LTC — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	2	發言日期	108/02/26	發言時間	17:02:52
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/26
說明	1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路 三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告一○七年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○七年度決算報告。 (3)一○七年度董事及員工酬勞分配報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度決算表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十一屆董事。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○八年四月十二日 至四月二十三日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路 392號1樓)。 本公司擬選出九席董事(其中含獨立董事四席），依公司法第一九二條 之一規定辦理，董事候選人提名受理期間自一○八年四月十二日至四月二 十三日止，受理處所為本公司股務室(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.