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LTC — AGM Information 2025
Jun 3, 2025
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AGM Information
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股票代碼 2301
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光寶科技股份有限公司
一一四年股東常會 議事手冊
日期:中華民國一一四年五月二十日上午九時整
地點:光寶科技大樓國際會議中心
( 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 ) 召開方式:視訊輔助股東會
(採實體股東會並以視訊輔助方式召開) 視訊會議平台: 臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會 議平台 ( 網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)
目
錄
甲、開會程序 ---------------------------------------------------------------------------- 1 乙、開會議程 ---------------------------------------------------------------------------- 2 丙、附件 附件一:營業報告書 -------------------------------------------------------------- 12 附件二:會計師查核報告暨民國一一三年度合併財務報表 -------------- 17 附件三:會計師查核報告暨民國一一三年度個體財務報表 -------------- 29 附件四:審計委員會查核報告書 ----------------------------------------------- 41 附件五:盈餘分配表 -------------------------------------------------------------- 42 附件六:「公司章程」修正條文對照表 ---------------------------------------- 43 附件七:「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表 ------------------- 44 附件八:董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 --------------------------------------- 46 附件九:申請解除董事兼職競業禁止之限制明細 -------------------------- 50 丁、附錄 附錄一:股東會議事規則 -------------------------------------------------------- 51 附錄二:公司章程 ( 修正前 ) ------------------------------------------------------- 59 附錄三:董事選舉辦法 ----------------------------------------------------------- 67 附錄四:個別及全體董事持股情形 -------------------------------------------- 70
甲、開會程序
光寶科技股份有限公司
一一四年股東常會開會程序
壹、主席宣佈開會
貳、主席致開會詞
參、報告事項
肆、承認事項
-
伍、討論事項
-
陸、選舉事項
-
柒、其他議案
-
捌、臨時動議
-
玖、散會
-1-
乙、開會議程
光寶科技股份有限公司
一一四年股東常會開會議程
召開方式:視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)
壹、主席宣佈開會(報告出席股數)
貳、主席致開會詞
參、報告事項
-
一、報告一一三年度營業報告書。
-
二、審計委員會審查一一三年度決算報告。
-
三、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。
-
四、一一三年度員工及董事酬勞分配報告。
-
五、一一三年度盈餘分配股東現金股利報告。
肆、承認事項
-
一、一一三年度決算表冊案。
-
二、一一三年度盈餘分派案。
伍、討論事項
-
一、修訂「公司章程」案。
-
二、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
-
陸、選舉事項
-
選舉第十三屆董事案。
柒、其他議案
- 解除董事競業禁止之限制案。
捌、臨時動議
玖、散會
-2-
報告事項
-
一、報告一一三年度營業報告書,報請 公鑒。
-
說 明:本公司一一三年度營業報告書,請參閱第 12~16 頁附件一。
-
二、審計委員會審查一一三年度決算報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、本公司一一三年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所 、
-
鄭旭然會計師及楊承修會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案,業經審計委員會查核竣事,並提出 查核報告書在案。
-
二、會計師查核報告書及上述財務報表,請參閱第 17~28 頁附件二 至第 29~40 頁附件三。
-
三、審計委員會查核報告書請參閱第 41 頁附件四。
-3-
-
三、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形,報請 公鑒。
-
說 明:
-
審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形,請參閱一一三年度股 東會年報章節貳.三公司治理運作情形。
-
四、一一三年度員工及董事酬勞分配報告,報請 公鑒。
-
說 明:
-
一、本公司一一三年度員工及董事酬勞,業經一一四年二月二十六 日董事會決議通過,上述酬勞皆以現金發放。
-
二、本公司一一三年度員工酬勞為新台幣 1,625,299,522 元及董事 酬勞為新台幣 165,993,118 元。
-4-
五、一一三年度盈餘分配股東現金股利報告,報請公鑒。
說 明:
依本公司章程第 24 條規定,授權董事會得每季決議分配季度現金股
利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下:
利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下: |
利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下: |
利。本公司一一三年各季度現金股利之金額與發放日期如下: |
|---|---|---|
單位:新台幣元 |
||
民國113 年董事會決議日現金股利發放日每股現金股利現金股利總金額 |
||
第一季113/04/30 - - - |
||
第二季113/07/31 113/09/06 2.0 4,614,499,926 |
||
第三季113/10/30 - - - |
||
第四季114/02/26 114/04/25 2.50659575( 註)5,768,124,908 |
||
合計 |
4.50659575 | 10,382,624,834 |
- (
註)董事會決議分派每股現金股利新台幣2.5元,另董事會授權董事長,依普通股配息基 準日本公司實際流通在外股份數量調整每股現金股利。
-5-
承認事項
一 第 案 董事會提
案由:一一三年度決算表冊案,提請 承認。
說明:
-
一、本公司一一三年度合併財務報告暨個體財務報告,業經一一四年 ,
-
二月二十六日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭 然會計師及楊承修會計師查核完竣。
-
二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。
-
三、一一三年度營業報告書請參閱第 12~16 頁附件一。
-
四、一一三年度財務報表請參閱第 17~28 頁附件二及第 29~40 頁附件 三。
五、敬請 承認。
決議:
-6-
第二案
董事會提
案由:一一三年度盈餘分派案,提請承認。
說明:
-
一、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣(以下同)11,941,950,933元,加上期初未分配盈餘16,516,671,727元、加上確定福利計畫 再衡量數認列於保留盈餘156,491,484元、因採用權益法之投資 調整減少保留盈餘106,261,960元、處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具投資,累積利益直接移轉至保留盈餘7,309,255元、限制員工權利股票調整23,677,194元、減除依法 提列百分之十法定盈餘公積1,202,316,691元,以及迴轉特別盈 餘公積3,321,499,554元後,本年度可供分配盈餘為30,659,021,496元。盈餘分配表暨說明請參閱第42頁附件五。 -
二、敬請 承認。
決議:
-7-
討論事項
一 第 案
董事會提
案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。
說明:
一、配合政府相關法令之修正,爰修訂本公司「公司章程」。 二、修正條文對照表請參閱第 43 頁附件六。 三、原條文請參閱第 59~66 頁附錄二。 四、敬請 公決。
決議:
第二案 董事會提
案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 公決。
說明:
一、參照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 11 條規定修正。 二、修正條文對照表請參閱第 44~45 頁附件七。 三、敬請 公決。
決議:
-8-
選舉事項
董事會提
案由:選舉第十三屆董事案。
說明:
-
一、本公司第十二屆董事係於 111 年 5 月 20 日股東常會中選任,任 期即將屆滿三年,提請於 114 年股東常會中全面改選。
-
二、依公司章程規定,本公司設董事七至十一人,上述董事名額中, 獨立董事不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。本次第 十三屆董事擬選任董事計九席(含獨立董事四席),新任董事於股東 會後即行就任,任期三年,自 114 年 5 月 20 日至 117 年 5 月 19 日止。
-
三、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定,本公司董事之選任採候 選人提名制度。
-
四、董事選舉辦法請參閱第 67~69 頁附錄三。
-
五、第十三屆董事(含獨立董事)候選人名單請參閱第 46~49 頁附件八。
選舉結果:
-9-
其他議案
董事會提
案由:解除董事競業禁止之限制案,敬請 公決。
說明:
-
一、依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」 辦理。
-
二、本公司為因應公司多角化經營所需,並因董事可能有為自己或他 人為屬於公司營業範圍內之行為,為配合事實需要,在無損及公 司之利益下,擬向股東會提出說明相關董事兼職情形,並請股東 會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。
-
三、申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱第 50 頁附件九。 四、敬請 公決。
決議:
-10-
臨時動議
散會
-11-
丙、附件
附件一
光寶科技股份有限公司營業報告書
各位股東女士、先生:
儘管全球市場面臨多重挑戰,造成各終端市場波動頻繁;然而,綠色資料中 心基礎建設的快速發展正在重塑產業格局,成為驅動經濟與創新的重要力 量。儘管部分區域經濟成長放緩影響消費者需求,光寶科技秉持靈活應變的 策略,積極強化營運韌性,引領 IoE(Internet of Energy)浪潮帶來的轉型契機。 我們深信,每次挑戰都蘊含著成長的可能性,光寶將持續以穩健的步伐,戮 力發掘客戶需求及新事業帶來的機會,擘劃長期營運與獲利提升的藍圖。
光寶 113 年全球合併總營收為 NT$1,371 億元,透過高成長、高價值業務的 推動,以及全球供應鏈韌性與營運效率的持續優化,全年營業毛利率與營業 利益率分別達 21.6%與 9.4%;稅後淨利 NT$119 億元,每股稅後盈餘(EPS) 為 NT$5.21 ,持續為股東創造價值。現金股利配發總額達每股新台幣 NT$4.5,展現對股東的回饋承諾。
營運表現
光寶新經營團隊在 109 年上任後展開轉型大計, 「轉骨」及「轉念」雙向並進,
快速調整步伐,朝向解決方案提供者邁進。
第一個營運目標是提升獲利能力
自 109 年以來,光寶營業毛利率從 17.4% 逐年提升到 113 年的 21.6%;營 業利益率亦從 6.5%,提升到 9.4%,獲利能力逐年增長,每股盈餘從 NT$4.31 增至 NT$5.21。同時,投入資本報酬率(ROIC)提升至 49%,相較 109 年為 28%,體現光寶持續提升高成長高價值事業、積極的營運資金管理,與優化 投入資本和營運效率。
第二個營運目標是提升成長型事業比重達 60%
我們規劃成長型事業,即雲端及物聯網與光電部門(含車電)達到 60%的營收 占比;其餘的 40%來自金牛事業,即資訊與消費性電子部門。成長型事業的 營收貢獻從 109 年的 49%,至 113 年已提升到 57%,正邁向目標的事業組合 占比。
第三個營運目標為改變營運模式
光寶走過半個世紀,從代工起步逐步轉型為系統整合商與市場導向的解決方 案提供者,成功從元件製造提升至系統整合的高度。公司持續以系統整合的 視角投入研發資源,展現領先業界的自主研發實力。113 年,光寶在核心成 長領域的軟硬體開發及系統整合方案中加大研發力度,研發費用已達營收的
-12-
5.5% ,相較 109 年的 3.2% 顯著提升,主要投資集中於雲端運算、光電半導 體、 5G 技術以及新興事業開發。基於電源管理的核心能力,進一步擴展至資 料中心等級的系統方案,推出整合 AI 伺服器電源管理與液冷系統解決方案, 持續鞏固其全球領導地位。
除核心產品的開發及業務拓展外,亦積極尋求戰略夥伴合作與策略結盟機 會。 113 年,光寶取得日本電源大廠科索公司( COSEL )近兩成的股權,在 產品開發、製造、全球布局和業務拓展等多面向展開深度合作。共同拓展彼 此在工業自動化、半導體設備、醫療、運輸、網通、新能源產業等利基型電 源市場,提供客戶更完整的電源解決方案。
子公司光林智能 LEOTEK 在 113 年收購了全球 LED 工業照明大廠 Dialight 的交通事業部,從北美最大交通號誌服務商躍升至全球領先地位,整合交通 號誌與智能管理平台,提升城市基礎建設和運營效率,提供安全、生態、低 碳的交通服務。
新產品與技術發展
為達成營運轉型,展現「同心永續,初心如一」的核心價值,將資源投注在 高成長高價值的核心事業,主要驅動力來自雲端運算電源、光電半導體、 5G 技術、與新事業等。雲端運算領域因算力提升帶動高階電源管理系統需求; 光電半導體則受益於機器視覺、智慧穿戴及安防市場的提升;資訊與消費電 子部門受惠於產品組合優化,高階電源、智慧輸入裝置及衛星電源產品出貨 加速。
光寶為全球領先的電源解決方案供應商, 113 年「雲端伺服器整合機櫃解決 方案」亮相美國亞特蘭大的全球高效能運算盛會 Super Computing 。展出的 創新方案包含符合 ORV3 標準與 NVIDIA 架構的電源、機櫃及液冷系統整合, 體現雲端運算領域的核心競爭力,助力 IoE 生態系夥伴快速部署綠色資料中 心並提升運營效率。
為致力建構 5G 與次世代網路通訊的全球生態系,光寶長期推動創新網通應 用,積極開發網路通訊軟硬體整合、及節能技術。 113 年與新加坡科技設計 大學 (SUTD) 合作建構 5G 全球生態系,積極布局 B5G 與 6G 技術,實現高 效節能的綠色網路通訊願景。
環境承諾 :555 減碳行動
光寶致力於環境永續,推動「 555 減碳行動」,承諾每年降低單位營收碳排 強度 5% 、產品每代碳足跡 5% ,以達成 2050 ( 民國 139 年 ) 淨零排放目標。
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光寶自 108 年通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)審核後,每年均達成原設 定 114 年前減碳 39.3%的 SBT 目標路徑。113 年,光寶更進一步通過 SBTi 的短期 1.5°C 減碳目標,以及 2050 年淨零排放(Net Zero)目標審核。同時, 為提升再生能源使用比例,亦加入 RE100 倡議,展現對氣候行動的承諾。為 進一步強化碳管理競爭力,優化內部碳成本機制,訂定內部碳定價為每噸 100 歐元,並將減碳行動推展至上游供應鏈,以彰顯產品減碳的積極決心。
多元共融 :LITEON WoW 女子會
光寶以人為本,形塑「易於合作、樂於分享」的優質企業文化,每半年舉辦 Town Hall Meeting,由經營團隊與全球同仁直接對話、深度交流意見、關注 新世代員工需求,與員工建立緊密的夥伴關係。同步調整薪酬和休假制度, 包括員工持股信託、免費員工午餐、完善的安家生養政策和彈性帶薪假等新 福利,旨在減少員工的後顧之憂,打造尊重人性、與員工共築願景的企業。
為積極打造性別平權的友善職場,落實「性騷零容忍」理念,響應多元共融 職場的倡議,邀請外部法律專家,強化同仁在性別意識的法律知能、同步宣 導公司申訴管道、提升性別友善的工作環境。在 112 年成立的 LITEON WoW 光寶女子會,由多位傑出女性主管擔任導師,通過經驗分享和知識傳承,支 持女性同仁在職涯各階段的發展,以提升工作滿意度和留職率。並舉辦多場 與外部女性領袖和內部導師的巡迴講座,涵蓋職場溝通、科技創新、自我成 長、兩性相處和心理療癒等主題,深受員工歡迎。
社會參與 : 倡議共好
為表彰在永續化學領域取得突破性發現的科學家,鼓勵更多創新研究以應對 全球重大挑戰,光寶集團創辦人宋恭源與國際純化學和應用化學聯合會 (IUPAC)合作設立「IUPAC-宋恭源永續化學獎」並捐贈 100 萬美元,將於 114 年在馬來西亞吉隆坡首次頒發,每年獎金 3 萬美元。同時,為響應政府 產業轉型政策,光寶在高雄楠梓科技產業園區投資 200 多億元新台幣,創造 6,000 個高科技就業機會。宋創辦人亦捐贈 100 萬股光寶科技股票(約當時 市值 1 億元新台幣)予母校高雄高工,設立永續性獎學金以協助校務發展。
為提倡循環經濟的永續意識,113 年延續光寶首創「-1111 循寶夠物節」的二 手公益市集,結合眾多異業的永續盛會,橫跨科技、半導體通路、媒體、紡 織、電子、金融、教育等多元領域的永續標竿企業共襄盛舉,活動義賣所得 全數捐贈給涵蓋六大多元領域、高達 14 家 NGOs,發揮更多正向效益。
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未來展望
