LTC — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/21	發言時間	15:59:37
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、陳廣中董事、宋明峰董事 、盧克修董事、陳忠雄董事、薛明玲獨立董事、張孝威獨立董事、楊耀武獨立董事 、楊麒令獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司 108年6月21日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之 競業行為限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:宋恭源董事、陳廣中董事 、陳忠雄董事、楊麒令獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海旭福電子有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄 (2)敦南科技(無錫)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄 (3)敦南微電子(無錫)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄 (4)閎暉科技(蘇州)有限公司-董事：宋恭源、陳廣中 (5)旭榮電子(深圳)有限公司-董事：宋恭源、陳廣中 (6)蘇州光建存儲科技有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (7)雲達(重慶)科技有限公司-總經理：楊麒令 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海旭福電子有限公司-上海松江縣洞涇工業區振業路6號 (2)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號 (3)敦南微電子(無錫)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊 (4)閎暉科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號 (5)旭榮電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市寶安區沙井街道西部工業區南環路539 A、C、D、E棟 (6)蘇州光建存儲科技有限公司-蘇州市相城區渭塘鎮愛格豪路55號 (7)雲達(重慶)科技有限公司-中國重慶市沙坪霸區曾廣路88號8樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海旭福電子有限公司-生產和銷售穩壓開關整流二極體及橋式整流器 (2)敦南科技(無錫)有限公司-生產銷售光電元件 (3)敦南微電子(無錫)有限公司-金屬氧化物半導體技術 (4)閎暉科技(蘇州)有限公司-從事經營汽車音響相關配件、鎂鋁合金零配件及橡膠 零配件等橡膠產品之產銷業務 (5)旭榮電子(深圳)有限公司-從事生產經營各式芯軸及橡膠製品、塑膠製品、滾輪 組件、橡塑料模具、激光器、音圈馬達、觸控模組、塑膠視窗組件及玻璃視窗組件 (6)蘇州光建存儲科技有限公司-儲存相關產品 (7)雲達(重慶)科技有限公司-伺服器及交換機買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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