LTC — AGM Information 2019

Nov 1, 2019

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114 ※公車路線及站名： 1港墘派出所
0東.21.222.551.652.946.
台北巿內湖區瑞光路3 9 2 號1 樓 946副.藍7.藍26.紅3.棕16
2瑞光港墘路口
光寶科技股份有限公司股務室 21.552.556.645.645副.902.946.946副.950.棕20.
網 址：http：//www.liteon.com 3仁寶大樓藍27.紅3.紅31.小2
電 話：(02)8798-2301(代表號) 21.286.552.556.645.645副.902.946.946副. 國 內
服務時間：上午9：00∼12：00下午1：00∼4：30(例假日除外) 4捷運港墘站950.棕20.藍27.紅3.紅31.
麗山街、內湖高工 郵資已付
股票代號：2301 21.28.222.247.247區.247直.267.286.286副.287區.620.
646.646區.677.681.683.946. 台北郵局許可證
請 946副.藍7.藍26.紅2.棕16.內湖幹線 台北字第1 7 4 2 號
沿 ※捷運：
虛 第 ●文湖線港墘站2號出口 國內郵簡
線
先 一 股東會通知請即拆閱
摺
再 聯
撕
股東台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
集保結算所「集保e票通」
本次股東常會恕不發放紀念品 www.stockvote.com.tw
光寶
∼請注意∼ 出席通知書 本出席通知書未經本公司股
108 務室加蓋登記章者無效。
第 一、本聯背面為委託書。 光寶科技股份有限公司股東常會
二 二、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席通知書 時間：108年6月21日(星期五) 上午九時整(八時開始報到)
聯 蓋章或簽名並於開會當 地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)
日攜至會場辦理報到即 本股東決定親自出席一○八年六月二十一日舉行之本公
請 可， 免再寄回 。 司股東常會，即請查照。 請
沿 三、貴股東如擬委託他人出 沿
虛 席： 此致 光寶科技股份有限公司 虛
線 線
先 請詳填背面 (第五聯) 委 蓋 先
摺 託書並蓋章或簽名，於 摺
再 開會五天前送達本公司 再
撕 股務室，俟經本公司股 章 撕
股東戶號：
務室另填製出席通知書
後，仍寄交 貴股東或 股東戶名： 或
貴股東代理人，以憑出
持有股數：
席股東常會。 簽
代理人或法人指派代表人：
四、本次股東常會恕不發放
紀念品。 代理人通訊地址： 名 註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。
法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：
一
光寶科技股份有限公司 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份 股東 銀行名稱及代號 覽表
印 鑑 卡 戶號
台灣銀行 004 瑞興商銀 101
股東戶名 啟用日期 土地銀行 005 華泰商銀 102
未成年股東之 留 出生 合作金庫 006 台灣新光商銀 103
身分證字號法定代理人 存印 日期 第一商銀 007 陽信商銀 108
第 或統一編號 鑑 電話 華南商銀 008 板信商銀 118
彰化商銀 009 三信商銀 147
三 戶籍地址 上海商銀 011
聯邦商銀 803
請沿 聯 變更處 台北富邦商銀 012 遠東商銀 805 請沿
虛 國泰世華商銀 013 元大商銀 806 虛
線 通訊處 高雄銀行 016 線
先 變更處 兆豐商銀 017 永豐商銀 807 先
摺 摺
玉山商銀 808
再 1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正及加蓋 留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所 花旗(台灣)商銀 021 再
撕 注意事項 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印章更正地址及其資料 ；並檢附 身分證影本 ；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 澳盛銀行 039 凱基商銀 809 撕
附身分證影本。 王道商銀 048 星展銀行 810
請勿撕開 台灣企銀 050 台新商銀 812
現金股利匯款帳戶徵詢同意書
茲同意本人每年度若有應分配之現金股利依登記之行庫帳號辦理匯款。(限本人帳戶) 渣打商銀 052 日盛商銀 815
原登記銀行帳號 帳號無誤者請勿寄回 台中商銀 053 安泰商銀 816
京城商銀 054 中國信託 822
新 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(請由左起依序填寫全部帳號，空白留在右方)
匯豐銀行 081 中華郵政 700
s 帳
號 郵局存簿700 局號 ─ 帳號 ─
108.05.09
號
0021
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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第 四 聯