光寶創立五十年來,秉持「永續共好,光耀未來」的初創精神,戮力加速全球 化佈局、多角化營運及製造據點,提供全球客戶在地高效的營運網絡與產品 服務,提升營運韌性。從宏觀的角度言,為因應全球氣候變遷和適應的迫切 與必要性,多年來即採用國際標準和環境法規,致力減少溫室氣體排放、提 高能源使用效率,並將製程和產品材料全面轉向低碳設計,並與供應鏈攜手 合作,布署未來的低碳競爭力。
新事業發展方面,持續強化在 IoE 領域的研發,重點布局綠色資料中心、潔 淨運輸和高效能基礎設施三大領域。公司核心策略環繞轉能、節能、控能、 儲能,體現能源轉型帶來的機會,並滿足智慧電網對多元能源管理的需求。 不僅深耕現有市場與客戶帶來穩健的成長,更積極布局下一階段的高成長、 高價值的新事業,迎接轉型的新里程碑。
近期快速發展的領域包含資料中心、5G 基站、光電半導體與利基型電源等事 業,光寶於 113 年推出雲端伺服器整合機櫃解決方案,包含電源、機櫃及液 冷系統整合,其中自主開發的資料中心等級液冷系統亦獲得國際合作夥伴的 認證。113 年光寶 AI 伺服器電源的營收相較伺服器電源規模,已從 112 年的 個位數占比大幅提升至雙位數;並持續擴大通用型伺服器電源及網通電源的 市場影響力。隨著全球 5G 技術成熟以及新興市場導入,光寶 5G 基站系列產 品於歐洲與亞洲主要市場的出貨規模亦將逐步提升。光電半導體受惠於感 測、工控、新能源等市場需求成長;資訊部門受益於產品組合優化與銷售渠 道開展,利基型與衛星電源出貨將加速。
為加速實現願景與藍圖,聚焦於人工智慧、能源與永續領域等目標賽道,光 寶進行策略結盟與新創合作。113 年與英飛凌簽署合作備忘錄,結合光寶 「LITEON+新創平台」與英飛凌「共同創新計畫」,串聯全球新創社群,賦 能新創團隊並推動技術突破。雙方將透過資源共享與定期交流,發掘潛力新 創企業,並提供技術支援及市場拓展機會。深化雙方近 20 年的夥伴關係,透 過新創生態系統推動全球永續發展。光寶「LITEON+」自 112 年成立以來, 已成功串接台灣及國際新創團隊,在低碳材料、循環經濟等永續領域取得重 要里程碑。
同時,光寶與泰國智慧能源解決方案供應商 Banpu NEXT 亦達成戰略合作簽 署合作備忘錄,結合旗下美國子公司 Power Innovations International Inc. (Pii)的電力轉換模組化架構,強化 IoE 布局,加速雙方發展智慧能源生態 系,邁向淨零社會並提供永續解決方案。
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邁向成立五十周年之際,發揮「光寶 50,光耀未來」品牌精神,朝向轉型升 級,展現積極主動,更勇於挑戰自我。憑著光電核心技術與全球事業版圖, 與國際合作夥伴攜手共創更具前瞻與價值的產品與市場,拓展新市場與商 機。我們由衷感謝全體員工的努力與股東的信任及支持,並誠摯邀請所有利 害關係人與我們同行,共同見證光寶的成長與未來發展。
負責人: 經理人: 會計主管:
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附件二
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1780 ������������� 3,156,476 2 2,837,525 2
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1995 ������������� 528,573 - 106,508 -
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1XXX ���������� $ 204,682,769 100 $ 188,972,260 100
� � � � � � �
����
2100 ���������� $ 30,187,483 15 $ 22,493,450 12
2120 ��������������������� 7,011 - 376,452 -
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2150 ���� 42 - 30 -
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2230 ������� 7,243,158 4 7,018,546 4
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2540 ���������� 3,000,000 1 3,000,000 2
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2645 ����� 121,917 - 133,754 -
25XX ������� 5,902,800 3 5,903,425 3
2XXX ������ 113,772,045 56 103,904,848 55
����������
����
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����
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3320 ������ 22,685 - 2,908,326 2
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3300 ������ 46,299,554 23 44,673,713 24
3400 ���� 1,011,497 - ( 3,831,534 ) ( 2 )
3500 ���� ( 2,726,963 ) ( 1 ) ( 2,726,963 ) ( 1 )
31XX ��������� 90,773,153 44 84,380,596 45
36XX ����� 137,571 - 686,816 -
3XXX ���� 90,910,724 44 85,067,412 45
������������� $ 204,682,769 100 $ 188,972,260 100
������������������
----- End of picture text -----
������� ������� ��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-21-
�������������� �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
==> picture [471 x 43] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
113 �� 112 ��
� � � � � � � �
4000 ������������
----- End of picture text -----
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ������������ | |||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
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) | ||
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) | ( | 4,508,598 | ) | ( | 3 |
) | ||
| 6300 6450 |
������ ���������� |
( | 7,476,433 | ) | ( | 5 |
) | ( | 8,125,546 | ) | ( | 5 |
) | ||
| ���������� | |||||||||||||||
| ��� | ( | 44,914 | ) | - | 242,878 | - | |||||||||
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| �������� | |||||||||||||||
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| 7050 | ���������� | ( | 1,516,464 | ) | ( | 1 |
) | ( | 1,501,499 | ) | ( | 1 |
) | ||
| 7100 | ���� | 2,969,687 | 2 | 2,854,434 | 2 | ||||||||||
| 7060 | ���������� | ||||||||||||||
| ������ | 14,610 | - | 729 | - | |||||||||||
| 7000 | �������� | ||||||||||||||
| �� | 2,700,702 | 2 | 3,849,503 | 3 |
������
-22-
������
==> picture [471 x 45] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
113 �� 112 ��
� � � � � � � �
7900 ���� $ 15,634,635 11 $ 18,365,779 12
----- End of picture text -----
| 7950 ����������� ( 3,674,139) ( 8200 �� 11,960,496 ������������� ������ ��������� �� 8311 �������� ��� 193,073 8316 �������� ������� ������� ������� 437,389 8317 �������� ����� ( 124,592 ) 8320 �������� ������� ������� ��� 118 8349 �������� ������ ( 38,639) 8310 467,349 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 5,173,360 8370 �������� ������� ������� ��� 56,504 ����� |
3) ( 3,766,992) ( 3) 9 14,598,787 10 - 42,016 - - 77,852 - - - - - ( 2,548 ) - - ( 8,624) - - 108,696 - 4 ( 982,423 ) ( 1 ) - ( 19,856 ) - |
|---|---|
-23-
������
==> picture [471 x 368] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
113 �� 112 ��
� � � � � � � �
8399 ��������
�������
��� ( $ 1,029,275 ) ( 1 ) $ 186,064 -
8360 4,200,589 3 ( 816,215 ) ( 1 )
8300 ��������
���� 4,667,938 3 ( 707,519 ) -
8500 ������ $ 16,628,434 12 $ 13,891,268 9
������
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8600 $ 11,960,496 9 $ 14,598,787 10
����������
8710 ����� $ 16,581,267 12 $ 13,846,160 9
8720 ����� 47,167 - 45,108 -
8700 $ 16,628,434 12 $ 13,891,268 9
����������
9750 ���� $ 5.21 $ 6.36
9850 ���� $ 5.15 $ 6.29
----- End of picture text -----
������������������
������� ������� ��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-24-
| ���������� | ������� | � | ����� | � � ������ � � � � |
$ 81,356,005 $ 631,122 $ 81,987,127 |
- - - |
( 11,622,983 ) - ( 11,622,983 ) |
- - - |
( 1,334 ) - ( 1,334 ) |
- - - |
103,246 - 103,246 |
122,895 ( 3,151 ) 119,744 |
45,697 45,229 90,926 |
( 17,529 ) 6,700 ( 10,829 ) |
548,439 - 548,439 |
- ( 38,192 ) ( 38,192 ) |
- - - |
14,570,616 28,171 14,598,787 |
( 724,456 ) 16,937 ( 707,519 ) |
( 724,456 ) 16,937 ( 707,519 ) |
13,846,160 45,108 13,891,268 |
84,380,596 686,816 85,067,412 |
- - - |
- - - |
( 10,397,325 ) - ( 10,397,325 ) |
( 140 ) - ( 140 ) |
24,933 - 24,933 |
10,539 ( 270,711 ) ( 260,172 ) |
44,291 ( 311,291 ) ( 267,000 ) |
- - - |
4,400 - 4,400 |
- ( 14,410 ) ( 14,410 ) |
- - - |
124,592 - 124,592 |
11,941,951 18,545 11,960,496 |
4,639,316 28,622 4,667,938 |
16,581,267 47,167 16,628,434 |
$ 90,773,153 $ 137,571 $ 90,910,724 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � � � |
������ | ( $ 3,468,412 ) | - | - | - | - | 741,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 2,726,963 ) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( $ 2,726,963 ) | |||||||||||||||||||||
| � | � � |
� � |
( $ 3,243,884 ) | - | - | - | - | - | - | 122,895 | - | - | 113,648 | - | ( 67,362 ) |
- | ( 756,831 ) |
( 756,831 ) |
( 3,831,534 ) |
- | - | - | - | - | 10,539 | ( 114,028 ) |
- | 346,412 | - | ( 7,309 ) |
124,592 | - | 4,482,825 | 4,482,825 | $ 1,011,497 | |||||||||||||||||||||
| � | � � � � � |
������� ������� |
( $ 623,682 ) $ - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
113,648 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 510,034 ) - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
346,412 - |
- - |
- - |
- 124,592 |
- - |
- ( 124,592 ) |
- ( 124,592 ) |
( $ 163,622 ) $ - |
�������� | ||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��1 1 3 ��1 12 �1 �1 ��1 2 �3 1 � | � � � |
� � � � � |
������ | ������ ������� |
� � � � � ������ ������� |
����� � � ������ ������� |
$ 21,736,118 $ 41,731,318 ( $ 2,315,737 ) ( $ 304,465 ) |
( 1,477,651 ) - - - |
( 11,622,983 ) ( 11,622,983 ) - - |
306,225 - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 122,895 - |
- - - - |
( 106,181 ) ( 106,181 ) - - |
1,206 1,206 - - |
- - - - |
67,362 67,362 - ( 67,362 ) |
14,570,616 14,570,616 - - |
32,375 32,375 ( 832,182 ) 75,351 |
14,602,991 14,602,991 ( 832,182 ) 75,351 |
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( 1,347,785 ) - - - |
2,885,641 - - - |
( 10,397,325 ) ( 10,397,325 ) - - |
- - - - |
- - - - |
- - 10,539 - |
- - ( 114,028 ) - |
( 106,262 ) ( 106,262 ) - - |
23,677 23,677 - - |
- - - - |
7,309 7,309 - ( 7,309 ) |
- - - - |
11,941,951 11,941,951 - - |
156,491 156,491 4,171,004 436,413 |
12,098,442 12,098,442 4,171,004 436,413 |
$ 26,670,784 $ 46,299,554 $ 1,042,491 $ 132,628 |
������������������ | ||||||||||||||
| � | � � � � � |
������ ������ |
$ 16,780,649 $ 3,214,551 |
1,477,651 - |
- - |
- ( 306,225 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
18,258,300 2,908,326 |
1,347,785 - |
- ( 2,885,641 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
$ 19,606,085 $ 22,685 |
������� | ||||||||||||||||||||
| � | � � � � |
������ | $ 22,706,153 | - | - | - | ( 1,334 ) |
( 585,671 ) |
103,246 | - | 45,697 | 88,652 | 377,337 | - | - | - | - | - | 22,734,080 | - | - | - | ( 140 ) |
