨/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,105		- 매출액
- 부채총계	39,039		- 영업이익	-7,793
- 자본금	4,010		- 당기순이익	-11,616
- 자본총계	80,066		*주당순이익(원)	-1,521
나. 연결	- 자산총계	159,295		- 매출액
- 부채총계	75,427		- 영업이익	-8,396
- 자본금	4,010		- 당기순이익	-9,065
- 자본총계	83,867		*주당순이익(원)	-1,248
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)     → 원안대로 승인   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 후보 최병덕     → 원안대로 승인    제3-2호 : 사외이사 후보 정수근     → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 노기팔)    → 원안대로 승인       제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 : 감사위원회 위원 후보 최병덕     → 원안대로 승인    제5-2호 : 감사위원회 위원 후보 정수근     → 원안대로 승인   제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노기팔	1968-12	3년	신규선임	삼일회계법인 대주회계법인 現. 동현회계법인 상무이사	-
최병덕	1964-02	3년	신규선임	산업전자응용연구소 소장 現. 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수	-
정수근	1968-10	3년	신규선임	법무법인 청진 법무법인 클라스 現. 법무법인 선백 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노기팔	1968-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 대주회계법인 現. 동현회계법인 상무이사
최병덕	1964-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	산업전자응용연구소 소장 現. 성균관대학교 정보통신대학 전자전기공학부 교수
정수근	1968-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 청진 법무법인 클라스 現. 법무법인 선백 대표변호사