LTC — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/24	發言時間	16:29:03
發言人	邱森彬	發言人職稱	總經理	發言人電話	8798-2888#6609
主旨	董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/24
說明	1.董事會決議日期:111/02/24 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告110年度營業報告書。 (2)審計委員會審查110年度決算報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)110年度盈餘分配股東現金股利報告。 (5)本公司訂定買回股份轉讓員工辦法及買回股份執行情形報告。 (6)合併事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊案。 (2)110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/22 11.停止過戶截止日期:111/05/20 12.其他應敘明事項:無。

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