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LTC — AGM Information 2017
Jul 4, 2017
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AGM Information
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股票代碼 2301
光寶科技股份有限公司
一 ○ 六年股東常會
議事手冊
日期 : 中華民國一 ○ 六年六月廿二日上午九時整 地點 : 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓
( 光寶科技大樓國際會議中心 )
目 錄
甲、開會程序 --------------------------------------------------------------------------------1 乙、開會議程 --------------------------------------------------------------------------------2 丙、附件 附件一:營業報告書 -------------------------------------------------------------------9 附件二:會計師查核報告暨民國一○五年度合併財務報表 ----------------11 附件三:會計師查核報告暨民國一○五年度個體財務報表 ----------------24 附件四:審計委員會審查報告書 -------------------------------------------------38 附件五:盈餘分配表 ----------------------------------------------------------------39 附件六:「公司章程」修正條文對照表 ----------------------------------------40 附件七:「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修正條文對照表 --------44 附件八:「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表 --------------------46 丁、附錄 附錄一:股東會議事規則 ----------------------------------------------------------53 附錄二:公司章程 -------------------------------------------------------------------58 附錄三:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股 東投資報酬率之影響 -----------------------------------------------------------------65 附錄四:個別及全體董事、監察人持股情形 -----------------------------------66
甲、開會程序
光寶科技股份有限公司
一○六年股東常會開會程序
壹、主席宣佈開會
貳、主席致開會詞
參、報告事項
肆、承認暨討論事項
伍、臨時動議
陸、散會
-1-
乙、開會議程
光寶科技股份有限公司
一○六年股東常會開會議程
- 壹、主席宣佈開會(報告出席股權)
貳、主席致開會詞
參、報告事項
-
一、報告一○五年度營業報告書。
-
二、審計委員會審查一○五年度決算報告。
三、一○五年度員工及董事酬勞分配報告。
肆、承認暨討論事項
一、一○五年度決算表冊案。
-
二、一○五年度盈餘分派案。
-
三、修訂「公司章程」案。
-
四、修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 五、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
伍、臨時動議
陸、散會
-2-
報告事項
-
一、報告一○五年度營業報告書,報請 公鑒。
-
說 明:本公司一○五年度營業報告書,請參照附件一。
-
二、審計委員會審查一○五年度決算報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、本公司一○五年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 、
-
志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表 營業報告 書及盈餘分配之議案,業經審計委員會審查竣事,並提出審查報 告書在案。
-
二、會計師查核報告書及上述財務報表,請參照附件二至附件三。 三、審計委員會審查報告書請參照附件四。
-
三、一○五年度員工及董事酬勞分配報告,報請 公鑒。
說 明:
-
一、本公司一○五年度員工及董事酬勞,業經一○六年二月二十四日 董事會決議通過,上述酬勞皆以現金發放。
-
二、本公司一○五年度員工酬勞為新台幣 1,332,413,716 元及董事酬 勞為新台幣 80,038,986 元。
-3-
承認暨討論事項
一 第 案
董事會提
案由:一○五年度決算表冊案,提請 承認。
說明:
-
一、本公司一○五年度合併財務報告暨個體財務報告,業經一○六年二 ,
-
月二十四日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。
-
二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
-
三、一○五年度營業報告書請參閱附件一。
-
四、一○五年度財務報表請參閱附件二及附件三。
-
五、敬請 承認。
決議:
-4-
第二案
董事會提
案由:一○五年度盈餘分派案,提請 承認。
說明:
-
一、本公司一○五年度盈餘分派,業經一○六年二月二十四日董事會討 論決議通過。
-
二、本公司一○五年度稅後淨利為新台幣(以下同)9,416,351,348 元,加 上期初未分配盈餘 6,892,155,162 元、因採用權益法之投資調整減 少保留盈餘 14,722,301 元、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈 餘調整減少保留盈餘 41,578,020 元、依法提列特別盈餘公積 940,275,733 元,以及提撥百分之十法定盈餘公積 941,635,135 元 後,本年度可供分配盈餘為 14,370,295,321 元。
-
三、茲擬訂盈餘分配股東現金股利新台幣 6,864,531,733 元(每股配發 2.92 元),本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去),不 足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整,至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明,請參閱附 件五。
-
四、本公司嗣後如因普通股股份變動,致影響流通在外股份數量,股東 配息率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會依法調整。
-
五、現金股利分派經本次股東會決議後,擬授權董事會另訂除息基準日 派發,並依法公告之。
-
六、敬請 承認。
決議:
-5-
第三案
董事會提
案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。
說明:
-
一、為提升本公司公司治理資訊揭露及保障股東權益,並兼顧本公司長 期財務規劃,擬於章程訂定具體明確之股利政策。
-
二、修正條文對照表請參閱附件六。
-
三、原條文請參照附錄二。
-
四、敬請 公決。
決議:
第四案 董事會提
案由:修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案,敬請 公決。 說明:
-
一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「資金貸 與他人及背書保證作業辦法」部份條文。
-
二、修正條文對照表請參閱附件七。
-
三、敬請 公決。
決議:
-6-
第五案
董事會提
案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 公決。
說明:
-
一、為因應金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」部份條文及公司營運需求,擬配合修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」。
-
二、修正條文對照表請參閱附件八。
-
三、敬請 公決。
決議:
-7-
臨時動議
散會
-8-
丙、附件
附件一
光寶科技股份有限公司營業報告書
各位股東女士、先生:
2016 年全球經濟環境與科技產業充滿各種挑戰與變數,光寶猶如逆風航行的 船艦,在所有事業部門全體同仁的戮力以赴下,加上集團九合一整合後優化的 營運體質,不但克服重重挑戰,更展現可喜的成長力道,並獲得國際投資法人 高度的肯定。光寶在 2016 年以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業 自動化等五大物聯網 (IOT)應用領域,作為集團轉型的發展重點,全球合併總 營收為 NT$2,295.72 億元,年增 6%。全年稅後淨利為 NT$94.16 億元,創 2002 年四合一以來歷史新高,全年每股稅後盈餘(EPS)為 NT$4.05 元,年增 30%, 亦為六年來歷史新高。
營運表現
光寶自 2014 年進行集團資源與組織整合以來,持續專注獲利、穩健營運體質, 提升股東權益報酬等營運策略,並積極朝向新事業轉型發展,俾使 2016 年營 運成果展露新的獲利曙光。光電部門不可見光 LED 應用市場成長與 LED 元件 市佔率持續擴增、LED 車用照明及路燈市場擴展,佐以高階手機照相模組出貨 順利。資訊產品部門高階伺服器與網通設備相關產品出貨持續成長,雲端運算 營收成長亮眼,鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率擴增,多功能事務機歸功於 雷射機種出貨成長。儲存部門 SSD 亦受惠雲端運算、儲存相關應用需求大幅 提升。
光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自動化等,五大 IoT 應用 領域,作為集團轉型發展重點,而雲端運算、高階照相模組、LED 與戶外照明 進入成熟階段,占光寶全年總體營收超過三成。2016 年光寶 LED 光電半導體 應用成功開發車用照明、智慧製造、穿戴裝置、智慧家庭、智慧醫療等物聯網 相關解決方案;光林照明事業部成功獲得約旦 LED 路燈標案,開拔進軍中東 LED 路燈節能改造市場;生技醫療事業部 skyla®HB1 天亮®全自動臨床化學 分析儀獲得中國 CFDA 認證、推出新產品 skyla® Hi 天亮®糖化血色素定點照護 分析儀,僅需微量指尖血即可快速檢測糖尿病患者的糖化血色素,並於新加坡 成立首座海外生技研發中心,積極發展具高度競爭優勢的定點照護產品。為支 持客戶營運佈局,光寶與經濟部加工出口區管理處聯手啟動楠梓加工區首宗土 地週轉更新案,為汽車電子事業部擴產與新事業發展作準備。
-9-
企業社會責任
光寶在國內連續十年榮獲《天下雜誌》企業公民獎、六度蟬連台灣企業永續獎、 八度獲得遠見雜誌企業社會責任獎。在國際上連續六年獲選「道瓊永續指數」 DJSI 成份股、連續二年獲選為摩根史丹利(MSCI)全球永續指數成份股並於 2014-2015 連續兩年獲選國際氣候揭露領導指數(CDLI)領先企業後,2016 年獲 評為「碳揭露計畫」(CDP)資訊產業類別之領導企業。“Channel NewsAsia 可持續發展排行榜榮獲”台灣第一及亞洲第三排名。憑藉高度透明的資訊揭露 品質,獲得臺灣證券交易所第二屆上市櫃企業公司治理評鑑排名前百分之五。
未來展望
光寶致力於成為百年企業,企業能運營百年的關鍵在於獲利能力與企業帶來的 價值。資通訊產業正處於典範移轉的新時代,過去大量少樣的代工模式已經式 微、產業和產品生命週期大幅縮短,時下不論科技或傳統產業紛紛結合 IoT 進 行轉型發展,這些均促使電子產業必須要轉型升級,光寶亦不例外。光寶推動 轉型的目標就是獲利能力的提升,不僅在於營運模式、產品組合的改變,更是 持續創造優質的獲利能力,使光寶得以永續發展。營運本質的調整,雖非易事, 然而光寶在 2016 年亮麗的營運成果,讓我們看到光寶轉型的策略是正確的方 向,也是可以達成的目標。光寶未來會在這個正確的策略和方向上,持續以集 團資源的整合,育成具潛力新事業,為百年企業奠定根基。
光寶發展過程中,一直面對不同的挑戰和困難,然而在克服的過程中,持續鍛 煉壯大並獲得豐碩的成果。展望未來,全球政經仍充滿諸多不確定性,光寶經 由 One Lite-On 計劃,成功簡化組織與層級、改善財務和營運成本、提升資產 使用率;持續擴大自動化生產,優化產能與效率;進行精實生產,改造整體生 產流程與效能,如今得以具備更好的營運體質,將以審慎樂觀、積極備戰的態 度面對新的挑戰。世界各地不同領域、各式的創新突破,正如火如荼地進行中, 皆為了打造全新形態的未來智慧生活。光寶躬逢其盛置身此波產業革命,正以 創新的思考與扎實的執行力,建立核心事業與新事業世界級領先的差異化,以 成為全球客戶在發展光、電、節能與智慧科技領域時,不論在創新設計、硬體 製造與各應用上首選的最佳事業夥伴。期許光寶的每一位同仁、客戶、供應商 與合作夥伴,未來持續給予光寶全力的支持與肯定,與光寶一同在 2017 年好 的開始,邁向卓越轉型,成為打造光寶「百年企業」的一份子。
