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LTC AGM Information 2016

Jul 7, 2016

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AGM Information

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光寶科技股份有限公司一�五年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國 105 年 6 月 24 日上午九時整

  • 地 點:台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓(光寶科技大樓國際會議中心)

  • 出席股數:出席股東及股東代理人所代表股數計 1,835,876,139 股(其中以電子方式出席行使表決 權者 1,267,815,783 股 ) ,佔扣除無表決權股數 26,708,228 股後之已發行總數 2,308,220,109 股之 79.54%。

出席董事:宋恭源、陳廣中、陳忠雄、李朝福、吳國風

  • 列 席:勤業眾信聯合會計師事務所 柯志賢 會計師

  • 中道法律事務所 黃冠豪 律師

  • 主 席:宋恭源 董事長 記 錄:蔡維茵

  • 壹、主席宣佈開會:報告出席股東連同委託代表股份數額,已達法定數額,謹宣佈開會。

  • 貳、主席致開會詞:(略)

參、討論事項

  • 第 案 董事會提

案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。

  • 說明:

  • 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「公司章程」部份條文。

  • 二、 修正條文對照表請參閱附件一。

  • 三、 原條文請參照議事手冊附錄二。 四、 敬請 公決。

  • 決議: 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權,經票決結果,贊成權數 1,508,503,443 權(其中以電子方式行使表決權數 941,822,285 權),反對權數 73,756 權(其 中以電子方式行使表決權數 73,756 權),棄權/未投票權數 327,298,940 權(其中以電子方 式行使表決權數 325,919,742 權),無效權數 0 權。贊成比率 82.17%超過法定數額,本 案照案通過。

肆、報告事項

  • 一、 報告一○四年度營業報告書。(請參閱附件二)

  • 二、 審計委員會審查一○四年度決算報告。(請參閱附件三~五)

  • 三、 一○四年度董事及員工酬勞分配報告。

  • 四、 一○四年度員工酬勞發行新股報告。

  • 五、 本公司庫藏股執行報告。(請參閱附件六)

  • 六、 Lite-On Mobile Oyj 背書保證超限改善計畫報告。

  • 伍、承認 討論及選舉事項

一 第 案 董事會提

案由:一○四年度決算表冊案,提請 承認。

說明:

  • 一、 本公司一○四年度合併財務報告暨個體財務報告,業經一○五年三月二十五日董事會通 過 , 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師及張清福會計師查核完竣。

  • 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

  • 三、 一○四年度營業報告書請參閱附件二。 四、 一○四年度財務報表請參閱附件三及附件四。 五、 敬請 承認。

  • 決議: 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權,經票決結果,贊成權數 1,500,742,587 權(其中以電子方式行使表決權數 934,061,429 權),反對權數 65,034 權(其 中以電子方式行使表決權數 65,034 權),棄權/未投票權數 335,068,518 權(其中以電子方 式行使表決權數 333,689,320 權),無效權數 0 權。贊成比率 81.74%超過法定數額,本 案照案通過。

第二案 董事會提 案由:一○四年度盈餘分派案,提請 承認。

說明:

  • 一、 本公司一○四年度盈餘分派,業經一○五年三月二十五日董事會討論決議通過。

  • 二、 本公司一○四年度稅後淨利為新台幣(以下同)7,222,899,251 元,加上期初未分配盈餘 5,870,168,877 元、追溯適用及追溯重編影響數調整增加保留盈餘 3,481,079 元、因 採用權益法之投資調整減少保留盈餘 21,876,147 元、確定福利計劃再衡量數認列於 保留盈餘調整減少保留盈餘 63,599,580 元、依法提列特別盈餘公積 166,388,915 元,以及提撥百分之十法定盈餘公積 722,289,925 元後,本年度可供分配盈餘為 12,122,394,640 元。

  • 三、 茲擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣(以下同)116,746,420 元(每股配發 0.05 元)及股 東現金股利 5,113,493,058 元(每股配發 2.19 元),本次現金股利按分配比例計算至 元為止(元以下捨去),不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前 至後順序調整,至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明,請參閱附件七。

  • 四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員工認股權證行使 等,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率因此發生變動時,擬授權董事會依 法調整。