請 沿 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 虛 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 線 先 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 摺 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 再 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 撕 理人出席行使之表決權為準。

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入「公司代號：2301」及「年度」後，再點選「股東 請 會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 沿 五、本次股東會選任董事9席(其中含獨立董事4席)，採候選人提名制，董事候選人名單：宋恭源、陳廣中、宋明峰、大松投資股份有限公司 代表人：盧克 虛 修、大松投資股份有限公司 代表人：陳忠雄，獨立董事候選人名單：薛明玲、張孝威、楊耀武、楊麒令；有關候選人其學經歷等相關資料，請至公開資 線 訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)「公告種類」輸入「公司代號：2301」及點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及 先 興櫃公司)」查詢。 摺 六、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制，有關其兼職內容請參閱股東會 再 議事手冊。 撕 七、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書，仍寄交﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

~~光寶~~

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委託書使用及填發須知

本公司基於辦理股務事務之目的，於 法令或本公司辦理各項股務作業所須之期 間，就直接或間接所搜集之您的個人資料 (註)，在本公司處理及搜集目的相關事務 之地區，將以書面、電子或其他適當方式 處理及利用，包含必要時提給協助處理本 請 沿 事項之第三人。您得請求查詢、閱覽、製 虛 線 給複本、補充或更正、停止搜集、處理、 先 摺 利用或刪除您的個人資料，如您不願意提 再 撕 供資料，本公司可能因此無法提供您所需 要之相關服務。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席通知書均蓋章 或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

註：個人資料之類別：C001 辨識個人 者；C002 識別財務者；C003 政府資料中 之辨識者；C011 個人描述；C021 家庭情 形；C023 家庭其他成員之細節。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

第 五 聯	委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 為本股東代理人，出席本公司108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○七年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修正「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修正「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修正「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.選舉第十一屆董事。 8.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 光寶科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數
			姓 名 或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

• 第 光寶科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知 六 聯 一、本公司訂於民國一○八年六月二十一日(星期五)上午九時整(八時開始報到)假台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)召開股東常會， 議程如下：(一)報告事項：1.報告一○七年度營業報告書。2.審計委員會審查一○七年度決算報告。3.一○七年度員工及董事酬勞分配報告。4.修正「董 事會議事規範」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.一○七年度決算表冊案。2.一○七年度盈餘分派案。3.修正「公司章程」案。4.修正「取得或處分 資產處理程序」案。5.修正「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。6.修正「董事選舉辦法」案。7.選舉第十一屆董事。8.解除董事競業禁止之限制 案。(三)臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶。

• 三、本公司董事會擬訂ㄧ○七年度股利分派：每股配發現金股利2.92元，俟股東常會通過後另訂除息基準日及現金股利發放日期；嗣後如因普通股股份變動， 致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長依法調整。

• 五、本次股東會選任董事9席(其中含獨立董事4席)，採候選人提名制，董事候選人名單：宋恭源、陳廣中、宋明峰、大松投資股份有限公司 代表人：盧克 修、大松投資股份有限公司 代表人：陳忠雄，獨立董事候選人名單：薛明玲、張孝威、楊耀武、楊麒令；有關候選人其學經歷等相關資料，請至公開資 訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)「公告種類」輸入「公司代號：2301」及點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及 興櫃公司)」查詢。

• 六、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制，有關其兼職內容請參閱股東會 議事手冊。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書，仍寄交﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證明文件貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 備查)。

• ※八、若有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http:// free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(公司代號：2301)

• ※九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」， 依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。 此致

• 貴股東

光寶科技股份有限公司董事會 敬啟