LTC — AGM Information 2023

May 31, 2023

光寶科技股份有限公司 一一二年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一一一年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱議事手冊第 10~13 頁附件一。

• 二、審計委員會審查一一一年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一一一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 、

  • 邱盟捷會計師及鄭旭然會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出 查核報告書在案。

  • 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊第 1425 頁附件二至第 2636 頁附件三。

  • 三、 審計委員會查核報告書請參閱議事手冊第 37 頁附件四。

1

• 三、審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 依據上市上櫃公司治理實務守則第 3 條第 2 項規定，公司應建 立審計委員會成員與內部稽核主管間之溝通管道與機制，並由 審計委員會召集人至股東會報告審計委員會成員與內部稽核主 管之溝通情形。

  • 二、 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形，請參閱一一一年 度股東會年報章節參 . 四公司治理運作情形。

• 四、一一一年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一一一年度員工及董事酬勞，業經一一二年二月二十一 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

  • 二、 本公司一一一年度員工酬勞為新台幣 1,925,953,321 元及董事 酬勞為新台幣 196,699,127 元。

2

五、一一一年度盈餘分配股東現金股利報告，報請 公鑒。

說 明：

依本公司章程第 24 條規定，授權董事會得每季決議分配季度現金股 利。本公司一一一年各季度現金股利之金額與發放日期如下：

單位：新台幣元

				單位：新台幣元
民國111 年	董事會決議日	現金股利發放日	每股現金股利	現金股利總金額
第一季	111/04/28	-	-	-
第二季	111/07/28	111/09/08	1.5	3,465,607,548
第三季	111/10/28	-	-	-
第四季	112/02/21	112/04/21	3.0	6,966,279,096
合計			4.5	10,431,886,644

3

承認事項

一
第案董事會提

案由：一一一年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一一一年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一一二年 ，

• 二月二十一日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟 捷會計師及鄭旭然會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

• 三、 一一一年度營業報告書請參閱議事手冊第 10~13 頁附件一。

• 四、 一一一年度財務報表請參閱議事手冊第 1425 頁附件二及第 2636 頁附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

4

第二案董事會提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一一一年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 ) 14,151,016,318 元，加上期初未分配盈餘 8,746,580,604 元、因採用權益法之投 資調整減少保留盈餘 5,557,795 元、加上確定福利計畫再衡量數 認列於保留盈餘 73,628,800 元、減除依法提列百分之十法定盈餘 公積 1,421,908,732 元，以及迴轉特別盈餘公積新台幣 3,436,785,863 元後，本年度可供分配盈餘為 24,980,545,058 元， 減除經董事會決議通過盈餘分派股東現金股利 10,431,886,644 元 後，期末未分配盈餘為 14,548,658,414 元。盈餘分配表暨說明請 參閱議事手冊第 38 頁附件五。

• 二、 敬請 承認。

決議：

5

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請公決。

說明：

• 一、 配合法規修正及實務運作需求，爰修訂本公司「公司章程」部分 條文。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 39~44 頁附件六。

• 三、 原條文請參閱議事手冊第 54~61 頁附錄二。

• 四、 敬請 公決。

決議：

6

臨時動議

散 會

7