LTC — Board/Management Information 2025

Mar 21, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/21	發言時間	13:41:47
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	公告董事會決議變更董事應選名額並重新訂定提名期間
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/03/21
說明	1.事實發生日:114/03/21 2.公司名稱:光寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:原114年2月26日董事會決議應選董事八席(含獨立董事四席)， 於114年3月21日召開董事會決議變更應選董事為九席(含獨立董事四席)。 6.因應措施:公告更新董事應選名額及其受理提名期間。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。 二、本次股東會變更為應選董事九席(含獨立董事四席)。 三、重新訂定受理提名期間：民國114年3月24日上午9時起至民國114年4月7日17時止。 四、受理處所：光寶科技股份有限公司(台北市內湖區瑞光路392號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.