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LTC — Annual Report 2015
Jul 7, 2016
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Annual Report
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股票代碼 2301
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光寶科技股份有限公司 一 ○ 五年股東常會 議事手冊
: 日期 中華民國一 ○ 五年六月廿四日上午九時整 地點 : 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 ( 光寶科技大樓國際會議中心 )
目 錄
甲、開會程序 ------------------------------------------------------------------------------- 1 乙、開會議程 ------------------------------------------------------------------------------- 2 丙、附件 附件一:「公司章程」修正條文對照表 ----------------------------------------- 12 附件二:營業報告書 ---------------------------------------------------------------- 15 附件三:民國一○四年度合併報表暨會計師查核報告 ---------------------- 18 附件四:民國一○四年度財務報表暨會計師查核報告 ---------------------- 27 附件五:審計委員會審查報告書 ------------------------------------------------- 36 附件六:本公司庫藏股執行情形 ------------------------------------------------- 37 附件七:盈餘分配表 ---------------------------------------------------------------- 38 附件八:「董事選舉辦法」修正條文對照表 ----------------------------------- 39 附件九:申請解除董事兼職競業禁止之限制明細 ---------------------------- 43 丁、附錄 附錄一:股東會議事規則 ---------------------------------------------------------- 51 附錄二:公司章程 ------------------------------------------------------------------- 56 附錄三:董事選舉辦法 ------------------------------------------------------------- 63 、 附錄四:董事 獨立董事候選人名單 ------------------------------------------- 69 附錄五:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響 ------------------------------------------------------- 85 附錄六:個別及全體董事、監察人持股情形 ---------------------------------- 86
甲、開會程序
光寶科技股份有限公司
一○五年股東常會開會程序
壹、主席宣佈開會
貳、主席致開會詞
參、討論事項
肆、報告事項
伍、承認、討論及選舉事項
陸、臨時動議
柒、散會
-1-
乙、開會議程
光寶科技股份有限公司
一○五年股東常會開會議程
壹、主席宣佈開會(報告出席股權)
貳、主席致開會詞
參、討論事項
一、修訂「公司章程」案。
肆、報告事項
一、報告一○四年度營業報告書。
二、審計委員會審查一○四年度決算報告。
三、一○四年度董事及員工酬勞分配報告。
-
四、一○四年度員工酬勞發行新股報告。
-
五、本公司庫藏股執行情形報告。
-
六、Lite-On Mobile Oyj 背書保證超限改善計畫報告。
伍、承認、討論及選舉事項
一、一○四年度決算表冊案。
-
二、一○四年度盈餘分派案。
-
三、一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
四、修訂「董事選舉辦法」案。
五、選舉第十屆董事。
六、解除董事競業禁止之限制案。
陸、臨時動議
柒、散會
-2-
討 論 事 項
一 第 案 董事會提
案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。
說明:
-
一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「公司章 程」部份條文。
-
二、修正條文對照表請參閱附件一。
-
三、原條文請參照附錄二。 四、敬請 公決。
決議:
-3-
報 告 事 項
-
一、報告一○四年度營業報告書,報請 公鑒。
-
說 明:本公司一○四年度營業報告書,請參照附件二。
-
二、審計委員會審查一○四年度決算報告,報請 公鑒。
-
說 明:
-
一、本公司一○四年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 、
-
志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表 營業報告 書及盈餘分配之議案,業經審計委員會審查竣事,並提出審查報 告書在案。
-
二、會計師查核報告書及上述財務報表,請參照附件三至附件四。
-
三、審計委員會審查報告書請參照附件五。
-
三、一○四年度董事及員工酬勞分配報告,報請 公鑒。
-
說 明: 本公司一○四年度獲利提撥董事酬勞新台幣 61,394,644 元,全數以現 金方式發放,另提撥員工酬勞新台幣 1,022,040,244 元,其中新台幣 858,513,805 元以現金發放,新台幣 163,526,439 元發行新股。
-4-
- 四、一○四年度員工酬勞發行新股報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、為健全財務及資本結構,擬辦理員工酬勞發行新股,內容如下。 二、資金來源:據自一○四年度獲利提撥之員工酬勞中分配新台幣 163,526,439 元,發行新股 4,264,053 股。
-
三、發行條件:
-
(1) 員工股票酬勞發行新股 4,264,053 股,其發行股數以董事會 決議日前一日收盤價為計算基礎計算之,計算不足一股之員 工股票酬勞以現金發放。
-
(2) 本次增資新股,其權利義務與原有股份相同。
-
-
五、本公司庫藏股執行情形報告,報請 公鑒。
-
說 明:
-
一、茲依證券交易法第二十八條之二規定,提報本公司庫藏股執行情 形。
-
二、本公司庫藏股執行情形,請參照附件六。
-
六、Lite-On Mobile Oyj 背書保證超限改善計畫報告,報請 公鑒。
-
說 明: 依一○四年五月二十日金管證審字第 1040015344 號函辦理,該子公 司之背書保證業已於一○五年三月三十一日解除,改善完畢並依規定 辦理公告申報。
-5-
、 承 認 討 論 及 選 舉 事 項
一 第 案 董事會提
案由:一○四年度決算表冊案,提請 承認。
說明:
-
一、本公司一○四年度合併財務報告暨個體財務報告,業經一○五年三 ,
-
月二十五日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。
-
二、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
-
三、一○四年度營業報告書請參閱附件二。 四、一○四年度財務報表請參閱附件三及附件四。 五、敬請 承認。
決議:
-6-
第二案 董事會提
案由:一○四年度盈餘分派案,提請 承認。
說明:
-
一、本公司一○四年度盈餘分派,業經一○五年三月二十五日董事會討 論決議通過。
-
二、本公司一○四年度稅後淨利為新台幣(以下同)7,222,899,251 元,加 上期初未分配盈餘 5,870,168,877 元、追溯適用及追溯重編影響數 調整增加保留盈餘 3,481,079 元、因採用權益法之投資調整減少保 留盈餘 21,876,147 元、確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘調 整減少保留盈餘 63,599,580 元、依法提列特別盈餘公積 166,388,915 元,以及提撥百分之十法定盈餘公積 722,289,925 元 後,本年度可供分配盈餘為 12,122,394,640 元。
-
三、茲擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣(以下同)116,746,420 元(每股 配發 0.05 元)及股東現金股利 5,113,493,058 元(每股配發 2.19 元),本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去),不足一 元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明,請參閱附件七。
-
四、本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員 工認股權證行使等,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率 因此發生變動時,擬授權董事會依法調整。
-
五、現金股利分派經本次股東會決議後,擬授權董事會另訂除息基準日 派發,並依法公告之。
-
六、敬請 承認。
決議:
-7-
第三案 董事會提
案由:一○四年度盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。
說明:
-
一、為健全財務及資本結構,擬辦理盈餘轉增資發行新股,內容如下。 二、資金來源:據自一○四年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,746,420 元,轉增資發行新股 11,674,642 股。
-
三、發行條件:
-
盈餘轉增資 11,674,642 股,按除權基準日股東名簿記載之股 東持有股份比例轉增資派發股票股利,即每仟股無償配發 5 股。
-
本增資案俟提本次股東常會決議,並呈奉主管機關核准後另訂 除權基準日,原股東配股部份按該除權基準日股東名簿記載之 股東持有股份比例分配之,不足一股之畸零股部分得由股東自 行拼湊,於除權時股票停止過戶之日起五日內向本公司股務室 登記,未如期辦理者或仍未足一股之畸零股部分配發現金至元 為止(元以下捨去),並按股票面額由董事長洽特定人認購。
-
本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷 或員工認股權證行使等,致影響流通在外股份數量,股東配股 率因此發生變動時,擬授權董事會依法調整。
-
本次增資新股,其權利義務與原有股份相同,俟呈奉主管機關 核准後,由董事會另訂配股基準日。
四、敬請 公決。
決議:
-8-
第四案 董事會提
案由:修訂「董事選舉辦法」案,敬請 公決。
說明:
-
一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。
-
二、修正條文對照表請參閱附件八。
-
三、原條文請參照附錄三。 四、敬請 公決。
決議:
第五案 董事會提
案由:選舉第十屆董事。
說明:
-
一、茲依法選舉第十屆董事計十一席(其中含獨立董事四席),董事選舉 辦法請參閱附錄三及附件八。
-
、
-
二、第十屆董事 獨立董事候選人名單請參閱附錄四。
-
三、第十屆董事任期自一○五年六月二十四日至一○八年六月二十三 日,任期三年。
選舉結果:
-9-
第六案 董事會提
- 案由:解除董事競業禁止之限制案,敬請 公決。
說明:
-
一、依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
二、為因應公司多角化經營所需,並因董事及獨立董事可能有為自己或 他人為屬於公司營業範圍內之行為,為配合事實需要,在無損及公 司之利益下,擬請股東會決議解除本公司董事及獨立董事競業禁止 之限制。
-
三、申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱附件九。 四、敬請 公決。
決議:
-10-
臨 時 動 議
散 會
-11-
丙、附件
附件一
光寶科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第二十四條 本公司年度如有獲利(所謂獲 利係指尚未扣除分派員工酬勞 及董事酬勞之稅前利益),應提 撥下列酬勞;惟若公司尚有累 積虧損(包括調整未分配盈餘 金額)時,應預先保留彌補數 額,剩餘獲利再提撥下列酬勞: 一、 員工酬勞:不低於1%。 二、 董事酬勞:不高於 1.5%。 前項員工酬勞得以股票或現金 為之,其發給對象得包括從屬 公司員工,其條件及分配方式 授權董事會決定之。前項董事 酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之, 並報告股東會。 |
本公司每年決算如有盈餘,除 依法繳納一切稅捐及彌補以往 年度虧損外,次提存百分之十 為法定盈餘公積,並依法令及 主管機關規定提列或迴轉特別 盈餘公積後,再加計前期累積 未分配盈餘, 並保留部份盈餘以作企業成長 所需資金後,依下列比率分配 之: 一、員工紅利:不低於1% 二、董事酬勞:不高於1.5% 三、其餘為股東股利 前項有關員工紅利部分,如為 分配股票紅利,其對象得含括 從屬公司員工,其條件及分配 方式授權董事會決定之。 |
因應公司法 修正第235 條、第240條 及增列第 235條之1條 文,以及經濟 部函示辦理。 |
|
| 第二十四條之一 本公司年度總決算如有稅後淨 利,應先彌補累積虧損(包括 調整未分配盈餘金額),依法 提撥10%為法定盈餘公積;但 法定盈餘公積累積已達本公司 實收資本額時,不在此限。次 依法令或主管機關規定提撥或 迴轉特別盈餘公積。其餘額, 連同期初未分配盈餘(包括調 整未分配盈餘金額),由董事 會擬具盈餘分配議案,提請股 東會決議分派股東股息及紅 利。 |
(新增) | 配合公司法 修正辦理。 |
-12-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八 年三月十三日。 第一次修正於中華民國七十九 年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年 五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一 年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一 年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二 年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二 年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四 年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五 年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六 年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七 年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十 八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十 九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十 年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十 一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十 一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十 二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十 三年六月十五日。 |
