LTC — AGM Information 2017

Jul 4, 2017

光寶科技股份有限公司 一○六年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一○五年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一○五年度營業報告書，請參照附件一。

• 二、審計委員會審查一○五年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○五年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 、

  • 志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表 營業報告 書及盈餘分配之議案，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報 告書在案。

  • 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照附件二至附件三。 三、 審計委員會審查報告書請參照附件四。

• 三、一○五年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

• 說 明：

  • 一、 本公司一○五年度員工及董事酬勞，業經一○六年二月二十四日 董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。

  • 二、 本公司一○五年度員工酬勞為新台幣 1,332,413,716 元及董事酬 勞為新台幣 80,038,986 元。

1

承認暨討論事項

一
第案董事會提

案由：一○五年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○五年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一○六年二 ，

• 月二十四日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

• 三、 一○五年度營業報告書請參閱附件一。

• 四、 一○五年度財務報表請參閱附件二及附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

2

第二案 董事會提

案由：一○五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○五年度盈餘分派，業經一○六年二月二十四日董事會討 論決議通過。

• 二、 本公司一○五年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )9,416,351,348 元，加 上期初未分配盈餘 6,892,155,162 元、因採用權益法之投資調整減 少保留盈餘 14,722,301 元、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈 餘調整減少保留盈餘 41,578,020 元、依法提列特別盈餘公積 940,275,733 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 941,635,135 元 後，本年度可供分配盈餘為 14,370,295,321 元。

• 三、 茲擬訂盈餘分配股東現金股利新台幣 6,864,531,733 元 ( 每股配發 2.92 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整，至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明，請參閱附 件五。

• 四、 本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，股東 配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依法調整。

• 五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂除息基準日 派發，並依法公告之。

• 六、 敬請 承認。

決議：

3

第三案董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。

說明：

一、
為提升本公司公司治理資訊揭露及保障股東權益，並兼顧本公司長
期財務規劃，擬於章程訂定具體明確之股利政策。

• 二、 修正條文對照表請參閱附件六。

三、原條文請參照附錄二。

四、敬請 公決。

決議：

第四案董事會提

案由：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案，敬請 公決。

說明：

一、
配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「資金貸
與他人及背書保證作業辦法」部份條文。
二、修正條文對照表請參閱附件七。
三、敬請 公決。

決議：

4

第五案董事會提

• 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

• 說明：

  • 一、 為因應金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」部份條文及公司營運需求，擬配合修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」。

  • 二、 修正條文對照表請參閱附件八。

  • 三、 敬請 公決。

決議：

5

臨時動議

散 會

6