負責人:
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經理人:
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會計主管:
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附件二
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105�12�31� | 104�12�31� � � � 31 $ 65,501,807 - 53,211 - 439,811 - 300,825 29 50,079,869 - 66,338 1 1,289,849 - 10,481 13 28,826,436 1 3,744,824 75 150,313,451 - 670,328 - 255,458 2 4,095,167 13 33,389,439 - 499,950 7 15,938,232 2 3,164,798 - 579,758 - - 1 747,282 25 59,340,412 100 $ 209,653,863 7 $ 17,670,878 - 55,945 - 178,594 30 58,224,636 - 856,945 11 21,118,958 - 12,941 2 2,475,535 - 1,068,810 1 3,275,828 4 4,796,118 - 95,501 55 109,830,689 6 16,355,753 1 3,531,564 - 5,398 - 155,854 - 91,012 - - 7 20,139,581 62 129,970,270 11 23,349,283 4 9,251,603 4 7,462,138 - 275,516 - 43,236 - 278,747 5 10,015,194 13 27,326,434 5 10,123,042 - 232,213 8 13,011,073 13 23,366,328 ( 1 ) 3,347,902 - ( 152,714 ) ( 1 ) 3,195,188 - ( 1,248,722 ) 36 75,988,511 2 3,695,082 38 79,683,593 100 $ 209,653,863 �������� |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 288,338 ) 845,209 ( 4,729,928) ( 4,785,986) $ 4,586,578 $ 9,416,351 ( 43,787) $ 9,372,564 $ 4,845,911 ( 259,333) $ 4,586,578 $ 4.05 $ 4.00 |
� � ( $ 27,849 ) 130,178 ( 1,110,070) ( 1,195,235) $ 6,117,597 $ 7,222,899 89,933 $ 7,312,832 $ 6,080,431 37,166 $ 6,117,597 $ 3.10 $ 3.05 |
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| ( ( |
- - - - 3 3 - 3 3 - 3 |
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-19-
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$ 4,198,430 $ 79,172,638 |
- - |
- - |
- ( 4,613,097) |
- - |
( 540,514) ( 540,514) |
- 12,276 |
- 47,301 |
- 146,292 |
- 47,779 |
89,933 7,312,832 |
( 52,767) ( 1,195,235) |
( 52,767) ( 1,195,235) |
37,166 6,117,597 |
- ( 706,679) |
- ( 706,679) |
3,695,082 79,683,593 |
- - |
- - |
- ( 5,113,493) |
- - |
( 26,985) ( 30,305) |
( 59,863) ( 59,863) |
- 2,376 |
- ( 5,260) |
- 163,526 |
- 53,284 |
( 43,787) 9,372,564 |
( 215,546) ( 4,785,986) |
( 215,546) ( 4,785,986) |
( 259,333) 4,586,578 |
( 259,333) 4,586,578 |
$ 3,348,901 $79,280,436 |
$ 3,348,901 $79,280,436 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � � � |
������ | ($ 1,248,722) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 1,248,722) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ($ 1,248,722) | ||||||||||||||||||||||
| � | � � � |
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$ 4,252,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 1,056,992) |
( 1,056,992) |
- | 3,195,188 | - | - | - | - | ( 3,320) |
- | - | - | - | - | - | ( 4,514,140) |
( 4,514,140) |
($ 1,322,272) | ||||||||||||||||||||||
| � � � |
������ | ($ 11,989) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,989 | 11,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ - | |||||||||||||||||||||||
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������� | $ 139,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 291,786) |
( 291,786) |
- | ( 152,714) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,126 | 26,126 | ($ 126,588) | ||||||||||||||||||||
| � � � |
������ | ������ | ����� | $ 4,125,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 777,195) |
( 777,195) |
- | 3,347,902 | - | - | - | - | ( 3,320) |
- | - | - | - | - | - | ( 4,540,266) |
( 4,540,266) |
($ 1,195,684) | |||||||||||||||||||||
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$ 231,446 $ 10,112,934 $ 27,594,927 $ 9,476,876 $ 49,669 $ 11,432,541 $ 20,959,086 |
- - - 646,166 - ( 646,166) - |
- - - - 182,544 ( 182,544) - |
- - - - - ( 4,613,097) ( 4,613,097) |
- - - - - ( 117,084) ( 117,084) |
- - - - - - - |
- - 12,276 - - - - |
47,301 - 47,301 - - - - |
- - 102,960 - - - - |
- - 47,779 - - - - |
- - - - - 7,222,899 7,222,899 |
- - - - - ( 85,476) ( 85,476) |
- - - - - 7,137,423 7,137,423 |
- ( 97,740) ( 478,809) - - - - |
278,747 10,015,194 27,326,434 10,123,042 232,213 13,011,073 23,366,328 |
- - - 722,290 - ( 722,290) - |
- - - - 166,389 ( 166,389) - |
- - - - - ( 5,113,493) ( 5,113,493) |
- - - - - ( 116,746) ( 116,746) |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
- - 2,376 - - - - |
( 5,260) - ( 5,260) - - - - |
- - 120,885 - - - - |
- - 53,284 - - - - |
- - - - - 9,416,351 9,416,351 |
- - - - - ( 56,300) ( 56,300) |
- - - - - 9,360,051 9,360,051 |
$ 273,487 $ 10,015,194 $27,497,719 $10,845,332 $ 398,602 $16,252,206 $27,496,140 |
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$ 445,694 $ 30,960 |
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- - |
- - |
- - |
- 12,276 |
- - |
- - |
47,779 - |
- - |
- - |
- - |
( 217,957) - |
275,516 43,236 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 2,376 |
- - |
- - |
53,284 - |
- - |
- - |
- - |
$ 328,800 $ 45,612 |
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$ 7,534,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 72,824) |
7,462,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 7,462,138 | |||||||||||||||||||||
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$ 9,238,931 | - | - | - | - | - | - | - | 102,960 | - | - | - | - | ( 90,288) |
9,251,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,885 | - | - | - | - | $ 9,372,488 | |||||||||||||||||||||||
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2,341,674 $ 23,416,737 |
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- - |
- - |
11,708 117,084 |
- - |
- - |
- - |
4,333 43,332 |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 22,787) ( 227,870) |
2,334,928 23,349,283 |
- - |
- - |
- - |
11,675 116,746 |
- - |
- - |
- - |
- - |
4,264 42,641 |
- - |
- - |
- - |
- - |
2,350,867 $ 23,508,670 |
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-20-
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105�� $ 12,643,027 6,340,412 466,983 8,263 ( 325,208) 556,837 ( 1,182,862) ( 19,031) ( 82,626) 31,530 ( 7,362) ( 5,957) - 75,986 32,052 ( 447,117) 265,905 272,402 ( 89,627) ( 11,785,807) 6,160 162,907 4,641 1,396,807 ( 105,504) ( 157,351) |
