LTC — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/26	發言時間	17:22:59
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務長	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	股東會解除本公司董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.股東會決議日:110/08/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:盧克修董事、陳忠雄董事、楊耀武獨立董事、 楊麒令獨立董事、盧明光獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司 110年8月26日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之 競業行為限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳忠雄董事、楊麒令獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海旭福電子有限公司-董事：陳忠雄 (2)敦南科技(無錫)有限公司-董事：陳忠雄 (3)敦南微電子(無錫)有限公司-董事：陳忠雄 (4)上海凱虹電子(股)公司-董事：陳忠雄 (5)廣晟天津科技有限公司-董事：楊麒令 (6)創至瑞聯(北京)有限公司-董事：楊麒令 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海旭福電子有限公司-上海松江縣洞涇工業區振業路6號 (2)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號 (3)敦南微電子(無錫)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊 (4)上海凱虹電子(股)公司-上海市松江出口加工區松開III－10號地塊1號標準廠房 (5)廣晟天津科技有限公司-天津濱海高新區華苑產業區開華道20號南開科技大廈主僂 604-606 (6)創至瑞聯(北京)有限公司-北京市海澱區後屯南路26號4層5-09 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海旭福電子有限公司-生產和銷售穩壓開關整流二極體及橋式整流器 (2)敦南科技(無錫)有限公司-生產銷售光電元件 (3)敦南微電子(無錫)有限公司-金屬氧化物半導體技術 (4)上海凱虹電子(股)公司-生產表面貼裝型（SMD）電源分離器及集成電路產品、 半導體功能模塊 (5)廣晟天津科技有限公司-電腦軟體、電腦及週邊設備、電子產品、文化用品、 體育用品、機械設備的銷售 (6)創至瑞聯(北京)有限公司-銷售電子產品、五金、交電、家用電器、電腦、軟體 及輔助設備、通訊設備 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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