LTC — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/24	發言時間	18:13:42
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	本公司一○五年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.發生變動日期:105/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 宋恭源 光寶科技(股)公司董事長 林行憲 光寶科技(股)公司董事 源泰投資(股)公司代表人:陳廣中 光寶科技(股)公司副董事長 多加投資(股)公司代表人:林秉祺 多加投資(股)公司執行長 大松投資(股)公司代表人:盧克修 Diodes Incorporated總裁及執行長 大松投資(股)公司代表人:吳基弘 光寶科技(股)公司董事 源寶開發投資(股)公司代表人:陳忠雄 敦南科技(股)公司副董事長 源寶開發投資(股)公司代表人:李朝福 敦南科技(股)公司總經理 吳國風 光寶科技(股)公司獨立董事 張孝威 聯意製作股份有限公司(TVBS)董事長 楊耀武 惠普總部副總裁及首席科技長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 宋恭源 光寶科技(股)公司董事長 源泰投資(股)公司代表人:陳廣中 光寶科技(股)公司副董事長 多加投資(股)公司代表人:林秉祺 多加投資(股)公司執行長 大松投資(股)公司代表人:盧克修 Diodes Incorporated總裁及執行長 大松投資(股)公司代表人:潘永堂 敦南開發投資(股)公司董事長 源寶開發投資(股)公司代表人:陳忠雄 敦南科技(股)公司副董事長 源寶開發投資(股)公司代表人:李朝福 敦南科技(股)公司總經理 吳國風 光寶科技(股)公司獨立董事 張孝威 聯意製作股份有限公司(TVBS)董事長 楊耀武 惠普總部副總裁及首席科技長 薛明玲 資誠聯合會計師事務所前所長兼任台科大管理學 院兼任教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 宋恭源: 78,908,736股 源泰投資(股)公司: 15,040,803股 多加投資(股)公司: 6,019,584股 大松投資(股)公司: 46,854,554股 源寶開發投資(股)公司: 39,277,570股 吳國風:0股 張孝威:0股 楊耀武:0股 薛明玲:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/24 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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