LTC — Capital/Financing Update 2017

Nov 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/23	發言時間	14:37:03
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	本公司董事會通過生技醫療事業部分割案
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/11/23
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:106/11/23 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 被分割公司:光寶科技股份有限公司 受讓分割之既存公司:天亮醫療器材股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 分割受讓之既存公司:天亮醫療器材股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司百分之百持有之既存公司，原股東權益不受影響。 7.併購目的: 為進行組織重組以及專業分工，將生技醫療事業單位分割獨立運作。 8.併購後預計產生之效益: 透過分割獨立運作，預期可提高競爭力及經營績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 分割轉讓給本公司100%持有之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.換股比例及其計算依據: (1)本公司預計透過分割轉讓取得天亮生技醫療器材股份有限公司發行之 普通股計19,950,000股。 (2)換股比率參酌分割轉讓資產淨值以及獨立專家分割換股合理性之意見書。 11.預定完成日程: 分割基準日暫定於民國107年4月2日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 本公司讓與天亮醫療器材股份有限公司之資產及負債，及其權利與義務， 自分割基準日起，由天亮醫療器材股份有限公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 一、分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之，預計營業價值為 新台幣199,500,000元。 二、分割讓與之資產價值預計為新台幣258,594,245元。 三、本公司讓與之生技醫療事業部門營業價值為新台幣199,500,000元，按每股 10元換取天亮醫療器材公司發行之普通新股19,950,000股。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 16.其他重要約定事項: 無。 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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