  • 五、 現金股利分派經本次股東會決議後,擬授權董事會另訂除息基準日派發,並依法公告 之。

  • 六、 敬請 承認。

  • 決議: 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權,經票決結果,贊成權數 1,508,532,072 權(其中以電子方式行使表決權數 941,850,914 權),反對權數 65,039 權(其 中以電子方式行使表決權數 65,039 權),棄權/未投票權數 327,279,028 權(其中以電子方 式行使表決權數 325,899,830 權) ,無效權數 0 權。贊成比率 82.17%超過法定數額,本 案照案通過。

第三案 董事會提 案由:一○四年度盈餘轉增資發行新股案,敬請 公決。

  • 說明:

  • 一、 為健全財務及資本結構,擬辦理盈餘轉增資發行新股,內容如下。

  • 二、 資金來源:據自一○四年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,746,420 元,轉 增資發行新股 11,674,642 股。

  • 三、 發行條件:

  • 盈餘轉增資 11,674,642 股,按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例

轉增資派發股票股利,即每仟股無償配發 5 股。

  2. 本增資案俟提本次股東常會決議,並呈奉主管機關核准後另訂除權基準日,原 股東配股部份按該除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之,不足 一股之畸零股部分得由股東自行拼湊,於除權時股票停止過戶之日起五日內向 本公司股務室登記,未如期辦理者或仍未足一股之畸零股部分配發現金至元為 止(元以下捨去),並按股票面額由董事長洽特定人認購。

  3. 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員工認股權證 行使等,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動時,擬授權董事 會依法調整。

  4. 本次增資新股,其權利義務與原有股份相同,俟呈奉主管機關核准後,由董事 會另訂配股基準日。
  • 四、 敬請 公決。

  • 決議: 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權,經票決結果,贊成權數 1,508,968,715 權(其中以電子方式行使表決權數 942,287,557 權),反對權數 66,039 權(其 中以電子方式行使表決權數 66,039 權),棄權/未投票權數 326,841,385 權(其中以電子方 式行使表決權數 325,462,187 權) ,無效權數 0 權。贊成比率 82.19%超過法定數額,本 案照案通過。自 104 年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,746,420 元,計發行新 股 11,674,642 股。

第四案 董事會提 案由:修訂「董事選舉辦法」案,敬請 公決。

說明:

  • 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。

  • 二、 修正條文對照表請參閱附件八。 三、 原條文請參照議事手冊附錄三。 四、 敬請 公決。

  • 決議: 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權,經票決結果,贊成權數 1,399,776,291 權(其中以電子方式行使表決權數 833,095,133 權),反對權數 128,319 權 (其中以電子方式行使表決權數 128,319 權),棄權/未投票權數 435,971,529 權(其中以電 子方式行使表決權數 434,592,331 權) ,無效權數 0 權。贊成比率 76.24%超過法定數額, 本案照案通過。

第五案 董事會提 案由:選舉第十屆董事。

說明:

  • 一、 茲依法選舉第十屆董事計十一席(其中含獨立董事四席),董事選舉辦法請參閱議事手 冊附錄三及附件八。

  • 二、 第十屆董事 、 獨立董事候選人名單請參閱議事手冊附錄四。

  • 三、 第十屆董事任期自一○五年六月二十四日至一○八年六月二十三日,任期三年。

  • 選舉結果: 董事當選名單及當選股數請參閱附件九。

第六案 董事會提 案由:解除董事競業禁止之限制案,敬請 公決。

說明:

  • 一、 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股 東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。

  • 二、 為因應公司多角化經營所需,並因董事及獨立董事可能有為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,為配合事實需要,在無損及公司之利益下,擬請股東會決議解除本 公司董事及獨立董事競業禁止之限制。

  • 三、 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細請參閱附件十。 四、 敬請 公決。

  • 決議: 本案表決時出席股東表決權總數為 1,835,876,139 權,經票決結果,贊成權數 1,394,466,426 權(其中以電子方式行使表決權數 827,785,268 權),反對權數 743,111 權 (其中以電子方式行使表決權數 743,111 權),棄權/未投票權數 440,666,602 權(其中以電 子方式行使表決權數 439,287,404 權) ,無效權數 0 權。贊成比率 75.95%超過法定數額, 本案照案通過。

