LTC — Board/Management Information 2013

Oct 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	3	發言日期	102/10/09	發言時間	15:26:00
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務副總	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	本公司代子公司建興電子科技股份公司公告 102年股東臨時會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/10/09
說明	1.發生變動日期:102/10/09 2.舊任者姓名及簡歷: 　原任董事6席： 　(1)光寶科技(股)公司代表人：宋恭源　　光寶科技(股)公司董事長 　(2)光寶科技(股)公司代表人：林行憲　　光寶科技(股)公司董事 　(3)光寶科技(股)公司代表人：陳廣中　　光寶科技(股)公司董事、總裁兼執行長 　(4)光寶科技(股)公司代表人：廖學福　　光寶科技(股)公司新事業執行長 　(5)光寶科技(股)公司代表人：曾煥雄　　建興電子科技(股)公司執行長 　(6)王漢鐘　　　　　　　　　　　　　　新竹工業技術研究院電光工業研究所顧問 3.新任者姓名及簡歷: 　新任董事5席： 　(1)光寶科技(股)公司代表人：宋恭源　　光寶科技(股)公司董事長 　(2)光寶科技(股)公司代表人：林行憲　　光寶科技(股)公司董事 　(3)光寶科技(股)公司代表人：陳廣中　　光寶科技(股)公司董事、總裁兼執行長 　(4)光寶科技(股)公司代表人：廖學福　　光寶科技(股)公司新事業執行長 　(5)光寶科技(股)公司代表人：曾煥雄　　建興電子科技(股)公司執行長 　新任監察人2席： 　(1)孫金樹　　　　　　　　　　　　　　利信管理顧問(股)公司董事長 　(2)林政德　　　　　　　　　　　　　　光寶科技(股)公司總裁辦公室特助 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:配合撤銷公開發行，董事及監察人提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 　董事： 　(1)光寶科技(股)公司：910,705,705股 　監察人： 　(1)孫金樹：0股 　(2)林政德：0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 8.新任生效日期:102/10/09 9.同任期董事變動比率:配合撤銷公開發行，董事及監察人提前全面改選，故不適用。 10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.