LTC — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	4	發言日期	105/06/24	發言時間	18:28:24
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.股東會決議日:105/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、陳廣中董事、盧克修董事 、潘永堂董事、陳忠雄董事、李朝福董事、林秉祺董事、吳國風獨立董事、 張孝威獨立董事、楊耀武獨立董事、薛明玲獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司 105年6月24日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之 競業行為限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:宋恭源董事、陳廣中董事 、陳忠雄董事、李朝福董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海旭福電子有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄、李朝福 (2)光寶力信科技(贛州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (3)廣州光寶移動工程塑料有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (4)廣州光寶移動電子部件有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (5)北京光寶移動電子電信部件有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (6)深圳光寶移動精密模具有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (7)寶威光電(惠州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (8)煙台光寶移動電子部件有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (9)珠海光寶移動通信科技有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (10)光寶醫療器械(常州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (11)光寶科技(上海)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (12)敦南科技(無錫)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄、李朝福 (13)敦南微電子(無錫)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳忠雄、李朝福 (14)光寶電子(天津)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (15)光寶電子(東莞)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (16)光寶科技(廣州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (17)東莞致力電腦有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (18)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (19)光寶科技(常州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (20)無錫中寶運通貿易有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (21)建興光電科技(廣州)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (22)建興(廣州)電子科技有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (23)建興光電科技(北海)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (24)光寶科技(咸寧)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (25)光寶綠能科技(南京)有限公司-董事長：宋恭源、董事：陳廣中 (26)惠州市力信電子有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (27)惠州市富泰電子有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (28)力信科技(惠州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (29)閎暉科技(蘇州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (30)旭榮電子(深圳)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (31)光寶通信(廣州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (32)光寶電子通訊(廣州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (33)旭麗電子(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (34)光寶電子(廣州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (35)光寶科技(江蘇)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (36)光寶光電(常州)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (37)源興電腦科技(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (38)東莞旭福電腦有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (39)中寶科技(中國)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (40)光寶(廣州)計算機科技有限公司-董事長：陳廣中、董事：宋恭源 (41)光寶(廣州)精密模具有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (42)光寶數碼電子(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (43)光寶科技(廣州)投資有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (44)光寶電源科技(東莞)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (45)東莞光寶電腦有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (46)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (47)敦揚科技（無錫）有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (48)光寶科技(鷹潭)有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (49)常州光林新能源貿易有限公司-董事：宋恭源、董事：陳廣中 (50)昂寶電子(上海)有限公司-董事長：李朝福 (51)廣州昂寶電子有限公司-董事長：李朝福 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海旭福電子有限公司-上海松江縣洞涇工業區振業路6號 (2)光寶力信科技(贛州)有限公司-江西省贛州市經濟技術開發區工業三路南側 (3)廣州光寶移動工程塑料有限公司-廣州經濟技術開發區東區東鵬大道46號103室 (4)廣州光寶移動電子部件有限公司-廣州經濟技術開發區東區宏景路59號 (5)北京光寶移動電子電信部件有限公司-北京市經濟技術開發區景園街15號 (6)深圳光寶移動精密模具有限公司-深圳市龍崗區布吉鎮布沙路百門前工業區第9廠房1 、2、3層及8號廠房1層東 (7)寶威光電(惠州)有限公司-惠州市惠城區水口街道辦事處洛塘村霞崗地段 (8)煙台光寶移動電子部件有限公司-煙台開發區北京南路8號東方工業園18號廠房 (9)珠海光寶移動通信科技有限公司-珠海市金灣區紅旗鎮小林山南廠房二 (10)光寶醫療器械(常州)有限公司-江蘇常州西太湖科技產業園長揚路9號A5座 (11)光寶科技(上海)有限公司-上海市閔行區寧虹路1199號52幢2樓11室 (12)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號 (13)敦南微電子(無錫)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊 (14)光寶電子(天津)有限公司-天津新技術產業園區武清開發區 (15)光寶電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市長安鎮上角管理區 (16)光寶科技(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號 (17)東莞致力電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮金星工業區 (18)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-廣東省東莞市清溪鎮銀湖工業區銀山路 (19)光寶科技(常州)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號 (20)無錫中寶運通貿易有限公司-無錫市旺莊路58號 (21)建興光電科技(廣州)有限公司-廣州經濟技術開發區科學城光寶路8號 (22)建興(廣州)電子科技有限公司-廣州經濟技術開發區科學城光寶路8號 (23)建興光電科技(北海)有限公司-廣西北海市北海大道西出口加工區內 (24)光寶科技(咸寧)有限公司-咸寧經濟開發區長江產業園 (25)光寶綠能科技(南京)有限公司-南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座 201室 (26)惠州市力信電子有限公司-廣東省惠州市博羅縣義和鎮宏博工業城 (27)惠州市富泰電子有限公司-廣東省惠州市博羅縣義和鎮宏博工業城 (28)力信科技(惠州)有限公司-廣東省惠州市博羅縣義和鎮宏博工業城 (29)閎暉科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號 (30)旭榮電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市寶安區沙井街道西部工業區南環路539 A、C、D、E棟 (31)光寶通信(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號 (32)光寶電子通訊(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號 (33)旭麗電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮橫滘管理區科技中路 (34)光寶電子(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號 (35)光寶科技(江蘇)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號 (36)光寶光電(常州)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號 (37)源興電腦科技(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮西城區橫滘管理區三橫路北 (38)東莞旭福電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮銀湖工業區銀山路 (39)中寶科技(中國)有限公司-無錫國家高新技術產業開發區56號地塊 (40)光寶(廣州)計算機科技有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城 (41)光寶(廣州)精密模具有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號 (42)光寶數碼電子(東莞)有限公司-東莞市石碣鎮科技中路 (43)光寶科技(廣州)投資有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號 (44)光寶電源科技(東莞)有限公司-東莞市長安鎮上角社區振安路上角段1號 (45)東莞光寶電腦有限公司-東莞市石碣鎮科技中路 (46)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶科技園 光譜西路25號 (47)敦揚科技（無錫）有限公司-214028無錫國家高新技術產業開發區新州路93號 地塊A1/A2廠房 (48)光寶科技(鷹潭)有限公司-江西省鷹潭市高新技術產業園區工業一路 (49)常州光林新能源貿易有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區人民東路158號 695室 (50)昂寶電子(上海)有限公司-上海市張江高科技園區華佗路168號商業中心3號樓 (51)廣州昂寶電子有限公司-廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號B2區 第12層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海旭福電子有限公司-生產和銷售穩壓開關整流二極體及橋式整流器 (2)光寶力信科技(贛州)有限公司-生產銷售新型電子元器件 (3)廣州光寶移動工程塑料有限公司-橡膠及塑料製造業 (4)廣州光寶移動電子部件有限公司-計算機、通信和其他電子設備製造業 (5)北京光寶移動電子電信部件有限公司-生產電子、電信、計算機和醫療器械行業用 注塑零件、金屬沖壓件、部件、組裝件、塑料件及金屬零件用模具和工具 (6)深圳光寶移動精密模具有限公司-開發、設計、生產經營非金屬製品模具、精沖模 、精密型腔模、模具標準件、精密注塑件，提供與產品相關的技術諮詢服務 (7)寶威光電(惠州)有限公司-研究、開發、設計、生產電子及電信行業用觸摸屏組件 及模組；自產產品的安裝及售後服務 (8)煙台光寶移動電子部件有限公司-開發、設計、生產、銷售：手機外殼及其零部件 並提供相關技術服務，企業管理諮詢，貨物、技術進出口 (9)珠海光寶移動通信科技有限公司-開發、設計、生產和銷售自產的高精密沖壓模具 、金屬製品模具、新型電子元器件、計算機數字信號系統及板卡、第三代及後續移動 通信系統手機、基站設備、核心網設備及網絡監測設備等 (10)光寶醫療器械(常州)有限公司-生化分析儀銷售、研發和生產 (11)光寶科技(上海)有限公司-投資控股公司、電子產品及零組件銷售 (12)敦南科技(無錫)有限公司-生產銷售光電元件 (13)敦南微電子(無錫)有限公司-金屬氧化物半導體技術 (14)光寶電子(天津)有限公司-製造光電產品 (15)光寶電子(東莞)有限公司-製造電源供應器 (16)光寶科技(廣州)有限公司-電腦準系統之製造及銷售 (17)東莞致力電腦有限公司-電腦準系統之製造及銷售 (18)光寶網絡通訊(東莞)有限公司-通訊產品之製造及銷售 (19)光寶科技(常州)有限公司-電源供應器、變壓器製造銷售 (20)無錫中寶運通貿易有限公司-電子、通訊設備製造及銷售 (21)建興光電科技(廣州)有限公司-光碟機加工生產及銷售業務 (22)建興(廣州)電子科技有限公司-光碟機加工生產及銷售業務 (23)建興光電科技(北海)有限公司-光碟機加工生產及銷售業務 (24)光寶科技(咸寧)有限公司-生產及銷售新型電子零件 (25)光寶綠能科技(南京)有限公司-太陽能系統工程 (26)惠州市力信電子有限公司-生產銷售變壓器及配件 (27)惠州市富泰電子有限公司-生產銷售變壓器及配件 (28)力信科技(惠州)有限公司-生產及銷售新型電子零件 (29)閎暉科技(蘇州)有限公司-從事經營汽車音響相關配件、鎂鋁合金零配件及橡膠 零配件等橡膠產品之產銷業務 (30)旭榮電子(深圳)有限公司-從事生產經營各式芯軸及橡膠製品、塑膠製品、滾輪 組件、橡塑料模具、激光器、音圈馬達、觸控模組、塑膠視窗組件及玻璃視窗組件 (31)光寶通信(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售 (32)光寶電子通訊(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售 (33)旭麗電子(東莞)有限公司-從事經營鍵盤之生產及銷售業務 (34)光寶電子(廣州)有限公司-從事經營印表機及掃瞄器之生產及銷售 (35)光寶科技(江蘇)有限公司-研發、生產及銷售電源供應器及顯示器 (36)光寶光電(常州)有限公司-新型LED等開發製造 (37)源興電腦科技(東莞)有限公司-監視器生產及銷售 (38)東莞旭福電腦有限公司-主機板及電腦配件 (39)中寶科技(中國)有限公司-投資控股 (40)光寶(廣州)計算機科技有限公司-資訊委外服務業、集團全球通訊網路整合 (41)光寶(廣州)精密模具有限公司-模具之製造銷售 (42)光寶數碼電子(東莞)有限公司-各種電腦附件製造供應 (43)光寶科技(廣州)投資有限公司-投資控股 (44)光寶電源科技(東莞)有限公司-研發、生產及銷售電源供應器等 (45)東莞光寶電腦有限公司-生產銷售電腦主機及配件 (46)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-製造汽車電子器件 (47)敦揚科技（無錫）有限公司-電子產品加工、製造及銷售 (48)光寶科技(鷹潭)有限公司-新型電子元器件 (49)常州光林新能源貿易有限公司-路燈等及新型電子元器件 (50)昂寶電子(上海)有限公司-新型電子元器件設計、生產及銷售 (51)廣州昂寶電子有限公司-新型電子元器件研發、設計及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.