LTC — AGM Information 2019

Nov 1, 2019

光寶科技股份有限公司 一○八年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一○七年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一○七年度營業報告書，請參照議事手冊第 11~12 頁附件一。

• 二、審計委員會審查一○七年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○七年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 、

  • 邱盟捷會計師及蔡振財會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出 查核報告書在案。

  • 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照議事手冊第 1325 頁附件二至第 2638 頁附件三。

  • 三、 審計委員會查核報告書請參照議事手冊第 39 頁附件四。

1

• 三、一○七年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○七年度員工及董事酬勞，業經一○八年二月二十六 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

  • 二、 本公司一○七年度員工酬勞為新台幣 1,125,892,616 元及董事 酬勞為新台幣 67,633,125 元。

• 四、修正「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 為配合主管機關法令公告修正，爰修正本公司「董事會議事規 範」部份條文，並自一○八年四月二十六日董事會決議後實施。

  • 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 40~43 頁附件五。

2

、 承 認 討 論 及 選 舉 事 項

一
第案董事會提

案由：一○七年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○七年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一○八年 ，

• 二月二十六日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟 捷會計師及蔡振財會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

• 三、 一○七年度營業報告書請參閱議事手冊第 11~12 頁附件一。

• 四、 一○七年度財務報表請參閱議事手冊第 1325 頁附件二及第 2638 頁附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

3

第二案 董事會提

案由：一○七年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○七年度盈餘分派，業經一○八年二月二十六日董事會 討論決議通過。

• 二、 本公司一○七年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )7,956,838,274 元， 加上期初未分配盈餘 7,499,888,591 元、追溯適用影響數調整增 加保留盈餘 279,768,597 元、因採用權益法之投資調整增加保留 盈餘 41,109,640 元、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 8,081,619 元、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資，累積利益直接移轉至保留盈餘 3,459,902 元、減除依法提 撥百分之十法定盈餘公積 795,683,827 元，以及提列特別盈餘公 積 682,813,923 元後，本年度可供分配盈餘為 14,310,648,873 元。

• 三、 茲擬定盈餘分配股東現金股利新台幣 6,864,531,733 元 ( 每股配發 2.92 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ， 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至 後順序調整，至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明請參 閱議事手冊第 44 頁附件六。

• 四、 本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依法調整。

• 五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事長另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜，並依法公告之。

• 六、 敬請 承認。

決議：

4

第三案董事會提

案由：修正「公司章程」案，敬請公決。

說明：

一、
為配合新修正「公司法」之實施及實務運作需求，爰修正本公司
「公司章程」部分條文。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 45~48 頁附件七。

三、 原條文請參閱議事手冊第 76~82 頁附錄二。 四、 敬請 公決。

決議：

第四案董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請公決。

說明：

一、 配合 2019 年 1 月 1 日起適用之國際財務報導準則公報第十六號 「租賃」，修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 49~59 頁附件八。 三、 敬請 公決。

決議：

5

第五案董事會提

案由：修正「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案，敬請 公決。

說明：

• 一、 依金管證審字第 1080304826 號函規定辦理，並考量實務運作需 求及強化公司治理，擬修正本公司「資金貸與他人及背書保證作 業辦法」部份條文。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 60~62 頁附件九。

• 三、 敬請 公決。

決議：

第六案 董事會提

案由：修正「董事選舉辦法」案，敬請公決。

說明：

• 一、 為配合主管機關法令公告修正，爰修正本公司「董事選舉辦法」 部份條文。

• 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊第 6368 頁附件十。 三、 原條文請參閱議事手冊第 8388 頁附錄三。

• 四、 敬請 公決。

決議：

6

第七案董事會提

案由：選舉第十一屆董事。

說明：

• 一、 茲依法選舉第十一屆董事計九席 ( 其中含獨立董事四席 ) ，董事選 舉辦法請參閱議事手冊第 6368 頁附件十及第 8388 頁附錄三。

• 二、 第十一屆董事 、 獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第 89~93 頁 附錄四。

• 三、 第十一屆董事任期自一○八年六月二十一日至一一一年六月二 十日，任期三年。

選舉結果：

第八案董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請公決。

說明：

• 一、 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。

• 二、 為因應公司多角化經營所需，並因董事及獨立董事可能有為自己 或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損 及公司之利益下，擬請股東會決議解除本公司董事及獨立董事競 業禁止之限制。

• 三、 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱議事手冊第 69~70 頁附件十一。

• 四、 敬請 公決。

決議：

7

臨時動議

散 會

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