LTC — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/25	發言時間	15:52:42
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路 三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告一○九年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○九年度決算報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)一○九年度盈餘分配-現金股利報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度決算表冊案。 (2)承認一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一一○年三月二十七日 至四月六日止，受理處所為本公司(台北市內湖區瑞光路392號)。 本公司擬增選一席獨立董事，依公司法第一九二條之一規定辦理，獨立董事候選人提名 受理期間自一一○年三月二十七日至四月六日止，受理處所為本公司(台北市內湖區瑞 光路392號)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.