104�� |
|---|---|---|
| $ 10,006,641 6,746,130 534,128 ( 51,276) ( 360,034) 578,715 ( 1,170,008) ( 66,500) ( 124,439) 15,465 - 79,052 ( 7,701) 124,667 ( 52,450) 117,060 286,549 337,471 10,841 890,123 6,731 134,955 ( 7,428) 821,149 803,571 55,647 |
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-21-
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105�� $ 7,455,968 147,134 2,711,424 ( 3,513) ( 295,397) ( 1,201,903) ( 7,514) 16,861,659 1,164,781 19,031 ( 545,202) ( 2,987,755) 14,512,514 ( 70,838) 55,833 ( 806,369) - 307,920 - ( 3,764,874) 287,632 40,924 ( 164,802) 6,521 ( 68,332) 89,702 ( 4,086,683) ( 3,006,580) ( 1,082,901) 2,238 ( 92,029) ( 5,154,394) |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 3,654,138) ( 96,721) 1,159,926 6,200 ( 301,940) 452,621 ( 15,407) 17,259,600 1,162,036 66,500 ( 569,673) ( 2,366,201) 15,552,262 ( 5,375) 202,200 ( 619,768) 15,432 - 129,505 ( 5,150,538) 946,448 ( 87,503) ( 247,234) 24,750 138,859 76,884 ( 4,576,340) ( 5,195,615) ( 717,096) 10,141 ( 86,054) ( 4,850,995) |
-22-
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|
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附件三
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105�12�31� | � 5 - - - 18 10 - - 6 - 39 - - 52 4 4 1 - - - 61 100 6 - 5 21 7 - 1 1 1 3 45 4 2 - - - 6 51 15 6 5 - - - 7 18 7 - 11 18 ( 1 ) - ( 1 ) ( 1 ) 49 100 |
104�12�31� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | |||||
| 1100 1110 1147 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1410 11XX 1523 1546 1550 1600 1780 1840 1920 1960 1990 15XX 1XXX � � |
3 - - - 15 7 1 - 7 1 34 - - 55 5 5 1 - - - 66 100 9 - 5 13 7 - 1 1 1 2 39 7 2 - - - 9 48 16 7 5 - - - 7 19 7 - 9 16 2 - 2 ( 1 ) 52 100 |
||||||
| 2100 2150 2170 2180 2219 2220 2230 2250 2310 2320 21XX 2540 2570 2640 2645 2650 25XX 2XXX 3110 3211 3213 3220 3235 3260 3270 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3425 3400 3500 3XXX |
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-30-
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105�� | � 103 1 2 100 90 10 - - 10 2 3 2 7 3 |
104�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $127,877,547 827,475 2,420,824 124,629,248 110,580,446 14,048,802 - 28,510 14,077,312 3,030,307 4,823,651 3,293,023 11,146,981 2,930,331 |
� | |||||
| 103 1 2 100 88 12 - - 12 2 4 3 9 3 |
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-31-
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104�� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,955,874 35,319 5,960 1,839,685 31,003 4,318 ( 28,322 ) 90,209 ( 308,094 ) ( 231,216 ) ( 53,976 ) ( 341,670) 5,999,090 10,984,098 ( 1,567,747) 9,416,351 ( 50,094 ) ( 14,722 ) |
� � $ 5,047,718 32,065 10,844 1,185,172 39,220 20,190 ( 27,501 ) 45,845 ( 341,075 ) ( 555,040 ) ( 517 ) ( 54,801) 5,402,120 8,332,451 ( 1,109,552) 7,222,899 ( 76,626 ) ( 21,876 ) |
� | |||
| ( | 4 - - 1 - - - - - ( 1) - - 4 7 ( 1) 6 - - |
-32-
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| 105�� � � � � 8349 �������� ������� � $ 8,516 8310 ( 56,300) ���������� ���� 8361 �������� ������� �� ( 5,056,073 ) 8362 �������� �������� � 50,209 8363 �������� ������� ������ - 8380 �������� ������� ������� ��� ( 354,459 ) 8399 �������� ������� �� 842,863 8360 ( 4,517,460) 8300 �������� ( 4,573,760) 8500 ������ $ 4,842,591 ���������� �������� 9710 � � $ 4.05 9810 � � $ 4.00 |
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|---|---|---|
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-33-
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( $ 1,248,722 ) $74,974,208 |
- - |
- - |
- ( 4,613,097 ) |
- - |
- 12,276 |
- 47,301 |
- 146,292 |
- 47,779 |
- 7,222,899 |
- ( 1,142,468 ) |
- ( 1,142,468 ) |
- 6,080,431 |
- ( 706,679 ) |
- ( 706,679 ) |
( 1,248,722 ) 75,988,511 |
- - |
- - |
- ( 5,113,493 ) |
- - |
- 2,376 |
- ( 5,260 ) |
- 163,526 |
- 53,284 |
- 9,416,351 |
- ( 4,573,760 ) |
- ( 4,573,760 ) |
- 4,842,591 |
( $ 1,248,722 ) $75,931,535 |
( $ 1,248,722 ) $75,931,535 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 4,252,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 1,056,992 ) |
( 1,056,992 ) |
- | 3,195,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 4,517,460 ) |
( 4,517,460 ) |
( $ 1,322,272 ) | ||||||||||||||||||||||||||
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������ | ( $ 11,989 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,989 | 11,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
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����� | ������ | $ 139,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 291,786 ) |
( 291,786 ) |
- | ( 152,714 ) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,126 | 26,126 | ( $ 126,588 ) | ||||||||||||||||||||||||
| � � � |
������ | ������ | ����� | $ 4,125,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 777,195 ) |
( 777,195 ) |
- | 3,347,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 4,543,586 ) |
( 4,543,586 ) |
( $ 1,195,684 ) | ||||||||||||||||||||||||
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$20,959,086 | - | - | ( 4,613,097 ) |
( 117,084 ) |
- | - | - | - | 7,222,899 | ( 85,476 ) |
7,137,423 | - | 23,366,328 | - | - | ( 5,113,493 ) |
( 116,746 ) |
- | - | - | - | 9,416,351 | ( 56,300 ) |
9,360,051 | $27,496,140 | ||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��1 0 5 ��1 0 4 �1 �1 ��1 2 �3 1 � | � � � � � � � |
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$ 445,694 $ 30,960 $ 231,446 $10,112,934 $27,594,927 $ 9,476,876 $ 49,669 $11,432,541 |
- - - - - 646,166 - ( 646,166 ) |
- - - - - - 182,544 ( 182,544 ) |
- - - - - - - ( 4,613,097 ) |
- - - - - - - ( 117,084 ) |
- 12,276 - - 12,276 - - - |
- - 47,301 - 47,301 - - - |
- - - - 102,960 - - - |
47,779 - - - 47,779 - - - |
- - - - - - - 7,222,899 |
- - - - - - - ( 85,476 ) |
- - - - - - - 7,137,423 |
( 217,957 ) - - ( 97,740 ) ( 478,809 ) - - - |
275,516 43,236 278,747 10,015,194 27,326,434 10,123,042 232,213 13,011,073 |
- - - - - 722,290 - ( 722,290 ) |