陸、臨時動議:無。

  • 柒、散 會:在主席徵詢無其他臨時動議後,主席宣佈議畢散會。

  • (本次股東會記錄僅載明會議進行之要旨,詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

主 席:宋 恭 源 記 錄:蔡維茵

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附件一

光寶科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第二十四條
本公司年度如有獲利(所謂獲
利係指尚未扣除分派員工酬勞
及董事酬勞之稅前利益),應提
撥下列酬勞;惟若公司尚有累
積虧損(包括調整未分配盈餘
金額)時,應預先保留彌補數
額,剩餘獲利再提撥下列酬勞:
一、
員工酬勞:不低於1%。
二、
董事酬勞:不高於
1.5%。
前項員工酬勞得以股票或現金
為之,其發給對象得包括從屬
公司員工,其條件及分配方式
授權董事會決定之。前項董事
酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,
並報告股東會。
本公司每年決算如有盈餘,除
依法繳納一切稅捐及彌補以往
年度虧損外,次提存百分之十
為法定盈餘公積,並依法令及
主管機關規定提列或迴轉特別
盈餘公積後,再加計前期累積
未分配盈餘,
並保留部份盈餘以作企業成長
所需資金後,依下列比率分配
之:
一、員工紅利:不低於1%
二、董事酬勞:不高於1.5%
三、其餘為股東股利
前項有關員工紅利部分,如為
分配股票紅利,其對象得含括
從屬公司員工,其條件及分配
方式授權董事會決定之。
因應公司法
修正第235
條、第240條
及增列第
235條之1條
文,以及經濟
部函示辦理。
第二十四條之一
本公司年度總決算如有稅後淨
利,應先彌補累積虧損(包括
調整未分配盈餘金額),依法
提撥10%為法定盈餘公積;但
法定盈餘公積累積已達本公司
實收資本額時,不在此限。次
依法令或主管機關規定提撥或
迴轉特別盈餘公積。其餘額,
連同期初未分配盈餘(包括調
整未分配盈餘金額),由董事
會擬具盈餘分配議案,提請股
東會決議分派股東股息及紅
利。
(新增) 配合公司法
修正辦理。
修正條文 現行條文 說明
第二十九條
本章程訂定於中華民國七十八
年三月十三日。
第一次修正於中華民國七十九
年三月二十日。
第二次修正於中華民國八十年
五月十一日。
第三次修正於中華民國八十一
年五月二十日。
第四次修正於中華民國八十一
年六月廿七日。
第五次修正於中華民國八十二
年六月二十一日。
第六次修正於中華民國八十二
年十二月十八日。
第七次修正於中華民國八十四
年五月三十日。
第八次修正於中華民國八十五
年四月二日。
第九次修正於中華民國八十六
年五月六日。
第十次修正於中華民國八十七
年五月十九日。
第十一次修正於中華民國八十
八年六月二十一日。
第十二次修正於中華民國八十
九年五月三十一日。
第十三次修正於中華民國九十
年四月十九日。
第十四次修正於中華民國九十
一年五月二十一日。
第十五次修正於中華民國九十
一年八月五日。
第十六次修正於中華民國九十
二年五月十三日。
第十七次修正於中華民國九十
三年六月十五日。
本章程訂定於中華民國七十八
年三月十三日。
第一次修正於中華民國七十九
年三月二十日。
第二次修正於中華民國八十年
五月十一日。
第三次修正於中華民國八十一
年五月二十日。
第四次修正於中華民國八十一
年六月廿七日。
第五次修正於中華民國八十二
年六月二十一日。
第六次修正於中華民國八十二
年十二月十八日。
第七次修正於中華民國八十四
年五月三十日。
第八次修正於中華民國八十五
年四月二日。
第九次修正於中華民國八十六
年五月六日。
第十次修正於中華民國八十七
年五月十九日。
第十一次修正於中華民國八十
八年六月二十一日。
第十二次修正於中華民國八十
九年五月三十一日。
第十三次修正於中華民國九十
年四月十九日。
第十四次修正於中華民國九十
一年五月二十一日。
第十五次修正於中華民國九十
一年八月五日。
第十六次修正於中華民國九十
二年五月十三日。
第十七次修正於中華民國九十
三年六月十五日。
加註第二十
六次修正日
期。
修正條文 現行條文 說明
第十八次修正於中華民國九十
四年六月十四日。
第十九次修正於中華民國九十
五年六月二十一日。
第二十次修正於中華民國九十
六年六月二十一日。
第二十一次修正於中華民國九
十七年六月二十五日。
第二十二次修正於中華民國九
十九年六月十五日。
第二十三次修正於中華民國一
O一年六月十九日。
第二十四次修正於中華民國一
O二年六月十九日。
第二十五次修正於中華民國一
O三年六月十九日。
第二十六次修正於中華民國一
O五年六月二十四日。
第十八次修正於中華民國九十
四年六月十四日。
第十九次修正於中華民國九十
五年六月二十一日。
第二十次修正於中華民國九十
六年六月二十一日。
第二十一次修正於中華民國九
十七年六月二十五日。
第二十二次修正於中華民國九
十九年六月十五日。
第二十三次修正於中華民國一
O一年六月十九日。
第二十四次修正於中華民國一
O二年六月十九日。
第二十五次修正於中華民國一
O三年六月十九日。