24,933 | - | 158,319 | 106,262 | ( 306,889 ) |
- | - | - | - | - | - | $ 22,716,565 | |||||||||||||||||||||
| � | � � � � |
� � |
$ 23,630,830 | - | - | - | - | ( 155,778 ) |
- | - | - | - | 56,248 | - | - | - | - | - | 23,531,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 58,800 ) |
- | - | - | - | - | - | $ 23,472,500 | |||||||||||||||||||||
| � | � � � � |
������ | 2,363,083 | - | - | - | - | ( 15,578 ) |
- | - | - | - | 5,625 | - | - | - | - | - |
2,353,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 5,880 ) |
- | - | - | - | - | - |
2,347,250 | |||||||||||||||||||||
| �� | A1 112�1�1��� |
����� | B1 �������� |
B5 ���� B17 �������� |
C7 ����������������� |
�� | L3 ����� |
M1 �������������� |
M3 ������� |
M5 ����������� |
M7 ����������� |
N1 ������ |
O1 ������� |
Q1 ����������������� |
����� | D1 112���� |
D3 112���������� |
D5 112���������� |
Z1 112�12�31��� |
����� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
C7 ����������������� |
�� | M1 �������������� |
M3 ������� |
M5 ����������� |
M7 ����������� |
N1 �������� |
O1 ������� |
Q1 ����������������� |
����� | ���������� | D1 113���� |
D3 113���������� |
D5 113���������� |
Z1 113�12�31��� |
������� |
-25-
�������������� �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [468 x 16] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 �� 112 ��
----- End of picture text -----
| � � |
113�� | 112�� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||||
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$ | 15,634,635 | $ | 18,365,779 | ||||
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| A20400 | ������������� | ||||||||
| �������� |
( | 2,807,511 | ) | ( | 1,953,628 | ) | |||
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( | 2,969,687 | ) | ( | 2,854,434 | ) | ||
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( | 4,913 | ) | ( | 5,997 | ) | ||
| A21900 | ���������� |
( | 19,277 | ) | 547,232 | ||||
| A22300 | ������������� | ||||||||
| ��� |
( | 14,610 | ) | ( | 729 | ) | |||
| A22500 | ������������� | ||||||||
| ��� |
( | 84,661 | ) | 18,264 | |||||
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( | 662 | ) | - | ||||
| A30000 | ������������ | ||||||||
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| ����� | 2,013,780 | 3,645,540 | |||||||
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| A31150 | ���� |
( | 4,722,279 | ) | 6,510,079 | ||||
| A31160 | �������� |
( | 5,418 | ) | - | ||||
| A31180 | ����� | 359,061 | ( | 310,786 | ) | ||||
| A31190 | ��������� |
( | 26,430 | ) | 17,710 | ||||
| A31200 | �� | 336,496 | 2,007,498 | ||||||
| A31240 | ������ |
( | 44,240 | ) | 414,417 |
������
-26-
������
==> picture [468 x 30] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 �� 112 ��
A32130 ���� $ 12 ( $ 29 )
----- End of picture text -----
| � � A32130 |
���� | $ | 113�� 12 |
( $ | 112�� 29 |
) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32150 | ���� | 299,147 | ( | 3,600,122 | ) | ||
| A32160 | �������� | 221 | ( | 15,351 | ) | ||
| A32180 | ����� | ( | 1,727,352 | ) | ( | 1,562,615 | ) |
| A32190 | ��������� | ( | 281 | ) | ( | 19,097 | ) |
| A32125 | ���� | 239,621 | ( | 9,975 | ) | ||
| A32200 | ���� | ( | 136,034 | ) | ( | 153,910 | ) |
| A32210 | ���� | 670,201 | 1,051,473 | ||||
| A32240 | ������� | ( | 8,609 | ) | ( | 13,082 | ) |
| A33000 | ��������� | 14,312,949 | 28,606,947 | ||||
| A33100 | ����� | 3,064,536 | 2,635,735 | ||||
| A33200 | ����� | 4,913 | 5,997 | ||||
| A33300 | ����� | ( | 1,471,736 | ) | ( | 1,552,502 | ) |
| A33500 | ������ | ( | 3,499,541 | ) | ( | 2,430,619 | ) |
| AAAA | ���������� | 12,411,121 | 27,265,558 | ||||
| ��������� | |||||||
| B00010 | ��������������� | ||||||
| ������� | - | ( | 47,108 | ) | |||
| B00020 | ��������������� | ||||||
| ������� | 1,452,980 | 109,827 | |||||
| B00040 | ��������������� | ( | 197 | ) | ( | 137,741 | ) |
| B00050 | ��������������� | 135,476 | 65,538 | ||||
| B00100 | ��������������� | ||||||
| ��� | ( | 38,747,355 | ) | ( | 33,438,535 | ) | |
| B00200 | ��������������� | ||||||
| ��� | 39,080,058 | 34,485,259 | |||||
| B01500 | ��������� | ( | 2,537,364 | ) | - | ||
| B01600 | ��������� | 2,412,772 | - | ||||
| B01800 | ������ | ( | 2,413,563 | ) | - | ||
| B02000 | ������� | ( | 286,064 | ) | - | ||
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| B02700 | ����������� | ( | 3,548,191 | ) | ( | 3,703,048 | ) |
| B02800 | ����������� | 265,380 | 5,479 | ||||
| B03700 | ������� | ( | 205,414 | ) | ( | 602,990 | ) |
| B04500 | ������ | ( | 430,478 | ) | ( | 105,544 | ) |
| B04600 | ������ | 745 | - |
������
-27-
������
==> picture [468 x 369] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 �� 112 ��
B06700 ��������� ( $ 517,128 ) ( $ 34 )
B07600 �������� 40,412 28,993
BBBB ���������� ( 4,843,197 ) ( 3,339,904 )
���������
C00100 ������ 7,583,938 -
C00200 ������ - ( 10,119,968 )
C03000 ������� - 26,880
C03100 ������� ( 16,988 ) -
C04020 �������� ( 568,147 ) ( 502,591 )
C04500 ������ ( 10,372,392 ) ( 11,519,737 )
C05500 ����������� - 90,926
C05800 ������� ( 12,915 ) ( 21,931 )
C09900 ��������������� 23,677 1,206
CCCC ���������� ( 3,362,827 ) ( 22,045,215 )
DDDD ��������������� 3,736,477 ( 203,935 )
EEEE ����������� 7,941,574 1,676,504
E00100 ����������� 92,742,033 91,065,529
E00200 ����������� $ 100,683,607 $ 92,742,033
----- End of picture text -----
������������������
������� �������
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-28-
附件三
==> picture [470 x 131] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
������������������������� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� �������������������������
��������������������������������� ������������������������ 113 �� 112 � 12 � 31 ������������ 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� �������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ������
���������������������������� 113 ��� ��������������������������������� ���������������������������������
-29-
-
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-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
-
�������������������������������� �������������������
-
�����������������������
-
�������������������������������� ����������
-
�������������������������������� ���������
-
�������������������
��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-30-
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-31-
���������������������������� 113 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
==> picture [61 x 60] intentionally omitted <==
������������
� � � � � �
==> picture [132 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � �
----- End of picture text -----
==> picture [131 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 61] intentionally omitted <==
������������� ������� 1010028123 �
�������������
������� 0980032818 �
�� �� �� �� 1 1 4 �� 2 �� 2 6 �
-32-
���������� �������
�� 113 �� 112 � 12 � 31 �
��������
==> picture [479 x 663] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
113 � 12 � 31 � 112 � 12 � 31 �
� � � � � � � � � �
����
1100 ������������ $ 3,558,712 2 $ 4,176,144 3
1110 ��������������������� 932,733 1 568,509 -
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130X ����������� 5,953,948 3 5,963,002 4
1410 ���� 877,049 1 808,438 -
11XX ������ 37,875,860 22 41,709,692 26
�����
1510 ��������������������� 615,957 - 549,201 -
1517 ������������������������� 994,200 1 731,747 1
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1550 ����������������� 114,283,184 67 100,023,491 62
1600 ��������������������� 11,809,887 7 10,750,740 7
1755 �������������� 377,471 - 403,160 -
1760 ��������������� 25,803 - 26,468 -
1780 ������������� 2,775,298 2 2,725,363 2
1840 ������������� 894,213 1 1,880,923 1
1920 ����� 999,733 1 793,517 1
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1995 ������� 6,471 - 6,471 -
15XX ������� 133,560,630 78 118,535,246 74
1XXX ���������� $ 171,436,490 100 $ 160,244,938 100
� � � � � � �
����
2100 ���������� $ 27,519,673 16 $ 20,425,595 13
2120 ��������������������� - - 376,452 -
2130 ���� 309,428 - 69,807 -
2150 ���� 42 - 30 -
2170 ���� 5,546,818 3 6,042,109 4
2180 �������������� 20,358,142 12 21,257,717 13
2219 ����� 12,085,281 7 13,727,721 9
2220 ��������������� 275,527 - 36,598 -
2230 ������� 4,625,177 3 4,653,289 3
2250 ���������� 508,630 - 522,119 -
2280 ���������� 199,576 - 128,506 -
2310 ���� 4,476,183 3 3,926,398 2
21XX ������ 75,904,477 44 71,166,341 44
�����
2540 ���������� 3,000,000 2 3,000,000 2
2570 ������������� 1,572,544 1 1,405,450 1
2580 ���������� 172,382 - 272,962 -
2645 ����� 13,934 - 19,589 -
25XX ������� 4,758,860 3 4,698,001 3
