LTC CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

엘티씨/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고    2. 부의안건   제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 100원)     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 : 사외이사 박형봉 선임의 건     제3-2호 : 사외이사 강윤구 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 강인상 선임의 건     제3-4호 : 기타비상무이사 박찬식 선임의 건   제4호 의안: 감사위원 선임의 건       제4-1호 : 감사위원 박형봉 선임의 건     제4-2호 : 감사위원 강윤구 선임의 건     제4-3호 : 감사위원 강인상 선임의 건     제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬식	1971-12	3년	신규선임	Duke University, MBA SK Holdings (現) SK종합화학 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형봉	1968-01	3년	재선임	서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영대학원 수료 공인회계사 삼일회계법인 (現) 삼덕회계법인	-
강윤구	1966-12	3년	재선임	서강대학교 경영학 학사 공인회계사 산동회계법인 (現) 리더스코스메틱 사외이사	리더스코스메틱 사외이사
강인상	1968-01	3년	재선임	서울대학교 법과대학 학사 수원지방법원 판사 (現) 법무법인 광장 변호사	동일방직 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박형봉	1968-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영대학원 수료 공인회계사 삼일회계법인 (現) 삼덕회계법인
강윤구	1966-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학 학사 공인회계사 산동회계법인 (現) 리더스코스메틱 사외이사
강인상	1968-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 학사 수원지방법원 판사 (現) 법무법인 광장 변호사