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LTC — Annual Report 2013
Jul 21, 2014
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Annual Report
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股票代碼 2301
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光寶科技股份有限公司 一 ○ 三年股東常會 議事手冊
日期 : 中華民國一 ○ 三年六月十九日上午九時整 地點 : 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 ( 光寶科技大樓國際會議中心 )
目 錄
甲、開會程序 ---------------------------------------------------------------------------- 1 乙、開會議程 ---------------------------------------------------------------------------- 2 丙、附件 附件一:營業報告書 ----------------------------------------------------------------9 附件二:民國一○二年度財務報表暨會計師查核報告 -------------------- 12 附件三:民國一○二年度合併報表暨會計師查核報告 -------------------- 21 附件四:審計委員會審查報告書 ----------------------------------------------- 30 附件五:盈餘分配表 -------------------------------------------------------------- 31 附件六:「公司章程」修正條文對照表 --------------------------------------- 33 附件七:「取得或處份資產處理程序」修正條文對照表 ------------------- 37 丁、附錄 附錄一:股東會議事規則 -------------------------------------------------------- 46 附錄二:公司章程 ----------------------------------------------------------------- 50 附錄三:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響 --------------------------------------------------------- 56 附錄四:員工分紅及董事酬勞相關資訊 ---------------------------------------- 57 附錄五:個別及全體董事、監察人持股情形 -------------------------------- 58
甲、開會程序
光寶科技股份有限公司
一○三年股東常會開會程序
壹、主席宣佈開會
貳、主席致開會詞
參、報告事項
肆、承認暨討論事項
伍、臨時動議
陸、散會
-1-
乙、開會議程
光寶科技股份有限公司
一○三年股東常會議程
壹、主席宣佈開會(報告出席股權)
貳、主席致開會詞
參、報告事項
一、報告一○二年度營業報告書。
二、審計委員會審查一○二年度決算報告。 三、合併事項報告。
肆、承認暨討論事項
一、一○二年度決算表冊案。
二、一○二年度盈餘分派案。
三、一○二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 四、修訂「公司章程」案。 五、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
伍、臨時動議
陸、散會
-2-
報 告 事 項
-
一、報告一○二年度營業報告書,報請 公鑒。
-
說 明:本公司一○二年度營業報告書,請參照附件一。
-
二、審計委員會審查一○二年度決算報告,報請 公鑒。
-
說 明:
-
一、 本公司一○二年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表、營業報告 書及盈餘分配之議案,業經審計委員會審查竣事,並提出審查報 告書在案。
-
二、 會計師查核報告書及上述財務報表,請參照附件二至附件三。
-
三、 審計委員會審查報告書請參照附件四。
-3-
三、合併事項報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、 茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定,就本公 司與力信興業股份有限公司、光寶動力儲能科技股份有限公司及 敦揚科技股份有限公司之合併事宜,提出報告。
-
二、 本公司與力信興業股份有限公司之合併,已於一○三年三月二十 二日(合併基準日)合併完成。
-
三、 本公司與光寶動力儲能科技股份有限公司之合併,已於一○三年 四月十五日(合併基準日)合併完成。
-
四、 本公司與敦揚科技股份有限公司之合併,已於一○三年六月一日 (合併基準日)合併完成。
-4-
承 認 暨 討 論 事 項
一 第 案 董事會提
案由:一○二年度決算表冊案,提請 承認。
說明:
-
一、 本公司一○二年度合併財務報告暨個體財務報告,業經一○三年三 ,
-
月二十七日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。
-
二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
-
三、 一○二年度營業報告書請參閱附件一。
-
四、 一○二年度財務報表請參閱附件二及附件三。
-
五、 敬請 承認。
決議:
第二案 董事會提
案由:一○二年度盈餘分派案,提請 承認。
說明:
-
一、 本公司一○二年度盈餘分派,業經一○三年三月二十七日董事會討 論決議通過。
-
二、 一○二年度稅後淨利為新台幣(以下同)8,754,847,798 元,加上期初 未分配盈餘 6,295,335,437 元、採用 TIFRS 調整數 400,712,983 元、因採用權益法之投資調整減少保留盈餘 3,293,789,668 元、退 休金精算利益調整增加保留盈餘 14,975,690 元、依法迴轉特別盈 餘公積 640,243,906 元,以及提撥百分之十法定盈餘公積 875,484,780 元後,本年度可供分配盈餘為 11,936,841,366 元。
-
三、 盈餘分配表暨說明,請參閱附件五。
-
四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員 工認股權證行使等,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率 因此發生變動時,擬授權董事會依法調整。
-
五、 現金股利分派經本次股東會決議後,擬授權董事會另訂除息基準日 派發,並依法公告之。
-
六、 敬請 承認。
決議:
-5-
第三案 董事會提
案由:一○二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案,敬請 公決。
說明:
-
一、 為健全財務及資本結構,擬辦理盈餘及員工紅利轉增資,內容如 下。
-
二、 資金來源:
-
據自一○二年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,381,290 元,轉增資發行新股 11,638,129 股。
-
員工股票紅利新台幣 189,945,178 元,其發行股數以股東會前 一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之,計算不 足一股之員工紅利以現金發放。
-
三、 發行條件:
-
盈餘轉增資 11,638,129 股,按除權基準日股東名簿記載之股 東持有股份比例轉增資派發股票股利,即每仟股無償配發 5 股。
-
本增資案俟提本次股東常會決議,並呈奉主管機關核准後另訂 除權基準日,原股東配認部份按該除權基準日股東名簿記載之 股東持有股份比例分配之,不足一股之畸零股部分得由股東自 行拼湊,於除權基準日起五日內向本公司股務室登記,未如期 辦理者或仍未足一股之畸零股部分配發現金至元為止(元以下 捨去),並按股票面額由董事長洽特定人認購。
-
本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷 或因員工認股權證行使等,致影響流通在外股份數量,股東配 股率因此發生變動時,擬授權董事會依法調整。
-
本次增資新股,其權利義務與原有股份相同,俟呈奉主管機關 核准後,由董事會另訂配股基準日。
-
四、 敬請 公決。
決議:
-6-
第四案 董事會提
案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。
說明:
一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「公司章 程」部份條文。 二、 修正條文對照表請參閱附件六。 三、 原條文請參照附錄二。 四、 敬請 公決。
決議:
第五案 董事會提
案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 公決。
說 明:
一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」部份條文。 二、 修正條文對照表請參閱附件七。 三、 敬請 公決。
決議:
-7-
臨 時 動 議
散 會
-8-
丙、附件
附件一
光寶科技股份有限公司營業報告書
各位股東女士、先生:
近年來面對全球資、通訊產業的典範移轉與迅速變遷,光寶科技已提前展 開產品組合優化的策略佈局和創新轉型,故於去年全球市場環境的嚴峻挑戰 下,持續繳出亮眼的營運佳績,2013 年全球合併營收為 NT$2,132 億元,與前 一年相近,其中非個人電腦(Non-PC)相關的六大成長動能產品已佔整體營收的 四成,並帶動獲利的提升,稅後淨利為新台幣 87.5 億元,全年每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣 3.83 元,年成長率 18%。
此外,光寶科更連續五年蟬聯天下雜誌『臺灣 1,000 大製造業電子業』第 1 名,持續展現企業整體核心競爭力和全球市場的領導地位。
營運表現
2013 年光寶科主要核心產品展現穩健的成長動能,六大成長產品受惠於雲 端應用之高階網通設備及伺服器電源管理系統、行動裝置、LED 與照明應用、 汽車電子、固態硬碟(SSD)以及遊戲機等全球市場需求提升,除電源事業群持 續成長外,照相模組在高階產能擴增、出貨順暢、平板電腦和智慧型手機全球 市佔率提升下,營收年成長三成,並續創歷史新高; LED 在元件及照明應用 市場需求帶動下營收年成長近兩成,其中,LED 路燈在全球節能需求提升,與 台、美市場標案出貨順暢帶動下,年營收成長逾五成;車用照明年增率亦逾二 成。而儲存裝置方面,受到終端市場需求成長及市占率持續擴增帶動下,SSD 和遊戲機相關產品出貨擴增,年增率雙雙呈現倍數成長。
另一方面,身為全球光電元件領導廠商,光寶科多年來持續投入高階產品 與技術之研發費用以積極提升研發能量和自動化生產能力,研發金額的挹注約 達全年營收 3%,年增率約一成,持續鞏固光寶科於全球光電產業、新事業之 核心能力及全球領導地位,並滿足來自於全球客戶最即時的需求。
榮譽與肯定
除營運繳出亮眼成績外,光寶科更獲得國內外各界多項肯定,再次體現其 於追求企業營運績效和成長的同時,也力求公司治理透明化,並積極落實企業 社會責任的決心與成效。
-9-
長期深耕企業社會責任的光寶科,連續五年蟬連天下雜誌標竿企業電子業 第二名的肯定,亦連續三年獲選「道瓊全球永續指數」DJSI 成份股,難能可貴 地雙雙榮獲全球和新興市場電腦硬體類組第一名,超越同類組歐美亞洲等知名 品牌企業。
在亞洲財經媒體評比,光寶科不僅連續兩年榮獲《遠見雜誌》企業社會責 任教育推廣組楷模獎,及七度榮獲《天下雜誌》企業公民獎,其在社會參與的 投入,不論是長期持續舉辦純公益性質的光寶創新獎抑或是光寶文教基金會所 經營的信義社區大學,均深獲各界高度的讚賞與肯定。
光寶科自 2007 年起每年編制企業社會責任報告書,以強化和員工、股東 及所有利害關係人溝通的橋樑和資訊揭露透明度,其內容架構不僅獲得公正第 三方單位 SGS Taiwan Ltd .依據 AA 1000 第一類型中度保證等級及 GRI G3.1 A+最高應用等級認證,與國際標準接軌,亦三度榮獲台灣永續能源研究基金會 所頒發台灣企業永續報告獎特優獎之肯定。
企業發展與未來展望
2014 年光寶科即將邁入第 40 年,一路以來,光寶科不斷成長茁壯並歷經 兩個重要的里程碑,為集團企業的永續成長奠基。第一次為 2002 年 PC 產業 發展已然成熟之際,為強化企業競爭力而將旗下的四家公司合而為一,「四合 一」的整併不僅為當時台灣資本市場中企業合併的一項創舉,也一舉奠定光寶 在兩岸三地電子業龍頭的市場地位,並造就集團多年來在全球資通訊產業領導 地位。近年來面對全球產業丕變,光寶科進而推動第二次改造計畫。自 2013 年底展開的「七合一」整併計畫,將子公司包括建興、光林、力信和動力儲能、 光寶移動,以及大陸的東莞致力、旭福等將陸續整倂進來,並擘劃成八大事業 群。
今年,光寶科將正式啟動「One Lite-On」,經過七合一整併後所成立的八 大事業群,包括可攜式機構、可攜式影像、電源系統、儲存裝置、機構核心能 力、網通暨系統整合、光電以及新事業,透過組織和層級的簡化,可有效集中 資源,提升整體資產使用效率、降低財務和營運成本,以提升營運效能與股東 權益報酬率。同時,八大事業群所戮力發展的成長動能,包括雲端計算、行動 裝置、 LED 與照明應用、SSD 和汽車電子全球營運佈局,將成為未來獲利與 營收成長主軸,以進一步帶動公司的優質成長。
展望 2014 年,歐美或新興市場經濟發展趨於正向,光寶科抱持審慎樂觀 態度,雖面臨全球市場強大競爭壓力下,光寶科仍將以「創新力與執行力」為 思考的立足點,從總體大環境的價值系統去構思競爭利基和優勢創新,為集團 的核心事業創造世界級絕對領先地位並強化與競爭對手的差異化,同時以獲利 提升為首要目標,以追求企業的優質化成長。
-10-
最後,衷心感謝全體員工對公司的付出和貢獻,以及客戶、供應商、股東 及社會大眾對光寶科長期以來的支持和認同。在集團即將步入 40 歲的今年, 期望透過七合一的整合,我們將在 One Lite-On 架構下持續壯大,並邁向永續 經營的「百年企業」願景。
負責人: 經理人: 會計主管:
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-11-
附件二
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附件二 -1
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1100 ������������ $ 6,924,714 6 $ 10,324,378 9 $ 9,750,349 9
1150 ������������ 7,518 - - - - -
1170 ������������ 18,074,101 14 14,980,406 14 13,894,932 12
1180 �������������� 5,307,083 4 3,241,115 3 5,121,231 4
1200 ����� 223,612 - 160,143 - 180,982 -
1210 ��������������� 372,160 - 309,504 - 853,564 1
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1410 ���� 453,873 - 270,930 - 202,556 -
11XX ������ 33,938,333 26 31,501,192 28 34,478,410 30
�����
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1600 �������������������� 4,758,177 4 5,262,397 5 5,481,271 5
1780 ��������������� 646,137 - 640,801 - 687,177 1
1840 ��������������� 921,841 1 790,151 1 789,049 1
1920 ����� 87,784 - 84,129 - 86,371 -
1975 �����-����������� - - - - 79,234 -
1990 ������� 5,512 - 4,000 - - -
15XX ������� 94,269,370 74 79,980,531 72 79,108,753 70
1XXX ���������� $ 128,207,703 100 $ 111,481,723 100 $ 113,587,163 100
� � � � � � �
����
2100 ���������� $ 5,484,120 4 $ 2,787,840 3 $ 1,050,000 1