2XXX ������ 80,663,337 47 75,864,342 47
����
����
3110 ����� 23,472,500 14 23,531,300 15
3200 ���� 22,716,565 13 22,734,080 14
����
3310 ������ 19,606,085 11 18,258,300 11
3320 ������ 22,685 - 2,908,326 2
3350 ����� 26,670,784 16 23,507,087 15
3300 ������ 46,299,554 27 44,673,713 28
3400 ���� 1,011,497 1 ( 3,831,534 ) ( 2 )
3500 ���� ( 2,726,963 ) ( 2 ) ( 2,726,963 ) ( 2 )
3XXX ���� 90,773,153 53 84,380,596 53
������������� $ 171,436,490 100 $ 160,244,938 100
������������������
������� ������� ��������
----- End of picture text -----
-33-
���������� �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
==> picture [471 x 43] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
113 �� 112 ��
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4000 �������������
----- End of picture text -----
| 4000 | ������������� | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 5000 | ������������� | ||||||||||||||
| ��� | ( | 70,522,206 | ) | ( | 81 | ) | ( | 77,370,040 | ) | ( | 80 | ) | |||
| 5900 | ���� | 16,815,921 | 19 | 18,968,144 | 20 | ||||||||||
| 5920 | ����������� | ||||||||||||||
| ������� | ( | 94,784 | ) | - | 34,494 | - | |||||||||
| 5950 | ������ | 16,721,137 | 19 | 19,002,638 | 20 | ||||||||||
| ������������� | |||||||||||||||
| 6100 | ���� | ( | 1,737,868 | ) | ( | 2 |
) | ( | 2,430,234 | ) | ( | 3 |
) | ||
| 6200 | ���� | ( | 2,721,813 | ) | ( | 3 |
) | ( | 3,383,757 | ) | ( | 3 |
) | ||
| 6300 | ������ | ( | 4,777,731 | ) | ( | 5 |
) | ( | 5,518,230 | ) | ( | 6 |
) | ||
| 6450 | ����������� | ||||||||||||||
| ������ | ( | 3,902 | ) | - | ( | 60,152 | ) | - | |||||||
| 6000 | ������ | ( | 9,241,314 | ) | ( | 11 | ) | ( | 11,392,373 | ) | ( | 12 | ) | ||
| 6900 | ���� | 7,479,823 | 9 | 7,610,265 | 8 | ||||||||||
| �������� | |||||||||||||||
| 7010 | ���������� | 508,492 | 1 | 1,872,159 | 2 | ||||||||||
| 7020 | ����������� | ||||||||||||||
| �������� | 1,032,538 | 1 | ( | 527,872 | ) | ( | 1 |
) | |||||||
| 7050 | ���������� | ( | 1,334,730 | ) | ( | 2 |
) | ( | 1,318,405 | ) | ( | 1 |
) | ||
| 7100 | ���� | 68,070 | - | 72,644 | - | ||||||||||
| 7070 | ���������� | ||||||||||||||
| ���������� | |||||||||||||||
| ���� | 6,573,846 | 8 | 9,001,878 | 9 | |||||||||||
| 7000 | �������� | ||||||||||||||
| �� | 6,848,216 | 8 | 9,100,404 | 9 |
������
-34-
������
==> picture [471 x 650] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
113 �� 112 ��
� � � � � � � �
7900 ���� $ 14,328,039 16 $ 16,710,669 17
7950 ����������� ( 2,386,088 ) ( 3 ) ( 2,140,053 ) ( 2 )
8200 ���� 11,941,951 14 14,570,616 15
�������������
���������
8310 �����������
8311 ��������
��� 197,401 - 39,578 -
8316 ��������
�������
�������
������� 437,464 1 64,388 -
8317 ��������
����� ( 124,592 ) - - -
8330 ��������
�������
�������
�������� ( 2,481 ) - 11,676 -
8349 ��������
������ ( 39,480 ) - ( 7,916 ) -
468,312 1 107,726 -
8360 ����������
����
8361 ��������
�������
�� 5,163,158 6 ( 1,059,334 ) ( 1 )
8380 ��������
�������
�������
��� 37,121 - 41,088 -
8399 ��������
������� ( 1,029,275 ) ( 1 ) 186,064 -
4,171,004 5 ( 832,182 ) ( 1 )
8300 ��������
���� 4,639,316 5 ( 724,456 ) ( 1 )
8500 ������ $ 16,581,267 19 $ 13,846,160 14
������
----- End of picture text -----
-35-
������
| � � ���������� 9750 �� 9850 �� |
113�� | � | 112�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 5.21 $ 5.15 |
� � $ 6.36 $ 6.29 |
� | ||
������������������
������� ������� ��������
==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==
-36-
| ���������� | ������� | � � � � |
������ � � � � |
( $ 3,468,412 ) $ 81,356,005 |
- - |
- ( 11,622,983 ) |
- ( 11,622,983 ) |
- - |
- ( 1,334 ) |
741,449 - |
- 103,246 |
- 122,895 |
- 45,697 |
- ( 17,529 ) |
- 548,439 |
- - |
- 14,570,616 |
- ( 724,456 ) |
- ( 724,456 ) |
- 13,846,160 |
( 2,726,963 ) 84,380,596 |
- - |
- - |
- ( 10,397,325 ) |
- ( 140 ) |
- 24,933 |
- 10,539 |
- 44,291 |
- - |
- 4,400 |
- - |
- 124,592 |
- 11,941,951 |
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- 16,581,267 |
( $ 2,726,963 ) $ 90,773,153 |
( $ 2,726,963 ) $ 90,773,153 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | 3,243,884 ) | - | - | - | - | - | - | 122,895 | - | - | 113,648 | 67,362 ) | - | 756,831 ) | 756,831 ) | 3,831,534 ) | - | - | - | - | - | 10,539 | 114,028 ) | - | 346,412 | 7,309 ) | 124,592 | - | 4,482,825 | 4,482,825 | 1,011,497 | ||||||||||||||||||
| � | � | ( $ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � � |
������� | $ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,592 | - | ( 124,592 ) |
( 124,592 ) |
$ - | ||||||||||||||||||
| � � � |
������� | ( $ 623,682 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,648 | - | - | - | - | ( 510,034 ) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 346,412 | - | - | - | - | - | ( $ 163,622 ) | ||||||||||||||||||
| � � � � � � |
������� | ������ ������ |
������ ������� |
�� ��� ���( �) � |
( $ 2,315,737 ) ( $ 304,465 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
122,895 - |
- - |
- - |
- - |
- ( 67,362 ) |
- - |
( 832,182 ) 75,351 |
( 832,182 ) 75,351 |
( 3,025,024 ) ( 296,476 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
10,539 - |
( 114,028 ) - |
- - |
- - |
- ( 7,309 ) |
- - |
- - |
4,171,004 436,413 |
4,171,004 436,413 |
$ 1,042,491 $ 132,628 |
�������� | ||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��1 13 ��1 12 �1 �1 ��1 2 �31 � | � � � � � � � � � � � � � � |
������ ������ ������ �� ��� � � |
$ 22,706,153 $ 16,780,649 $ 3,214,551 $ 21,736,118 $ 41,731,318 |
- 1,477,651 - ( 1,477,651 ) - |
- - - ( 11,622,983 ) ( 11,622,983 ) |
- - ( 306,225 ) 306,225 - |
( 1,334 ) - - - - |
( 585,671 ) - - - - |
103,246 - - - - |
- - - - - |
45,697 - - - - |
88,652 - - ( 106,181 ) ( 106,181 ) |
377,337 - - 1,206 1,206 |
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- 1,347,785 - ( 1,347,785 ) - |
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- - - ( 10,397,325 ) ( 10,397,325 ) |
( 140 ) - - - - |
24,933 - - - - |
- - - - - |
158,319 - - - - |
106,262 - - ( 106,262 ) ( 106,262 ) |
( 306,889 ) - - 23,677 23,677 |
- - - 7,309 7,309 |
- - - - - |
- - - 11,941,951 11,941,951 |
- - - 156,491 156,491 |
- - - 12,098,442 12,098,442 |
$ 22,716,565 $ 19,606,085 $ 22,685 $ 26,670,784 $ 46,299,554 |
������������������ | ������� | |||||||||||||
| � � � � |
� � |
$ 23,630,830 | - | - | - | - | ( 155,778 ) |
- | - | - | - | 56,248 | - | - | - | - | 23,531,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 58,800 ) |
- | - | - | - | - | $ 23,472,500 | ||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � � |
������ | 2,363,083 | - | - | - | - | ( 15,578 ) |
- | - | - | - | 5,625 | - | - | - |
- | 2,353,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 5,880 ) |
- | - | - | - |
- | 2,347,250 | ||||||||||||||||||
| � � |
A1 112�1�1��� |
����� | B1 �������� |
B5 ���� |
B17 �������� |
C7 ������������������� |
L3 ����� |
M1 �������������� |
M3 ������� |
M5 ����������� |
M7 ����������� |
N1 ������ |
Q1 ���������������������� |
D1 112���� |
D3 112���������� |
D5 112�������� |
Z1 112�12�31��� |
����� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 ���� |
C7 ������������������� |
M1 �������������� |
M3 ������� |
M5 ����������� |
M7 ����������� |
N1 �������� |
Q1 ���������������������� |
T1 ���������� |
D1 113���� |
D3 113���������� |
D5 113���������� |
Z1 113�12�31��� |
������� |
-37-
���������� �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [468 x 16] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 �� 112 ��
----- End of picture text -----
| � � |
113�� | 112�� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | |||||||||
| A10000 | ���� |
$ | 14,328,039 | $ | 16,710,669 | ||||
| A20010 | ������ | ||||||||
| A20100 | ���� | 1,273,297 | 1,268,589 | ||||||
| A20200 | ���� | 155,447 | 128,889 | ||||||
| A20300 | �������� | 3,902 | 60,152 | ||||||
| A20400 | ������������� | ||||||||
| ����� |
( | 2,579,928 | ) | ( | 456,712 | ) | |||
| A20900 | ���� | 1,334,730 | 1,318,405 | ||||||
| A21200 | ���� |
( | 68,070 | ) | ( | 72,644 | ) | ||
| A21300 | ���� |
( | 206 | ) | ( | 3,870 | ) | ||
| A21900 | ���������� |
( | 17,743 | ) | 517,511 | ||||
| A22400 | ������������� | ||||||||
| ������� |
( | 6,573,846 | ) | ( | 9,001,878 | ) | |||
| A22500 | ������������� |
( | 6,663 | ) | ( | 15,362 | ) | ||
| A23200 | ������� | 793 | 55,595 | ||||||
| A23700 | ������������� | ||||||||
| �� |
( | 98,801 | ) | 959,819 | |||||
| A24000 | �������������� | ||||||||
| ������ | 94,784 | ( | 34,494 | ) | |||||
| A24100 | ������������ | 1,410,459 | ( | 566,339 | ) | ||||
| A29900 | ������ | 97,427 | 9,241 | ||||||
| A29900 | ������ |
( | 146 | ) | ( | 128 | ) | ||
| A29900 | ������ |