本章程訂定於中華民國七十八 年三月十三日。 第一次修正於中華民國七十九 年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年 五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一 年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一 年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二 年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二 年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四 年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五 年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六 年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七 年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十 八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十 九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十 年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十 一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十 一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十 二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十 三年六月十五日。 |
加註第二十 六次修正日 期。 |
-13-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第十八次修正於中華民國九十 四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十 五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十 六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九 十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九 十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一 O一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一 O二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國一 O三年六月十九日。 第二十六次修正於中華民國一 O五年六月二十四日。 |
第十八次修正於中華民國九十 四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十 五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十 六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九 十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九 十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一 O一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一 O二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國一 O三年六月十九日。 |
-14-
附件二
光寶科技股份有限公司營業報告書
各位股東女士、先生:
儘管全球資、通訊產業需求趨緩,光寶集團 2015 年專注於獲利為上、穩健營 運體質、提升股東權益報酬的營運策略,展現獲利逐步提升的執行力與戰鬥 力。同時,在 2015 年光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自 動化等,五大物聯網 (IOT)應用領域,作為集團轉型的發展重點。在每一個應 用領域,整合跨事業單位積極投入資源、研發和團隊共同開展業務,以 One LiteOn 的優勢站上“再出發”的新起點。光寶科技 2015 年全球合併總營收為 NT$2,169.29 億元,其中,非個人電腦(Non-PC)相關產品占總體營收已超過六 成;稅後淨利為 NT$72.23 億元,全年每股稅後盈餘(EPS)為 NT$3.11 元,年 。 增 11%
營運表現
2015 年光寶各核心產品持續呈現穩定成長,近年來積極耕耘 Non-PC 業務轉 型,逐步開花結果,其中雲端運算、高階照相模組與 LED 照明等,不僅於 2015 年穩定成長,更持續成為 2016 年成長動能與獲利主軸。光電部門受惠於 LED 照明、消費性電子及行動裝置等應用市場需求提升,與照相模組在高階產品出 貨擴增及高端智慧型手機之全球市佔率持續提升。電源管理在雲端應用伺服器 電源管理系統及行動裝置市場需求提升下,營收創歷史新高;機構核心事業群 方面,受惠於高階伺服器機殼出貨提升與輸入裝置(鍵盤、滑鼠等電腦周邊產 品)市佔率擴增且平板電腦周邊應用出貨成長外,多功能事務機在雷射新機種 順利出貨帶動下,整體資訊產品部門營收持續成長。儲存裝置受惠於市場需求 提升,遊戲機相關產品營收年成長近一成。
光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自動化等,五大 IOT 應用 領域,作為集團轉型發展重點,新事業發展的腳步業已由點、線、面的研發創 新,逐步開展成為營運佈局、擴大規模並正醞釀新一波的成長動能。2015 年 光寶順利推出資料中心級電源管理系統,為雲端應用的關鍵基礎設施提供創新 彈性的電源管理、異地備援、遠端監測等提供全方位解決方案。電動車充電器 產品成功取得歐美規格與技術認證,客戶與產品安裝量大幅成長。LED 照明方 面,光寶不但為全球汽車大廠生產各式車用 LED 照明產品;更積極開發 LED 整合式光學感測器成功邁入心率感測、方向、環境色彩、手勢操作等諸多新穎 的感測應用。隨著自駕車如火如荼地發展,光寶所開發的智能感測模組將應用
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於不同的行車情境中。智能製造方面,繼成功開發 3D 列印、掃描技術之後, 光寶更領先業界成為全球首家成功以 3D 列印量產手機天線之廠商,順利運用 於國際品牌大廠之智慧型手機,因其完全無需電鍍製程及使用綠色可回收材 料,大幅降低對環境的衝擊,深獲客戶青睞與好評。而光寶生醫以自有品牌 skyla®成功進軍全球生技醫療市場,目前已開發全自動生化分析儀及糖化血色 素分析儀,並甫於 2016 年三月宣佈於新加坡成立首座海外生技研發中心,針 對急診與遠距照護市場,整合光寶集團產品設計與量產優勢,積極發展具高度 競爭優勢的定點照護產品。
企業社會責任
光寶在國內連續九年榮獲《天下雜誌》企業公民獎、四度蟬連台灣企業永續獎、 八度獲得遠見雜誌企業社會責任獎。在國際上已連續五年獲選「道瓊永續指數」 DJSI 成份股、連續二年獲選為摩根史丹利(MSCI)全球永續指數成份股,並連 續兩年獲選列名為國際氣候揭露領導指數(Climate Disclosure Leadership Index, CDLI)領先企業。憑藉高度透明的資訊揭露品質,更連續兩年榮獲台灣 證交所國內資訊揭露評鑑「A++」最高等級肯定。
未來展望
科技產業正從傳統的硬體製造,快速跨入大數據、LED 智慧照明、汽車電子、 生技醫療、智慧居家、智能製造乃至於物聯網等領域,需與既有產業縝密整合, 甚至取而代之;無獨有偶,全球經濟環境所面臨的各種不確定性亦不遑多讓。 對甫跨越四十週年的光寶集團而言,更重要的是如何迎向這波一元復始全新的 起點。
展望未來,光寶除持續強化既有量產優勢與營運體質,更將積極參與新應用領 域的發展,多面向地打造永續經營的成長實力,以期達成轉型升級發展目標。 秉持世界級卓越企業的優勢,光寶致力聚焦成為全球客戶在發展光、電、節能 與智慧科技領域時,不論在創新設計、硬體製造與各應用上首選的最佳事業夥 伴。有效整合八大事業群,包含:可攜式機構、可攜式影像、電源系統、儲存 裝置、機構核心能力、網通暨系統整合、光電以及新事業,更要以光寶企業精 - 神 熱情、卓越、創新與成長,鍛煉 One LiteOn 團隊整合的彈性與創新力,主 動掌握下一波成長及市場契機,實現 One LiteOn 整體綜效和競爭力。
過去四十年,光寶一直面對不同的挑戰,在克服挑戰的過程中成長並獲得豐碩 的成果。我們期待這樣的精神能夠代代相傳,使光寶成為這個社會正面的資 產,永續存在和發展的台灣企業。這需要每一位同仁,持續投入努力和堅持;
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也需要每一位客戶、供應商、合作夥伴、股東以及社會大眾給予光寶全力的支 持與肯定,和光寶共同成就「百年企業」。
負責人: 經理人: 會計主管:
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附件三
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附件五
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附件六
光寶科技股份有限公司 本公司庫藏股執行情形
| 買回期次 | 第5次 |
|---|---|
| 董事會決議通過日期 | 104/7/20 |
| 買回目的 | 維護公司信用及股東權益 |
| 預定買回期間 | 104/07/21 ~ 104/09/20 |
| 預定買回數量 | 普通股100,000,000股 |
| 本次實際買回股份期間 | 104/08/11 ~ 104/09/18 |
| 買回價格區間 | 新台幣25.34 ~ 53.97 |
| 本次已買回種類及數量 | 普通股22,787,000股 |
| 已買回股份金額 |
新台幣706,678,817元 |
| 本次平均每股買回價格 | 新台幣31.01元 |
| 未執行完畢之原因 | 除不宜買入期(104/07/22 ~ 104/08/10), 執行結果佔成交量一定比例,達維護公司 信用股東權益目的,基於維護股東權益及 資金運用、股價成交量狀況採分批買回, 未能執行完畢。 |
| 本次已辦理銷除或轉讓之股份數 量 |
普通股22,787,000股 |
| 持有本公司股份數量占已發行股 份總數比率(%) |
0% |
-37-
附件七
光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一○四年度
| 期初未分配盈餘 加:追溯適用及追溯重編影響數 調整後期初未分配盈餘 減:因採用權益法之投資調整保留盈餘 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 調整後未分配盈餘 加:本期稅後淨利 減:依法提列特別盈餘公積 減:提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目: (1)股東股利--股票:(0.05元/每股) (2)股東股利--現金:(2.19元/每股) 期末未分配盈餘 |
金額:新台幣元 5,870,168,877 3,481,079 |
|---|---|
| 5,873,649,956 (21,876,147) (63,599,580) |
|
| 5,788,174,229 7,222,899,251 (166,388,915) (722,289,925) |
|
| 12,122,394,640 (116,746,420) |
|
| (5,113,493,058) | |
| 6,892,155,162 |
說明:
-
另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額計算時,優先 分配屬八十七年及以後年度盈餘,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10%營利事業 所得稅之未分配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定, 採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。
-
特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第一項及金融監督管理委員會一○一年四 月六日金管證發字第 1010012865 號函及一○一年十一月二十一日金管證發字第 1010047490 號函規定辦理。
-38-
附件八
光寶科技股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第四條 本公司之獨立董事應於選任 前二年及任職期間不得有下 列情事之一: 一、本公司或其關係企 業之受僱人。 二、本公司或其關係企 業之董事、監察 人。但如為本公 司、子公司依本法 或當地國法令設置 ~~直接及間接持有表~~ ~~決權之股份超過百~~ ~~分之五十之子公司~~ 之獨立董事者,不 在此限。 三、本人及其配偶、未 成年子女或以他人 名義持有本公司已 發行股份總額百分 之一以上或持股前 十名之自然人股 東。 四、前三款所列人員之 配偶、二親等以內 親屬或三親等以內 直系血親親屬。 五、直接持有本公司已 發行股份總額百分 之五以上法人股東 之董事、監察人或 受僱人,或持股前 |
第四條 本公司之獨立董事應於選任 前二年及任職期間不得有下 列情事之一: 一、本公司或其關係企 業之受僱人。 二、本公司或其關係企 業之董事、監察 人。但如為本公司 直接及間接持有表 決權之股份超過百 分之五十之子公司 之獨立董事者,不 在此限。 三、本人及其配偶、未 成年子女或以他人 名義持有本公司已 發行股份總額百分 之一以上或持股前 十名之自然人股 東。 四、前三款所列人員之 配偶、二親等以內 親屬或三親等以內 直系血親親屬。 五、直接持有本公司已 發行股份總額百分 之五以上法人股東 之董事、監察人或 受僱人,或持股前 五名法人股東之董 事、監察人或受僱 |
配合金融監督管理 委員會民國104年8 月27日金管證發字 第10400313305號 函修訂 |