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2170 ���� 2,408,170 2 1,457,394 1 6,656,629 6
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2250 ������������ 133,230 - 175,712 - 181,346 -
2310 ���� 713,778 1 562,187 1 560,101 1
2320 ������������������ 6,350,000 5 3,125,000 3 - -
2355 ����������� - - 453 - 504 -
21XX ������ 41,303,889 32 28,292,825 26 27,932,091 25
�����
2510 ����������������� 46,969 - 101,563 - 165,225 -
2540 ������������ 12,125,000 10 12,575,000 11 15,700,000 14
2570 ��������������� 1,523,571 1 998,046 1 1,071,098 1
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2640 ��������������� 11,173 - 37,458 - - -
2645 ����� 16,165 - 16,531 - 18,101 -
2650 ���������������� 144,632 - - - - -
25XX ������� 13,867,510 11 13,728,598 12 16,954,746 15
2XXX ������ 55,171,399 43 42,021,423 38 44,886,837 40
����
����
3110 ����� 23,246,552 18 22,953,154 20 23,099,801 20
3140 ���� 29,705 - 6,840 - - -
3100 ���� 23,276,257 18 22,959,994 20 23,099,801 20
����
3211 ������� 9,096,489 7 8,551,730 8 8,533,185 8
3213 ��������� 7,540,388 6 7,540,388 7 7,641,499 7
3220 ������ 430,851 - 370,703 - 416,974 -
3230 ������������������� - - 146,193 - - -
3260 ������������������� 15,487 - 16,645 - - -
3270 ���� 10,120,217 8 10,120,217 9 10,255,921 9
3271 ����� 8,587 - 6,112 - 4,602 -
3200 ������ 27,212,019 21 26,751,988 24 26,852,181 24
����
3310 ������ 8,601,391 7 7,847,905 7 7,125,313 6
3320 ������ 689,913 1 - - - -
3350 ����� 12,172,082 9 13,654,612 12 12,392,930 11
3300 ������ 21,463,386 17 21,502,517 19 19,518,243 17
����
3410 ����������������� 2,383,040 2 128,872 - 1,625,560 1
3425 ����������� ���� 83,231 - ( 446,848 ) - ( 142,004 ) -
3430 ��������������������� ( 46,969 ) - ( 101,563 ) - ( 165,225 ) -
3400 ������ 2,419,302 2 ( 419,539 ) - 1,318,331 1
3500 ���� ( 1,334,660 ) ( 1 ) ( 1,334,660 ) ( 1 ) ( 2,088,230 ) ( 2 )
3XXX ���� 73,036,304 57 69,460,300 62 68,700,326 60
������������� $ 128,207,703 100 $ 111,481,723 100 $ 113,587,163 100
������������������
( ������������������������������� )
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附件二 -2
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| 102�� � � � � ���� 4110 ���������� ����� $ 81,058,390 4170 ������ 323,820 4190 ���� 1,100,791 4000 ������ 79,633,779 ���� 5110 ���������� ����� 71,585,095 5900 ���� 8,048,684 5910 ������������ ����� 4,938 5920 ������������ ����� - 5950 ������ 8,043,746 ������������� 6100 ���� 1,380,316 6200 ���� 2,703,984 6300 ������ 1,758,838 6000 ������ 5,843,138 6900 ���� 2,200,608 |
102�� | � 102 1 1 100 90 10 - - 10 2 3 2 7 3 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 78,151,418 313,787 1,093,294 76,744,337 69,655,055 7,089,282 - 89,525 7,178,807 1,421,078 2,493,950 1,529,054 5,444,082 1,734,725 |
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| 102 - 2 100 91 9 - - 9 2 3 2 7 2 |
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-14-
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|---|---|---|---|---|---|
| 102�� � � � � �������� 7070 ���������� ��������� �������� $ 7,002,137 7100 ���� 61,927 7130 ���� 14,435 7190 ���� 815,170 7210 ���������� ��� 342,674 7225 ������ - 7510 ���� ( 488,234 ) 7590 ���� ( 369,106 ) 7610 ���������� ��� ( 235,277 ) 7625 ������ ( 33,419 ) 7630 ������ ( 12,039 ) 7670 ���������� �� - 7000 �������� �� 7,098,268 7900 ���� 9,298,876 7950 ������������� 544,028 8200 �� 8,754,848 ������������ ��������� 8310 ���������� ������� 1,962,895 8325 ���������� ��������� 84,664 8330 ������ 54,594 8380 ���������� ��������� ��������� � 1,111,461 ����� |
102�� | � 9 - - 1 - - ( 1 ) - - - - - 9 12 1 11 3 - - 1 |
101�� | ||
| � � $ 5,568,989 83,130 21,459 948,584 16,848 310,085 ( 337,129 ) ( 225,930 ) ( 242 ) - ( 11,068 ) ( 652,857 ) 5,721,869 7,456,594 54,171 7,402,423 ( 1,068,528 ) ( 28,704 ) 63,662 ( 888,040 ) |
� | ||||
7 - - 1 - 1 - - - - - ( 1 ) 8 10 - 10 ( 2 ) - - ( 1 ) |
-15-
������
| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � 8360 ���������� ���� 8390 ���������� ��������� ���� 8300 ������ 8500 ������ ���������� �������� 9710 �� 9810 �� |
102�� | � - - 4 15 |
101�� | |||
| � � $ 18,043 ( 377,841 ) 2,853,816 $ 11,608,664 $ 3.83 $ 3.79 |
� � ( $ 127,212 ) 206,008 ( 1,842,814 ) $ 5,559,609 $ 3.25 $ 3.20 |
� | ||||
( |
( |
- - 3 ) 7 |
������������������
(������������������������������� )
������� ������� ��������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
-16-
| ���������� | ������� | ��1 0 2 ��1 0 1 �1 �1 ��1 2 �3 1 � | ���������� | ������ | � � � � � � � � � � |
����� ����� � � � � � � � � � � � � |
����� ���� ������ ���� |
� � � � � � � � � � � � � ����� ����� � � � � � � � � � � ������ ����� ���� |
�� ������ � � ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� � � ������ ������ ����� � � ����� ������ ������ � � ������ ���� |
A1 101�1�1��� 2,309,980 $23,099,801 $ - $ 8,533,185 $ 7,641,499 $ 416,974 $ - $ - $10,255,921 $ 4,602 $26,852,181 $ 7,125,313 $ - $12,392,930 $19,518,243 $ 1,625,560 ( $ 142,004 ) ( $ 165,225 ) $ 1,318,331 ( $ 2,088,230 ) $68,700,326 |
100������� | B1 �������� - - - - - - - - - - - 722,592 - ( 722,592 ) - - - - - - - |
B5 �����2.27� - - - - - - - - - - - - - ( 5,174,335 ) ( 5,174,335 ) - - - - - ( 5,174,335 ) |
B9 �����0.05� 11,397 113,972 - - - - - - - - - - - ( 113,972 ) ( 113,972 ) - - - - - - |
��������� | M5 ��������� - - - - - - 146,193 - - - 146,193 - - - - ( 2,430 ) - - ( 2,430 ) - 143,763 |
C7 ����������������� |
������� - - - - - ( 3,928 ) - 16,645 - 1,510 14,227 - - ( 22,468 ) ( 22,468 ) - - - - - ( 8,241 ) |
K1 ��������� 4,421 44,215 - 111,865 - - - - - - 111,865 - - - - - - - - - 156,080 |
N1 �������������� 82 816 6,840 19,589 - - - - - - 19,589 - - - - - - - - - 27,245 |
M1 ������������������� - - - - - 55,853 - - - - 55,853 - - - - - - - - - 55,853 |
D1 101���� - - - - - - - - - - - - - 7,402,423 7,402,423 - - - - - 7,402,423 |
D3 101���������� - - - - - - - - - - - - - ( 107,374 ) ( 107,374 ) ( 1,494,258 ) ( 304,844 ) 63,662 ( 1,735,440 ) - ( 1,842,814 ) |
D5 101�������� - - - - - - - - - - - - - 7,295,049 7,295,049 ( 1,494,258 ) ( 304,844 ) 63,662 ( 1,735,440 ) - 5,559,609 |
L3 ����� ( 30,565 ) ( 305,650 ) - ( 112,909 ) ( 101,111 ) ( 98,196 ) - - ( 135,704 ) - ( 447,920 ) - - - - - - - - 753,570 - |
Z1 101�12�31��� 2,295,315 22,953,154 6,840 8,551,730 7,540,388 370,703 146,193 16,645 10,120,217 6,112 26,751,988 7,847,905 - 13,654,612 21,502,517 128,872 ( 446,848 ) ( 101,563 ) ( 419,539 ) ( 1,334,660 ) 69,460,300 |
101������� | B1 �������� - - - - - - - - - - - 753,486 - ( 753,486 ) - - - - - - - |
B3 �������� - - - - - - - - - - - - 689,913 ( 689,913 ) - - - - - - - |
B5 �����2.35� - - - - - - - - - - - - - ( 5,400,265 ) ( 5,400,265 ) - - - - - ( 5,400,265 ) |
B9 �����0.05� 11,490 114,899 - - - - - - - - - - - ( 114,899 ) ( 114,899 ) - - - - - - |
��������� | M5 ��������� - - - - - - ( 146,193 ) - - - ( 146,193 ) - - ( 3,293,007 ) ( 3,293,007 ) - - - - - ( 3,439,200 ) |
C7 ����������������� |
������� - - - - - - - ( 1,158 ) - 2,475 1,317 - - ( 783 ) ( 783 ) - - - - - 534 |
K1 ��������� 3,669 36,689 - 134,320 - - - - - - 134,320 - - - - - - - - - 171,009 |
N1 �������������� 14,181 141,810 22,865 410,439 - - - - - - 410,439 - - - - - - - - - 575,114 |
M1 ������������������� - - - - - 60,148 - - - - 60,148 - - - - - - - - - 60,148 |
D1 102���� - - - - - - - - - - - - - 8,754,848 8,754,848 - - - - - 8,754,848 |
D3 102���������� - - - - - - - - - - - - - 14,975 14,975 2,254,168 530,079 54,594 2,838,841 - 2,853,816 |
D5 102�������� - - - - - - - - - - - - - 8,769,823 8,769,823 2,254,168 530,079 54,594 2,838,841 - 11,608,664 |
Z1 102�12�31��� 2,324,655 $23,246,552 $ 29,705 $ 9,096,489 $7,540,388 $ 430,851 $ - $ 15,487 $10,120,217 $ 8,587 $27,212,019 $ 8,601,391 $ 689,913 $12,172,082 $21,463,386 $ 2,383,040 $ 83,231 ($ 46,969 ) $ 2,419,302 ( $ 1,334,660 ) $73,036,304 |