( | 662 | ) | - | ||||
| A30000 | ������������ | ||||||||
| A31115 | ������������� | ||||||||
| ����� | 1,772,496 | 2,632,697 | |||||||
| A31125 | ���� | 41,138 | ( | 7,774 | ) | ||||
| A31150 | ���� |
( | 2,578,769 | ) | 5,880,791 | ||||
| A31160 | �������� | 2,129,215 | 626,960 | ||||||
| A31180 | ����� | 1,137,755 | 534,937 | ||||||
| A31190 | ��������� | 4,306,952 | ( | 50,883 | ) | ||||
| A31200 | �� | 184,146 | ( | 332,584 | ) | ||||
| A31230 | ���� |
( | 68,611 | ) | 300,398 |
������
-38-
������
==> picture [468 x 30] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 113 �� 112 ��
A32125 ���� $ 239,621 ( $ 9,975 )
----- End of picture text -----
| � � A32125 |
���� | $ | 113�� 239,621 |
( $ | 112�� 9,975 |
) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32130 | ���� | 12 | ( | 2 | ) | ||
| A32150 | ���� | ( | 2,121,647 | ) | 1,456,468 | ||
| A32160 | �������� | ( | 899,575 | ) | ( | 6,475,431 | ) |
| A32180 | ����� | ( | 2,108,878 | ) | ( | 698,670 | ) |
| A32190 | ��������� | 238,929 | ( | 536,650 | ) | ||
| A32200 | ���� | ( | 110,916 | ) | ( | 115,989 | ) |
| A32210 | ���� | 549,785 | 1,172,369 | ||||
| A32240 | ������� | ( | 7,753 | ) | ( | 11,831 | ) |
| A33000 | ��������� | 12,056,713 | 15,242,274 | ||||
| A33100 | ����� | 68,030 | 72,025 | ||||
| A33200 | ����� | 206 | 3,870 | ||||
| A33300 | ����� | ( | 1,279,245 | ) | ( | 1,361,799 | ) |
| A33500 | ������ | ( | 2,329,151 | ) | ( | 684,144 | ) |
| AAAA | ���������� | 8,516,553 | 13,272,226 | ||||
| ��������� | |||||||
| B00010 | ��������������� | ||||||
| ������� | - | ( | 47,108 | ) | |||
| B00020 | ��������������� | ||||||
| ������� | 176,277 | 109,827 | |||||
| B00040 | ��������������� | - | ( | 69,380 | ) | ||
| B00050 | ��������������� | 92,531 | - | ||||
| B01500 | ��������� | ( | 2,537,364 | ) | - | ||
| B01600 | ��������� | 2,412,772 | - | ||||
| B01800 | ������ | ( | 2,413,563 | ) | - | ||
| B02200 | ����������� | ( | 881,040 | ) | ( | 32,395 | ) |
| B02400 | ��������������� | ||||||
| �� | 1,082,719 | 4,157,455 | |||||
| B02700 | ����������� | ( | 1,908,130 | ) | ( | 2,131,363 | ) |
| B02800 | ����������� | 28,279 | 20,086 | ||||
| B03700 | ������� | ( | 206,216 | ) | ( | 639,285 | ) |
| B04500 | ������ | ( | 204,233 | ) | ( | 75,724 | ) |
| B04600 | ������ | 745 | - | ||||
| B05000 | ���������� | - | 527,703 | ||||
| B07600 | ������������� | 1,344,964 | 1,263,086 | ||||
| BBBB | ������������� | ( | 3,012,259 | ) | 3,082,902 |
������
-39-
������
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----- Start of picture text -----
� � 113 �� 112 ��
���������
C00100 ������ $ 6,085,378 $ -
C00200 ������ - ( 6,507,725 )
C03000 ������� - 92
C03100 ������� ( 5,655 ) -
C04020 �������� ( 238,837 ) ( 230,945 )
C04500 ������ ( 10,397,325 ) ( 11,622,983 )
C05400 ������� ( 1,873,275 ) ( 1,328,188 )
C05500 ����������� - 90,926
C09900 ��������������� 23,677 1,206
C09900 ��������� 637,577 -
C09900 ��������� ( 353,266 ) -
CCCC ���������� ( 6,121,726 ) ( 19,597,617 )
EEEE ����������� ( 617,432 ) ( 3,242,489 )
E00100 ����������� 4,176,144 7,418,633
E00200 ����������� $ 3,558,712 $ 4,176,144
----- End of picture text -----
������������������
������� ������� ��������
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
-40-
附件四
光寶科技股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報告(含合併及 個體財務報告)及盈餘分配之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信 聯合會計師事務所鄭旭然、楊承修會計師查核竣事並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案經本審計委員會查核, 認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九 條之規定報告如上,敬請 鑒察。
此 致
本公司民國一一四年股東常會
==> picture [63 x 61] intentionally omitted <==
光寶科技股份有限公司 審計委員會召集人
中華民國一一四 年 二 月 二十六 日
-41-
附件五
光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一一三年度
金額:新台幣元 期初未分配盈餘 $ 16,516,671,727 本期稅後淨利 $ 11,941,950,933 加:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 156,491,484 減:因採用權益法之投資調整保留盈餘 (106,261,960) 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資,累積利益直接移轉至保留 盈餘 7,309,255 加:限制員工權利股票調整 23,677,194 本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當 12,023,166,906 年度未分配盈餘數額 減:提列 10%法定盈餘公積 (1,202,316,691) 加:依法迴轉特別盈餘公積 3,321,499,554 本期可供分配盈餘 30,659,021,496 分配項目: 第二季現金股利 ( 2.0 元/每股) (4,614,499,926) 第四季現金股利 ( 2.5 元/每股) (5,768,124,908) 期末未分配盈餘 $ 20,276,396,662
註:本公司 113 年度盈餘分配表分配盈餘原則,係先分配 113 年度盈餘。
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
董事長: 經理人: 會計主管:
說明:董事會決議分派第四季每股現金股利新台幣 2.5 元,另董事會授權董事長,依普通股配 息基準日本公司實際流通在外股份數量調整每股現金股利為新台幣 2.50659575 元。
-42-
附件六
光寶科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第二十三條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚 未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前 利益),應提撥下列酬勞;惟若公司尚有 累積虧損(包括調整未分配盈餘金額) 時,應預先保留彌補數額,剩餘獲利再 提撥下列酬勞: 員工酬勞:不低於1%(分派予基層員 工之酬勞不低於0.4%)。 董事酬勞:不高於1.5%。 以下略。 |
第二十三條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚 未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅 前利益),應提撥下列酬勞;惟若公司 尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金 額)時,應預先保留彌補數額,剩餘獲 利再提撥下列酬勞: 員工酬勞:不低於1%。 董事酬勞:不高於1.5%。 以下略。 |
依「證券交易法」 第14條規定,進 行修正。 |
|
| 第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月十 三日。 ……(略) 第三十二次修正於中華民國一一二年五 月十七日。 第三十三次修正於中華民國一一四年五 月二十日。 |
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月 十三日。 ……(略) 第三十二次修正於中華民國一一二年 五月十七日。 |
增列修改日期 |
-43-
附件七
光寶科技股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 7.1評估及作業程序 | 7.1評估及作業程序 | 參照「公開發行 | ||
| 本公司取得或處分會員證或無形資產或 | 本公司取得或處分會員證或無形資產或 | 公司取得或處 | ||
| 其使用權資產,申請時須提出評估報 | 其使用權資產,申請時須提出評估報 | 分資產處理準 | ||
| 告,並依本公司核決權限及以下之程序 | 告,並依本公司核決權限及以下之程序 | 則」第11 條規 | ||
| 辦理。 | 辦理。 | 定修正。 | ||
| 7.2交易條件及授權額度之決定程序 | 7.2交易條件及授權額度之決定程序 | |||
| 取得或處分無形資產或其使用權資產或 | ~~7.2.1~~ | |||
| 會員證交易金額達新台幣參億元以上 | ~~取得或處分會員證,應參考市場公平市~~ | |||
| 者,應參考專家評估報告或市場公平市 | ~~價,決議交易條件及交易價格,作成分~~ | |||
| 價,決議交易條件及交易價格,作成分 | ~~析報告提報總經理,其金額在新台幣參~~ | |||
| 析報告提報董事長, | 並經董事會通過後 | ~~佰萬元以下者,應呈請董事長核准並應~~ | ||
| 始得為之。 | ~~於事後最近一次董事會中提會報備;超~~ | |||
| 7.3 | ~~過新台幣參佰萬元者,另須提經董事會~~ | |||
| 公司取得或處分會員證或無形資產或其 | ~~通過後始得為之。~~ | |||
| 使用權資產交易金額達公司實收資本額 | ~~7.2.2~~ | |||
| 百分之二十或新臺幣三億元以上者,除 | 取得或處分無形資產或其使用權資產, | |||
| 與國內政府機關交易外,應於事實發生 | 應參考專家評估報告或市場公平市價, | |||
| 日前洽請會計師就交易價格之合理性表 | 決議交易條件及交易價格,作成分析報 | |||
| 示意見。 | 告提報董事長, | ~~其金額在新台幣貳仟萬~~ | ||
| ~~元以下者,應呈請董事長核准並應於事~~ | ||||
| ~~後最近一次董事會中提會報備;超過新~~ | ||||
| ~~台幣貳仟萬元者,另須提經董事會通過~~ | ||||
| ~~後始得為之。~~ | ||||
| 7.3 | ||||
| 公司取得或處分會員證或無形資產或其 | ||||
| 使用權資產交易金額達公司實收資本額 | ||||
| 百分之二十或新臺幣三億元以上者,除 | ||||
| 與國內政府機關交易外,應於事實發生 | ||||
| 日前洽請會計師就交易價格之合理性表 | ||||
| 示意見。 | ||||
| 20.本辦法訂定於中華民國九十二年二月 | 20.本辦法訂定於中華民國九十二年二月 | 本次修訂版本 | ||
| 六日。 | 六日。 | |||
| 第一次修訂於中華民國九十四年六月 | 第一次修訂於中華民國九十四年六月 | |||
| 十四日。 | 十四日。 | |||
| 第二次修訂於中華民國九十五年六月 | 第二次修訂於中華民國九十五年六月 | |||
| 二十一日。 | 二十一日。 | |||
| 第三次修訂於中華民國九十六年六月 | 第三次修訂於中華民國九十六年六月 | |||
| 二十一日。 | 二十一日。 | |||
| 第四次修訂於中華民國一百零一年六 | 第四次修訂於中華民國一百零一年六 |
-44-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 月十九日。 | 月十九日。 | ||
| 第五次修訂於中華民國一百零三年六 | 第五次修訂於中華民國一百零三年六 | ||
| 月十九日。 | 月十九日。 | ||
| 第六次修訂於中華民國一百零六年六 | 第六次修訂於中華民國一百零六年六 | ||
| 月二十二日。 | 月二十二日。 | ||
| 第七次修訂於中華民國一百零八年六 | 第七次修訂於中華民國一百零八年六 | ||
| 月二十一日。 | 月二十一日。 | ||
| 第八次修訂於中華民國一百一十年五 | 第八次修訂於中華民國一百一十年五 | ||
| 月三十一日。 | 月三十一日。 | ||
| 第九次修訂於中華民國一百一十一年 | 第九次修訂於中華民國一百一十一年 | ||
| 五月二十日。 | 五月二十日。 | ||
| 第十次修訂於中華民國一百一十四年 | |||
| 五月二十日。 |
-45-
附件八
光寶科技股份有限公司 董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單
| 序號 | 身分 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 宋明峰 | 17,072,873 | ■現職 光寶科技(股)公司董事長暨永續長 光寶文教基金會董事長 金居開發(股)公司董事 閎暉實業(股)公司董事代表人 ■學歷 University of Southern California/ Electrical Engineering 台大EMBA國際企業管理組肄業(台大 -復旦EMBA) ■經歷 光寶科技董事長暨副董事長特別助理 光寶科技智能生活與應用事業群執行 長 光寶科技(上海)營運總部總經理 光寶科技新機構核心能力事業群執行 長 光寶科技機構核心能力事業群總經理 光寶網路通訊事業部總經理 中寶運通貿易有限公司總經理 |
| 2 | 董事 | 宋恭源 | 79,302,560 | ■現職: 光寶科技(股)公司董事 光寶文教基金會董事 金居開發(股)公司董事長代表人 ■學歷暨榮譽: 台北科技大學(前為台北工專)電子工程 系 交通大學名譽管理博士 工業技術研究院院士 台北科技大學首位名譽管理博士 交通大學名譽管理博士 ■經歷: 光寶電子公司創辦人 |
-46-
| 序號 | 身分 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 光寶文教基金會創辦人 光寶集團董事長 美國南加州大學工學院(USC)Board of Councilors 委員 |
||||
| 3 | 董事 | 大松投資(股) 公司代表人 張孝威 |
47,088,399 | ■現職 光寶科技獨立董事 和淞科技獨立董事 ■學歷 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立臺灣大學地質系理學士 ■經歷 聯利媒體(TVBS)董事長 台灣大哥大總經理暨執行長 台灣積體電路製造資深副總暨財務長 |
| 4 | 董事 | 大松投資(股) 公司代表人 邱森彬 |
47,088,399 | ■現職 光寶科技(股)公司總經理 光寶科技(股)公司董事代表人 龍生工業董事代表人 閎暉實業董事代表人 ■學歷暨榮譽 龍華科技大學工業管理系 第41屆國家傑出總經理獎(2023年) ■經歷 光寶科技電能事業群執行長 光寶科技電能事業群總經理 光寶科技電能事業群NB 事業部總監 |
| 5 | 董事 | 大松投資(股) 公司代表人 黃碧琴 |
47,088,399 | ■現職 集誠資本台灣股份有限公司財務長/合 夥人 珦睿國際有限公司發起人 ■學歷 政治大學財管EMBA 東吳會計系 ■經歷 美商達爾集團敦南財務長 光寶集團敦南科技財務長/發言人 光寶集團建興電子財務長/發言人 |
-47-
| 序號 | 身分 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 光寶集團光寶科技新事業執行長特助 光寶集團光寶科技財務處長 |
||||
| 6 | 獨立 董事 |
