Lite-On Technology Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/24	發言時間	15:34:33
發言人	張衣宜	發言人職稱	總監	發言人電話	8798-2888#6660
主旨	董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/24
說明	1.董事會決議日期：115/03/24 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：報告114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。 (4)：114年度員工及董事酬勞分配報告。 (5)：114年度盈餘分配股東現金股利報告。 (6)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (7)：合併事項報告。 (8)：本公司買回股份執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 (4)：辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/22 10.停止過戶截止日期：115/05/20 11.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.