-39-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 五名法人股東之董 事、監察人或受僱 人。 六、與本公司有財務或 業務往來之特定公 司或機構之董事 (理事)、監察人(監 事)、經理人或持股 百分之五以上股 東。 七、為本公司或關係企 業提供商務、法 務、財務、會計等 服務或諮詢之專業 人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業 主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監 事)、經理人及其配 偶。但依股票上市 或於證券商營業處 所買賣公司薪資報 酬委員會設置及行 使職權辦法第七條 履行職權之薪資報 酬委員會成員,不 在此限。 獨立董事曾任前項第二款或 第六款之本公司或其關係企 業或與本公司有財務或業務 往來之特定公司或機構之獨 立董事而現已解任者,不適 用前項於選任前二年之規 定。 第一項第六款所稱特定公司 或機構,係指與本公司具有 |
人。 六、與本公司有財務或 業務往來之特定公 司或機構之董事 (理事)、監察人(監 事)、經理人或持股 百分之五以上股 東。 七、為本公司或關係企 業提供商務、法 務、財務、會計等 服務或諮詢之專業 人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業 主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監 事)、經理人及其配 偶。但依股票上市 或於證券商營業處 所買賣公司薪資報 酬委員會設置及行 使職權辦法第七條 履行職權之薪資報 酬委員會成員,不 在此限。 獨立董事曾任前項第二款或 第六款之本公司或其關係企 業或與本公司有財務或業務 往來之特定公司或機構之獨 立董事而現已解任者,不適 用前項於選任前二年之規 定。 第一項第六款所稱特定公司 或機構,係指與本公司具有 下列情形之一者: 一、持有本公司已發行 |
-40-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 下列情形之一者: 一、持有本公司已發行 股份總額百分二十以上,未 超過百分之五十。 二、他公司及其董事、 監察人及持有股份超過股份 總額百分之十之股東總計持 有本公司已發行股份總額百 分之三十以上,且雙方曾有 財務或業務上之往來紀錄。 前述人員持有之股 票,包括其配偶、未成年子 女及利用他人名義持有者在 內。 三、本公司之營業收入 來自他公司及 其集團~~聯屬~~公 司達百分之三 十以上。 四、本公司之主要產品 原料(指占總進貨 金額百分之三十 以上者,且為製造 產品所不可缺乏 關鍵性原料)或主 要商品(指占總營 業收入百分之三 十以上者),其數量 或總進貨金額來 自他公司及其集 團~~聯屬公~~司達百 分之五十以上。 前項所稱子公司及集團 ~~聯屬公司~~,應依國際財 務報導準則第十號~~財團~~ ~~法人中華民國會計研究~~ |
股份總額百分二十以上,未 超過百分之五十。 二、他公司及其董事、 監察人及持有股份超過股份 總額百分之十之股東總計持 有本公司已發行股份總額百 分之三十以上,且雙方曾有 財務或業務上之往來紀錄。 前述人員持有之股 票,包括其配偶、未成年子 女及利用他人名義持有者在 內。 三、本公司之營業收入 來自他公司及 其聯屬公司達 百分之三十以 上。 四、本公司之主要產品 原料(指占總進貨 金額百分之三十以 上者,且為製造產 品所不可缺乏關鍵 性原料)或主要商 品(指占總營業收 入百分之三十以上 者),其數量或總進 貨金額來自他公司 及其聯屬公司達百 分之五十以上。 前項所稱聯屬公司,應依財 團法人中華民國會計研究發 展基金會發布之財務會計準 則公報第五號及第七號之規 定認定之。 獨立董事兼任其他公開發行 公司獨立董事不得逾三家。 |
-41-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~~發展基金會發布之財務~~ ~~會計準則公報第五號及~~ ~~第七號之~~規定認定之。 獨立董事兼任其他公開 發行公司獨立董事不得 逾三家。 |
||||
| 第十七條 本辦法訂定於中華民國七十 八年三月十三日(農曆一九 八九年二月初六)。 第一次修正於中華民國八十 七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十 一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國九十 六年六月二十一日。 第四次修正於中華民國一O 一年六月十九日。 第五次修正於中華民國一O 二年六月十九日。 第六次修正於中華民國一O 四年六月二十四日。 第七次修正於中華民國一O 五年六月二十四日。 |
第十七條 本辦法訂定於中華民國七十 八年三月十三日(農曆一九 八九年二月初六)。 第一次修正於中華民國八十 七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十 一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國九十 六年六月二十一日。 第四次修正於中華民國一O 一年六月十九日。 第五次修正於中華民國一O 二年六月十九日。 第六次修正於中華民國一O 四年六月二十四日。 |
增列修訂日期 |
-42-
附件九
光寶科技股份有限公司 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細
| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 宋恭源 | 敦南科技(股)公司董事長 上海旭福電子有限公司董事長 DIODES,INC董事長 光寶力信科技(贛州)有限公司董事長 Lite-On (Finland) Oy董事長 Lite-On Mobile Oyj董事長 廣州光寶移動工程塑料有限公司董事長 廣州光寶移動電子部件有限公司董事長 北京光寶移動電子電信部件有限公司董事長 深圳光寶移動精密模具有限公司董事長 寶威光電(惠州)有限公司董事長 煙台光寶移動電子部件有限公司董事長 珠海光寶移動通信科技有限公司董事長 光寶醫療器械(常州)有限公司董事長 光寶科技(上海)有限公司董事長 Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V.董事長 敦南科技(無錫)有限公司董事長 敦南微電子(無錫)有限公司董事長 閎暉實業(股)公司董事長代表人 金居開發(股)公司董事長代表人 Lite-On Electronics H.K. Ltd.董事長代表人 Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事長代表人 源泰投資(股)公司董事長代表人 光寶電子(天津)有限公司董事長代表人 光寶電子(東莞)有限公司董事長代表人 光寶科技(廣州)有限公司董事長代表人 東莞致力電腦有限公司董事長代表人 光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事長代表人 光寶科技(常州)有限公司董事長代表人 無錫中寶運通貿易有限公司董事長代表人 建興光電科技(廣州)有限公司董事長代表人 建興(廣州)電子科技有限公司董事長代表人 建興光電科技(北海)有限公司董事長代表人 |
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| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 光寶科技(咸寧)有限公司董事長代表人 光寶綠色能資科技(股)公司董事長代表人 光寶綠能科技(南京)有限公司董事長代表人 Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事長代表人 達爾科技(股)公司董事長代表人 朋程科技(股)公司董事 Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事 Lite-on Mobile Pte. Ltd.董事 DYNA International Holding Co.,Ltd.董事 DYNA International Co. Ltd董事 Lite-On Semiconductor (HK) Ltd.董事 Eagle Rock Investment Ltd.董事 Li Shin International Enterprise Corp.董事 惠州市力信電子有限公司董事 惠州市富泰電子有限公司董事 力信科技(惠州)有限公司董事 福泰電子有限公司董事 大榮投資(股)公司董事 源寶開發投資(股)公司董事 明興投資(股)公司董事 敦源投資(股)公司董事 大松投資(股)公司董事 On-Bright Electronics Incorporated董事 Lite-On China Holding Co. Ltd.董事代表人 閎暉(香港)控股有限公司董事代表人 閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人 旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人 Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人 Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人 Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人 Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人 Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人 Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人 Lite-On, Inc. (USA)董事代表人 Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人 Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人 Lite-On Service USA, Inc.董事代表人 Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand) |
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| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 董事代表人 LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人 Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On Overseas Trading Co. Ltd.董事代表人 Titanic Capital Services Ltd.董事代表人 LTC International Ltd.董事代表人 I-Solutions Ltd.董事代表人 光寶通信(廣州)有限公司董事代表人 光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人 旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人 光寶電子(廣州)有限公司董事代表人 光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人 光寶光電(常州)有限公司董事代表人 旭基有限公司董事代表人 源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人 東莞旭福電腦有限公司董事代表人 中寶科技(中國)有限公司董事代表人 光寶匯才資訊服務(股)公司董事代表人 光寶(廣州)計算機科技有限公司董事代表人 光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人 光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人 光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人 光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人 東莞光寶電腦有限公司董事代表人 建興電子國際(香港)有限公司董事代表人 Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人 Silitech International (India) Private Ltd. 董事代表人 Lite-On Automotive International(Cayman) Co., Ltd.董事代表人 敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 Lite-On Automotive North America Inc.董事代表人 光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人 |
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| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| Leotek Electronics USA LLC董事代表人 光林電子控股有限公司(香港)董事代表人 常州光林新能源貿易有限公司董事代表人 Lite-On Green Technology B.V.董事代表人 Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代表人 Lite-On Green Energy (HK) Limited董事代表人 Lite-On Green Energy (Singapore)董事代表人 Lite-On Green Energy B.V.董事代表人 Lite-On Green Energy S.R.L.董事代表人 Romeo Tetti PV1 S.R.L.董事代表人 Lite-On Automotive Service USA, Inc.董事代表人 Lite-On TechnologyService,Inc.董事代表人 |
|||
| 2 | 董事 | 陳廣中 | 寶威光電有限公司董事長 光寶匯才資訊服務(股)公司董事長代表人 光寶(廣州)計算機科技有限公司董事長代表人 Lite-On Mobile Oyj副董事長 Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V.副董事長 Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事 Silitech International (India) Private Ltd.董事 Eagle Rock Investment Ltd.董事 Li Shin International Enterprise Corp.董事 惠州市力信電子有限公司董事 惠州市富泰電子有限公司董事 力信科技(惠州)有限公司董事 光寶力信科技(贛州)有限公司董事 福泰電子有限公司董事 Lite-On Japan Ltd.董事 Lite-On (Finland) Oy董事 Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事 廣州光寶移動工程塑料有限公司董事 廣州光寶移動電子部件有限公司董事 北京光寶移動電子電信部件有限公司董事 深圳光寶移動精密模具有限公司董事 寶威光電(惠州)有限公司董事 煙台光寶移動電子部件有限公司董事 珠海光寶移動通信科技有限公司董事 |
