LTC — Board/Management Information 2025

May 20, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/20	發言時間	14:52:39
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	本公司一一四年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/20
說明	1.發生變動日期:114/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 宋明峰董事長 宋恭源董事 大松投資(股)公司代表人:盧克修董事 大松投資(股)公司代表人:邱森彬董事 薛明玲獨立董事 張孝威獨立董事 楊麒令獨立董事 盧明光獨立董事 4.舊任者簡歷: 宋明峰 光寶科技(股)公司董事長 宋恭源 光寶科技(股)公司董事 大松投資(股)公司代表人:盧克修 光寶科技(股)公司董事 大松投資(股)公司代表人:邱森彬 光寶科技(股)公司總經理 薛明玲 光寶科技(股)公司獨立董事 張孝威 光寶科技(股)公司獨立董事 楊麒令 光寶科技(股)公司獨立董事 盧明光 光寶科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 宋明峰董事長 宋恭源董事 大松投資(股)公司代表人:張孝威董事 大松投資(股)公司代表人:邱森彬董事 大松投資(股)公司代表人:黃碧琴董事 薛明玲獨立董事 楊麒令獨立董事 盧明光獨立董事 丁予康獨立董事 6.新任者簡歷: 宋明峰 光寶科技(股)公司董事長 宋恭源 光寶科技(股)公司董事 大松投資(股)公司代表人:張孝威 和淞科技(股)公司獨立董事 大松投資(股)公司代表人:邱森彬 光寶科技(股)公司總經理 大松投資(股)公司代表人:黃碧琴 集誠資本台灣股份有限公司財務長/合夥人 薛明玲 光寶科技(股)公司獨立董事 楊麒令 光寶科技(股)公司獨立董事 盧明光 光寶科技(股)公司獨立董事 丁予康 創意電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 宋明峰: 17,072,873股 宋恭源: 79,302,560股 大松投資(股)公司: 47,088,399股 薛明玲:0股 楊麒令:0股 盧明光:200,000股 丁予康:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19 11.新任生效日期:114/05/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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