LTC — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

103432

本次股東會恕不發放紀念品

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 光寶科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：2301

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國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 818 股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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股東會視訊會議平台

本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分 係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會 視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】 相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

113-1

出席證號碼：

818股東戶號：股東或代理人姓名持有股數：：光寶科技股份有限公司113年股東常會出席簽到卡※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。親自出席簽名或蓋章茲指派 君出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)法人指派書地點：光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓)時間：中華民國113年5月27日(星期一)上午九時整		委託書一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.112年度決算表冊案。2.112年度盈餘分派案。3.修訂「股東會議事規則」案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致授權日期 年 月 日光寶科技股份有限公司(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體	事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，	最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：	(○二)二五四七三七三三。	戶 號住 址身分證字號或統一編號徵求人姓 名 或名 稱戶 號姓 名 或名 稱受 託 代 理 人委託人(股東)姓 名 或名 稱持有股數股東戶號	簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章編號

徵求場所及 ： 人員簽章處

818 光寶科技股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東印鑑卡 表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結 登入並申請同意，即可E-mail接 收股利發放通知。( 網址： https://stockservices.tdcc.com.tw)

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股務事務 電子通知平台

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----- Start of picture text ----- 股東 股東戶號 戶名原登記匯款帳號銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留印鑑一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。( () )----- End of picture text -----

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

正

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

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• 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月27日起，至民國113年5月24日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視 訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當 日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

• 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案 以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或 股東會

• 掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。倘因 視訊會議平台 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股 東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

• 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

• (一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經 扣除以視訊方式參與股東之股數後：

• 1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股 份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。

• 2、未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於113年5月28日上午九時整，於光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓) 延期或續行集會。

• (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

• (三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

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• ※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等 方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

股東會視訊會議 平台操作說明

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參 與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

光寶科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國113年5月27日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假光寶科技大樓國際會議中心(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告112年度營業報告書。2.審計委員會審查112年度決算報告。3.審計委員會 成員與內部稽核主管之溝通情形。4.112年度員工及董事酬勞分配報告。5.112年度盈餘分配股東現金股利報告。6.合併事項報告。7.修訂「誠信經營守則」報告。 8.修訂「公司治理實務守則」報告。9.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.112年度決算表冊案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事 項：修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段 210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國113年5月24日下午四時前 ，送達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

• 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點 選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關 說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

光寶科技股份有限公司董事會 敬啟