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| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 光寶醫療器械(常州)有限公司董事 光寶科技(上海)有限公司董事 敦南科技(股)公司董事代表人 Lite-On Technology (Europe) B.V.董事代表人 Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人 光寶電子有限公司董事代表人 光寶電子(香港)有限公司董事代表人 Lite-On, Inc. (USA)董事代表人 Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人 Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人 Lite-On Service USA, Inc.董事代表人 Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand) 董事代表人 源泰投資(股)公司董事代表人 LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人 Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On Overseas Trading Co., Ltd.董事代表人 Titanic Capital Services Ltd.董事代表人 LTC International Ltd.董事代表人 Lite-On China Holding Co., Ltd.董事代表人 I-Solutions Ltd.董事代表人 光寶電子(天津)有限公司董事代表人 光寶電子(東莞)有限公司董事代表人 光寶科技(廣州)有限公司董事代表人 東莞致力電腦有限公司董事代表人 光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事代表人 光寶通信(廣州)有限公司董事代表人 光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人 旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人 光寶電子(廣州)有限公司董事代表人 光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人 光寶科技(常州)有限公司董事代表人 光寶光電(常州)有限公司董事代表人 旭基有限公司董事代表人 源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人 東莞旭福電腦有限公司董事代表人 中寶科技(中國)有限公司董事代表人 |
-47-
| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 無錫中寶運通貿易有限公司董事代表人 光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人 光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人 光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人 光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人 東莞光寶電腦有限公司董事代表人 建興電子國際(香港)有限公司董事代表人 建興電子科技(荷蘭)有限公司董事代表人 建興電子科技(德國)有限公司董事代表人 建興光電科技(廣州)有限公司董事代表人 建興(廣州)電子科技有限公司董事代表人 建興光電科技(北海)有限公司董事代表人 飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人 閎暉實業(股)公司董事代表人 Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人 Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人 Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人 Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人 閎暉(香港)控股有限公司董事代表人 閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人 旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人 Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd.董事代表人 敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人 光寶科技(咸寧)有限公司董事代表人 Leotek Electronics USA LLC董事代表人 常州光林新能源貿易有限公司董事代表人 力銘科技(股)公司董事代表人 光寶綠色能資科技(股)公司董事代表人 Lite-on Green Technology B.V.董事代表人 Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代表人 |
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| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| Lite-On Green Energy (HK) Limited董事代表人 Lite-On Green Energy (Singapore) Pte. Ltd. 董事代表人 Lite-On Green Energy B.V.董事代表人 光寶綠能科技(南京)有限公司董事代表人 Lite-On Green Energy S.R.L.董事代表人 Lite-On Automotive Service USA, Inc.董事代表人 Lite-On Vietnam Co.,Ltd.董事代表人 |
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| 3 | 董事 | 盧克修 | Diodes Incorporated總裁及執行長 LedEngin公司董事長 新唐科技(股)公司董事代表人 Lorenz公司董事 |
| 4 | 董事 | 潘永堂 | 敦南開發投資(股)公司董事長代表人 永富科技管理有限公司董事長 旭寶投資(股)公司董事長代表人 川寶科技(股)公司獨立董事 台燿科技(股)公司獨立董事 |
| 5 | 董事 | 陳忠雄 | 菲律賓敦南科技(股)公司 董事長代表人 Diodes Incorporated副董事長 敦南科技(股)公司副董事長 Smart Power Holding Group Co.Ltd.董事 上海旭福電子有限公司董事 DYNA International Holding Co., Ltd.董事 DYNA International Co., Ltd.董事 敦南科技(無錫)有限公司董事 敦南微電子(無錫)有限公司董事 Lite-On Semiconductor (HK) Ltd 董事 On-Bright Electronics (Hongkong) Co., Limited 董事 金居開發(股)公司董事 盈盛科技(股)公司董事 宏華創業投資(股)公司董事代表人 達爾科技(股)公司董事代表人 光隆實業(股)公司董事代表人 敦宏科技(股)公司董事代表人 |
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| 序號 | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 6 | 董事 | 李朝福 | 昂寶電子(上海)有限公司董事長 廣州昂寶電子有限公司董事長 On-Bright Electronics Incorporated董事長代表人 台灣昂寶電子(股)公司董事長代表人 新茂國際科技(股)公司董事長代表人 DYNA International Holding Co., Ltd.董事 DYNA International Co.,Ltd.董事 Dyna Image Corporation Philippines董事 Smart Power Holding Group Co. Ltd.董事 Lite-On semiconductor (HK) Ltd董事 On-Bright Electronics (Hong Kong) Co., Limited 董事 On-Brilliant Electronics (Hong Kong) Co., Limited 董事 敦南科技(無錫)有限公司董事 上海旭福電子有限公司董事 敦南微電子(無鍚)有限公司董事 朋程科技(股)公司董事代表人 敦南科技(股)公司總經理 |
| 7 | 董事 | 林秉祺 | 倍捷科技(股)公司董事 |
| 8 | 獨立 董事 |
吳國風 | 緯創資通(股)公司獨立董事 財團法人安侯建業教育基金會董事 研華(股)公司獨立監察人 |
| 9 | 獨立 董事 |
張孝威 | 聯意製作(股)公司(TVBS)董事長 威望媒體控(股)公司董事長 竹科廣播(股)公司董事長 |
| 10 | 獨立 董事 |
楊耀武 | iD Ventures America, LLC Partner Sifotonics Technologies董事 GVT Fund董事長 Sifotonics Technologies董事 Applied BioCode董事 Bandwidth 10董事 |
| 11 | 獨立 董事 |
薛明玲 | 台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事(候選人) 華新麗華(股)公司 獨立董事 元大金融控股(股)公司 獨立董事(候選人) |
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丁、附錄
附錄一
光寶科技股份有限公司 股東會議事規則
-
一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰 依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
-
二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之 規定。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
-
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事、獨立董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會 十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至 公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司股務室, 且應於股東會現場發放。
-
股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以 電子方式為之。
-
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八 十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行 人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事 項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第 172 條之 1 規定向本公司提出股東常會議案。
-
四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開
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之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
-
六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。
-
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手續 以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股東 會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證 明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
-
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。
-
七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董 事互推一人代理之。
-
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
-
董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事 親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形 記載於股東會議事錄。
-
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流會。
-
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出
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席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通 知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股 東會表決。
-
十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應 迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席,繼續開會。
-
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席 證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言 干擾,違反者主席應予制止。
- 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不 得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人 以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
- 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列 無表決權者,不在此限。
