LTC — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/27	發言時間	17:25:22
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	補充公告董事會決議召開107年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.董事會決議日期:107/04/27 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路 三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告一○六年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○六年度決算報告。 (3)一○六年度董事及員工酬勞分配報告案。 (4)修訂「董事會議事規範」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度決算表冊案。 (2)承認一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積配發現金案。 (2)討論修訂「公司章程」案。 (3)討論修訂「董事選舉辦法」案。 (4)討論解除董事競業禁止之限制案。 (5)討論放棄分割既存子公司「天亮醫療器材股份有限公司」全部或部分現金增資新股 案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○七年四月十三日 至四月二十四日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路 392號1樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.