薛明玲 | 0 | ■現職 光寶科技(股)公司獨立董事 華新麗華(股)公司獨立董事 台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事 元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司 獨立董事 台灣東華書局董事 ■學歷 美國賓州州立Bloomsburg大學企管碩 士 東吳大學會計學研究所碩士 ■經歷 資誠聯合會計師事務所所長 中華公司治理協會常務理事 中華民國高等專門職業考試典試委員 國立清華大學科技管理學院兼任教授 國立台灣科技大學管理學院兼任教授 |
| 7 | 獨立 董事 |
楊麒令 | 0 | ■現職 光寶科技獨立董事 廣達電腦雲端事業部執行副總經理暨 雲達科技董事兼總經理 萊昂仕科技股份有限公司董事 廣達文教基金會董事 ■學歷 Arizona State University電子工程碩 士 ■經歷 誠洲電子(股)公司採購處協理 |
| 8 | 獨立 董事 |
盧明光 | 200,000 | ■現職 朋程科技、中美矽晶榮譽董事長 財團法人中華企業研究院學術教育基 金會董事長 光寶科技獨立董事 環球晶圓董事 ■學歷暨榮譽 |
-48-
| 序號 | 身分 | 姓名 | 持有股數 | 主要學歷、經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 國立陽明交通大學名譽博士 大同大學名譽博士 大同大學電機系 國立政大企研所企家班 ■經歷 大同股份有限公司董事長 中美矽晶(股)公司董事長 朋程科技(股)公司董事長 敦南科技(股)公司總經理 旭興科技(股)公司總經理 旭麗(股)公司副總經理 |
||||
| 9 | 獨立 董事 |
丁予康 | 0 | ■現職 創意電子獨立董事、審計暨公司治理委 員會召集人、薪資報酬委員會及策略委 員會成員 達欣工程獨立董事、審計委員會及薪資 報酬委員會成員 和暢科技股份有限公司董事代表人 ■學歷 賓州大學華頓學院博士班一年 美國底特律大學企業管理碩士 國立台灣大學商學院會計組學士 ■經歷 安泰銀行董事長 安泰銀行總經理 台北富邦銀行總經理 |
註:繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
| 身分 | 姓名 | 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 薛明玲 | 薛明玲先生具有財務會計、審計、金融及企業併購等專長, 熟稔公司治理及企業永續發展實務,擔任本公司獨立董事 期間績效卓著。 董事會為借重其專業能力並考量董事會功能性委員會(例 如審計委員會)之傳承,爰續予提名其擔任此屆之獨立董 事候選人。 董事會相信薛明玲先生將持續秉承其一貫之高標準獨立 性,並發揮其獨立董事之專業職能。 |
-49-
附件九
光寶科技股份有限公司 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細
| No | 身份 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 宋明峰 | 金居開發(股)公司董事 閎暉實業(股)公司董事代表人 Lite-Space Technology Company Limited董事 |
| 2 | 董事 | 宋恭源 | 金居開發(股)公司董事長代表人 天亮醫療器材(股)公司董事代表人 |
| 3 | 法人董事 代表人 |
張孝威 | 和淞科技(股)公司獨立董事 |
| 4 | 法人董事 代表人 |
邱森彬 | 龍生工業股份有限公司董事代表人 閎暉實業股份有限公司董事代表人 常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司董事 Lite-Space Technology Company Limited董事 |
| 5 | 法人董事 代表人 |
黃碧琴 | 集誠資本台灣股份有限公司財務長/合夥人 珦睿國際有限公司發起人 |
| 6 | 獨立董事 | 薛明玲 | 元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司獨立董事 華新麗華(股)公司獨立董事 台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事 台灣東華書局董事 |
| 7 | 獨立董事 | 楊麒令 | 廣達電腦雲端事業部執行副總經理暨雲達科技董事兼總經理 Quanta Cloud Technology USA LLC President QCT Korea Inc.董事長 Quanta Cloud Technology Japan Inc.董事長 Quanta Cloud Technology Japan K.K. President QCG Computer GmbH Managing Director Quanta Cloud Technology Germany GmbH (GCTG) Managing Director 廣晟(天津)科技有限公司董事 Quanta Cloud Technology Singapore PTE. Ltd.董事 萊昂仕科技股份有限公司董事 廣達文教基金會董事 |
| 8 | 獨立董事 | 盧明光 | 朋程科技(股)公司榮譽董事長 中美矽晶製品(股)公司榮譽董事長 財團法人中華企業研究院學術教育基金會董事長 環球晶圓(股)公司董事 |
| 9 | 獨立董事 | 丁予康 | 創意電子(股)公司獨立董事 達欣工程(股)公司獨立董事 和暢科技股份有限公司董事代表人 |
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丁、附錄
附錄一
光寶科技股份有限公司 股東會議事規則
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一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
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二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則 之規定。
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三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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公司召開股東會視訊會議,除公開發行股票公司股務處理準則另有規 定外,應以章程載明,並經董事會決議,且視訊股東會應經董事會以 董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會 通知書寄發前為之。
-
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊 觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀 測站,但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元 以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股 比率合計達百分之三十以上者,應於股東常會開會三十日前完成前開 電子檔案之傳送。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之 專業股務代理機構。
-
前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列 方式提供股東參閱:
一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳 送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式 為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十 三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第 六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以
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臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會 改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東 常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為 議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性 提案,程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限,提案 超過 1 項者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提 案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少 於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會 應於股東會說明未列入之理由。
- 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開 會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
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六、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱 股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議 開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東, 視為親自出席股東會。
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股東應辦理簽到,簽到手續以繳交出席簽到卡代替之。股東應憑出席
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證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑 依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。本公司應將議事手冊、年 報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之 股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開 會二日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將 議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續 揭露至會議結束。
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六之一、本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
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二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項:
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一
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( )發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如 須延期或續行集會時之日期。
-
(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
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(三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方 式參與股東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定 定額,股東會應繼續進行,以視訊方式參與股東,其出席股數 應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部議案,視為棄 權。
-
(四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理 方式。
-
-
三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股 東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十 四條之九第六項規定之情形外,應至少提供股東連線設備及必要協 助,並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
-
-
七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之 董事、至少一席獨立董事親自出席,及各類功能性委員會成員至少一 人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提 問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連 續不間斷錄音及錄影。
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前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影 提供受託辦理視訊會議事務者保存。
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股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進 行錄音錄影。
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九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席簽到 卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股 數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股 份數等。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣 布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平 台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者, 股東欲以視訊方式出席者,應依第六條向本公司重行登記。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。
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十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案均應採 逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應 迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選 一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,
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並安排適足之投票時間。
-
十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席 證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發 言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開 會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一 議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第 五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會 視訊會議平台,以為周知。
十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。
- 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二 人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
-
十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。
-
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其 表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二 日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股 東會者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項
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行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決 權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席 股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後 當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應 於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開 會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並 應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票, 並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席 股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前, 以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股 東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參 與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案 提出修正或對原議案之修正行使表決權。