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本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方式行 使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法則依相關 法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意 思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意 思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面 或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東 之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日, 將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者視為通 過,其效力與投票表決同。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
-
十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。
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十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會 當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定時間 內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮會務人員請其離開會場。
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十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主 席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
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十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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二十、本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。
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第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第四次修正於中華民國一○四年六月二十四日。
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附錄二
光寶科技股份有限公司 公司章程
第一章 總 則
第一條 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為光寶科技股 份有限公司。英文名稱為 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION。
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第二條 本公司所營事業如下: 1. C804020 工業用橡膠製品製造業 2. C805050 工業用塑膠製品製造業 3. CB01010 機械設備製造業 4. CB01020 事務機器製造業 5. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 7. CC01040 照明設備製造業 8. CC01060 有線通信機械器材製造業 9. CC01070 無線通信機械器材製造業 10. CC01080 電子零組件製造業 11. CC01090 電池製造業 12. CC01101 電信管制射頻器材製造業 13. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
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CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 15. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 16. CD01030 汽車及其零件製造業 17. CD01040 機車及其零件製造業 18. CE01010 一般儀器製造業 19. CE01030 光學儀器製造業 20. CF01011 醫療器材製造業 21. CH01040 玩具製造業 22. CQ01010 模具製造業
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E603090 照明設備安裝工程業
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E801010 室內裝潢業
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F106030 模具批發業
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F108031 醫療器材批發業
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F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
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F111090 建材批發業
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- F113010 機械批發業 30. F113020 電器批發業 31. F113030 精密儀器批發業 32. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 33. F113070 電信器材批發業 34. F113110 電池批發業 35. F114010 汽車批發業 36. F114020 機車批發業 37. F114030 汽、機車零件配備批發業 38. F118010 資訊軟體批發業 39. F119010 電子材料批發業 40. F206030 模具零售業 41. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 42. F211010 建材零售業 43. F213010 電器零售業 44. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 45. F213040 精密儀器零售業 46. F213060 電信器材零售業 47. F213080 機械器具零售業 48. F213110 電池零售業 49. F214010 汽車零售業 50. F214020 機車零售業 51. F214030 汽、機車零件配備零售業 52. F218010 資訊軟體零售業 53. F219010 電子材料零售業 54. F401010 國際貿易業 55. F401021 電信管制射頻器材輸入業 56. G801010 倉儲業 57. H701010 住宅及大樓開發租售業 58. I102010 投資顧問業 59. I103060 管理顧問業 60. I301010 資訊軟體服務業 61. I301020 資料處理服務業 62. I501010 產品設計業 63. I503010 景觀、室內設計業 64. IC01010 藥品檢驗業 65. IG03010 能源技術服務業 66. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
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第三條 本公司設於台北市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立 分公司。 本公司對外之所有投資總額不受公司法第十三條轉投資比率之限 制。
本公司並得應業務需要對外擔任保證人。
第二章 股 份
-
第四條 本公司資本總額訂為新台幣參佰伍拾億元整,分為參拾伍億股, 每股新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行,本項資本總額內得 發行特別股。前項股份總額內保留壹億股為認股權憑證、附認股 權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
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第四條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工 認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東 會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。
-
本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上同意。
-
第五條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份 得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第六條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址 變更,印鑑掛失或更換等股務相關事項,除法律另有規定外,悉 依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
-
第七條 每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
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第八條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度 終了後六個月內召開,臨時會於必要時,依法召集之。
-
第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授 權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照法令及主管機關 訂定之規則辦理之。
-
第十條 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長缺席時,其 代理依公司法第二○八條規定辦理。股東會由董事會以外之其他
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召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。
第十一條 本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形 者,其股份無表決權。
-
第十二條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十三條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發依公司法規定辦 理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法, 並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名 簿及代理出席之委託書,一併依法令規定保存本公司。
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第十四條 本公司設置董事七至十一人,由股東會就有行為能力之人選任 之,任期均為三年,連選均得連任。董事之選任應依本公司之董 事選舉辦法辦理。
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本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人(其中至少一名 獨立董事應具備會計或財務專長),且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之 一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。有關獨 立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選 任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。
-
全體董事所持有本公司股份之總數,不得低於主管機關規定之成 數。
-
第十五條 董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席,以出席董事 過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互選一 人為副董事長,董事長對內為股東會、董事會主席,對外代表公 司及主持公司一切業務,副董事長協助之。
-
第十六條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。
第十七條 董事會至少每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上 請求時,得開臨時會,均由董事長召集之並為主席,董事長請假 或因故不能執行職務時,其代理依公司法第二百零八條規定辦 理。
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董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之; 如遇緊急情事時,並得隨時召集之。
董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出 席。
- 第十八條 董事會之決議,除相關法令另有規定外,須有董事過半數出席, 以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時,得由其他 董事代理,其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
第十九條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議 事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併依法令規 定保存於本公司。
第二十條 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定。
- 第二十條之一 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度 及貢獻之價值,暨國內外業界水準後定之。
第二十條之二 本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。
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第二十一條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬, 依公司法第二十九條規定辦理。
