LTC — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

光寶科技股份有限公司 一○九年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一○八年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一○八年度營業報告書，請參照議事手冊第 10~11 頁附件一。

• 二、審計委員會審查一○八年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 本公司一○八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 、

• 蔡振財會計師及邱盟捷會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出 查核報告書在案。

• 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照議事手冊第 12~23 頁附件二至第 24~35 頁附件三。

• 三、 審計委員會查核報告書請參照議事手冊第 36 頁附件四。

1

• 三、一○八年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 本公司一○八年度員工及董事酬勞，業經一○九年二月二十六 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

• 二、 本公司一○八年度員工酬勞為新台幣 1,326,548,195 元及董事 酬勞為新台幣 79,686,641 元。

• 四、一○八年度盈餘分配股東現金股利報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 本公司一○八年度盈餘分配股東現金股利，業經一○九年二月 二十六日董事會決議通過。

• 二、 本公司一○八年度盈餘分配股東現金股利為新台幣 。

• 7,521,296,102 元 ( 每股配發 3.2 元 )

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• 五、修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 為配合主管機關法令公告修正，爰分別修訂本公司「董事會議 事規範」部份條文，並分別自一○八年十一月四日及一○九年 四月二十九日董事會決議後實施。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 37~41 頁附件五。

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承 認 暨 討 論 事 項

一
第案董事會提

案由：一○八年度決算表冊，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○八年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一○九年 ，

• 二月二十六日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振 財會計師及邱盟捷會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

• 三、 一○八年度營業報告書請參閱議事手冊第 10~11 頁附件一。

• 四、 一○八年度財務報表請參閱議事手冊第 12~23 頁附件二及第

• 24~35 頁附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

4

第二案董事會提

案由：一○八年度盈餘分派，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○八年度盈餘分派股東現金股利新台幣 ( 以下 同 )7,521,296,102 元 ( 每股配發 3.2 元 ) ，業經一○九年二月二十 六日董事會決議通過。

• 二、 本公司一○八年度稅後淨利為 9,374,898,902 元，加上期初未分 配盈餘 7,446,117,140 元、因採用權益法之投資調整增加保留盈 餘 74,265,205 元、減除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 9,468,000 元、依法提撥百分之十法定盈餘公積 943,969,611 元， 以及提列特別盈餘公積 1,343,306,811 元後，本年度可供分配盈 餘為 14,598,536,825 元，減除經上述董事會決議通過盈餘分派股 東現金股利 7,521,296,102 元後，期末未分配盈餘為 7,077,240,723 元。盈餘分配表暨說明請參閱議事手冊第 42 頁附 件六。

• 三、 敬請 承認。

決議：

5

第三案董事會提

案由：修訂「董事選舉辦法」，敬請公決。

說明：

一、 為配合主管機關法令公告修正，爰修訂本公司「董事選舉辦法」 部份條文。 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 43~47 頁附件七。 三、 敬請 公決。

決議：

第四案董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」，敬請公決。

說明：

一、
為配合主管機關法令公告修正，爰修訂本公司「股東會議事規則」
部份條文。

二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 48~52 頁附件八。 三、 原條文請參閱議事手冊第 53~57 頁附錄一。

• 四、 敬請 公決。

決議：

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臨時動議

散 會

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