- - - - - - 166,389 ( 166,389 ) |
- - - - - - - ( 5,113,493 ) |
- - - - - - - ( 116,746 ) |
- 2,376 - - 2,376 - - - |
- - ( 5,260 ) - ( 5,260 ) - - - |
- - - - 120,885 - - - |
53,284 - - - 53,284 - - - |
- - - - - - - 9,416,351 |
- - - - - - - ( 56,300 ) |
- - - - - - - 9,360,051 |
$ 328,800 $ 45,612 $ 273,487 $10,015,194 $27,497,719 $10,845,332 $ 398,602 $16,252,206 |
������������������ | ������� �������� |
||||||||||||||||||
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$ 7,534,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 72,824 ) |
7,462,138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 7,462,138 | |||||||||||||||||||||||||
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$ 9,238,931 | - | - | - | - | - | - | 102,960 | - | - | - | - | ( 90,288 ) |
9,251,603 | - | - | - | - | - | - | 120,885 | - | - | - | - | $ 9,372,488 | ||||||||||||||||||||||||||
| ������������� | ������ � � |
2,341,674 $23,416,737 |
- - |
- - |
- - |
11,708 117,084 |
- - |
- - |
4,333 43,332 |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 22,787 ) ( 227,870 ) |
2,334,928 23,349,283 |
- - |
- - |
- - |
11,675 116,746 |
- - |
- - |
4,264 42,641 |
- - |
- - |
- - |
- - |
2,350,867 $23,508,670 |
||||||||||||||||||||||||||
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A1 104�1�1��� |
103������� | B1 �������� |
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B5 �����19.7% |
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104������� | B1 �������� |
B3 �������� |
B5 �����21.9% |
B9 �����0.5% |
��������� | M7 ����������� |
C7 ����������� |
���������� | ���� | K1 ��������� |
M1 ����������� |
��� | D1 105���� |
D3 105�������� |
D5 105�������� |
Z1 105�12�31��� |
������� |
-34-
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105�� $10,984,098 751,792 418,255 4,798 ( 90,209 ) 308,094 ( 35,319 ) ( 5,960 ) ( 4,955,874 ) 22,973 ( 3,310 ) ( 1,008 ) 4,709 34,235 48,478 - ( 276,479 ) 293,421 22,100 ( 1,064 ) ( 6,023,583 ) ( 3,643,017 ) 487,519 153,972 1,763,304 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 8,332,451 701,807 462,614 13,818 ( 45,845) 341,075 ( 32,065) ( 10,844) ( 5,047,718) ( 38,703) ( 19,926) ( 264) 54,801 162,974 - ( 28,510) 270,959 263,383 - 40,433 1,422,153 ( 196,112) ( 132,535) 30,664 ( 2,195,953) |
�����
-35-
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| � � A31230 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32190 ��������� A32200 ���� A32210 ���� A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00400 ������������ B00600 �������������� B01800 ���������� B01900 �������������� B02000 ��������� B02400 ��������������� �� B02700 ����������� B02800 ����������� B03700 ������� B04500 ������ B06800 ��������� B07600 ������������� BBBB ���������� ��������� C00200 ������ C01700 ������ C03000 ����������� C04500 ������ C04900 �������� CCCC ���������� |
105�� $ 264,717 ( 2,595 ) 180,538 13,529,812 747,165 ( 555,802 ) ( 289,276 ) ( 519,351 ) ( 12,508) 13,604,625 23,441 5,960 ( 304,433 ) ( 602,438) 12,727,155 55,833 ( 300,049 ) ( 537,840 ) 19,829 ( 4,457 ) 281,556 ( 504,810 ) 104,150 42,479 ( 156,383 ) 45 253,500 ( 746,147) ( 2,747,695 ) ( 500,000 ) ( 1,549 ) ( 5,113,493 ) - ( 8,362,737) |
104�� |
|---|---|---|
| $ 111,781 ( 4,118) 1,827,447 ( 2,052,623) 2,146,279 155,582 ( 238,639) ( 144,127) ( 12,674) 6,137,565 32,362 10,844 ( 343,334) ( 190,471) 5,646,966 22,949 ( 8,519) ( 1,555,000) - ( 155,677) 4,806 ( 520,263) 383,631 14,482 ( 133,023) 834 283,994 ( 1,661,786) ( 592,746) ( 425,000) 1,414 ( 4,613,097) ( 706,679) ( 6,336,108) |
�����
-36-
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| � � EEEE ��������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� $ 3,618,271 4,190,926 $ 7,809,197 |
104�� | |
|---|---|---|---|
| ($ 2,350,928) 6,541,854 $ 4,190,926 |
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-37-
光寶科技股份有限公司
附件四
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一○五年度營業報告書、財務報告及盈餘分配 之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢、 張清福會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告 及盈餘分配之議案經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券 交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒察。
此 致
本公司一○六年股東常會
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光寶科技股份有限公司
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審計委員會召集人:吳 國 風
中 華 民 國 一 ○ 六 年 二 月 二 十 四
-38-
附件五
光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一○五年度
金額:新台幣元 期初未分配盈餘 6,892,155,162 減:因採用權益法之投資調整保留盈餘 (14,722,301) 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (41,578,020) 調整後未分配盈餘 6,835,854,841 加:本期稅後淨利 9,416,351,348 減:依法提列特別盈餘公積 (940,275,733) 減:提列 10%法定盈餘公積 (941,635,135) 可供分配盈餘 14,370,295,321 分配項目: -- 股東股利 現金(2.92 元/每股) (6,864,531,733) 期末未分配盈餘 7,505,763,588
說明:
-
另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額計算時,優先 分配屬八十七年及以後年度盈餘,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10%營利事業 所得稅之未分配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定, 採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。
-
特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第一項及金融監督管理委員會一○一年四 月六日金管證發字第 1010012865 號函及一○一年十一月二十一日金管證發字第 1010047490 號函規定辦理。
-39-
附件六
光寶科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二十三條 本公司年度如有獲利(所謂獲 利係指尚未扣除分派員工酬 勞及董事酬勞之稅前利益), 應提撥下列酬勞;惟若公司尚 有累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額)時,應預先保留彌 補數額,剩餘獲利再提撥下列 酬勞: 一、員工酬勞:不低於1%。 二、董事酬勞:不高於1.5%。 前項員工酬勞得以股票或現 金為之,其發給對象得包括從 屬公司員工,其條件及分配方 式授權董事會決定之。前項董 事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行 之,並報告股東會。 |
第二十四條 本公司年度如有獲利(所謂獲 利係指尚未扣除分派員工酬 勞及董事酬勞之稅前利益), 應提撥下列酬勞;惟若公司尚 有累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額)時,應預先保留彌 補數額,剩餘獲利再提撥下列 酬勞: 一、員工酬勞:不低於1%。 二、董事酬勞:不高於1.5%。 前項員工酬勞得以股票或現 金為之,其發給對象得包括從 屬公司員工,其條件及分配方 式授權董事會決定之。前項董 事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行 之,並報告股東會。 |
本條未修正,僅條 號變更。 |
| 第二十四條 本公司年度總決算如有稅後 淨利,應先彌補累積虧損(包 括調整未分配盈餘金額),依 法提撥10%為法定盈餘公 積;但法定盈餘公積累積已達 本公司實收資本額時,不在此 限。次依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積。其 餘額,連同期初未分配盈餘 (包括調整未分配盈餘金 額),由董事會擬具盈餘分配 |
