LTC — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

光寶科技股份有限公司 一一四年股東常會議案參考資料

報告事項

• 一、報告一一三年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊第 12~16 頁附件一。

• 二、審計委員會審查一一三年度決算報告，報請 公鑒。

說明：

• 一、本公司一一三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 、

• 鄭旭然會計師及楊承修會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出 查核報告書在案。

• 二、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊第 17~28 頁附件二至第 29~40 頁附件三。

• 三、審計委員會查核報告書請參閱議事手冊第 41 頁附件四。

1

• 三、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形，報請 公鑒。

說明：

審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形，請參閱一一三年度股 東會年報章節貳 . 三公司治理運作情形。

• 四、一一三年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、本公司一一三年度員工及董事酬勞，業經一一四年二月二十六 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

• 二、本公司一一三年度員工酬勞為新台幣 1,625,299,522 元及董事 酬勞為新台幣 165,993,118 元。

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五、一一三年度盈餘分配股東現金股利報告，報請公鑒。

說 明：

依本公司章程第 24 條規定，授權董事會得每季決議分配季度現金股 利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下：

利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下：	利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下：	利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下：
單位：新台幣元
民國113 年 董事會決議日 現金股利發放日 每股現金股利 現金股利總金額
第一季 113/04/30 - - -
第二季 113/07/31 113/09/06 2.0 4,614,499,926
第三季 113/10/30 - - -
第四季 114/02/26 114/04/25 2.50659575(註) 5,768,124,908
合計	4.50659575	10,382,624,834

• ( 註 ) 董事會決議分派每股現金股利新台幣 2.5 元，另董事會授權董事長，依普通股配息基 準日本公司實際流通在外股份數量調整每股現金股利。

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承認事項

一
第案

董事會提

案由：一一三年度決算表冊案，提請承認。

說明：

• 一、本公司一一三年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一一四年 ，

• 二月二十六日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭 然會計師及楊承修會計師查核完竣。

• 二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

• 三、一一三年度營業報告書請參閱議事手冊第 12~16 頁附件一。

• 四、一一三年度財務報表請參閱議事手冊第 17~28 頁附件二及第 29~40 頁附件三。

• 五、敬請 承認。

決議：

4

第二案

董事會提

案由：一一三年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

• 一、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )11,941,950,933 元，加上期初未分配盈餘 16,516,671,727 元、加上確定福利計畫 再衡量數認列於保留盈餘 156,491,484 元、因採用權益法之投資 調整減少保留盈餘 106,261,960 元、處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具投資，累積利益直接移轉至保留盈餘 7,309,255 元、限制員工權利股票調整 23,677,194 元、減除依法 提列百分之十法定盈餘公積 1,202,316,691 元，以及迴轉特別盈 餘公積 3,321,499,554 元後，本年度可供分配盈餘為 30,659,021,496 元。盈餘分配表暨說明請參閱議事手冊第 42 頁 附件五。

• 二、敬請 承認。

決議：

5

討論事項

一 第 案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請公決。

說明：

一、配合政府相關法令之修正，爰修訂本公司「公司章程」。 二、修正條文對照表請參閱議事手冊第 43 頁附件六。 三、原條文請參閱議事手冊第 59~66 頁附錄二。

四、敬請公決。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請公決。

說明：

一、參照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 11 條規定修正。 二、修正條文對照表請參閱議事手冊第 44~45 頁附件七。 三、敬請 公決。

決議：

6

選舉事項

董事會提

案由：選舉第十三屆董事案。

說明：

• 一、本公司第十二屆董事係於 111 年 5 月 20 日股東常會中選任，任 期即將屆滿三年，提請於 114 年股東常會中全面改選。

• 二、依公司章程規定，本公司設董事七至十一人，上述董事名額中， 獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本次第 十三屆董事擬選任董事計九席 ( 含獨立董事四席 ) ，新任董事於股東 會後即行就任，任期三年，自 114 年 5 月 20 日至 117 年 5 月 19 日止。

• 三、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事之選任採候 選人提名制度。

• 四、董事選舉辦法請參閱議事手冊第 67~69 頁附錄三。

• 五、第十三屆董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單請參閱議事手冊第 46~49 頁附件八。

選舉結果：

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其他議案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請公決。

說明：

• 一、依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 辦理。

• 二、本公司為因應公司多角化經營所需，並因董事可能有為自己或他 人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公 司之利益下，擬向股東會提出說明相關董事兼職情形，並請股東 會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 三、申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱議事手冊第 50 頁 附件九。

• 四、敬請 公決。

決議：

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臨時動議

散會

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