LTC — Board/Management Information 2013

Oct 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	4	發言日期	102/10/09	發言時間	15:27:18
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務副總	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	本公司代子公司建興電子科技股份公司公告102年 股東臨時會解除新選任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/10/09
說明	1.股東會決議日:102/10/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 　宋恭源：董事長 　林行憲：董事 　陳廣中：董事 　廖學福：董事 　曾煥雄：董事 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經102年 　10月9日股東臨時會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事兼職之 　競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 　宋恭源：董事長 　林行憲：董事 　廖學福：董事 　曾煥雄：董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 　宋恭源－董事長：建興光電科技(廣州)有限公司董事長、 　　　　　　　　　建興(廣州)電子科技有限公司董事長、 　　　　　　　　　建興光電科技(北海)有限公司董事長。 　陳廣中－董事：建興光電科技(廣州)有限公司董事、 　　　　　　　　建興(廣州)電子科技有限公司董事、 　　　　　　　　建興光電科技(北海)有限公司董事。 　廖學福－董事：建興光電科技(廣州)有限公司董事兼總經理、 　　　　　　　　建興(廣州)電子科技有限公司董事兼總經理、 　　　　　　　　建興光電科技(北海)有限公司董事兼總經理。 　曾煥雄－董事：飛利浦建興數字系統(上海)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 　建興光電科技(廣州)有限公司：中國廣州新高技術產業開發區科學城光寶路8號。 　建興(廣州)電子科技有限公司：中國廣州新高技術產業開發區科學城光寶路8號。 　建興光電科技(北海)有限公司：中國廣西北海市北海大道溪出口加工區內。 　飛利浦建興數字系統(上海)有限公司：上海市閘北區梅園路228號嘉里不夜城企 　　　　　　　　　　　　　　　　　　業廣場2901室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 　建興光電科技(廣州)有限公司：從事光碟機加工生產及銷售業務。 　建興(廣州)電子科技有限公司：從事光碟機加工生產及銷售業務。 　建興光電科技(北海)有限公司：從事光碟機加工生產及銷售業務。 　飛利浦建興數字系統(上海)有限公司：從事光碟機銷售業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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