������������������ | (�������������������������������) | ������� ������� �������� 附件二-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17-
附件二 -4
����������
�������
�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
102 �� 101 ��
| � � ��������� A10000 ���� A20000 ����� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ������ A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22400 ������������� �������� A22500 ������������� A23100 ������������ ���� A23200 ������������ A23500 �������� A23700 ��������� A23800 ����������� A23900 ������������� ���� A24000 ������������� ���� A24100 ��������� A29900 ���������� ����������/�� ��� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 �� A31230 ���� A32130 ���� |
102 �� $ 9,298,876 259,545 71,591 ( 9,781 ) 488,234 ( 61,927 ) ( 14,435 ) ( 7,002,137 ) ( 107,397 ) 27,394 6,025 - 55,334 - 4,938 - ( 267,175 ) ( 14,550 ) ( 7,518 ) ( 3,083,914 ) ( 2,065,968 ) ( 66,440 ) ( 62,656 ) ( 415,890 ) ( 182,943 ) 6,634 |
101 �� |
| $ 7,456,594 339,360 89,071 ( 16,640 ) 337,129 ( 83,130 ) ( 21,459 ) ( 5,568,989 ) ( 16,606 ) ( 295,694 ) ( 14,391 ) 651,697 1,160 ( 130,127 ) - ( 89,525 ) ( 226,465 ) 22,794 - ( 1,068,834 ) 1,880,116 22,583 544,060 2,390,207 ( 68,374 ) ( 1,462 ) |
������
-18-
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32190 ��������� A32200 ���� A32210 ���� A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00400 ������������ B02400 ��������������� �� B02700 ����������� B02800 ����������� B03700 ����������� B04500 ������ B06800 ��������� B07600 ������������� BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C01600 �������� C03000 ������� C03900 ������� C04500 ������ C04800 ������� C05400 ����������� C05500 ����������� CCCC ���������� |
102 �� $ 1,217,951 5,076,171 869,714 16,096 ( 27,932 ) 151,591 ( 8,242 ) 4,151,189 64,898 14,435 ( 525,382 ) ( 131,276 ) 3,573,864 179 4,554,526 ( 265,087 ) 593,439 ( 3,655 ) ( 66,344 ) ( 1,512 ) 4,742,294 9,553,840 2,696,280 2,775,000 ( 366 ) ( 453 ) ( 5,400,265 ) 575,114 ( 17,172,678 ) - (16,527,368 ) |
101 �� |
| ( $ 4,980,358 ) 1,031,929 143,208 ( 214,119 ) ( 28,428 ) 2,086 ( 10,520 ) 2,076,873 81,386 21,459 ( 335,080 ) ( 143,539 ) 1,701,099 1,215,604 - ( 195,173 ) 28,538 2,242 ( 42,729 ) ( 4,000 ) 1,349,833 2,354,315 1,737,840 - ( 1,570 ) ( 373 ) ( 5,174,335 ) 27,245 ( 358,390 ) 288,198 (3,481,385 ) |
������
-19-
������
� � 102 �� 101 �� EEEE ��������������� ( $ 3,399,664 ) $ 574,029 E00100 ����������� 10,324,378 9,750,349 E00200 ����������� $ 6,924,714 $10,324,378
������������������
(������������������������������� )
������� ������� ��������
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
-20-
附件三
==> picture [483 x 96] intentionally omitted <==
�������
��������������
������������������ 102 � 12 � 31 ���� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 ������������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������� 102 � 12 � 31 ���� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 � ����������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������ ����������
������������������ 102 � 101 ���������� ��������������������������
==> picture [411 x 79] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 53] intentionally omitted <==
����������������
����������������� ������� 0920123784 �
������� 0930160267 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
-21-
附件三 -1
==> picture [166 x 80] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
��������������
�������
�� 102 � 12 � 31 ���� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 �
----- End of picture text -----
��������
| � � |
� � |
102�12�31� | 101�12�31� | 101�1�1� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � |
� | � | � |
� | � | � |
||
1100 1110 1125 1147 1150 1170 1180 1200 1210 1310 1350 1470 11XX 1523 1546 1550 1600 1780 1840 1920 1960 1995 15XX 1XXX � � |
���� ������������ ��������������������� ��������������� ������������������ ���� ������������� �������������� ����������� ��������������� ������������� ��������������������� ������������ ������ ����� ��������������� ������������������ �������������� �������������������� ��������������� ��������������� ����� ����� ������������� ������� ���� � � � � � |
( ( |
$ 65,931,169 14,867 13 147,441 175,756 49,500,169 81,554 2,319,810 18,951 27,203,533 - 5,037,428 150,430,691 2,143,990 14,100 3,531,425 37,001,382 15,716,262 2,207,204 390,443 - 925,989 61,930,795 $ 212,361,486 $ 15,576,780 27,836 191,488 60,307,826 568,624 20,723,468 11,699 2,102,971 1,503,948 8,867,669 72,735 1,401,939 111,356,983 46,969 18,508,496 2,721,656 172,948 235,671 81,608 21,767,348 133,124,331 23,246,552 29,705 23,276,257 9,096,489 7,540,388 430,851 - 15,487 10,120,217 8,587 27,212,019 8,601,391 689,913 12,172,082 21,463,386 2,383,040 83,231 46,969 ) 2,419,302 1,334,660 ) 73,036,304 6,200,851 79,237,155 $ 212,361,486 |
31 - - - - 23 - 1 - 13 - 3 71 1 - 2 17 7 1 - - 1 29 100 7 - - 29 - 10 - 1 1 4 - 1 53 - 9 1 - - - 10 63 11 - 11 4 4 - - - 5 - 13 4 - 6 10 1 - - 1 ( 1 ) 34 3 37 100 |
( ( ( ( |
$ 51,224,870 13,023 10 9,365,207 119,941 44,799,940 83,421 1,559,231 2,231 20,566,117 72,527 5,058,662 132,865,180 2,154,465 102,560 3,508,782 37,697,741 16,033,575 2,215,617 311,277 13,155 2,153,262 64,190,434 $ 197,055,614 $ 7,010,394 35,239 240,009 51,989,611 137,923 16,304,341 20,173 2,042,444 1,691,373 4,411,168 62,381 826,445 84,771,501 101,563 19,956,634 2,170,053 232,716 312,768 89,068 22,862,802 107,634,303 22,953,154 6,840 22,959,994 8,551,730 7,540,388 370,703 146,193 16,645 10,120,217 6,112 26,751,988 7,847,905 - 13,654,612 21,502,517 128,872 446,848 ) 101,563 ) 419,539 ) 1,334,660 ) 69,460,300 19,961,011 89,421,311 $ 197,055,614 |
26 - - 5 - 23 - 1 - 10 - 2 67 1 - 2 19 8 1 1 - 1 33 100 4 - - 26 - 8 - 1 1 2 - 1 43 - 10 1 - 1 - 12 55 12 - 12 4 4 - - - 5 - 13 4 - 7 11 - - - - ( 1 ) 35 10 45 100 |
( ( ( |
$ 52,882,246 111,584 9 3,633,137 82,039 45,841,608 1,099 1,590,264 955 27,659,384 38,294 4,429,820 136,270,439 4,271,326 108,107 3,514,672 38,886,577 16,303,412 2,116,283 314,903 74,843 3,755,388 69,345,511 $ 205,615,950 $ 4,737,488 42,274 498,568 60,896,796 317,508 18,074,382 43,058 2,165,581 1,493,339 1,173,473 84,360 1,154,215 90,681,042 165,225 23,294,964 2,137,938 320,907 142,158 85,224 26,146,416 116,827,458 23,099,801 - 23,099,801 8,533,185 7,641,499 416,974 - - 10,255,921 4,602 26,852,181 7,125,313 - 12,392,930 19,518,243 1,625,560 142,004 ) 165,225 ) 1,318,331 2,088,230 ) 68,700,326 20,088,166 88,788,492 $ 205,615,950 |
26 - - 2 - 22 - 1 - 13 - 2 66 2 - 2 19 8 1 - - 2 34 100 2 - - 30 - 9 - 1 1 1 - - 44 - 12 1 - - - 13 57 11 - 11 4 4 - - - 5 - 13 3 - 6 9 1 - - 1 ( 1 ) 33 10 43 100 |
2100 2120 2150 2170 2180 2219 2220 2230 2250 2320 2355 2310 21XX 2510 2540 2570 2613 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3140 3100 3211 3213 3220 3230 3260 3270 3271 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3425 3430 3400 3500 31XX 36XX 3XXX |
���� ���������� ��������������������� ���� ���� �������������� ����� ��������������� ��������������� ������������ ������������������ ������������� ���� ������ ����� ����������������� ������������ ��������������� ����������� ��������������� ����� ������� ���� ���������� �� ����� ���� ���� ���� ������� ��������� ������ ������������������� ���������������������� ���� ����� ������ ���� ������ ������ ����� ������ ���� ����������������� ��������������� ��������������������� ������ ���� ��������� ����� ���� ������� |
������������������ ( ������������������������������� ) ������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-22-
附件三 -2
