LTC — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	4	發言日期	111/05/20	發言時間	15:18:41
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/05/20
說明	1.股東會決議日:111/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、宋明峰董事 、盧克修董事、邱森彬董事、薛明玲獨立董事、張孝威獨立董事、楊麒令獨立董事 、盧明光獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司 111年5月20日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之 競業行為限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱森彬董事、楊麒令獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司-董事：邱森彬 (2)Epicrystal (Hong Kong) Co., Limited-董事：邱森彬 (3)晶品光電(常州)有限公司-董事：邱森彬 (4)廣晟(天津)科技有限公司-董事：楊麒令 (5)創至瑞聯(北京)科技有限公司-董事：楊麒令 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區海湖路特1-3號 (2)Epicrystal (Hong Kong) Co., Limited-香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702- 03室 (3)晶品光電(常州)有限公司-江蘇省常州市武進區淹城南路518號 (4)廣晟(天津)科技有限公司-天津濱海高新區華苑產業區開華道20號南開科技大廈主僂 604-606 (5)創至瑞聯(北京)科技有限公司-北京市海澱區後屯南路26號4層5-09 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司-太陽能發電設備設計製造與銷售 (2)Epicrystal (Hong Kong) Co., Limited-控股公司 (3)晶品光電(常州)有限公司-發光二極體及二極體顯示品之研究生產銷售業務 (4)廣晟(天津)科技有限公司-電腦軟體、電腦及週邊設備、電子產品、文化用品、 體育用品、機械設備的銷售 (5)創至瑞聯(北京)科技有限公司-銷售電子產品、五金、交電、家用電器、電腦、軟體 及輔助設備、通訊設備 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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