附件二

光寶科技股份有限公司營業報告書

各位股東女士、先生:

儘管全球資、通訊產業需求趨緩,光寶集團 2015 年專注於獲利為上、穩健營 運體質、提升股東權益報酬的營運策略,展現獲利逐步提升的執行力與戰鬥 力。同時,在 2015 年光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自 動化等,五大物聯網 (IOT)應用領域,作為集團轉型的發展重點。在每一個應 用領域,整合跨事業單位積極投入資源、研發和團隊共同開展業務,以 One LiteOn 的優勢站上“再出發”的新起點。光寶科技 2015 年全球合併總營收為 NT$2,169.29 億元,其中,非個人電腦(Non-PC)相關產品占總體營收已超過六 成;稅後淨利為 NT$72.23 億元,全年每股稅後盈餘(EPS)為 NT$3.11 元,年 。 增 11%

營運表現

2015 年光寶各核心產品持續呈現穩定成長,近年來積極耕耘 Non-PC 業務轉 型,逐步開花結果,其中雲端運算、高階照相模組與 LED 照明等,不僅於 2015 年穩定成長,更持續成為 2016 年成長動能與獲利主軸。光電部門受惠於 LED 照明、消費性電子及行動裝置等應用市場需求提升,與照相模組在高階產品出 貨擴增及高端智慧型手機之全球市佔率持續提升。電源管理在雲端應用伺服器 電源管理系統及行動裝置市場需求提升下,營收創歷史新高;機構核心事業群 方面,受惠於高階伺服器機殼出貨提升與輸入裝置(鍵盤、滑鼠等電腦周邊產 品)市佔率擴增且平板電腦周邊應用出貨成長外,多功能事務機在雷射新機種 順利出貨帶動下,整體資訊產品部門營收持續成長。儲存裝置受惠於市場需求 提升,遊戲機相關產品營收年成長近一成。

光寶以雲端運算、LED 照明、汽車電子、生醫、工業自動化等,五大 IOT 應用 領域,作為集團轉型發展重點,新事業發展的腳步業已由點、線、面的研發創 新,逐步開展成為營運佈局、擴大規模並正醞釀新一波的成長動能。2015 年 光寶順利推出資料中心級電源管理系統,為雲端應用的關鍵基礎設施提供創新 彈性的電源管理、異地備援、遠端監測等提供全方位解決方案。電動車充電器 產品成功取得歐美規格與技術認證,客戶與產品安裝量大幅成長。LED 照明方 面,光寶不但為全球汽車大廠生產各式車用 LED 照明產品;更積極開發 LED 整合式光學感測器成功邁入心率感測、方向、環境色彩、手勢操作等諸多新穎 的感測應用。隨著自駕車如火如荼地發展,光寶所開發的智能感測模組將應用

於不同的行車情境中。智能製造方面,繼成功開發 3D 列印、掃描技術之後, 光寶更領先業界成為全球首家成功以 3D 列印量產手機天線之廠商,順利運用 於國際品牌大廠之智慧型手機,因其完全無需電鍍製程及使用綠色可回收材 料,大幅降低對環境的衝擊,深獲客戶青睞與好評。而光寶生醫以自有品牌 skyla®成功進軍全球生技醫療市場,目前已開發全自動生化分析儀及糖化血色 素分析儀,並甫於 2016 年三月宣佈於新加坡成立首座海外生技研發中心,針 對急診與遠距照護市場,整合光寶集團產品設計與量產優勢,積極發展具高度 競爭優勢的定點照護產品。