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�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 102�� � � � � ���� 4100 ���� 4110 ��������� ������ $ 216,242,952 4190 ������ 2,211,370 4170 ���� 1,094,900 4800 ������ 277,615 4000 ������ 213,214,297 ���� 5110 ����������� ����������� 182,552,021 5800 ������ 161,682 5000 ������ 182,713,703 5900 ���� 30,500,594 ������������� ������ 6100 ���� 8,390,499 6200 ���� 5,837,964 6300 ������ 6,229,841 6000 ������ 20,458,304 6900 ���� 10,042,290 �������� 7060 ����������� ���������� ��������� ( 68,569 ) 7100 ���� 1,244,842 7130 ���� 38,596 7170 ������ 916,607 7190 ���������� 1,543,298 |
102�� | � 101 1 - - 100 86 - 86 14 4 2 3 9 5 - - - - 1 |
101�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 218,947,484 2,428,040 845,582 373,148 216,047,010 185,217,693 271,319 185,489,012 30,557,998 8,079,917 5,873,571 5,726,165 19,679,653 10,878,345 17,718 1,064,375 57,166 - 1,911,476 |
� | |||||
| 101 1 - - 100 86 - 86 14 4 3 2 9 5 - - - - 1 |
������
-23-
������
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � 7225 ������ 7230 ������ 7235 ����������� ���������� ����� 7510 ���� 7590 ���������� 7610 ����������� �� 7670 ����������� ���� 7000 ��������� � 7900 ���� 7950 ������������� 8200 �� ������������� �������� 8310 ����������� ������ 8325 ����������� �������� 8330 ������ 8360 ���������� 8370 ����������� ���������� �������� 8399 ����������� ���������� �� 8300 �������� 8500 ������ ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 |
102�� | � - - - - ( 1 ) - - - 5 1 4 2 - - - - - 2 6 4 - 4 |
101�� | |
| � � $ 147,283 213,763 ( 67,902 ) ( 708,831 ) ( 938,540 ) ( 267,939 ) ( 575,119 ) 1,477,489 11,519,779 2,629,288 8,890,491 2,869,963 512,434 54,594 ( 284 ) 116,528 ( 412,212 ) 3,141,023 $ 12,031,514 $ 8,754,848 135,643 $ 8,890,491 |
� � $ 438,359 8,177 73,203 ( 554,850 ) ( 1,155,892 ) ( 157,087 ) ( 750,433 ) 952,212 11,830,557 2,454,197 9,376,360 ( 2,023,819 ) ( 304,324 ) 63,662 ( 134,530 ) ( 75,659 ) 229,169 ( 2,245,501 ) $ 7,130,859 $ 7,402,423 1,973,937 $ 9,376,360 |
� |
||
- - - - ( 1 ) - - - 5 1 4 ( 1 ) - - - - - ( 1 ) 3 3 1 4 |
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-24-
������
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|---|---|---|---|---|---|---|
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102�� | � 6 - 6 |
101�� | |||
| � � $ 11,608,664 422,850 $ 12,031,514 $ 3.83 $ 3.79 |
� � $ 5,559,609 1,571,250 $ 7,130,859 $ 3.25 $ 3.20 |
� | ||||
2 1 3 |
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(������������������������������� )
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==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
-25-
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1,318,331 ( $ 2,088,230 ) $ 20,088,166 $ 88,788,492 |
- - - - |
- - - ( 5,174,335 ) |
- - - - |
- - ( 1,842,840 ) ( 1,842,840 ) |
2,430 ) - 144,435 288,198 |
- - - ( 8,241 ) |
- - - 156,080 |
- - - 27,245 |
- - - 55,853 |
- - 1,973,937 9,376,360 |
1,735,440 ) - ( 402,687 ) ( 2,245,501 ) |
1,735,440 ) - ( 402,687 ) ( 2,245,501 ) |
1,735,440 ) - 1,571,250 7,130,859 |
1,735,440 ) - 1,571,250 7,130,859 |
- 753,570 - - |
419,539 ) ( 1,334,660 ) 19,961,011 89,421,311 |
- - - - |
- - - - |
- - - ( 5,400,265 ) |
- - - - |
- - ( 450,532 ) ( 450,532 ) |
- - ( 13,732,478 ) ( 17,171,678 ) |
- - - 534 |
- - - 171,009 |
- - - 575,114 |
- - - 60,148 |
- - 135,643 8,890,491 |
2,838,841 - 287,207 3,141,023 |
2,838,841 - 422,850 12,031,514 |
2,419,302 ( $ 1,334,660 ) $ 6,200,851 $ 79,237,155 |
2,419,302 ( $ 1,334,660 ) $ 6,200,851 $ 79,237,155 |
附件三-3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ��1 0 2 ��1 0 1 �1 �1 ��1 2 �3 1 � | � � � � � � � � |
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8,533,185 $ 7,641,499 $ 416,974 $ - $ - $ 10,255,921 $ 4,602 $ 26,852,181 $ 7,125,313 $ - $ 12,392,930 $ 19,518,243 $ 1,625,560 ( $ 142,004 ) ( $ 165,225 ) $ |
- - - - - - - - 722,592 - ( 722,592 ) - - - - |
- - - - - - - - - - ( 5,174,335 ) ( 5,174,335 ) - - - |
- - - - - - - - - - ( 113,972 ) ( 113,972 ) - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - |
- - - 146,193 - - - 146,193 - - - - ( 2,430 ) - - ( |
- - ( 3,928 ) - 16,645 - 1,510 14,227 - - ( 22,468 ) ( 22,468 ) - - - |
111,865 - - - - - - 111,865 - - - - - - - |
19,589 - - - - - - 19,589 - - - - - - - |
- - 55,853 - - - - 55,853 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - 7,402,423 7,402,423 - - - |
- - - - - - - - - - ( 107,374 ) ( 107,374 ) ( 1,494,258 ) ( 304,844 ) 63,662 ( |
- - - - - - - - - - 7,295,049 7,295,049 ( 1,494,258 ) ( 304,844 ) 63,662 ( |
112,909 ) ( 101,111 ) ( 98,196 ) - - ( 135,704 ) - ( 447,920 ) - - - - - - - |
8,551,730 7,540,388 370,703 146,193 16,645 10,120,217 6,112 26,751,988 7,847,905 - 13,654,612 21,502,517 128,872 ( 446,848 ) ( 101,563 ) ( |
- - - - - - - - 753,486 - ( 753,486 ) - - - - |
- - - - - - - - - 689,913 ( 689,913 ) - - - - |
- - - - - - - - - - ( 5,400,265 ) ( 5,400,265 ) - - - |
- - - - - - - - - - ( 114,899 ) ( 114,899 ) - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - |
- - - ( 146,193 ) - - - ( 146,193 ) - - ( 3,293,007 ) ( 3,293,007 ) - - - |
- - - - ( 1,158 ) - 2,475 1,317 - - ( 783 ) ( 783 ) - - - |
134,320 - - - - - - 134,320 - - - - - - - |
410,439 - - - - - - 410,439 - - - - - - - |
- - 60,148 - - - - 60,148 - - - - - - - |
- - - - - - - - - - 8,754,848 8,754,848 - - - |
- - - - - - - - - - 14,975 14,975 2,254,168 530,079 54,594 |
- - - - - - - - - - 8,769,823 8,769,823 2,254,168 530,079 54,594 |
9,096,489 $ 7,540,388 $ 430,851 $ - $ 15,487 $10,120,217 $ 8,587 $27,212,019 $ 8,601,391 $ 689,913 $12,172,082 $21,463,386 $ 2,383,040 $ 83,231 ($ 46,969 ) $ |
������������������ | (�������������������������������) | ������� �������� |
||||||||||||||
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2,309,980 $ 23,099,801 $ |
- - |
- - |
11,397 113,972 |
- - |
- - |
- - |
4,421 44,215 |
82 816 |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 30,565 ) ( 305,650 ) |
2,295,315 22,953,154 |
- - |
- - |
- - |
11,490 114,899 |
- - |
- - |
- - |
3,669 36,689 |
14,181 141,810 |
- - |
- - |
- - |
- - |
2,324,655 $ 23,246,552 $ |
|||||||||||||||||||||||
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A1 101�1�1��� |
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B5 �����2.27� |
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D5 101�������� |
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B3 �������� |
B5 �����2.35� |
B9 �����0.05� |
O1 ������� |
��������� | M5 ��������� |
C7 ���������������� |
���� | K1 ��������� |
N1 �������������� |
M1 ������������������ |
� | D1 102���� |
D3 102���������� |
D5 102�������� |
Z1 102�12�31��� |
������� |
-26-
附件三 -4
��������������
�������
�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| � � ��������� A10000 ���� A20000 ����� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ������ A20400 ������������� ����������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ��������� A22500 ������������� ��� A22900 ������� A23100 ������������ A23200 �������� A23500 �������� A23700 ��������� A23800 ����������� A24100 ��������� A29900 ������ ����������/�� ��� A31110 ����������� ����� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 �� A31230 ���� |
�������� 102�� 101�� $11,519,779 $11,830,557 6,510,013 6,489,143 482,885 567,978 10,198 50,833 67,902 ( 73,203 ) 708,831 554,850 ( 1,244,842 ) ( 1,064,375 ) ( 38,596 ) ( 57,166 ) 68,569 ( 17,718 ) 267,939 157,087 95,082 - ( 111,333 ) ( 330,061 ) ( 35,950 ) ( 108,298 ) 417,975 661,697 485,947 88,736 - ( 474,313 ) ( 260,335 ) ( 231,598 ) 833,303 1,188,990 ( 77,149 ) 164,729 ( 55,815 ) ( 37,902 ) ( 3,737,367 ) 411,988 1,867 ( 82,322 ) 690,642 24,193 ( 16,720 ) ( 1,276 ) ( 6,427,561 ) 7,278,157 72,527 ( 34,233 ) |
