LTC — AGM Information 2018

Jul 5, 2018

光寶科技股份有限公司 一○七年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一○六年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一○六年度營業報告書，請參照議事手冊附件一。

• 二、審計委員會審查一○六年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所 、

  • 邱盟捷會計師及蔡振財會計師查核完竣。前述財務報表 營業 報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出 查核報告書在案。

  • 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照議事手冊附件二至 附件三。

  • 三、 審計委員會查核報告書請參照議事手冊附件四。

1

• 三、一○六年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○六年度員工及董事酬勞，業經一○七年二月二十七 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

  • 二、 本公司一○六年度員工酬勞為新台幣 372,050,801 元及董事酬 勞為新台幣 27,284,118 元。

• 四、修訂「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，修訂本公司「董事 會議事規範」部份條文，並自一○六年十月三十日董事會決議 後實施。

  • 二、 修正條文對照表請參閱議事手冊附件五。

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承 認 暨 討 論 事 項

一
第案董事會提

案由：一○六年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

一、 本公司一○六年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一○七年 ， 二月二十七日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟 捷會計師及蔡振財會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

• 三、 一○六年度營業報告書請參閱議事手冊附件一。

• 四、 一○六年度財務報表請參閱議事手冊附件二及附件三。

五、敬請 承認。

決議：

3

第二案 董事會提

案由：一○六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○六年度盈餘分派，業經一○七年二月二十七日董事會 討論決議通過。

• 二、 本公司一○六年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )2,629,334,280 元，加上期初未分配盈餘 7,505,763,588 元、因採用權益法之投 資調整減少保留盈餘 9,586,291 元、確定福利計畫再衡量數認列 於保留盈餘調整減少保留盈餘 31,758,290 元、提撥百分之十法 定盈餘公積 262,933,428 元，以及依法提列特別盈餘公積 1,367,075,785 元後，本年度可供分配盈餘為 8,463,744,074 元。

• 三、 茲擬訂盈餘分配股東現金股利新台幣 963,855,483 元 ( 每股配發 0.41 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ， 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至 後順序調整，至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明請參 閱議事手冊附件六。

• 四、 本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依法調整。

• 五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂除息基準 日派發，並依法公告之。

• 六、 敬請 承認。

決議：

4

第三案董事會提

案由：資本公積發放現金案，敬請 公決。

說明：

• 一、 依公司法第 241 條之規定，擬以超過票面金額發行股票所得溢額 之資本公積中提撥新台幣 ( 以下同 )5,900,676,250 元 ( 普通股股票 溢價 5,900,676,250 元 ) ，按配發基準日股東名簿記載之股東持有 股數，每股配發 2.51 元。

• 二、 本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ， 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至 後順序調整，至符合資本公積發放現金總額。

• 三、 本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，致 使股東配發現金比率發生變動時，擬提請股東會授權董事長依法 調整。

• 四、 本案經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂配發基準日、發放 日及其他相關事宜，並依法公告之。

• 五、 敬請 公決。

決議：

第四案董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請公決。

說明：

• 一、 為配合實際營運需求，爰修訂本公司「公司章程」，增訂所營事 業。

二、修正條文對照表詳見議事手冊附件七。
三、原條文請參照議事手冊附錄二。
四、敬請 公決。

5

決議：

第五案董事會提

案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請公決。

說明：

一、
配合主管機關法令之修訂，爰修訂本公司「董事選舉辦法」部份
條文。
二、修正條文對照表請參閱議事手冊附件八。
三、敬請 公決。

決議：

第六案董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請公決。

說明：

• 一、 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。

二、為因應公司多角化經營所需，並因董事及獨立董事可能有為自己
或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損
及公司之利益下，擬請股東會決議解除本公司董事競業禁止之限
制。

• 三、 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱議事手冊附件九。 四、 敬請 公決。

決議：

6

第七案董事會提

• 案由：放棄分割既存子公司「天亮醫療器材股份有限公司」全部或部分現金 增資新股案，提請討論 公決。

說明：

• 一、 為進行組織重組及專業分工，本公司民國一 O 六年十一月二十三 日第十屆第十六次董事會決議通過，依據企業倂購法第 36 條第 1 項規定，將生技醫療事業單位分割予既存子公司天亮醫療器材股 份有限公司 ( 以下簡稱「天亮公司」 ) 承受，並取得其 100% 股份。

• 二、 為因應未來營運成長所需，天亮公司擬規劃辦理現金增資，開放 該公司員工認購，擬提請股東會同意本公司得於天亮公司分割變 更登記完成日起一年內，全部或部分放棄認購天亮公司現金增資 新股之權利，由天亮公司洽該公司之經營團隊及員工認購。

• 三、 天亮公司自分割變更登記完成日起一年內所辦理之現金增資 案，每股價格不低於每股 10 元，增資額度不高於新台幣 115,200,000 元。

• 四、 以上關於本公司放棄認購全部或部份天亮公司現金增資案之規 劃，依臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第五十三條之二十 五規定，提送本次股東常會決議。

決議：

7

臨時動議

散 會

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