企業社會責任

光寶在國內連續九年榮獲《天下雜誌》企業公民獎、四度蟬連台灣企業永續獎、 八度獲得遠見雜誌企業社會責任獎。在國際上已連續五年獲選「道瓊永續指數」 DJSI 成份股、連續二年獲選為摩根史丹利(MSCI)全球永續指數成份股,並連 續兩年獲選列名為國際氣候揭露領導指數(Climate Disclosure Leadership Index, CDLI)領先企業。憑藉高度透明的資訊揭露品質,更連續兩年榮獲台灣 證交所國內資訊揭露評鑑「A++」最高等級肯定。

未來展望

科技產業正從傳統的硬體製造,快速跨入大數據、LED 智慧照明、汽車電子、 生技醫療、智慧居家、智能製造乃至於物聯網等領域,需與既有產業縝密整合, 甚至取而代之;無獨有偶,全球經濟環境所面臨的各種不確定性亦不遑多讓。 對甫跨越四十週年的光寶集團而言,更重要的是如何迎向這波一元復始全新的 起點。

展望未來,光寶除持續強化既有量產優勢與營運體質,更將積極參與新應用領 域的發展,多面向地打造永續經營的成長實力,以期達成轉型升級發展目標。 秉持世界級卓越企業的優勢,光寶致力聚焦成為全球客戶在發展光、電、節能 與智慧科技領域時,不論在創新設計、硬體製造與各應用上首選的最佳事業夥 伴。有效整合八大事業群,包含:可攜式機構、可攜式影像、電源系統、儲存 裝置、機構核心能力、網通暨系統整合、光電以及新事業,更要以光寶企業精 - 神 熱情、卓越、創新與成長,鍛煉 One LiteOn 團隊整合的彈性與創新力,主 動掌握下一波成長及市場契機,實現 One LiteOn 整體綜效和競爭力。

過去四十年,光寶一直面對不同的挑戰,在克服挑戰的過程中成長並獲得豐碩 的成果。我們期待這樣的精神能夠代代相傳,使光寶成為這個社會正面的資 產,永續存在和發展的台灣企業。這需要每一位同仁,持續投入努力和堅持;

也需要每一位客戶、供應商、合作夥伴、股東以及社會大眾給予光寶全力的支 持與肯定,和光寶共同成就「百年企業」。

負責人: 經理人: 會計主管:

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附件三

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附件三 -1

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附件五

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附件六

光寶科技股份有限公司 本公司庫藏股執行情形

買回期次 第5次
董事會決議通過日期 104/7/20
買回目的 維護公司信用及股東權益
預定買回期間 104/07/21 ~ 104/09/20
預定買回數量 普通股100,000,000股
本次實際買回股份期間 104/08/11 ~ 104/09/18
買回價格區間 新台幣25.34 ~ 53.97
本次已買回種類及數量 普通股22,787,000股
已買回股份金額
新台幣706,678,817元
本次平均每股買回價格 新台幣31.01元
未執行完畢之原因 除不宜買入期(104/07/22 ~ 104/08/10),
執行結果佔成交量一定比例,達維護公司
信用股東權益目的,基於維護股東權益及
資金運用、股價成交量狀況採分批買回,
未能執行完畢。
本次已辦理銷除或轉讓之股份數
普通股22,787,000股
持有本公司股份數量占已發行股
份總數比率(%)
0%

附件七

光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一○四年度

期初未分配盈餘
加:追溯適用及追溯重編影響數
調整後期初未分配盈餘
減:因採用權益法之投資調整保留盈餘
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
調整後未分配盈餘
加:本期稅後淨利
減:依法提列特別盈餘公積
減:提列10%法定盈餘公積
可供分配盈餘
分配項目:
(1)股東股利--股票:(0.05元/每股)
(2)股東股利--現金:(2.19元/每股)
期末未分配盈餘
金額:新台幣元
5,870,168,877
3,481,079
5,873,649,956
(21,876,147)
(63,599,580)
5,788,174,229
7,222,899,251
(166,388,915)
(722,289,925)
12,122,394,640
(116,746,420)
(5,113,493,058)
6,892,155,162