�������� 102�� 101�� $11,519,779 $11,830,557 6,510,013 6,489,143 482,885 567,978 10,198 50,833 67,902 ( 73,203 ) 708,831 554,850 ( 1,244,842 ) ( 1,064,375 ) ( 38,596 ) ( 57,166 ) 68,569 ( 17,718 ) 267,939 157,087 95,082 - ( 111,333 ) ( 330,061 ) ( 35,950 ) ( 108,298 ) 417,975 661,697 485,947 88,736 - ( 474,313 ) ( 260,335 ) ( 231,598 ) 833,303 1,188,990 ( 77,149 ) 164,729 ( 55,815 ) ( 37,902 ) ( 3,737,367 ) 411,988 1,867 ( 82,322 ) 690,642 24,193 ( 16,720 ) ( 1,276 ) ( 6,427,561 ) 7,278,157 72,527 ( 34,233 ) |
|---|---|---|
| $11,830,557 6,489,143 567,978 50,833 ( 73,203 ) 554,850 ( 1,064,375 ) ( 57,166 ) ( 17,718 ) 157,087 - ( 330,061 ) ( 108,298 ) 661,697 88,736 ( 474,313 ) ( 231,598 ) 1,188,990 164,729 ( 37,902 ) 411,988 ( 82,322 ) 24,193 ( 1,276 ) 7,278,157 ( 34,233 ) |
������
-27-
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � A31240 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32190 ��������� A32200 ���� A32210 ���� A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00500 �������������� B00600 ���������������� B01800 ������ B01900 ������������ B02200 ����������� B02700 ����������� B02800 ����������� B03800 ����������� B04500 ������ B06800 ������������� B07600 ��������� BBBB ������������� ��������� C00100 ������ C01600 �������� C03000 ����������� C03900 ������� C04500 ������ C04800 ������� |
102�� $ 43,508 ( 48,521 ) 7,762,435 430,701 4,304,767 ( 8,474 ) ( 1,018,852 ) 558,118 ( 79,840 ) 22,171,633 1,246,466 38,596 ( 742,236 ) (2,026,121 ) 20,688,338 ( 7,529 ) 167,739 83,696 9,306,226 ( 13,099 ) 111,476 ( 31,454 ) ( 6,198,402 ) 1,119,266 ( 79,166 ) ( 141,387 ) ( 49,688 ) 37,852 4,305,530 8,357,873 3,244,009 ( 7,460 ) ( 49,414 ) ( 5,340,117 ) 575,114 |
101�� |
| ( $ 701,198 ) ( 258,559 ) ( 8,781,520 ) ( 179,585 ) ( 976,417 ) ( 22,885 ) ( 977,452 ) ( 315,711 ) 56,826 14,799,972 1,047,096 57,166 ( 536,643 ) (2,520,841 ) 12,846,750 ( 236,812 ) 1,534,799 - ( 5,859,175 ) ( 155,134 ) - - ( 7,964,228 ) 1,708,219 3,626 ( 74,585 ) 1,565,949 36,353 (9,440,988 ) 2,357,321 176,729 3,844 ( 110,170 ) ( 5,118,482 ) 27,245 |
������
-28-
������
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| � � C05400 ������������ C05500 ������������ C05800 ����������� CCCC ���������� DDDD��������������� EEEE ��������������� E00100����������� E00200����������� |
102�� ( $17,171,678 ) - ( 450,532 ) (10,842,205 ) 554,636 14,706,299 51,224,870 $65,931,169 |
101�� | |
| $ - 288,198 (1,842,840 ) (4,218,155 ) ( 844,983 ) ( 1,657,376 ) 52,882,246 $51,224,870 |
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-29-
附件四
-30-
附件五
光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一○二年度
金額 : 新台幣元
[期初未分配盈餘] 6,295,335,437 加:採用 TIFRS 調整數 400,712,983 調整後期初未分配盈餘 6,696,048,420 減:因採用權益法之投資調整保留盈餘 (3,293,789,668) 加:精算(損)益列入保留盈餘 14,975,690
[調整後未分配盈餘] 3,417,234,442 加:本期稅後淨利 8,754,847,798 加:迴轉特別盈餘公積 640,243,906 減:提列 10%法定盈餘公積 (875,484,780) 可供分配盈餘 11,936,841,366 分配項目: -- (1)股東股利 股票:(0.05 元/每股) (116,381,290) -- (2)股東股利 現金:(2.71 元/每股) (6,307,865,704) 期末未分配盈餘 5,512,594,372
附註:
(1)配發董事酬勞 : (70,038,782) (2)配發員工股票紅利: (189,945,178) (3)配發員工現金紅利: (997,212,183)
說明:
-
另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額計算時,優先分配屬 八十七年及以後年度盈餘,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10%營利事業所得稅之未分 配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定,採個別辨認方式,優 先分配最近年度盈餘。
-
特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第一項及金融監督管理委員會一○一年四月六日 金管證發字第 1010012865 號函規定辦理。
-
本公司 102 年度預計發放員工股票紅利新台幣 189,945,178 元,其發行股數以股東會前一日收 盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。加計員 工現金紅利新台幣 997,212,183 元,員工紅利發放總額為新台幣 1,187,157,361 元,不超過本
-31-
期之稅後淨利或可分配盈餘之 50%。
- 本公司因採權益法之投資調整減少保留盈餘新台幣 3,293,789,668 元,主係根據國際會計準則 及國內相關解釋,增加取得子公司股權視為權益交易,本公司乃將增加取得子公司建興電子科 技(股)公司股權之帳面金額與所支付對價間之差額先行沖減帳上相關之資本公積項目,資本公積 不足沖減之差額借記保留盈餘。
-32-
附件六
光寶科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第二條 本公司所營事業如下: 1. C804020工業用橡膠製品製造業 2. C805050工業用塑膠製品製造業 3. CB01010機械設備製造業 4. CB01020事務機器製造業 5.CC01010發電、輸電、配電機械 製造業 6. CC01030電器及視聽電子產品 製造業 7.CC01040照明設備製造業 8. CC01060有線通信機械器材製 造業 9. CC01070無線通信機械器材製 造業 10. CC01080電子零組件製造業 11.CC01090電池製造業 12. CC01101電信管制射頻器材製 造業 13.CC01110電腦及其週邊設備製 造業 14. CC01120資料儲存媒體製造及 複製業 15.CC01990其他電機及電子機械 器材製造業 16. CD01030汽車及其零件製造業 17.CD01040機車及其零件製造業 18.CE01010一般儀器製造業 19. CE01030光學儀器製造業 20.CF01011醫療器材製造業 21. CH01040玩具製造業 22. CQ01010模具製造業 23.E603090照明設備安裝工程業 |
第二條 本公司所營事業如下: 1. C804020工業用橡膠製品製造業。 2. C805050工業用塑膠製品製造業。 3. CB01010機械設備製造業。 4. CB01020事務機器製造業。 5. CC01120 資料儲存媒體製造及複 製業。 6. CC01030 電器及視聽電子產品製 造業。 7. CC01080電子零組件製造業。 8. CC01060 有線通信機械器材製造 業。 9. CC01070 無線通信機械器材製造 業。 10. CC01101 電信管制射頻器材製造 業。 11. CD01030汽車及其零件製造業。 12. CE01030光學儀器製造業。 13. CH01040玩具製造業。 14. CQ01010模具製造業。 15. F106030模具批發業。 16. F206030模具零售業。 17. F109070文教、樂器、育樂用品批 發業。 18. F209060文教、樂器、育樂用品零 售業。 19. F113030精密儀器批發業。 20. F213040精密儀器零售業。 21. F111090建材批發業。 22. F211010建材零售業。 23. F113010機械批發業。 24. F213080 機械器具零售業。 |
配合 本公 司新 增營 業項 目修 訂 之。 |
-33-
| 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. |
E801010室內裝潢業 F106030模具批發業 F108031醫療器材批發業 F109070文教、樂器、育樂用品 批發業 F111090建材批發業 F113010機械批發業 F113020電器批發業 F113030精密儀器批發業 F113050電腦及事務性機器設備 批發業 F113070電信器材批發業 F113110電池批發業 F114010汽車批發業 F114020機車批發業 F114030汽、機車零件配備批發 業 F118010資訊軟體批發業 F119010電子材料批發業 F206030模具零售業 F209060文教、樂器、育樂用品 零售業 F211010建材零售業 F213010電器零售業 F213030電腦及事務性機器設備 零售業 F213040精密儀器零售業 F213060電信器材零售業 F213080機械器具零售業 F213110電池零售業 F214010汽車零售業 F214020機車零售業 F214030汽、機車零件配備零售 業 F218010資訊軟體零售業 F219010電子材料零售業 F401010國際貿易業 F401021電信管制射頻器材輸入 業 G801010倉儲業 |
25. F114030 汽、機車零件配備批發 業。 26. F214030 汽、機車零件配備零售 業。 27. F119010電子材料批發業。 28. F219010電子材料零售業。 29. F118010資訊軟體批發業。 30. F218010資訊軟體零售業。 31. F113020電器批發業。 32. F213010電器零售業。 33. F113050 電腦及事務性機器設備 批發業。 34. F213030 電腦及事務性機器設備 零售業。 35. F113070電信器材批發業。 36. F213060電信器材零售業。 37. F401010國際貿易業。 38. F401021 電信管制射頻器材輸入 業。 39. I103060管理顧問業。 40. I102010投資顧問業。 41. I503010景觀、室內設計業。 42. I501010產品設計業。 43. I301010資訊軟體服務業。 44. G801010倉儲業。 45. E801010室內裝潢業。 46. H701010住宅及大樓開發租售業。 47. ZZ99999除許可業務外,得經營法 令非禁止或限制之業務。 |
|
|---|---|---|---|
-34-
| 57. H701010住宅及大樓開發租售 業 58. I102010投資顧問業 59. I103060管理顧問業 60. I301010資訊軟體服務業 61.I301020資料處理服務業 62. I501010產品設計業 63. I503010景觀、室內設計業 64.IC01010藥品檢驗業 65.IG03010能源技術服務業 66. ZZ99999除許可業務外,得經營 法令非禁止或限制之業務 |
||
|---|---|---|
| 第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月 十三日。 第一次修正於中華民國七十九年三月 二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十 一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月 二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月 廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月 二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二 月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月 三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月 二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月 六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月 十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六 月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五 月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月 |
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月 十三日。 第一次修正於中華民國七十九年三月 二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十 一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月 二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月 廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月 二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二 月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月 三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月 二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月 六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月 十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六 月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五 月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月 |