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第二十二條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提請 股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。1.營 業報告書 2.財務報表 3.盈餘分派或虧損彌補之議案
第二十三條 本公司之企業生命週期正值成長階段,為考量未來營運擴展、資 金需求及稅制對公司、股東之影響,本公司股利之分配,其現金 股利部份不得低於當年度分配股利總額之百分之十。
第二十四條 本公司每年決算如有盈餘,除依法繳納一切稅捐及彌補以往年度 虧損外,次提存百分之十為法定盈餘公積,並依法令及主管機關 規定提列或迴轉特別盈餘公積後,再加計前期累積未分配盈餘, 並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後,依下列比率分配之: 一、員工紅利:不低於 1%
二、董事酬勞:不高於 1.5% 三、其餘為股東股利
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前項有關員工紅利部分,如為分配股票紅利,其對象得含括從屬 公司員工,其條件及分配方式授權董事會決定之。
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第二十五條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第二十六條 臺灣集中保管結算所股份有限公司得請求本公司合併換發大面 額股票。
第二十七條 本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第二十八條 本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時 同。
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。
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第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國一○三年六月十九日。
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附錄三
光寶科技股份有限公司 董事選舉辦法
第一條
本公司獨立及非獨立董事之選舉,依本辦法辦理之。
第二條
本公司董事之選舉採單記名累積投票法,選任董事時,每一股份有與應選出董 事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名,得以 在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之。
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元 化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但 不限於以下二大面向之標準:
-
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
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二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、 專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之 能力如下:
-
一、營運判斷能力。
-
二、會計及財務分析能力。
-
三、經營管理能力。
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四、危機處理能力。
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五、產業知識。
-
六、國際市場觀。
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七、領導能力。
-
八、決策能力。
第三條
本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之ㄧ,並具備五年以上工作經驗:
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一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校 講師以上。
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二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員。
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三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
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本公司之獨立董事中至少一人應具備會計或財務專長,且至少須有一人在國內 有住所,以即時發揮監察功能。
有下列情事之ㄧ者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任:
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一、有公司法第三十條各款情事之ㄧ。
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二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
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三、違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定獨立董事之資 格。
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間不得有下列情事之一:
-
一、本公司或其關係企業之受僱人。
-
二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為本公司直接及間接持有 表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
-
三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股份總額 百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
-
四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親 屬。
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五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察 人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
-
六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察 人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
-
七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專 業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、 監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處 所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之 薪資報酬委員會成員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公司或其關係企業或與本公司有財務 或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者,不適用前項於選任前 二年之規定。
-
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與本公司具有下列情形之一者:
-
一、持有本公司已發行股份總額百分二十以上,未超過百分之五十。
-
二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總 計持有本公司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方曾有財務或業 務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其配偶、未成年子女及 利用他人名義持有者在內。
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-
三、本公司之營業收入來自他公司及其聯屬公司達百分之三十以上。
-
四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者,且為製 造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入百分之三 十以上者),其數量或總進貨金額來自他公司及其聯屬公司達百分之 五十以上。
前項所稱聯屬公司,應依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會 計準則公報第五號及第七號之規定認定之。
獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。
第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人 提名制度,並載明於章程,股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之, 為審查董事(含獨立董事)候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十 條所列各款情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文件,並應將審查 結果提供股東參考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。
董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額 達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上 市審查準則相關規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應 自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候 選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及其他必要事項, 受理期間不得少於十日。
本公司得以下列方式提出董事(含獨立董事)候選人名單,經董事會評估其符合 董事(含獨立董事)所應具備條件後,送請股東會選任之:
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一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提 出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事(含獨立董事) 應選名額。
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二、由董事會提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事 (含獨立董事)應選名額。
三、其他經主管機關規定之方式。
股東及董事會依前項提供推薦名單時,應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當 選後願任董事(含獨立董事)之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及 其他相關證明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者,對董事(含獨立董事)被提名人應予審
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-
查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單: 一、提名股東於公告受理期間外提出。
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二、提名股東於本公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股 票過戶時,持股未達百分之一。
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三、提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。
-
四、未檢附前項規定之相關證明文件。
前項審查董事(含獨立董事)被提名人之作業過程應作成紀錄,其保存期限至少 為一年。但經股東對董事(含獨立董事)選舉提起訴訟者,應保存至訴訟終結為 止。
本公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前,將董事(含 獨立董事)候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額公告,並將審查結果通 知提名股東,對於提名人選未列入董事(含獨立董事)候選人名單者,並應敘明 未列入之理由。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
第六條
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表 選舉權較多者,當選為獨立董事及非獨立董事;如有二人或二人以上所得選票 代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選票數相同者,抽籤決定,未出 席者,由主席代為抽籤。
如開票結果獨立董事應選名額所得選舉權數較高者皆不具備會計或財務專長 時,應將具備會計或財務專長候選人所得票數單獨計算,以得票數最高者當選 一席,其餘當選名額依前項規定定之。
經股東會選任為獨立董事者,於任期中如有違反本辦法第三條或第四條之情形 致應予解任時,不得變更其身分為非獨立董事。經股東會選任為非獨立董事
者,於任期中亦不得逕行轉任為獨立董事。
第七條
本公司股東名簿記載之股東,均有選舉權。
第八條
選舉票由董事會製發,按股東戶號編號,並註明各該股東之選舉權數。
第九條
選舉開始時,由主席報告並指定監票員及記票員各若干人,執行各項有關任務。
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第十條
選舉人在選票上「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名,並應加註股東戶號或身 分證字號、統一編號;被選舉人如為法人時,須填明該法人名稱及代表人等姓 名,並應加註該法人股東戶號或統一編號。
第十一條