說明:

  1. 另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額計算時,優先 分配屬八十七年及以後年度盈餘,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10%營利事業 所得稅之未分配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定, 採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。

  2. 特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第一項及金融監督管理委員會一○一年四 月六日金管證發字第 1010012865 號函及一○一年十一月二十一日金管證發字第 1010047490 號函規定辦理。

附件八

光寶科技股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第四條
本公司之獨立董事應於選任
前二年及任職期間不得有下
列情事之一:
一、本公司或其關係企
業之受僱人。
二、本公司或其關係企
業之董事、監察
人。但如為本公
司、子公司依本法
或當地國法令設置
~~直接及間接持有表~~
~~決權之股份超過百~~
~~分之五十之子公司~~
之獨立董事者,不
在此限。
三、本人及其配偶、未
成年子女或以他人
名義持有本公司已
發行股份總額百分
之一以上或持股前
十名之自然人股
東。
四、前三款所列人員之
配偶、二親等以內
親屬或三親等以內
直系血親親屬。
五、直接持有本公司已
發行股份總額百分
之五以上法人股東
之董事、監察人或
受僱人,或持股前
第四條
本公司之獨立董事應於選任
前二年及任職期間不得有下
列情事之一:
一、本公司或其關係企
業之受僱人。
二、本公司或其關係企
業之董事、監察
人。但如為本公司
直接及間接持有表
決權之股份超過百
分之五十之子公司
之獨立董事者,不
在此限。
三、本人及其配偶、未
成年子女或以他人
名義持有本公司已
發行股份總額百分
之一以上或持股前
十名之自然人股
東。
四、前三款所列人員之
配偶、二親等以內
親屬或三親等以內
直系血親親屬。
五、直接持有本公司已
發行股份總額百分
之五以上法人股東
之董事、監察人或
受僱人,或持股前
五名法人股東之董
事、監察人或受僱
配合金融監督管理
委員會民國104年8
月27日金管證發字
第10400313305號
函修訂
修正條文 現行條文 說明
五名法人股東之董
事、監察人或受僱
人。
六、與本公司有財務或
業務往來之特定公
司或機構之董事
(理事)、監察人(監
事)、經理人或持股
百分之五以上股
東。
七、為本公司或關係企
業提供商務、法
務、財務、會計等
服務或諮詢之專業
人士、獨資、合夥、
公司或機構之企業
主、合夥人、董事
(理事)、監察人(監
事)、經理人及其配
偶。但依股票上市
或於證券商營業處
所買賣公司薪資報
酬委員會設置及行
使職權辦法第七條
履行職權之薪資報
酬委員會成員,不
在此限。
獨立董事曾任前項第二款或
第六款之本公司或其關係企
業或與本公司有財務或業務
往來之特定公司或機構之獨
立董事而現已解任者,不適
用前項於選任前二年之規
定。
第一項第六款所稱特定公司
或機構,係指與本公司具有
人。
六、與本公司有財務或
業務往來之特定公
司或機構之董事
(理事)、監察人(監
事)、經理人或持股