增列 修訂 日期 |
-35-
-
十九日。 十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五 第十四次修正於中華民國九十一年五 月二十一日。 月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十一年八 第十五次修正於中華民國九十一年八 月五日。 月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五 第十六次修正於中華民國九十二年五 月十三日。 月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六 第十七次修正於中華民國九十三年六 月十五日。 月十五日。 第十八次修正於中華民國九十四年六 第十八次修正於中華民國九十四年六 月十四日。 月十四日。 第十九次修正於中華民國九十五年六 第十九次修正於中華民國九十五年六 月二十一日。 月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十六年六 第二十次修正於中華民國九十六年六 月二十一日。 月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九十七年 第二十一次修正於中華民國九十七年 六月二十五日。 六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九十九年 第二十二次修正於中華民國九十九年 六月十五日。 六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一○一年 第二十三次修正於中華民國一○一年 六月十九日。 六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一○二年 第二十四次修正於中華民國一○二年 六月十九日。 六月十九日。 一
-
第二十五次修正於中華民國 ○三年 。
-
六月十九日
-36-
附件七
光寶科技股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.法令依據 依據證券交易法第三十六條 之一規定及金融監督管理委 員會證券期貨局(以下簡稱為 金管會)「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」有關 規定訂定之。 |
1.法令依據 依據證券交易法第三十六條 之一規定及行政院金融監督 管理委員會證券期貨局(原名 為財政部證券暨期貨管理委 員會,以下簡稱為金管會)「公 開發行公司取得或處分資產 處理準則」有關規定訂定之。 |
配合現行主管 機關名稱之修 正 |
||||
| 2.1.2 | 不動產(含土地、房屋及建 築、投資性不動產、土地 使用權、營建業之存貨) 及設備。 |
2.1.2不動產及 | 其他固定資產。 | 配合主管機關 法令之修正 |
||
| 及 | ||||||
| 3.2 | 依法律合併、分割、收購或 股份受讓而取得或處分之 資產:指依企業併購法、金 融控股公司法、金融機構合 併法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或處 分之資產,或依公司法第一 百五十六條第八項規定發 行新股受讓他公司股份 (以下簡稱股份受讓)者。 |
3.2 | 依法律合併、分割、收購或 股份受讓而取得或處分之 資產:指依企業併購法、金 融控股公司法、金融機構合 併法或其他法律進行合 併、分割或收購而取得或處 分之資產,或依公司法第一 百五十六條第六項規定發 行新股受讓他公司股份 (以下簡稱股份受讓)者。 |
配合主管機關 法令之修正 |
||
| 3.3 | 關係人、子公司:應依證券 發行人財務報告編製準則 規定認定之。公開發行公司 取得之估價報告或會計 師、律師或證券承銷商之意 見書,該專業估價者及其估 價人員、會計師、律師或證 券承銷商與交易當事人不 得為關係人。 |
3.3 | 關係人:指依財團法人中華 民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基 金會)所發布之會計準則 (註1)所規定者。公開發行 公司取得之估價報告或會 計師、律師或證券承銷商之 意見書,該專業估價者及其 估價人員、會計師、律師或 證券承銷商與交易當事人 不得為關係人。 |
配合主管機關 法令之修正 |
-37-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| (註1)民國一百零一年十二 月三十一號以前,關係人之 認定係依據中華民國財務 會計準則公報第六號規 定;民國一百零二年一月一 日以後,關係人之認定係依 據國際會計準則第二十四 號規定。 |
|||
| 本條刪除。 | 3.4 |
子公司:指依財團法人中華 民國會計研究發展基金會 發布之會計準則(註2)所規 定具控制能力者。 (註2)民國一百零一年十二 月三十一號以前,子公司之 認定係依據中華民國財務 會計準則公報第五號及第 七號規定;民國一百零二年 一月一日以後,子公司之認 定係依據國際會計準則第 二十七號規定。 |
配合主管機關 法令之修正;併 入3.3 |
| 3.4 專業估價者:指不動產估價 師或其他依法律得從事不 動產、設備估價業務者。 |
3.5 | 專業估價者:指不動產估價 師或其他依法律得從事不 動產、其他固定資產估價業 務者。 |
調整條文編號 及配合主管機 關法令之修正 |
| 3.5 事實發生日:指交易簽約 日、付款日、委託成交日、 過戶日、董事會決議日或其 他足資確定交易對象及交 易金額之日等日期孰前 者。但屬需經主管機關核准 之投資者,以上開日期或接 獲主管機關核准之日孰前 者為準。 |
3.6 | 事實發生日:指交易簽約 日、付款日、委託成交日、 過戶日、董事會決議日或其 他足資確定交易對象及交 易金額之日等日期孰前 者。但屬需經主管機關核准 之投資者,以上開日期或接 獲主管機關核准之日孰前 者為準。 |
調整條文編號 |
-38-
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 現行條文 | 現行條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 大陸地區投資:指依經濟部 投資審議委員會在大陸地 區從事投資或技術合作許 可辦法規定從事之大陸投 資。 |
3.7 大陸地區投資:指依經濟部 投資審議委員會在大陸地 區從事投資或技術合作許 可辦法規定從事之大陸投 資。 |
調整條文編號 | ||||||||
| 4. |
投資非供營業用不動產與 有價證券額度 本公司及各子公司個別取得 上述資產之額度訂定如下: |
4. | 投資非供營業用不動產與 有價證券額度 本公司及各子公司個別取得 上述資產之額度訂定如下: 本公司海外控 股公司 其他子 公司 非供營 業用之 不動產 淨值的 15% 母公司淨值的 5% 有價證 券投資 總額 淨值的 150% 子公司 淨值之 100% 母公司 淨值的 10% 個別有 價證券 投資金 額 淨值的 50% 子公司 淨值之 100% 母公司 淨值的 5% |
配合營運需求 調整之 |
||||||
| 本公司 | 投資控 股公司 |
其他子 公司 |
本公司 | 海外控 股公司 |
其他子 公司 |
|||||
| 非供營 業用之 不動產 |
淨值的 15% |
母公司淨值的 5% |
非供營 業用之 不動產 |
淨值的 15% |
母公司淨值的 5% |
|||||
| 有價證 券投資 總額 |
淨值的 150% |
子公司 淨值之 100% |
母公司 淨值的 10% |
有價證 券投資 總額 |
淨值的 150% |
子公司 淨值之 100% |
母公司 淨值的 10% |
|||
| 個別有 價證券 投資金 額 |
淨值的 50% |
子公司 淨值之 100% |
母公司 淨值的 5% |
個別有 價證券 投資金 額 |
淨值的 50% |
子公司 淨值之 100% |
母公司 淨值的 5% |
|||
| 5.3 | 本公司取得或處分有價證 券交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發 生日前洽請會計師就交易 價格之合理性表示意見,會 計師若需採用專家報告 者,應依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下 簡稱會計研究發展基金會) 所發布之審計準則公報第 二十號規定辦理。但該有價 證券具活絡市場之公開報 價或金管會另有規定者,不 在此限。 |
5.3 本公司取得或處分有價證 券交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發 生日前洽請會計師就交易 價格之合理性表示意見,會 計師若需採用專家報告 者,應依會計研究發展基金 會所發布之審計準則公報 第二十號規定辦理。但該有 價證券具活絡市場之公開 報價或金管會另有規定 者,不在此限。。 |
參照法令酌作 文字修正 |
|||||||
| 6.本公司取得或處分不動產或 設備 |
6.本公司取得或處分不動產或 其他固定資產 |
配合主管機關 法令之修正 |
-39-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1評估及作業程序 本公司取得或處分不動產 及設備,悉依本公司內部控 制制度固定資產循環程序 辦理。 |
6.1評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及 其他固定資產,悉依本公司 內部控制制度固定資產循環 程序辦理。 |
配合主管機關 法令之修正 |
||
| 6.2.2 取得或處分設備,應以詢 價、比價、議價或招標方式 擇一為之,其授權額度均依 本公司核決權限辦理。 |
6.2.2 取得或處分其他固定資 產,應以詢價、比價、議 價或招標方式擇一為之, 其授權額度均依本公司核 決權限辦理。 |
配合主管機關 法令之修正 |
||
| 6.3 | 本公司取得或處分不動產 或設備,除與政府機構交 易、自地委建、租地委建, 或取得、處分供營業使用之 設備外,交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,應於事 實發生日前取得專業估價 者出具之估價報告,並符合 下列規定: |
6.3 | 本公司取得或處分不動產 或其他固定資產,除與政府 機構交易、自地委建、租地 委建,或取得、處分供營業 使用之機器設備外,交易金 額達公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億元以 上者,應於事實發生日前取 得專業估價者出具之估價 報告,並符合下列規定: |
配合主管機關 法令之修正 |
| 7.3 | 公司取得或處分會員證或 無形資產交易金額達公司 實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,除與 政府機構交易外,應於事實 發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意 見,會計師並應依會計研究 發展基金會所發布之審計 準則公報第二十號規定辦 理。 |
7.3 | 公司取得或處分會員證或 無形資產交易金額達公司 實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,應於 事實發生日前洽請會計師 就交易價格之合理性表示 意見,會計師並應依會計研 究發展基金會所發布之審 計準則公報第二十號規定 辦理。 |
配合主管機關 法令之修正 |
| 9.1 | 本公司與關係人取得或處 分資產,除依第5~7 點辦理 外,尚應依以下規定辦理相 關決議程序及評估交易條 件合理性等事項。另外,交 易金額達公司總資產百分 |
9.1 | 本公司與關係人取得或處 分資產,除依第6點取得不 動產處理程序辦理外,尚應 依以下規定辦理相關決議 程序及評估交易條件合理 性等事項。另外,交易金額 |
配合主管機關 法令之修正 |
-40-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 之十以上者,亦應依第5~7 點規定取得專業估價者出 具之估價報告或會計師意 見。而在判斷交易對象是否 為關係人時,除注意其法律 形式外,並應考慮實質關 係。 |
達公司總資產百分之十以 上者,亦應依第6點規定取 得專業估價者出具之估價 報告或會計師意見。而在判 斷交易對象是否為關係人 時,除注意其法律形式外, 並應考慮實質關係。 |
|||
| 9.2 |
評估及作業程序 本公司向關係人取得或處 分不動產,或與關係人取得 或處分不動產外之其他資 產且交易金額達公司實收 資本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元 以上者,除買賣公債、附買 回賣回條件之債券、申購或 贖回國內貨幣市場基金 外,應將下列資料,提交審 計委員會審議,並經董事會 通過後,始得簽訂交易契約 及支付款項。 |
9.2評估及作業程序 本公司向關係人取得或處 分不動產,或與關係人取得 或處分不動產外之其他資 產且交易金額達公司實收 資本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元 以上者,應將下列資料,提 交審計委員會審議,並經董 事會通過後,始得簽訂交易 契約及支付款項。 |
配合主管機關 法令之修正 |
|
| 9.2.7 本次交易之限制條件及其 他重要約定事項 本公司與母公司或子公司 間,取得或處分供營業使用 之設備,董事會得授權董事 長在一定額度內先行決 行,事後再提報最近期之董 事會追認。本公司如已設置 獨立董事者,依前項規定提 報董事會討論時,應充分考 量各獨立董事之意見,獨立 董事如有反對意見或保留 意見,應於董事會議事錄載 明。本公司如已設置審計委 員會者,依前項規定應提監 察人承認事項,應先經審計 委員會全體成員二分之一 |
9.2.7 本次交易之限制條件及其 他重要約定事項 本公司與母公司或子公司 間,取得或處分供營業使用 之機器設備,董事會得授權 董事長在一定額度內先行 決行,事後再提報最近期之 董事會追認。本公司如已設 置獨立董事者,依前項規定 提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨 立董事如有反對意見或保 留意見,應於董事會議事錄 載明。本公司如已設置審計 委員會者,依前項規定應提 監察人承認事項,應先經審 計委員會全體成員二分之 |
配合主管機關 法令之修正 |
-41-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 以上同意,並提董事會決 議,如未經審計委員會全體 成員二分之一以上同意 者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事 會議事錄載明審計委員會 之決議。上述所稱審計委員 會全體成員及前項所稱全 體董事,以實際在任者計算 之。 |
一以上同意,並提董事會決 議,如未經審計委員會全體 成員二分之一以上同意 者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事 會議事錄載明審計委員會 之決議。上述所稱審計委員 會全體成員及前項所稱全 體董事,以實際在任者計算 之。 |
|
| 9.3.1.2關係人如曾以該標的 物向金融機構設定抵 押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估 總值,惟金融機構對該 標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總 值之七成以上及貸放 期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一 方互為關係人者,不適 用之。 合併購買同一標的之土 地及房屋者,得就土地 及房屋分別按9.3.1.1 及 9.3.1.2 所列任一方法評 估交易成本。 公司向關係人取得不動 產,依9.3.1.1及9.3.1.2 規定評估不動產成本, 並應洽請會計師複核及 表示具體意見。 公司向關係人取得不動 產,有下列情形之一 者,應依9.2規定辦理, 不適用9.3.1.1及9.3.1.2 之第一~三項規定: 9.3.1.2.1關係人係因繼承或贈 與而取得不動產。 |
9.3.1.2關係人如曾以該標的 物向金融機構設定抵 押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估 總值,惟金融機構對該 標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總 值之七成以上及貸放 期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一 方互為關係人者,不適 用之。 合併購買同一標的之土 地及房屋者,得就土地 及房屋分別按9.3.1.1 及 9.3.1.2 所列任一方法評 估交易成本。 公司向關係人取得不動 產,依9.3.1.1及9.3.1.2 規定評估不動產成本, 並應洽請會計師複核及 表示具體意見。 公司向關係人取得不動 產,有下列情形之一 者,應依9.2規定辦理, 不適用9.3.1.1及9.3.1.2 規定: 9.3.1.2.1關係人係因繼承或贈 與而取得不動產。 |