第二十三條 | 1.條號變更。 2.將第二十四之 一條併入本條。 3.為提升本公司 公司治理資訊 揭露,訂定明確 具體之股利政 策。 |
-40-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 議案,提請股東會決議分派股 東股息及紅利。 本公司股利政策,係配合目前 及未來之發展計畫、考量投資 環境、資金需求及國內外競爭 狀況,並兼顧股東利益等因 素,於上期無累積虧損時,以 公司每年決算稅後淨利提撥 不低於70%分配股東股利,分 配方式得以現金或股票為 之,其中現金股利不低於股利 總額之90%。 如當年度本公司無可分配之 盈餘,或有可分配之盈餘但其 數額顯著低於公司前一年度 實際分派之盈餘,或依本公司 財務、業務及經營面等因素之 考量,得將公積全部或一部依 法令或主管機關規定予以分 派。 |
本公司之企業生命週期正值 成長階段,為考量未來營運擴 展、資金需求及稅制對公司、 股東之影響,本公司股利之分 配,其現金股利部份不得低於 當年度分配股利總額之百分 之十。 |
|||
| 無 | 第二十四條之一 本公司年度總決算如有稅後 淨利,應先彌補累積虧損(包 括調整未分配盈餘金額),依 法提撥10%為法定盈餘公 積;但法定盈餘公積累積已達 本公司實收資本額時,不在此 限。次依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積。其 餘額,連同期初未分配盈餘 (包括調整未分配盈餘金 額),由董事會擬具盈餘分配 議案,提請股東會決議分派股 東股息及紅利。 |
本條刪除,現行條 文第二十三條及 第二十四條之一 整併為第二十四 條。 |
-41-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二十九條 本章程訂定於中華民國七十 八年三月十三日。 第一次修正於中華民國七十 九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十 年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十 一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十 一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十 二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十 二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十 四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十 五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十 六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十 七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八 十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八 十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九 十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九 十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九 十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九 十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九 十三年六月十五日。 |
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十 八年三月十三日。 第一次修正於中華民國七十 九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十 年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十 一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十 一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十 二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十 二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十 四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十 五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十 六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十 七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八 十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八 十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九 十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九 十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九 十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九 十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九 十三年六月十五日。 |
新增第二十七次 修正日期。 |
-42-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第十八次修正於中華民國九 十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九 十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九 十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國 九十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國 九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國 一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國 一○二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國 一○三年六月十九日。 第二十六次修正於民國一O 五年六月二十四日。 第二十七次修正於民國一O 六年六月二十二日。 |
第十八次修正於中華民國九 十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九 十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九 十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國 九十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國 九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國 一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國 一○二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國 一○三年六月十九日。 第二十六次修正於民國一O 五年六月二十四日。 |
-43-
附件七
光寶科技股份有限公司
「資金貸與他人與背書保證作業辦法」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|
|---|---|---|---|
| 2.1資金貸與之原因與必要性 本公司資金貸與有業務往來之公 司時,需說明資金貸與之原因及 必要性~~,且貸與金額不得超過與~~ ~~其業務往來一年之金額。~~本公司 資金貸與屬1.2.2及1.2.3有短期融 通資金必要之情形者,應列舉貸與 資金之原因及情形。 |
2.1資金貸與之原因與必要性 本公司資金貸與有業務往來 之公司時,需說明資金貸與之 原因及必要性,且貸與金額不 得超過與其業務往來一年之 金額。本公司資金貸與屬1.2.2 及1.2.3有短期融通資金必要之 情形者,應列舉貸與資金之原因 及情形。 |
調整資金貸 與業務往來 公司之限額 至第2.2.3條 規範 |
|
| 2.2.2本公司資金貸與直接及間 接持有表決權之股份不超過百分 之五十之公司,其貸與資金個別 之限額及總額均不得超過本公司 最近期財務報表淨值之5%;本 公司對轉投資直接及間接持有表 決權之股份百分之五十以上之公 司,其資金貸與~~個別之~~限額則不 受前段之限制,但個別之限額及 總額均不得超過本公司最近期財 務報表淨值之40%。 |
2.2.2本公司資金貸與直接及間 接持有表決權之股份不超 過百分之五十之公司,其貸 與資金總額不得超過該借 支公司實收資本額之40%; 本公司對轉投資直接及間 接持有表決權之股份百分 之五十以上之公司,其資金 貸與個別之限額則不受前 項之限制,但不得超過本公 司最近期財務報表淨值之 40%。 |
依主管機關 來函建議,對 資金貸與他 人個別限額 之計算標準 進行修正 |
|
| 2.2.3 除本辦法2.2.2另有規定 外,本公司資金貸與有業務往來 之公司時,個別貸與限額不得超 過本公司最近一年度與其業務往 來之金額及不得超過本公司最近 期財務報表淨值之5%,總額不 得超過本公司最近期財務報表淨 值之5%;本公司資金貸與有短 期融通資金必要之公司時,個別 貸與限額及總額均不得超過本公 |
2.2.3本公司資金貸與有業務往 來或短期融通資金必要之公司, 除本辦法2.2.2另有規定外,其 貸與資金總額亦不得超過該借支 公司實收資本額之5%。 |
依主管機關 來函建議,對 資金貸與他 人個別限額 之計算標準 進行修正 |
-44-
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|
|---|---|---|---|
| 司最近期財務報表淨值之5%。 | |||
| 7.本辦法訂定於中華民國九十二 年五月十三日。 第一次修訂於中華民國九十三年 六月十五日。 第二次修訂於中華民國九十五年 六月廿一日。 第三次修訂於中華民國九十六年 六月廿一日。 第四次修訂於中華民國九十八年 六月廿二日。 第五次修訂於中華民國九十九年 六月十五日。 第六次修訂於中華民國一百零一 年六月十九日。 第七次修訂於中華民國一百零二 年六月十九日。 第八次修訂於中華民國一百零四 年六月二十四日。 第九次修訂於中華民國一百零六 年六月二十二日。 |
7.本辦法訂定於中華民國九十 二年五月十三日。 第一次修訂於中華民國九十三年 六月十五日。 第二次修訂於中華民國九十五年 六月廿一日。 第三次修訂於中華民國九十六年 六月廿一日。 第四次修訂於中華民國九十八年 六月廿二日。 第五次修訂於中華民國九十九年 六月十五日。 第六次修訂於中華民國一百零一 年六月十九日。 第七次修訂於中華民國一百零二 年六月十九日。 第八次修訂於中華民國一百零四 年六月二十四日。 |
增列修訂日 期 |
-45-
附件八
光寶科技股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 6.本公司取得或處分不動產或設備 6.1評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及設備, 悉依本公司內部控制制度不動產、 廠房及設備循環程序辦理。 |
6.本公司取得或處分不動產或設 備 6.1評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及 設備,悉依本公司內部控制制 度固定資產循環程序辦理。 |
參照內部控 制制度酌作 文字修正 |
| 6.3本公司取得或處分不動產或設備, 除與政府機關交易、自地委建、 租地委建,或取得、處分供營業 使用之設備外,交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發生日 前取得專業估價者出具之估價報 告,並符合下列規定: |
6.3 本公司取得或處分不動產或 設備,除與政府機構交易、 自地委建、租地委建,或取 得、處分供營業使用之設備 外,交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三 億元以上者,應於事實發生 日前取得專業估價者出具之 估價報告,並符合下列規 定: |
配合主管機 關法令之修 正 |
| 7.2交易條件及授權額度之決定程序 7.2.1 取得或處分會員證,應參考 市場公平市價,決議交易條 件及交易價格,作成分析報 告提報總執行長,其金額在 實收資本額百分之一或新台 幣參佰萬元以下者,應呈請 董事長核准並應於事後最近 一次董事會中提會報備;超 過新台幣參佰萬元者,另須 提經董事會通過後始得為 之。 |