百分之五以上股
東。
七、為本公司或關係企
業提供商務、法
務、財務、會計等
服務或諮詢之專業
人士、獨資、合夥、
公司或機構之企業
主、合夥人、董事
(理事)、監察人(監
事)、經理人及其配
偶。但依股票上市
或於證券商營業處
所買賣公司薪資報
酬委員會設置及行
使職權辦法第七條
履行職權之薪資報
酬委員會成員,不
在此限。
獨立董事曾任前項第二款或
第六款之本公司或其關係企
業或與本公司有財務或業務
往來之特定公司或機構之獨
立董事而現已解任者,不適
用前項於選任前二年之規
定。
第一項第六款所稱特定公司
或機構,係指與本公司具有
下列情形之一者:
一、持有本公司已發行
修正條文 現行條文 說明
下列情形之一者:
一、持有本公司已發行
股份總額百分二十以上,未
超過百分之五十。
二、他公司及其董事、
監察人及持有股份超過股份
總額百分之十之股東總計持
有本公司已發行股份總額百
分之三十以上,且雙方曾有
財務或業務上之往來紀錄。
前述人員持有之股
票,包括其配偶、未成年子
女及利用他人名義持有者在
內。
三、本公司之營業收入
來自他公司及
其集團~~聯屬~~公
司達百分之三
十以上。
四、本公司之主要產品
原料(指占總進貨
金額百分之三十
以上者,且為製造
產品所不可缺乏
關鍵性原料)或主
要商品(指占總營
業收入百分之三
十以上者),其數量
或總進貨金額來
自他公司及其集
團~~聯屬公~~司達百
分之五十以上。
前項所稱子公司及集團
~~聯屬公司~~,應依國際財
務報導準則第十號~~財團~~
~~法人中華民國會計研究~~
股份總額百分二十以上,未
超過百分之五十。
二、他公司及其董事、
監察人及持有股份超過股份
總額百分之十之股東總計持
有本公司已發行股份總額百
分之三十以上,且雙方曾有
財務或業務上之往來紀錄。
前述人員持有之股
票,包括其配偶、未成年子
女及利用他人名義持有者在
內。
三、本公司之營業收入
來自他公司及
其聯屬公司達
百分之三十以
上。
四、本公司之主要產品
原料(指占總進貨
金額百分之三十以
上者,且為製造產
品所不可缺乏關鍵
性原料)或主要商
品(指占總營業收
入百分之三十以上
者),其數量或總進
貨金額來自他公司
及其聯屬公司達百
分之五十以上。
前項所稱聯屬公司,應依財
團法人中華民國會計研究發
展基金會發布之財務會計準
則公報第五號及第七號之規
定認定之。
獨立董事兼任其他公開發行
公司獨立董事不得逾三家。
修正條文 現行條文 說明
~~發展基金會發布之財務~~
~~會計準則公報第五號及~~
~~第七號之~~規定認定之。
獨立董事兼任其他公開
發行公司獨立董事不得
逾三家。
第十七條
本辦法訂定於中華民國七十
八年三月十三日(農曆一九
八九年二月初六)。
第一次修正於中華民國八十
七年五月十九日。
第二次修正於中華民國九十
一年五月二十一日。
第三次修正於中華民國九十
六年六月二十一日。
第四次修正於中華民國一O
一年六月十九日。
第五次修正於中華民國一O
二年六月十九日。
第六次修正於中華民國一O
四年六月二十四日。
第七次修正於中華民國一O
五年六月二十四日。
第十七條
本辦法訂定於中華民國七十
八年三月十三日(農曆一九
八九年二月初六)。
第一次修正於中華民國八十
七年五月十九日。
第二次修正於中華民國九十
一年五月二十一日。
第三次修正於中華民國九十
六年六月二十一日。
第四次修正於中華民國一O
一年六月十九日。
第五次修正於中華民國一O
二年六月十九日。
第六次修正於中華民國一O
四年六月二十四日。
增列修訂日期