- 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當 場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單 及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少 保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。
- 十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方 式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議 事經過之要領及表決結果(包含統計之權數) 記載之,有選舉董事時, 應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並
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應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名, 及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參 與發生障礙時之處理方式及處理情形。
本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明, 對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
- 十六、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方 式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計 表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司 至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平 台,並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數, 揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決 權數者,亦同。
- 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定時 間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
十七、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行 集會。
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十九、股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議 案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於 主席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。
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二十、本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點, 主席並應於開會時宣布該地點之地址。
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二十一、股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測 試,並於會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問 題。
股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發 行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續 行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情
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事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以 上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十 二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不 得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成 報到之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、 已行使之表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總 數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票, 並宣布表決結果或董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣 除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開 會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行 集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出 席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為 棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處 理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條 規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第 三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四 十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二 項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
二十二、本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難 之股東,提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四 十四條之九第六項規定之情形外,應至少提供股東連線設備及必要協 助,並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。 二十三、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
二十四、本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第四次修正於中華民國一○四年六月二十四日。 第五次修正於中華民國一○九年六月十五日。 第六次修正於中華民國一一○年八月二十六日。 第七次修正於中華民國一一一年五月二十日。 第八次修正於中華民國一一三年五月二十七日。
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附錄二
光寶科技股份有限公司 公司章程 ( 修正前 )
第一章 總 則
第一條 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為光寶科技 股份有限公司。英文名稱為 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION。 第二條 本公司所營事業項目如下: 1. C804020 工業用橡膠製品製造業 2. C805050 工業用塑膠製品製造業 3. CB01010 機械設備製造業 4. CB01020 事務機器製造業 5. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 7. CC01040 照明設備製造業 8. CC01060 有線通信機械器材製造業 9. CC01070 無線通信機械器材製造業 10. CC01080 電子零組件製造業 11. CC01090 電池製造業 12. CC01100 電信管制射頻器材製造業 13. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 14. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 15. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 16. CD01030 汽車及其零件製造業 17. CD01040 機車及其零件製造業 18. CE01010 一般儀器製造業 19. CE01030 光學儀器製造業 20. CF01011 醫療器材製造業 21. CH01040 玩具製造業 22. CQ01010 模具製造業 23. E601010 電器承裝業 24. E603090 照明設備安裝工程業 25. E801010 室內裝潢業 26. F106030 模具批發業 27. F108031 醫療器材批發業
- F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
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- F111090 建材批發業 30. F113010 機械批發業 31. F113020 電器批發業 32. F113030 精密儀器批發業 33. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 34. F113070 電信器材批發業 35. F113110 電池批發業 36. F114010 汽車批發業 37. F114020 機車批發業 38. F114030 汽、機車零件配備批發業 39. F118010 資訊軟體批發業 40. F119010 電子材料批發業 41. F206030 模具零售業 42. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 43. F211010 建材零售業 44. F213010 電器零售業 45. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 46. F213040 精密儀器零售業 47. F213060 電信器材零售業 48. F213080 機械器具零售業 49. F213110 電池零售業 50. F214010 汽車零售業 51. F214020 機車零售業 52. F214030 汽、機車零件配備零售業 53. F218010 資訊軟體零售業 54. F219010 電子材料零售業 55. F401010 國際貿易業 56. G801010 倉儲業 57. H701010 住宅及大樓開發租售業 58. I102010 投資顧問業 59. I103060 管理顧問業 60. I301010 資訊軟體服務業 61. I301020 資料處理服務業 62. I501010 產品設計業 63. I503010 景觀、室內設計業 64. IC01010 藥品檢驗業 65. IG03010 能源技術服務業 66. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
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第三條 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會決議得在國內外設 立分公司。
本公司轉投資總額,不受公司法第十三條有關轉投資投資比率 之限制。
本公司得就業務上之需要從事對外保證,其作業依照本公司背 書保證作業程序辦理。
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第四條 本公司資本總額訂為新台幣參佰伍拾億元整,分為參拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行,本項資本 總額內得發行特別股。前項股份總額內保留壹億股為認股權憑 證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
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第四條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員 工認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股 東會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分之二以上同意。
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第五條 本公司發行之股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機 構登錄其發行之股份,並依該機構之規定辦理。
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第六條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地 址變更,印鑑掛失或更換等股務相關事項,除法律另有規定外, 悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。
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第七條 每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
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第八條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年 度終了後六個月內召開,臨時會於必要時,依法召集之。
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第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明 授權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照法令及主管 機關訂定之規則辦理之。
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第十條 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長缺席時, 其代理依公司法第二○八條規定辦理。股東會由董事會以外之 其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。
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第十一條 本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形 者,其股份無表決權。
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第十二條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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一
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第十二條之 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公 告之方式為之。股東會開會時,如以視訊會議為之,其股東 以視訊參與會議者,視為親自出席。
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第十三條 股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發依公司法規 定辦理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決 議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席 股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併依法令規定保存本公 司。
第四章 董 事及董 事 會
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第十四條 本公司設董事七至十一人,由股東會就有行為能力之人選任 之,任期均為三年,連選均得連任。董事之選任應依本公司之 董事選舉辦法辦理。
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本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人(其中至少一 名獨立董事應具備會計或財務專長),且不得少於董事席次五 分之一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二 條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、 提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規 定。
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本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,由 全體獨立董事組成。
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全體董事所持有本公司股份之總數,不得低於主管機關規定之 成數。
