LTC — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	6	發言日期	115/02/25	發言時間	16:39:04
發言人	張衣宜	發言人職稱	總監	發言人電話	8798-2888#6660
主旨	董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：報告114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。 (4)：114年度員工及董事酬勞分配報告。 (5)：114年度盈餘分配股東現金股利報告。 (6)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (7)：合併事項報告。 (8)：本公司買回股份執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/22 9.停止過戶截止日期：115/05/20 10.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.