配合主管機關 法令之修正及 引用條文酌作 修改 |
-42-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 9.3.1.2.2關係人訂約取得不動 產時間距本交易訂約 日已逾五年。 9.3.1.2.3 關係人簽訂合建契 約,或自地委建、租地 委建等委請關係人興 建不動產而取得不動 產。 |
9.3.1.2.2關係人訂約取得不動 產時間距本交易訂約 日已逾五年。 9.3.1.2.3 關係人簽訂合建契約 而取得不動產。 |
||
| 11.1.3.1 | 避險性交易 A.符合避險會計條 件:符合會計準則 (註1)有關避險會計 之條件者,適用避險 會計之相關會計處 理。 (註1)民國一百零一 年十二月三十一號 以前,避險會計之認 定係依據中華民國 財務會計準則公報 第三十四號規定;民 國一百零二年一月 一日以後,避險會計 之認定係依據國際 會計準則第三十九 號規定。 |
11.1.3.1避險性交易 A.符合避險會計條 件:符合會計準則 (註3)有關避險會計 之條件者,適用避險 會計之相關會計處 理。 (註3)民國一百零一 年十二月三十一號 以前,避險會計之認 定係依據中華民國 財務會計準則公報 第三十四號規定;民 國一百零二年一月 一日以後,避險會計 之認定係依據國際 會計準則第三十九 號規定 |
調整附註編號 |
| 11.4會計處理方式 本公司從事衍生性商品交 易之會計處理及揭露,需依 據會計研究發展基金會發 布之會計準則(註2)處理。 (註2) 民國一百零一年十二 月三十一號以前,會計準則 之認定係依據中華民國財 務會計準則公報規定;民國 一百零二年一月一日以 後,會計準則之認定係依據 國際會計準則規定。 |
11.4會計處理方式 本公司從事衍生性商品交 易之會計處理及揭露,需依 據財團法人中華民國會計 研究發展基金會發布之會 計準則(註4)處理 (註4) 民國一百零一年十 二月三十一號以前,會計準 則之認定係依據中華民國 財務會計準則公報規定;民 國一百零二年一月一日以 後,會計準則之認定係依據 國際會計準則規定。 |
酌作文字修 正、調整附註編 號 |
-43-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 11.5.2.7 本公司從事衍生性商 品交易,依本處理程序 規定授權財會單位最 高主管辦理,於事後提 報最近期董事會。 |
11.5.2.7 | 本公司從事衍生性商 品交易,依本處理程序 規定授權財會單位最 高主管辦理,於事後提 報董事會。 |
配合主管機關 法令之修正 |
| 11.5.2.8本公司相關作業單位 應建立備查簿,就從事 衍生性商品交易之種 類、金額、董事會通過 日期及依11.5.3.1~3 應 審慎評估之事項,詳予 登載於備查簿備查。 |
11.5.2.8 | 本公司相關作業單位 應建立備查簿,就從事 衍生性商品交易之種 類、金額、董事會通過 日期及依11.1.4.1 及 11.5.2.6 應審慎評估之 事項,詳予登載於備查 簿備查。 |
依據引用條文 修改 |
| 13.執行單位及罰則 本公司有關有價證券投資之 執行單位為投資單位及財務 單位;不動產或設備之執行 單位,則為各使用部門及相關 權責單位。相關人員違反本處 理程序規定之罰則依「獎勵及 違規管理辦法」及相關辦法辦 理。 |
13.執行單位及罰則 本公司有關有價證券投資之 執行單位為投資單位及財務 單位;不動產或其他固定資 產之執行單位,則為各使用 部門及相關權責單位。相關 人員違反本處理程序規定之 罰則依「獎勵及違規管理辦 法」及相關辦法辦理。 |
配合主管機關 法令之修正 |
|
| 14.1 向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或處 分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以 上。但買賣公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或贖 回國內貨幣市場基金,不在 此限。 |
14.1 向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或 處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元 以上。但買賣公債或附買 回、賣回條件之債券,不 在此限。 |
配合主管機關 法令之修正 |
|
| 14.4.2以投資為專業者,於海內 外證券交易所或證券商 營業處所所為之有價證 券買賣,或證券商於初 級市場認購及依規定認 購之有價證券。 |
14.4.2以投資為專業者,於海內 外證券交易所或證券商 營業處所所為之有價證 券買賣。 |
配合主管機關 法令之修正 |
-44-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 14.4.3買賣附買回、賣回條件之 債券、申購或贖回國內 貨幣市場基金。 |
14.4.3買賣附買回、賣回條件之 債券。 |
配合主管機關 法令之修正 |
|
| 14.4.4 | 取得或處分之資產種類 屬供營業使用之設備且 其交易對象非為關係 人,交易金額未達新臺 幣五億元以上。 |
14.4.4 取得或處分之資產種類 屬供營業使用之機器設 備且其交易對象非為關 係人,交易金額未達新 臺幣五億元以上 |
配合主管機關 法令之修正 |
| 18.本辦法中第5點、第6點、 第7 點、第9 點及第14 點 中,所規範之交易金額計算 方式,以金融監督管理委員 會發布之「公開發行公司取 得或處分資產處理準則」內 之規定方式為準。 本程序有關總資產百分之十 之規定,以證券發行人財務 報告編製準則規定之最近期 個體或個別財務報告中之總 資產金額計算。 |
18.本辦法中第5點、第6點、 第7 點、第9 點及第14 點 中,所規範之交易金額計算 方式,以行政院金融監督管 理委員會發布之「公開發行 公司取得或處分資產處理準 則」內之規定方式為準。 |
配合主管機關 法令及現行主 管機關名稱之 修正 |
-45-
丁、附錄
附錄一
光寶科技股份有限公司 股東會議事規則
-
一、 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰 依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
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二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之 規定。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以 電子方式為之。
-
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八 十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項 應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
-
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第 172 條之 1 規定向本公司提出股東常會議案。
-
四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開 之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
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六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手續 以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股東 會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
-46-
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。
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七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董 事互推一人代理之。
-
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通 知各股東於一個月內再行召集股東會。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股 東會表決。
-
十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應 迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席,繼續開會。
-
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席 證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言 干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。
-
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不 得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
-
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人 以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
-
十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列 無表決權者,不在此限。
-
本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方式行 使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法則依相關 法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。
-
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者視為通 過,其效力與投票表決同。
-
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 分。
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股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
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十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟
-48-
終結為止。
-
十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
-
十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會 當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定時間 內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
-
十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。
-
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮會務人員請其離開會場。
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十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主 席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
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十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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二十、本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。 第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國一○二年六月十九日。
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附錄二
光寶科技股份有限公司 公司章程
第一章 總 則
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第一條 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為光寶科技股 份有限公司。英文名稱為 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION。
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第二條 本公司所營事業如下: 1. C804020 工業用橡膠製品製造業。 2. C805050 工業用塑膠製品製造業。 3. CB01010 機械設備製造業。 4. CB01020 事務機器製造業。 5. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 7. CC01080 電子零組件製造業。 8. CC01060 有線通信機械器材製造業。 9. CC01070 無線通信機械器材製造業。 10. CC01101 電信管制射頻器材製造業。 11. CD01030 汽車及其零件製造業。 12. CE01030 光學儀器製造業。 13. CH01040 玩具製造業。 14. CQ01010 模具製造業。 15. F106030 模具批發業。 16. F206030 模具零售業。 17. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 18. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 19. F113030 精密儀器批發業。 20. F213040 精密儀器零售業。 21. F111090 建材批發業。 22. F211010 建材零售業。 23. F113010 機械批發業。 24. F213080 機械器具零售業。 25. F114030 汽、機車零件配備批發業。 26. F214030 汽、機車零件配備零售業。 27. F119010 電子材料批發業。 28. F219010 電子材料零售業。 29. F118010 資訊軟體批發業。 30. F218010 資訊軟體零售業。
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F113020 電器批發業。
-
F213010 電器零售業。
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F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
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F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
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F113070 電信器材批發業。
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F213060 電信器材零售業。
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F401010 國際貿易業。
-
F401021 電信管制射頻器材輸入業。
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I103060 管理顧問業。
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I102010 投資顧問業。
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I503010 景觀、室內設計業。
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I501010 產品設計業。