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第十五條 董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席,以出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互 選一人為副董事長,董事長對內為股東會、董事會主席,對外 代表公司及主持公司一切業務,副董事長協助之。
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第十六條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。
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第十七條 董事會至少每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以 上請求時,得開臨時會,均由董事長召集之並為主席,董事長 請假或因故不能行使職務時,其代理依公司法第二百零八條規 定辦理。
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董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為 之;如遇緊急情事時,並得隨時召集之。
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董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自 出席。
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第十八條 董事會之決議,除相關法令另有規定外,須有董事過半數出席, 以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時,得由其 他董事代理,其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
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第十九條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結 果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併 依法令規定保存於本公司。
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第二十條 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行 事項,依證券主管機關之相關規定。
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第二十條之一 本公司得於董事會下設置其他功能性委員會,其人數、任期、 職權等事項,應訂明於各功能性委員會之組織規章,經董事 會決議行之。
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第二十條之二 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程 度及貢獻之價值,暨國內外業界水準後定之。
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第二十條之三 本公司得為董事於其任期內,就執行業務範圍購買責任保險。
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- 第二十一條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬, 依照公司法第二十九條規定辦理。
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第二十二條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提 請股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。 1.營業報告書 2.財務報表 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。
第二十三條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及 董事酬勞之稅前利益),應提撥下列酬勞;惟若公司尚有累積
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虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額, 剩餘獲利再提撥下列酬勞: 。 一、員工酬勞:不低於 1%
。 二、董事酬勞:不高於 1.5%
前項員工酬勞得以股票或現金為之,其發給對象得包括符合一 定條件之控制及從屬公司員工,其條件及分配方式授權董事會 決定之,董事酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。本公司若依第二 十四條第五項規定於每季終了後分派盈餘時,應先依前項規定 之比例預估保留員工酬勞及董事酬勞,且公司有累積虧損時, 亦應預先保留彌補數額,再依本條規定比例預估保留員工酬勞 及董事酬勞。
第二項所列之員工對象範圍,證券管理機關另有規定者,從其 規定。
第二十四條
本公司年度總決算如有稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調 整未分配盈餘金額),依法提撥 10%為法定盈餘公積;但法定 盈餘公積累積已達本公司實收資本額時,不在此限。次依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額,連同期初 未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘 分配議案,提請股東會決議分派股東股息及紅利。
前項盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金發放者,授權由董 事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派 之,並報告股東會;以發行新股方式為之時,則應依規定由股 東會決議辦理。
本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,於 上期無累積虧損時,以公司每年決算稅後淨利依法提列法定盈 餘公積及調整提列或迴轉特別盈餘公積後剩餘之數額,提撥不 低於 70%分配股東股利,分配方式得以現金或股票為之,其中 。 現金股利不低於股利總額之 90%
前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素之考量調整 之。
如當年度本公司無可分配之盈餘,或有可分配之盈餘但其數額 顯著低於公司前一年度實際分派之盈餘,或依本公司財務、業 務及經營面等因素之考量,得將公積全部或一部依法令或主管 機關規定予以分派。
本公司依公司法規定得於每季終了後進行盈餘分派或虧損撥 補。分派盈餘時,應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損、
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提列法定盈餘公積及依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公 積。但法定盈餘公積,已達實收資本額時,不在此限。本項盈 餘分派以現金發放者,由董事會決議;以發行新股方式為之時, 則應依規定由股東會決議辦理。
- 第二十四條之一 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股 及限制員工權利新股等給付對象得包含符合一定條件之控 制或從屬公司員工。
前項所列之員工對象範圍,證券管理機關另有規定者,從 其規定。
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第二十五條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第二十六條 (刪除) 第二十七條 本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第二十八條 本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時 同。
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。
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第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國一○三年六月十九日。 第二十六次修正於中華民國一○五年六月二十四日。 第二十七次修正於中華民國一○六年六月二十二日。 第二十八次修正於中華民國一○七年六月二十二日。 第二十九次修正於中華民國一○八年六月二十一日。 第三十次修正於中華民國一一○年八月二十六日。 第三十一次修正於中華民國一一一年五月二十日。 第三十二次修正於中華民國一一二年五月十七日。
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附錄三
光寶科技股份有限公司 董事選舉辦法
第一條
本公司獨立及非獨立董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,依本辦法辦 理之。
第二條
本公司董事之選舉應採用累積投票制,選任董事時,每一股份有與應選出董事人 數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人。
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並 就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下 二大面向之標準:
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一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍、種族或族群及文化等。
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二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、 專業技能及產業經驗等。
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董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備 之能力如下:
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一、營運判斷能力。
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二、會計及財務分析能力。
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三、經營管理能力。
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四、危機處理能力。
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五、產業知識。
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六、國際市場觀。
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七、領導能力。
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八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
第三條
本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上 市上櫃公司治理實務守則」有關設置獨立董事之規定辦理。
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第四條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依公司法第一百九十二條之一規定採候選 人提名制度,並載明於章程,股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任 之。董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董 事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召 開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近 一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召 開股東臨時會補選之。
第五條
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代 表選舉權較多者,分別當選為獨立董事及非獨立董事;如有二人或二人以上 所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選票數相同者,抽籤 決定,未出席者,由主席代為抽籤。
第六條
董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股 東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第七條
選舉開始時,由主席指定監票員及計票員各若干人,其中監票人員應具有股 東身分,執行各項有關任務。投票箱由董事會製備,於投票前由監票員當眾 開驗。
第八條
選舉票有下列情形之一者無效:
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一、不用有召集權人製備之選票者。
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二、以空白之選票投入投票箱者。
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三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
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五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
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第九條
投票完畢後當場開票,開票結果應由主席或其指定人員當場宣佈,包含董事 (含獨立董事)當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十條
當選之董事由董事會分別發給當選通知書。
第十一條
本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
第十二條
本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。 第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第四次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第五次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第六次修正於中華民國一○四年六月二十四日。 第七次修正於中華民國一○五年六月二十四日。 第八次修正於中華民國一○七年六月二十二日。 第九次修正於中華民國一○八年六月二十一日。 第十次修正於中華民國一○九年六月十五日。 第十一次修正於中華民國一一一年五月二十日。
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附錄四
光寶科技股份有限公司
股東名簿記載之個別及全體董事持股情形
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一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 56,333,999 股,截至 114 年 3 月 22 日止全體董事持有股數為 143,463,832 股。
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二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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三、獨立董事不計入全體董事持有股數。
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四、全體董事持股情形:(基準日為停止過戶日:114 年 3 月 22 日)
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 選任當時 持有股份 |
停止過戶日 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋明峰 | 111.05.20 | 12,120,287 | 17,072,873 |
| 董事 | 宋恭源 | 1110520 | 79302560 | 79302560 |
| .. | ,, | ,, | ||
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 盧克修 |
111.05.20 | 47,088,399 | 47,088,399 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 邱森彬 |
111.05.20 | 47,088,399 | 47,088,399 |
| 獨立董事 | 薛明玲 | 111.05.20 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 張孝威 | 1110520 | 0 | 0 |
| .. | ||||
| 獨立董事 | 楊麒令 | 111.05.20 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 盧明光 | 111.05.20 | 200,000 | 200,000 |
| 董 事 合 計(不含獨立董事) |
138,511,246 | 143,463,832 |
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