7.2 交易條件及授權額度之決定 程序 7.2.1取得或處分會員證,應 參考市場公平市價, 決議交易條件及交易 價格,作成分析報告 提報總裁,其金額在 實收資本額百分之一 或新台幣參佰萬元以 下者,應呈請董事長 核准並應於事後最近 一次董事會中提會報 備;超過新台幣參佰 萬元者,另須提經董 事會通過後始得為 之。 |
參照目前營 運酌作文字 修正 |
-46-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 7.3公司取得或處分會員證或無形資產 交易金額達公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億元以上者, 除與政府機關交易外,應於事實 發生日前洽請會計師就交易價格 之合理性表示意見,會計師並應 依會計研究發展基金會所發布之 審計準則公報第二十號規定辦 理。 |
7.3 公司取得或處分會員證或無 形資產交易金額達公司實收 資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,除與政府機 構交易外,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之 合理性表示意見,會計師並 應依會計研究發展基金會所 發布之審計準則公報第二十 號規定辦理。 |
配合主管機 關法令之修 正 |
| 9.2評估及作業程序本公司向關係人取 得或處分不動產,或與關係人取 得或處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,除買賣公債、 附買回賣回條件之債券、申購或 買回國內證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金外,應將下列資 料,提交審計委員會審議,並經 董事會通過後,始得簽訂交易契 約及支付款項: |
9.2 評估及作業程序本公司向關 係人取得或處分不動產,或 與關係人取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達 公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,除買賣公 債、附買回賣回條件之債 券、申購或贖回國內貨幣市 場基金外,應將下列資料, 提交審計委員會審議,並經 董事會通過後,始得簽訂交 易契約及支付款項: |
配合主管機 關法令之修 正 |
| 11.1.4.4稽核單位:定期稽核、監督衍 生性商品交易並出具查核報告 呈 報總執行長、審計委員會 及董事會。 |
11.1.4.4 稽核單位:定期稽核、 監督衍生性商品交易並出 具查核報告呈 報執行 長、審計委員會及董事 會。 |
參照目前營 運酌作文字 修正 |
-47-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 11.1.6.2全部與個別契約損失上限 A.避險性交易:衍生性商品操作以 避險為目的,且其損益與被避險 之損益相互沖抵,全部及個別契 約之損失上限為契約金額之 20%。惟當有匯率、利率等重大 不利影響時(超過損失上限),公 司應召集董事長、總執行長及相 關單位主管因應之。 B.非避險性交易:本公司不從事非 避險性交易。 |
11.1.6.2 全部與個別契約損失上 限 A.避險性交易:衍生性商品 操作以避險為目的,且其 損益與被避險之損益相互 沖抵,全部及個別契約之 損失上限為契約金額之 20%。惟當有匯率、利率 等重大不利影響時(超過損 失上限),公司應召集董事 長、執行長及相關單位主 管因應之。 B.非避險性交易:本公司不 從事非避險性交易。 |
參照目前營 運酌作文字 修正 |
|
| 12.1.1公司辦理合併、分割、收購或 股份受讓,應於召開董事會決 議前,委請會計師、律師或證 券承銷商就換股比例、收購價 格或配發股東之現金或其他財 產之合理性表示意見,提報董 事會討論通過。但公司合併其 直接或間接持有百分之百已發 行股份或資本總額之子公司, 或其直接或間接持有百分之百 已發行股份或資本總額之子公 司間之合併,得免取得前開專 家出具之合理性意見。 |
12.1.1 公司辦理合併、分割、收 購或股份受讓,應於召開 董事會決議前,委請會計 師、律師或證券承銷商就 換股比例、收購價格或配 發股東之現金或其他財產 之合理性表示意見,提報 董事會討論通過。 |
配合主管機 關法令之修 正 |
|
| 行股份或資本總額之子公司, | |||
| 或其直接或間接持有百分之百 | |||
| 已發行股份或資本總額之子公 | |||
| 司間之合併,得免取得前開專 | |||
| 家出具之合理性意見。 |
-48-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 14公告申報程序: 公司取得或處分資產,有下列情形 者,應按性質依規定格式,於事實 發生之即日起算二日內將相關資訊 於金管會指定網站辦理公告申報: 14.1 向關係人取得或處分不動產,或 與關係人為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額達公司實 收資本額百分之二十、總資產百 分之十或新臺幣三億元以上。但 買賣公債、附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基金, 不在此限。 |
14公告申報程序: 公司取得或處分資產,有下列 情形者,應按性質依規定格 式,於事實發生之即日起算二 日內將相關資訊於金管會指定 網站辦理公告申報: 14.1 向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或 處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資產 百分之十或新臺幣三億元 以上。但買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、申 購或贖回國內貨幣市場基 金,不在此限。 |
配合現行主 管機關名稱 之修正 |
-49-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 14.4 取得或處分之資產種類屬供營業 使用之設備,且其交易對象非為 關係人,交易金額並達下列規定 之一: 14.4.1 實收資本額未達新臺幣一 百億元時,交易金額達新臺 幣五億元以上。 14.4.2 實收資本額達新臺幣一百 億元以上時,交易金額達新 臺幣十億元以上。 14.5 以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取 得不動產,公司預計投入之交易 金額達新臺幣五億元以上。 14.6除14.1至14.5 以外之資產交易、 金融機構處分債權或從事大陸地 區投資,其交易金額達公司實收 資本額百分之二十或新臺幣三億 元以上者。但下列情形不在此 限: 14.6.1 買賣公債。 14.6.2 以投資為專業者,於海內 外證券交易所或證券商營 業處所所為之有價證券買 賣,或於國內初級市場認 購募集發行之普通公司債 及未涉及股權之一般金融 債券,或證券商因承銷業 務需要、擔任興櫃公司輔 導推薦證券商依財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中 心規定認購之有價證券。 14.6.3 買賣附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨 幣市場基金。 |
14.4 除14.1 至14.3 以外之資產 交易、金融機構處分債權或從事 大陸地區投資,其交易金額達公 司實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上者。但下列情形不 在此限: 14.4.1 買賣公債。 14.4.2 以投資為專業者,於 海內外證券交易所或 證券商營業處所所為 之有價證券買賣,或 證券商於初級市場認 購及依規定認購之有 價證券。 14.4.3 買賣附買回、賣回條 件之債券、申購或贖 回國內貨幣市場基 金。 14.4.4 取得或處分之資產種 類屬供營業使用之設 備且其交易對象非為 關係人,交易金額未 達新臺幣五億元以 上。 14.4.5 以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建 分成、合建分售方式 取得不動產,公司預 計投入之交易金額未 達新臺幣五億元以 上。 |
1.配合主管 機關法令之 修正。 2. 將現行 14.4.4 移列 至14.4。 3. 將現行 14.4.5 移列 至14.5。 4.配合上述 順序修正,將 現行14.4 移 列至14.6。 |
||
| 14.6.2 | ||||
| 14.6.3 | ||||
| 債券,或證券商因承銷業 | ||||
| 務需要、擔任興櫃公司輔 | ||||
| 導推薦證券商依財團法人 | ||||
| 中華民國證券櫃檯買賣中 | ||||
| 心規定認購之有價證券。 買賣附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨 幣市場基金。 |
||||
-50-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 14.7 第5 點、第6 點、第7 點及第9 點中,規定應取得專業估價者出 具之估價報告或會計師意見之交 易金額及14.1 至14.6 中之交易 金額依下列方式計算之: 14.7.1每筆交易金額。 14.7.2 一年內累積與同一相對人 取得或處分同一性質標 的交易之金額。 14.7.3 一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積)同 一開發計畫不動產之金 額。 14.7.4 一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積)同 一有價證券之金額。 |
14.5 |
第5點、第6點、第7點及 第9點中,規定應取得專業 估價者出具之估價報告或 會計師意見之交易金額及 14.4 中之交易金額依下列 方式計算之: 14.5.1每筆交易金額。 14.5.2 一年內累積與同一 相對人取得或處分 同一性質標的交易 之金額。 14.5.3 一年內累積取得或 處分(取得、處分 分別累積)同一開 發計畫不動產之金 額。 14.5.4 一年內累積取得或 處分(取得、處分 分別累積)同一有 價證券之金額。 |
調整條文編 號 |
-51-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 14.8 | 所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依「公開發行公司取得或 處分資產處理準則」規定公告部 分免再計入。本公司應按月將本 公司及其非屬國內公開發行公司 之子公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格式, 於每月十日前輸入金管會指定之 資訊申報網站。本公司依規定應 公告項目如於公告時有錯誤或缺 漏而應予補正時,應於知悉之即 日起算二日內將全部項目重行公 告申報。本公司取得或處分資 產,應將相關契約、議事錄、備 查簿、估價報告、會計師、律師 或證券承銷商之意見書備置於本 公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 |
14.6所稱一年內係以本次交易事 實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依「公開 發行公司取得或處分資產 處理準則」規定公告部分免 再計入。本公司應按月將 本公司及其非屬國內公開 發行公司之子公司截至上 月底止從事衍生性商品交 易之情形依規定格式,於 每月十日前輸入金管會指 定之資訊申報網站。本公 司依規定應公告項目如於 公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應將全部項目 重行公告申報。本公司取 得或處分資產,應將相關 契約、議事錄、備查簿、 估價報告、會計師、律師 或證券承銷商之意見書備 置於本公司,除其他法律 另有規定者外,至少保存 五年。 |
配合主管機 關法令之修 正及調整條 文編號 |
| 17.前項子公司適用第14點之應公告申 報標準有關達實收資本額百分之二 十或總資產百分之十規定,以本公 司之實收資本額或總資產為準。 |
17.前項子公司適用14.4 之應公 告申報標準有關達實收資本 額百分之二十或總資產百分 之十規定,以本公司之實收資 本額或總資產為準。 |
調整適用條 文編號 |
-52-
丁、附錄
附錄一
光寶科技股份有限公司 股東會議事規則
-
一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰 依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
-
二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之 規定。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
-
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事、獨立董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會 十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至 公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司股務室, 且應於股東會現場發放。