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I301010 資訊軟體服務業。
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G801010 倉儲業。
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E801010 室內裝潢業。
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H701010 住宅及大樓開發租售業。
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ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條 本公司設於台北市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立 分公司。
本公司對外之所有投資總額不受公司法第十三條轉投資比率之限 制。
本公司並得應業務需要對外擔任保證人。
第二章 股 份
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第四條 本公司資本總額訂為新台幣參佰伍拾億元整,分為參拾伍億股, 每股新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行,本項資本總額內得 發行特別股。前項股份總額內保留壹億股為認股權憑證、附認股 權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
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第四條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工 認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東 會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上同意。
第五條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份 得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 第六條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址
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變更,印鑑掛失或更換等股務相關事項,除法律另有規定外,悉 依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
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第七條 每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
第三章 股 東 會
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第八條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度 終了後六個月內召開,臨時會於必要時,依法召集之。
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第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授 權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照法令及主管機關 訂定之規則辦理之。
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第十條 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長缺席時,其 代理依公司法第二 O 八條規定辦理。股東會由董事會以外之其他 召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。
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第十一條 本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形 者,其股份無表決權。
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第十二條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十三條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發依公司法規定辦 理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法, 並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名 簿及代理出席之委託書,一併依法令規定保存本公司。
、 第四章 董 事 審 計 委 員 會
-
第十四條 本公司設置董事七至十一人,由股東會就有行為能力之人選任 之,任期均為三年,連選均得連任。董事之選任應依本公司之董 事選舉辦法辦理。
-
本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人(其中至少一名 獨立董事應具備會計或財務專長),且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之 一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。有關獨 立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選 任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。
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全體董事所持有本公司股份之總數,不得低於主管機關規定之成 數。
第十五條 董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席,以出席董事 過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互選一 人為副董事長,董事長對內為股東會、董事會主席,對外代表公 司及主持公司一切業務,副董事長協助之。
第十六條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。
- 第十七條 董事會至少每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上 請求時,得開臨時會,均由董事長召集之並為主席,董事長請假 或因故不能執行職務時,其代理依公司法第二百零八條規定辦 理。
董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之; 如遇緊急情事時,並得隨時召集之。
董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出 席。
-
第十八條 董事會之決議,除相關法令另有規定外,須有董事過半數出席, 以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時,得由其他 董事代理,其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
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第十九條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議 事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併依法令規 定保存於本公司。
-
第二十條 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定。
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第二十條之一 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程 度及貢獻之價值,暨國內外業界水準後定之。
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第二十條之二 本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。
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- 第二十一條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬, 依公司法第二十九條規定辦理。
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- 第二十二條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提請 股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。1.營 業報告書 2.財務報表 3.盈餘分派或虧損彌補之議案
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第二十三條 本公司之企業生命週期正值成長階段,為考量未來營運擴展、資 金需求及稅制對公司、股東之影響,本公司股利之分配,其現金 股利部份不得低於當年度分配股利總額之百分之十。
-
第二十四條 本公司每年決算如有盈餘,除依法繳納一切稅捐及彌補以往年度 虧損外,次提存百分之十為法定盈餘公積,並依法令及主管機關 規定提列或迴轉特別盈餘公積後,再加計前期累積未分配盈餘, 並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後,依下列比率分配之: 一、員工紅利:不低於 1%
-
二、董事酬勞:不高於 1.5%
三、其餘為股東股利
前項有關員工紅利部分,如為分配股票紅利,其對象得含括從屬 公司員工,其條件及分配方式授權董事會決定之。
第七章 附 則
第二十五條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
- 第二十六條 臺灣集中保管結算所股份有限公司得請求本公司合併換發大面 額股票。
第二十七條 本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第二十八條 本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時 同。
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。
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第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一○二年六月十九日。
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附錄三
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響:
| 年度 項目 |
年度 項目 |
年度 項目 |
103年度 |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本 | 23,246,552,210元 | ||
| 本年度 | 每股現金股利 | ||
| 2.71元 | |||
| 配股配 | 盈餘轉增資每股配股數0.005 股 | ||
| 0.05元 | |||
| 息情形 | |||
| 資本公積轉增資每股配股數 | |||
| - | |||
| (註1) | |||
| 營業績 效變化 情形 |
營業利益 | (註2) | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | |||
| 擬制性 每股盈 餘及本 益比 |
若盈餘轉增 資全數改配 發現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資 本公積轉增 資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 | |||
| 若未辦理資 本公積轉增 資且盈餘轉 增資改以現 金股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註 1:俟 103 年股東常會通過。
註 2:依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司不需公開民國 103 年度財務預測資訊,故營業績效變化情形、擬制性每股盈餘及本益比相關資訊 不適用。
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附錄四
員工分紅及董事酬勞相關資訊
-
一、 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之有關資訊請詳附錄二。
-
二、 董事會通過擬議配發之員工紅利及董事酬勞之金額等資訊:
本公司一○二年度盈餘分配,經一○三年三月二十七日董事會 通過,擬配發之員工現金紅利新台幣 997,212,183 元及董事酬 勞新台幣 70,038,782 元。另擬配發員工股票紅利新台幣 189,945,178 元,其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權 除息之影響為計算基礎計算之。上述董事酬勞、員工現金紅利 及員工股票紅利金額已於民國一○二年度費用化,其費用列帳 金額與董事會擬議配發之金額並無重大差異。
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附錄五
光寶科技股份有限公司
股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形
-
一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 55,863,017 股,截至 103 年 4 月 21 日止全體董事持有股數為 194,853,959 股。
-
二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。
-
四、全體董事持股情形:( 基準日為停止過戶日:103 年 4 月 21 日)
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任當時 持有股份 |
停止過戶日 持有股份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋恭源 | 1020619 | 三年 | 77738111 | 78125249 |
| .. | ,, | ,, | |||
| 董事 | 林行憲 | 1020619 | 三年 | 8783494 | 12778670 |
| .. | ,, | ,, | |||
| 董事 | 多加投資(股)公司 代表人 林秉祺 |
102.06.19 | 三年 | 5,930,283 | 5,959,816 |
| 董事 | 源泰投資(股)公司 代表人 陳廣中 |
102.06.19 | 三年 | 14,817,672 | 14,891,464 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 盧克修 |
102.06.19 | 三年 | 46,159,459 | 46,389,334 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 吳基弘 |
102.06.19 | 三年 | 46,159,459 | 46,389,334 |
| 董事 | 源寶開發投資(股)公司 代表人 陳忠雄 |
102.06.19 | 三年 | 36,527,518 | 36,709,426 |
| 董事 | 源寶開發投資(股)公司 代表人 李朝福 |
102.06.19 | 三年 | 36,527,518 | 36,709,426 |
| 獨立董事 | 吳國風 | 1020619 | 三年 | 0 | 0 |
| .. | |||||
| 獨立董事 | 張孝威 | 1020619 | 三年 | 0 | 0 |
| .. | |||||
| 獨立董事 | 楊耀武 | 102.06.19 | 三年 | 0 | 0 |
| 董 事 合 計 | 189,956,537 | 194,853,959 |
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