LTC — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

光寶科技股份有限公司 一一三年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一一二年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊第 12~16 頁附件一。

• 二、審計委員會審查一一二年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一一二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 、

  • 邱盟捷會計師及鄭旭然會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出 查核報告書在案。

  • 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊第 1728 頁附件二至第 2939 頁附件三。

  • 三、 審計委員會查核報告書請參閱議事手冊第 40 頁附件四。

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• 三、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形，報請 公鑒。

說 明：

審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形，請參閱一一二年度股 東會年報章節參 . 四公司治理運作情形。

• 四、一一二年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一一二年度員工及董事酬勞，業經一一三年二月二十六 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

  • 二、 本公司一一二年度員工酬勞為新台幣 1,983,060,829 元及董事 酬勞為新台幣 202,531,562 元。

2

• 五、一一二年度盈餘分配股東現金股利報告，報請 公鑒。

說 明：

依本公司章程第 24 條規定，授權董事會得每季決議分配季度現金股 利。本公司一一二年各季度現金股利之金額與發放日期如下：

單位：新台幣元

					單位：新台幣元
民國112	年	董事會決議日	現金股利發放日	每股現金股利	現金股利總金額
第一季		112/04/27	-	-	-
第二季		112/07/28	112/09/08	2.0	4,656,704,464
第三季		112/10/30	-	-	-
第四季		113/02/26	113/04/25	2.50604928(註)	5,782,824,908
		合計		4.50604928	10,439,529,372

( 註 ) 董事會決議分派每股現金股利新台幣 2.5 元，另董事會授權董事長，依普通股配息基 準日本公司實際流通在外股份數量調整每股現金股利。

• 六、合併事項報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定，就本 公司與源泰投資股份有限公司之合併事宜，提出報告。

  • 二、 本公司與源泰投資股份有限公司之合併基準日為一一二年十 二月一日，相關合併作業已完成。

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• 七、修訂「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 依「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂內文，並自一一二年四 月二十七日董事會決議後實施。

  • 二、 修正條文對照表及修訂後全文，請參閱議事手冊第 4144 頁附 件五及第 4549 頁附件六。

• 八、修訂「公司治理實務守則」報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 為配合主管機關法令公告修正，爰修訂本公司「公司治理實務 守則」部份條文，並自一一二年十月三十日董事會決議後實施。

  • 二、 修正條文對照表及修訂後全文，請參閱議事手冊第 5059 頁附 件七及第 6073 頁附件八。

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• 九、國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說 明：

本公司為充實營運資金，於民國一一二年十月三十日經董事會決議 發行國內第一次無擔保可轉換公司債，本轉換公司債每張面額為新 臺幣壹拾萬元整，發行總張數上限為壹拾萬張，發行總面額上限為 新臺幣壹佰億元整，依票面金額之 100% 發行，發行期間五年。本案 業經金融監督管理委員會民國一一三年一月十一日金管證發字第 1120366124 號函核准生效在案。另依主管機關規定，本公司應於申 報生效後三個月內完成募資，然基於營運評估及因應客觀環境考 量，本公司於民國一一三年三月二十五日向金融監督管理委員會申 請延長募集期間三個月至民國一一三年七月十一日，且業經金融監 督管理委員會於民國一一三年三月二十六日金管證發字第 1130337840 號函准予備查。

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承認事項

一
第案董事會提

案由：一一二年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一一二年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一一三年 ，

• 二月二十六日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟 捷會計師及鄭旭然會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

• 三、 一一二年度營業報告書請參閱議事手冊第 12~16 頁附件一。

• 四、 一一二年度財務報表請參閱議事手冊第 1728 頁附件二及第 2939 頁附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

6

第二案董事會提

案由：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一一二年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )14,570,615,940 元，加上期初未分配盈餘 14,548,658,414 元、加上確定福利計畫 再衡量數認列於保留盈餘 31,662,400 元、因採用權益法之投資調 整減少保留盈餘 105,468,586 元、處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資，累積利益直接移轉至保留盈餘 67,361,869 元、限制員工權利股票調整 1,206,400 元、減除依法 提列百分之十法定盈餘公積 1,456,537,802 元，以及提列特別盈 餘公積 701,297,536 元後，本年度可供分配盈餘為 26,956,201,099 元。盈餘分配表暨說明請參閱議事手冊第 74 頁 附件九。

• 二、 敬請 承認。

決議：

7

討 論 事 項

第二案董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請公決。

說明：

• 一、 配合主管機關公告修正之參考範例，爰修訂本公司「股東會議事 規則」有關於股東會視訊會議部分條文。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 75~76 頁附件十。

• 三、 原條文請參閱議事手冊第 77~85 頁附錄一。

• 四、 敬請 公決。

決議：

8

臨時動議

散 會

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