-
股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以 電子方式為之。
-
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八 十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行 人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事 項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
-
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第 172 條之 1 規定向本公司提出股東常會議案。
-
四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開
-53-
之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
-
六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。
-
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手續 以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股東 會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證 明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
-
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。
-
七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董 事互推一人代理之。
-
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
-
董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事 親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形 記載於股東會議事錄。
-
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流會。
-
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出
-54-
席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通 知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股 東會表決。
-
十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應 迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席,繼續開會。
-
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席 證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以發言內容為準。
-
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言 干擾,違反者主席應予制止。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。
-
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不 得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
-
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
-
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人 以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
-
十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列 無表決權者,不在此限。
-55-
本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方式行 使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法則依相關 法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意 思表示者,不在此限。
-
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意 思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面 或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
-
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東 之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日, 將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
-
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者視為通 過,其效力與投票表決同。
-
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 分。
-
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
-
十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
-
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。
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十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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-
十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會 當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定時間 內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。
- 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮會務人員請其離開會場。
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十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主 席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
-
十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
-
二十、本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。 第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國一○二年六月十九日。
-
第四次修正於中華民國一○四年六月二十四日。
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附錄二
光寶科技股份有限公司 公司章程
第一章 總 則
| 第一條 | 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為光寶科技股 | 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為光寶科技股 |
|---|---|---|
| 份有限公司。英文名稱為LITE-ON TECHNOLOGY | ||
| CORPORATION。 | ||
| 第二條 | 本公司所營事業如下: | |
| 1. | C804020工業用橡膠製品製造業 | |
| 2. | C805050工業用塑膠製品製造業 | |
| 3. | CB01010機械設備製造業 | |
| 4. | CB01020事務機器製造業 | |
| 5. | CC01010發電、輸電、配電機械製造業 | |
| 6. | CC01030電器及視聽電子產品製造業 | |
| 7. | CC01040照明設備製造業 | |
| 8. | CC01060有線通信機械器材製造業 | |
| 9. | CC01070無線通信機械器材製造業 | |
| 10. | CC01080電子零組件製造業 | |
| 11. | CC01090電池製造業 | |
| 12. | CC01101電信管制射頻器材製造業 | |
| 13. | CC01110電腦及其週邊設備製造業 | |
| 14. | CC01120資料儲存媒體製造及複製業 | |
| 15. | CC01990其他電機及電子機械器材製造業 | |
| 16. | CD01030汽車及其零件製造業 | |
| 17. | CD01040機車及其零件製造業 | |
| 18. | CE01010一般儀器製造業 | |
| 19. | CE01030光學儀器製造業 | |
| 20. | CF01011醫療器材製造業 | |
| 21. | CH01040玩具製造業 | |
| 22. | CQ01010模具製造業 | |
| 23. | E603090照明設備安裝工程業 | |
| 24. | E801010室內裝潢業 | |
| 25. | F106030模具批發業 | |
| 26. | F108031醫療器材批發業 | |
| 27. | F109070文教、樂器、育樂用品批發業 | |
| 28. | F111090建材批發業 |
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- F113010 機械批發業 30. F113020 電器批發業 31. F113030 精密儀器批發業 32. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 33. F113070 電信器材批發業 34. F113110 電池批發業 35. F114010 汽車批發業 36. F114020 機車批發業 37. F114030 汽、機車零件配備批發業 38. F118010 資訊軟體批發業 39. F119010 電子材料批發業 40. F206030 模具零售業 41. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 42. F211010 建材零售業 43. F213010 電器零售業 44. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 45. F213040 精密儀器零售業 46. F213060 電信器材零售業 47. F213080 機械器具零售業 48. F213110 電池零售業 49. F214010 汽車零售業 50. F214020 機車零售業 51. F214030 汽、機車零件配備零售業 52. F218010 資訊軟體零售業 53. F219010 電子材料零售業 54. F401010 國際貿易業 55. F401021 電信管制射頻器材輸入業 56. G801010 倉儲業 57. H701010 住宅及大樓開發租售業 58. I102010 投資顧問業 59. I103060 管理顧問業 60. I301010 資訊軟體服務業 61. I301020 資料處理服務業 62. I501010 產品設計業 63. I503010 景觀、室內設計業 64. IC01010 藥品檢驗業 65. IG03010 能源技術服務業 66. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
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第三條 本公司設於台北市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立 分公司。
本公司對外之所有投資總額不受公司法第十三條轉投資比率之限 制。
本公司並得應業務需要對外擔任保證人。
第二章 股 份
第四條 本公司資本總額訂為新台幣參佰伍拾億元整,分為參拾伍億股, 每股新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行,本項資本總額內得 發行特別股。前項股份總額內保留壹億股為認股權憑證、附認股 權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