選舉票有下列情形之一者無效:
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一、不用本公司製備之選票者。
-
二、以空白之選票投入投票箱者。
-
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
-
。
-
四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓名)或股東戶號(身分證統一編號)
-
五、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證統一編 號可資識別者。
-
六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。
-
七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓名)或股東戶號(身分證統一編號) 及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
-
八、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符 者。
-
九、其他違反法令、章程及相關規定者。
第十二條
投票箱由董事會製備,於投票前由監票員當眾開驗。
第十三條
投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣佈或委由司儀代為宣佈,包含 董事(含獨立董事)當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十四條
投票當選董事由董事會分別發給當選通知書,並由當選人簽署願任書。
第十五條
本辦法未規定之事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。
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第十六條
本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
第十七條
本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。 第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第四次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第五次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第六次修正於中華民國一○四年六月二十四日。
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附錄四
光寶科技股份有限公司 、 董事 獨立董事候選人名單
| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 1 | 宋恭源 | 78,908,736 | 現職: �光寶科技(股)公司董事長 �敦南科技(股)公司董事長 �上海旭福電子有限公司董事長 �DIODES,INC董事長 �光寶力信科技(贛州)有限公司 董事長 �Lite-On (Finland) Oy董事長 �Lite-On Mobile Oyj董事長 �廣州光宝移动工程塑料有限公司 董事長 �廣州光宝移动电子部件有限公司 董事長 �北京光寶移動電子電信部件有限公司 董事長 �深圳光寶移動精密模具有限公司 董事長 �寶威光電(惠州)有限公司董事長 �煙台光寶移動電子部件有限公司 董事長 �珠海光寶移動通信科技有限公司 董事長 �光寶醫療器械(常州)有限公司 董事長 �光寶科技(上海)有限公司董事長 �Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V.董事長 �敦南科技(無錫)有限公司董事長 �敦南微電子(無錫)有限公司董事長 �閎暉實業(股)公司董事長代表人 �金居開發(股)公司董事長代表人 �Lite-On Electronics H.K. Ltd. 董事長代表人 �Lite-On Electronics Co.,Ltd.(HK) |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長代表人 �源泰投資(股)公司董事長代表人 �光寶電子(天津)有限公司 董事長代表人 �光寶電子(東莞)有限公司 董事長代表人 �光寶科技(廣州)有限公司 董事長代表人 �東莞致力電腦有限公司 董事長代表人 �光宝网络通讯(东莞)有限公司 董事長代表人 �光寶科技(常州)有限公司 董事長代表人 �無錫中寶運通貿易有限公司 董事長代表人 �建興光電科技(廣州)有限公司 董事長代表人 �建興(廣州)電子科技有限公司 董事長代表人 �建興光電科技(北海)有限公司 董事長代表人 �光寶科技(咸寧)有限公司 董事長代表人 �光寶綠色能資科技(股)公司 董事長代表人 �光寶綠能科技(南京)有限公司 董事長代表人 �Lite-On Vietnam Co., Ltd. 董事長代表人 �達爾科技(股)公司董事長代表人 �朋程科技(股)公司董事 �Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事 �Lite-on Mobile Pte. Ltd.董事 �DYNA International Holding Co.,Ltd.董事 �DYNA International Co. Ltd.董事 �Lite-On Semiconductor(HK)Ltd. |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 �Eagle Rock Investment Ltd.董事 �Li Shin International Enterprise Corp.董事 �惠州市力信電子有限公司董事 �惠州市富泰電子有限公司董事 �力信科技(惠州)有限公司董事 �福泰電子有限公司董事 �大榮投資(股)公司董事 �源寶開發投資(股)公司董事 �明興投資(股)公司董事 �敦源投資(股)公司董事 �大松投資(股)公司董事 �On-Bright Electronics Incorporated 董事 �Lite-On China Holding Co. Ltd. 董事代表人 �閎暉(香港)控股有限公司 董事代表人 �閎暉科技(蘇州)有限公司 董事代表人 �旭榮電子(深圳)有限公司 董事代表人 �Silitech (BVI) Holding Ltd. 董事代表人 �Silitech (Bermuda) Holding Ltd. 董事代表人 �Silitech Technology Corp. Ltd. 董事代表人 �Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人 �Lite-On Technology (Europe) B.V. 董事代表人 �Lite-On Electronics (Europe) Ltd. 董事代表人 �Lite-On, Inc. (USA)董事代表人 �Lite-On Technology USA, Inc. 董事代表人 �Lite-On TradingUSA,Inc. |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事代表人 �Lite-On Service USA, Inc. 董事代表人 �Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand)董事代表人 �LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人 �Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI)董事代表人 �Lite-On Overseas Trading Co. Ltd. 董事代表人 �Titanic Capital Services Ltd. 董事代表人 �LTC International Ltd.董事代表人 �I-Solutions Ltd.董事代表人 �光寶通信(廣州)有限公司 董事代表人 �光寶電子通訊(廣州)有限公司 董事代表人 �旭麗電子(東莞)有限公司 董事代表人 �光寶電子(廣州)有限公司 董事代表人 �光寶科技(江蘇)有限公司 董事代表人 �光寶光電(常州)有限公司 董事代表人 �旭基有限公司董事代表人 �源興電腦科技(東莞)有限公司 董事代表人 �東莞旭福電腦有限公司董事代表人 �中寶科技(中國)有限公司 董事代表人 �光寶匯才資訊服務(股)公司 董事代表人 �光寶(廣州)計算機科技有限公司 董事代表人 �光寶(廣州)精密模具有限公司 董事代表人 �光寶數碼電子(東莞)有限公司 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事代表人 �光寶科技(廣州)投資有限公司 董事代表人 �光寶電源科技(東莞)有限公司 董事代表人 �東莞光寶電腦有限公司董事代表人 �建興電子國際(香港)有限公司 董事代表人 �Lite-On Sales & Distribution Inc. 董事代表人 �Silitech International (India) Private Ltd.董事代表人 �Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd.董事代表人 �敦揚(廣州)汽車電子有限公司 董事代表人 �Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV董事代表人 �敦揚科技(無錫)有限公司 董事代表人 �Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd.董事代表人 �Lite-On Automotive North America Inc.董事代表人 �光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人 �Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 �光林電子控股有限公司(香港) 董事代表人 �常州光林新能源貿易有限公司 董事代表人 �Lite-On Green Technology B.V 董事代表人 �Lite-On Green Technologies (HK) Limited董事代表人 �Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人 �Lite-On Green Energy (Singapore) 董事代表人 |
-73-
| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| �Lite-On Green Energy B.V. 董事代表人 �Lite-On Green Energy S.R.L. 董事代表人 �Romeo Tetti PV1 S.R.L. 董事代表人 �Lite-On Automotive Service USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Technology Service, Inc. 董事代表人 學歷: �交通大學名譽管理博士 經歷: �光寶集團/光寶文教基金會 董事長兼創辦人 �美國南加州大學工學院(USC) Board of Councilors委員 �德州儀器主任工程師 |
|||||
| 2 | 董事 | 28383 | 源泰投 資(股) 公司代 表人 陳廣中 |
15,040,803 | 現職: �寶威光電有限公司董事長 �光寶匯才資訊服務(股)公司 董事長代表人 �光寶(廣州)計算機科技有限公司 董事長代表人 �Lite-On Mobile Oyj副董事長 �Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V.副董事長 �光寶科技(股)公司副董事長代表人 �Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事 �Silitech International (India) Private Ltd.董事 �EAGLE ROCK INVESTMENT LTD. 董事 �LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.董事 �惠州市力信電子有限公司董事 �惠州市富泰電子有限公司董事 �力信科技(惠州)有限公司董事 �光寶力信科技(贛州)有限公司董事 |
-74-
| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| �福泰電子有限公司董事 �Lite-On Japan Ltd.董事 �Lite-On (Finland) Oy董事 �Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事 �廣州光宝移动工程塑料有限公司 董事 �廣州光宝移动电子部件有限公司 董事 �北京光寶移動電子電信部件有限公 司董事 �深圳光寶移動精密模具有限公司 董事 �寶威光電(惠州)有限公司董事 �煙台光寶移動電子部件有限公司 董事 �珠海光寶移動通信科技有限公司 董事 �光寶醫療器械(常州)有限公司董事 �光寶科技(上海)有限公司董事 �敦南科技(股)公司董事代表人 �Lite-On Technology (Europe)B.V. 董事代表人 �Lite-On Electronics (Europe) Ltd. 董事代表人 �光寶電子有限公司董事代表人 �光寶電子(香港)有限公司 董事代表人 �Lite-On, Inc. (USA)董事代表人 �Lite-On Technology USA, Inc. 董事代表人 �Lite-On Trading USA, Inc. 董事代表人 �Lite-On Service USA, Inc. 董事代表人 �Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand)董事代表人 �源泰投資(股)公司董事代表人 �LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人 �Lite-On International Holding Co., |
-75-
| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ltd. (BVI)董事代表人 �Lite-On Overseas Trading Co., Ltd. 董事代表人 �Titanic Capital Services Ltd. 董事代表人 �LTC International Ltd.董事代表人 �Lite-On China Holding Co., Ltd. 董事代表人 �I-Solutions Ltd.董事代表人 �光寶電子(天津)有限公司 董事代表人 �光寶電子(東莞)有限公司 董事代表人 �光寶科技(廣州)有限公司 董事代表人 �東莞致力電腦有限公司董事代表人 �光宝网络通讯(东莞)有限公司 董事代表人 �光寶通信(廣州)有限公司 董事代表人 �光寶電子通訊(廣州)有限公司 董事代表人 �旭麗電子(東莞)有限公司 董事代表人 �光寶電子(廣州)有限公司 董事代表人 �光寶科技(江蘇)有限公司 董事代表人 �光寶科技(常州)有限公司 董事代表人 �光寶光電(常州)有限公司 董事代表人 �旭基有限公司董事代表人 �源興電腦科技(東莞)有限公司 董事代表人 �東莞旭福電腦有限公司董事代表人 �中寶科技(中國)有限公司 董事代表人 |
-76-
| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| �無錫中寶運通貿易有限公司 董事代表人 �光寶(廣州)精密模具有限公司 董事代表人 �光寶數碼電子(東莞)有限公司 董事代表人 �光寶科技(廣州)投資有限公司 董事代表人 �光寶電源科技(東莞)有限公司 董事代表人 �東莞光寶電腦有限公司董事代表人 �建興電子國際(香港)有限公司 董事代表人 �建興電子科技(荷蘭)有限公司 董事代表人 �建興電子科技(德國)有限公司 董事代表人 �建興光電科技(廣州)有限公司 董事代表人 �建興(廣州)電子科技有限公司 董事代表人 �建興光電科技(北海)有限公司 董事代表人 �飛利浦建興數位科技(股)公司 董事代表人 �閎暉實業(股)公司董事代表人 �Silitech (BVI) Holding Ltd. 董事代表人 �Silitech (Bermuda) Holding Ltd. 董事代表人 �Silitech Technology Corp. Ltd. 董事代表人 �Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人 �閎暉(香港)控股有限公司 董事代表人 �閎暉科技(蘇州)有限公司 董事代表人 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| �旭榮電子(深圳)有限公司 董事代表人 �Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd.董事代表人 �敦揚(廣州)汽車電子有限公司 董事代表人 �Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 �敦揚科技(無錫)有限公司 董事代表人 �Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd.董事代表人 �光寶科技(鷹潭)有限公司 董事代表人 �光寶科技(咸寧)有限公司 董事代表人 �Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 �常州光林新能源貿易有限公司 董事代表人 �力銘科技(股)公司董事代表人 �光寶綠色能資科技(股)公司 董事代表人 �Lite-on Green Technology B.V. 董事代表人 �Lite-On Green Technologies (HK) Limited董事代表人 �Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人 �Lite-On Green Energy (Singapore) Pte.Ltd.董事代表人 �Lite-On Green Energy B.V. 董事代表人 �光寶綠能科技(南京)有限公司 董事代表人 �Lite-On Green Energy S.R.L. 董事代表人 �Lite-On Automotive Service USA, |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inc.董事代表人 �Lite-On Vietnam Co., Ltd. 董事代表人 �光寶集團總執行長 學歷: �中國文化大學化工系 經歷: �光寶集團總裁兼任光寶科技執行長 �光寶集團總裁暨核心轉投資事業 執行長 �台灣光寶電子(股)公司總經理 �德州儀器製造部主任 |
|||||
| 3 | 董事 | 59285 | 大松投 資(股) 公司代 表人 盧克修 |
46,854,554 | 現職: �LedEngin公司董事長 �Lorenz公司董事 �光寶科技(股)公司董事代表人 �新唐科技(股)公司董事代表人 �Diodes Incorporated 總裁及執行長 學歷: �成功大學電機學士 �德州理工大學電機碩士 �德州理工大學電機博士 經歷: �德州儀器 亞洲區總裁、資深副總裁 �VArmour公司董事 |
| 4 | 董事 | 59285 | 大松投 資(股) 公司代 表人 潘永堂 |
46,854,554 | 現職: �敦南開發投資(股)公司 董事長代表人 �旭寶投資(股)公司 董事長代表人 �永富科技管理有限公司 董事長 �川寶科技(股)公司獨立董事 �台燿科技(股)公司獨立董事 學歷: �美國俄亥俄州立大學企管碩士 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經歷: �敦揚科技(股)公司總經理 �敦南開發投資(股)公司總經理 |
|||||
| 5 | 董事 | 103603 | 源寶開 發投資 (股)公 司代表 人 陳忠雄 |
39,277,570 | 現職: �菲律賓敦南科技(股)公司 董事長代表人 �Diodes Incorporated 副董事長 �敦南科技(股)公司副董事長 �Smart Power Holding Group Co.Ltd. 董事 �上海旭福電子有限公司董事 �DYNA International Holding Co., Ltd.董事 �DYNA International Co., Ltd.董事 �敦南科技(無錫)有限公司董事 �敦南微電子(無錫)有限公司董事 �Lite-On Semiconductor (HK) Ltd 董事 �On-Bright Electronics (Hongkong) Co., Limited董事 �金居開發(股)公司董事 �盈盛科技(股)公司董事 �光寶科技(股)公司董事代表人 �宏華創業投資(股)公司 董事代表人 �達爾科技(股)公司董事代表人 �光隆實業(股)公司董事代表人 �敦宏科技(股)公司董事代表人 學歷: �台灣大學機械系 經歷: �德州儀器(股)台灣分公司 副總裁 �金居開發銅箔(股)公司 董事長 �昂寶電子(股)公司 董事長 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 董事 | 103603 | 源寶開 發投資 (股)公 司代表 人 李朝福 |
39,277,570 | 現職: �昂寶電子(上海)有限公司董事長 �廣州昂寶電子有限公司董事長 �On-Bright Electronics Incorporated 董事長代表人 �台灣昂寶電子(股)公司 董事長代表人 �新茂國際科技(股)公司 董事長代表人 �DYNA International Holding Co., Ltd.董事 �DYNA International Co.,Ltd.董事 �Dyna Image Corporation Philippines 董事 �Smart Power Holding Group Co. Ltd.董事 �Lite-On semiconductor (HK) Ltd 董事 �On-Bright Electronics (Hong Kong) Co., Limited董事 �On-Brilliant Electronics (Hong Kong) Co., Limited 董事 �敦南科技(無錫)有限公司董事 �上海旭福電子有限公司董事 �敦南微電子(無鍚)有限公司董事 �光寶科技(股)公司 董事代表人 �朋程科技(股)公司 董事代表人 �敦南科技(股)公司總經理 學歷: �政治大學會研所 經歷: �新東亞微電子(股)公司 董事代表人 �廣鵬科技(股)公司 董事代表人 �敦南科技(股)公司財務長 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 董事 | 617 | 多加投 資(股) 公司代 表人 林秉祺 |
6,019,584 | 現職: �光寶科技(股)公司 董事代表人 �倍捷科技(股)公司董事 學歷: �南加大MBA �UCLA機械工程 經歷: �多加投資(股)公司執行長 |
| 8 | 獨立 董事 |
435271 | 吳國風 | 0 | 現職: �光寶科技(股)公司獨立董事 �緯創資通(股)公司獨立董事 �財團法人安侯建業教育基金會董事 �研華(股)公司獨立監察人 學歷: �中興大學經濟學系法學士 經歷: �安侯協和會計師事務所主席 �安侯建業會計師事務所資深會計師 �台北市會計師公會理事 �中華民國會計師公會全國聯合會 常務理事 �緯創資通(股)公司獨立監察人 �達方電子(股)公司監察人 �財團法人會計研究發展基金會財務 會計準則委員會副主委 �中華會計教育學會會計實務委員會 召集人 �頂晶科技(股)公司監察人 �中華民國會計師公會全國聯合會國 際事務委員會主委 |
| 9 | 獨立 董事 |
441272 | 張孝威 | 0 | 現職: �光寶科技(股)公司獨立董事 �聯意製作(股)公司(TVBS)董事長 �威望媒體控(股)公司董事長 �竹科廣播(股)公司董事長 學歷: �美國賓州大學華頓商學院企管碩士 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| �國立臺灣大學地質系理學士 經歷: �台灣大哥大(股)公司總經理暨執行長 �台灣積體電路製造(股)公司 資深副總經理暨財務長 �中華證券投資信託(股)公司董事長 �中華開發信託(股)公司總經理 �大華證券(股)公司總經理 �交通銀行信託部、國外部經理 |
|||||
| 10 | 獨立 董事 |
435270 | 楊耀武 | 0 | 現職: �光寶科技(股)公司 獨立董事 �iD Ventures America, LLC Partner �Sifotonics Technologies董事 �GVT Fund董事長 �Sifotonics Technologies董事 �Applied BioCode董事 �Bandwidth 10董事 學歷: �美國史丹福大學Stanford Executive Program (SEP) �美國奧勒岡州立大學電機工程碩士 �成功大學電機工程學士 經歷: �FocalTech獨立董事 �美國超捷公司SST(Silicon Storage Technology) 獨立董事 �Pericom Semiconductor 獨立董事 �財團法人工業技術研究院前瞻科技 指導委員會委員 �財團法人資策會研發策略指導委員 會委員 �美國聖荷西州立大學工程學院諮詢 委員會委員 �美國HP惠普公司個人系統產品群 副總經理暨技術長 |
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| 序號 | 身分 | 戶號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| �美國HP惠普公司企業系統產品群 副總經理暨技術長 �美國HP惠普公司新加坡網路暨電信 系統事業部 總經理 �玉山科技協會理事長 �中國工程師學會理事長 �中華軟體協會理事長 �U-Systems Inc.董事 |
|||||
| 11 | 獨立 董事 |
528391 | 薛明玲 | 0 | 現職: �普華會計師事務所會計師 �國立台灣科技大學管理學院 兼任教授 �華新麗華(股)公司獨立董事 �元大金融控股(股)公司 獨立董事(候選人) �台灣東洋藥品工業(股)公司 獨立董事(候選人) 學歷: �美國賓州州立Bloomsburg大學企管 碩士 �東吳大學會計學研究所碩士 經歷: �資誠聯合會計師事務所所長 �國立清華大學科技管理學院 兼任副教授 �中華民國高等專門職業考試典試 委員 �中華公司治理協會常務理事 |
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附錄五
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響:
| 年度 項目 |
年度 項目 |
年度 項目 |
105年度 |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本 | 23,349,283,370 | ||
| 每股現金股利 | 2.19 | ||
| 本年度配股 |
|||
| 配息情形 |
盈餘轉增資每股配股數0.005股 | 0.05 | |
| (註1) | |||
| 資本公積轉增資每股配股數 | - | ||
| 營業績效變 化情形 |
營業利益 | 不適用 (註2) |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 |
|||
| 每股盈餘 |
|||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬制性每股 盈餘及本益 比 |
若盈餘轉增資 全數改配發現 金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本 公積轉增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資本 公積轉增資且 盈餘轉增資改 以現金股利發 放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註 1:俟 105 年股東常會通過。
註 2:依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司不需公開民國 105 年度財務預測資訊,故營業績效變化情形、擬制性每股盈餘及本益比相關資訊 不適用。
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附錄六
光寶科技股份有限公司
股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形
-
一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 56,038,280 股,截至 105 年 4 月 26 日止全體董事持有股數為 197,500,569 股。
-
二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。
-
四、全體董事持股情形:( 基準日為停止過戶日:105 年 4 月 26 日)
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任當時 持有股份 |
停止過戶日 持有股份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋恭源 | 1020619 | 三年 | 77738111 | 78908736 |
| .. | ,, | ,, | |||
| 副董事長 | 源泰投資(股)公司 代表人 陳廣中 |
102.06.19 | 三年 | 14,817,672 | 15,040,803 |
| 董事 | 林行憲 | 1020619 | 三年 | 8783494 | 11399322 |
| .. | ,, | ,, | |||
| 董事 | 多加投資(股)公司 代表人 林秉祺 |
102.06.19 | 三年 | 5,930,283 | 6,019,584 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 盧克修 |
102.06.19 | 三年 | 46,159,459 | 46,854,554 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 吳基弘 |
102.06.19 | 三年 | 46,159,459 | 46,854,554 |
| 董事 | 源寶開發投資(股)公司 代表人 陳忠雄 |
102.06.19 | 三年 | 36,527,518 | 39,277,570 |
| 董事 | 源寶開發投資(股)公司 代表人 李朝福 |
102.06.19 | 三年 | 36,527,518 | 39,277,570 |
| 獨立董事 | 吳國風 | 1020619 | 三年 | 0 | 0 |
| .. | |||||
| 獨立董事 | 張孝威 | 1020619 | 三年 | 0 | 0 |
| .. | |||||
| 獨立董事 | 楊耀武 | 102.06.19 | 三年 | 0 | 0 |
| 董 事 合 計(說明三) | 189,956,537 | 197,500,569 |
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