第四條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工 認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東 會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上同意。
第五條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份 得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 第六條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址 變更,印鑑掛失或更換等股務相關事項,除法律另有規定外,悉 依「公開發行公司股務處理準則」辦理。 第七條 每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
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第八條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度 終了後六個月內召開,臨時會於必要時,依法召集之。
- 第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授 權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照法令及主管機關 訂定之規則辦理之。
第十條 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長缺席時,其 代理依公司法第二○八條規定辦理。股東會由董事會以外之其他
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召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。
第十一條 本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形 者,其股份無表決權。
第十二條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十三條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會 後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發依公司法規定辦 理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法, 並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名 簿及代理出席之委託書,一併依法令規定保存本公司。
、 第四章 董 事 審計委員會
第十四條 本公司設置董事七至十一人,由股東會就有行為能力之人選任 之,任期均為三年,連選均得連任。董事之選任應依本公司之董 事選舉辦法辦理。
本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人(其中至少一名 獨立董事應具備會計或財務專長),且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之 一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。有關獨 立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選 任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。
全體董事所持有本公司股份之總數,不得低於主管機關規定之成 數。
第十五條 董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席,以出席董事 過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互選一 人為副董事長,董事長對內為股東會、董事會主席,對外代表公 司及主持公司一切業務,副董事長協助之。
- 第十六條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。
第十七條 董事會至少每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上 請求時,得開臨時會,均由董事長召集之並為主席,董事長請假 或因故不能執行職務時,其代理依公司法第二百零八條規定辦 理。
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董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之; 如遇緊急情事時,並得隨時召集之。
董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出 席。
-
第十八條 董事會之決議,除相關法令另有規定外,須有董事過半數出席, 以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時,得由其他 董事代理,其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
-
第十九條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議 事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併依法令規 定保存於本公司。
第二十條 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定。
-
第二十條之一 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度 及貢獻之價值,暨國內外業界水準後定之。
-
第二十條之二 本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。
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第二十一條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬, 依公司法第二十九條規定辦理。
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第二十二條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提請 股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。1.營 業報告書 2.財務報表 3.盈餘分派或虧損彌補之議案
第二十三條 本公司之企業生命週期正值成長階段,為考量未來營運擴展、資 金需求及稅制對公司、股東之影響,本公司股利之分配,其現金 股利部份不得低於當年度分配股利總額之百分之十。
第二十四條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董 事酬勞之稅前利益),應提撥下列酬勞;惟若公司尚有累積虧損 (包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額,剩餘獲 利再提撥下列酬勞:
。 一、員工酬勞:不低於 1%
。 二、董事酬勞:不高於 1.5%
前項員工酬勞得以股票或現金為之,其發給對象得包括從屬公司
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員工,其條件及分配方式授權董事會決定之。前項董事酬勞僅得 以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
- 第二十四條之一 本公司年度總決算如有稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括 調整未分配盈餘金額),依法提撥 10%為法定盈餘公積;但 法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時,不在此限。次 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額, 連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事 會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息及紅 利。
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第二十五條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第二十六條 臺灣集中保管結算所股份有限公司得請求本公司合併換發大面 額股票。
第二十七條 本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第二十八條 本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時 同。
第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。
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第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國一○三年六月十九日。 第二十六次修正於中華民國一○五年六月二十四日。
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附錄三
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響:
本次擬提報股東常會通過之盈餘分配案僅配發現金股利,不涉及無償配 股,且依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司不需 公開民國一○六年度財務預測資訊,故對營業績效變化情形、每股盈餘及 股東投資報酬率影響之相關資訊不適用。
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附錄四
光寶科技股份有限公司
股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形
-
一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 56,420,808 股,截至 106 年 4 月 24 日止全體董事持有股數為 187,030,054 股。
-
二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。
-
四、全體董事持股情形:( 基準日為停止過戶日:106 年 4 月 24 日)
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任當時 持有股份 |
停止過戶日 持有股份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋恭源 | 1050624 | 三年 | 78908736 | 79302560 |
| .. | ,, | ,, | |||
| 副董事長 | 源泰投資(股)公司 代表人 陳廣中 |
105.06.24 | 三年 | 15,040,803 | 15,115,869 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 盧克修 |
105.06.24 | 三年 | 46,854,554 | 47,088,399 |
| 董事 | 大松投資(股)公司 代表人 缺額 |
105.06.24 | 三年 | 46,854,554 | 47,088,399 |
| 董事 | 多加投資(股)公司 代表人 林秉祺 |
105.06.24 | 三年 | 6,019,584 | 6,049,627 |
| 董事 | 源寶開發投資(股)公司 代表人 陳忠雄 |
105.06.24 | 三年 | 39,277,570 | 39,473,599 |
| 董事 | 源寶開發投資(股)公司 代表人 李朝福 |
105.06.24 | 三年 | 39,277,570 | 39,473,599 |
| 獨立董事 | 吳國風 | 1050624 | 三年 | 0 | 0 |
| .. | |||||
| 獨立董事 | 張孝威 | 1050624 | 三年 | 0 | 0 |
| .. | |||||
| 獨立董事 | 楊耀武 | 105.06.24 | 三年 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 薛明玲 | 105.06.24 | 三年 | 0 | 0 |
| 董 事 合 計(說明三) |
186,101,247 | 187,030,054 |
-66-
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