附件九

光寶科技股份有限公司 第十屆董事當選名單

身份 戶號 姓名 當選權數
董 事 1 宋恭源 1,365,111,694
董 事 28383 源泰投資(股)公司
代表人:陳廣中
1,337,486,154
董 事 59285 大松投資(股)公司
代表人:盧克修
1,315,922,565
董 事 59285 大松投資(股)公司
代表人:潘永堂
1,283,690,193
董 事 103603 源寶開發投資(股)公司
代表人:陳忠雄
1,283,472,880
董 事 103603 源寶開發投資(股)公司
代表人:李朝福
1,279,922,346
董 事 617 多加投資(股)公司
代表人:林秉祺
1,279,318,530
獨立董事 435271 吳國風 1,245,015,198
獨立董事 441272 張孝威 1,232,577,471
獨立董事 435270 楊耀武 1,232,463,827
獨立董事 528391 薛明玲 1,228,005,298

附件十

光寶科技股份有限公司 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細

序號 身份 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
1 董事 宋恭源 敦南科技(股)公司 董事長
上海旭福電子有限公司 董事長
DIODES,INC董事長
光寶力信科技(贛州)有限公司 董事長
Lite-On (Finland) Oy董事長
Lite-On Mobile Oyj董事長
廣州光寶移動工程塑料有限公司 董事長
廣州光寶移動電子部件有限公司 董事長
北京光寶移動電子電信部件有限公司 董事長
深圳光寶移動精密模具有限公司 董事長
寶威光電(惠州)有限公司 董事長
煙台光寶移動電子部件有限公司 董事長
珠海光寶移動通信科技有限公司 董事長
光寶醫療器械(常州)有限公司 董事長
光寶科技(上海)有限公司 董事長
Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE
C.V.董事長
敦南科技(無錫)有限公司 董事長
敦南微電子(無錫)有限公司 董事長
閎暉實業(股)公司 董事長代表人
金居開發(股)公司 董事長代表人
Lite-On Electronics H.K. Ltd.董事長代表人
Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事長代表人
源泰投資(股)公司 董事長代表人
光寶電子(天津)有限公司 董事長代表人
光寶電子(東莞)有限公司 董事長代表人
光寶科技(廣州)有限公司 董事長代表人
東莞致力電腦有限公司 董事長代表人
光寶網絡通訊(東莞)有限公司 董事長代表人
光寶科技(常州)有限公司 董事長代表人
無錫中寶運通貿易有限公司 董事長代表人
建興光電科技(廣州)有限公司 董事長代表人
建興(廣州)電子科技有限公司 董事長代表人

建興光電科技(北海)有限公司 董事長代表人 光寶科技(咸寧)有限公司 董事長代表人 光寶綠色能資科技(股)公司 董事長代表人 光寶綠能科技(南京)有限公司 董事長代表人 Lite-On Vietnam Co., Ltd. 董事長代表人 達爾科技(股)公司 董事長代表人 朋程科技(股)公司 董事 Lite-On Singapore Pte. Ltd. 董事 Lite-on Mobile Pte. Ltd. 董事 DYNA International Holding Co.,Ltd. 董事 DYNA International Co. Ltd 董事 Lite-On Semiconductor (HK) Ltd. 董事 Eagle Rock Investment Ltd. 董事 Li Shin International Enterprise Corp. 董事 惠州市力信電子有限公司 董事 惠州市富泰電子有限公司 董事 力信科技(惠州)有限公司 董事 福泰電子有限公司 董事 大榮投資(股)公司 董事 源寶開發投資(股)公司 董事 明興投資(股)公司 董事 敦源投資(股)公司 董事 大松投資(股)公司 董事 On-Bright Electronics Incorporated 董事 Lite-On China Holding Co. Ltd. 董事代表人 閎暉(香港)控股有限公司 董事代表人 閎暉科技(蘇州)有限公司 董事代表人 旭榮電子(深圳)有限公司 董事代表人 Silitech (BVI) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech (Bermuda) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. 董事代表人 Lite-On Technology (Europe)B.V. 董事代表人 Lite-On Electronics (Europe) Ltd. 董事代表人 Lite-On, Inc. (USA) 董事代表人 Lite-On Technology USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Trading USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Service USA, Inc. 董事代表人

Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand) 董事代表人 LTC Group Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On Overseas Trading Co. Ltd. 董事代表人 Titanic Capital Services Ltd. 董事代表人 LTC International Ltd. 董事代表人 I-Solutions Ltd. 董事代表人 光寶通信(廣州)有限公司 董事代表人 光寶電子通訊(廣州)有限公司 董事代表人 旭麗電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶電子(廣州)有限公司 董事代表人 光寶科技(江蘇)有限公司 董事代表人 光寶光電(常州)有限公司 董事代表人 旭基有限公司 董事代表人 源興電腦科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞旭福電腦有限公司 董事代表人 中寶科技(中國)有限公司 董事代表人 光寶匯才資訊服務(股)公司 董事代表人 光寶(廣州)計算機科技有限公司 董事代表人 光寶(廣州)精密模具有限公司 董事代表人 光寶數碼電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶科技(廣州)投資有限公司 董事代表人 光寶電源科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞光寶電腦有限公司 董事代表人 建興電子國際(香港)有限公司 董事代表人 Lite-On Sales & Distribution Inc. 董事代表人 Silitech International (India) Private Ltd. 董事代表人 Lite-On Automotive International(Cayman) Co., Ltd. 董事代表人 敦揚(廣州)汽車電子有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 敦揚科技(無錫)有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 Lite-On Automotive North America Inc.董事代表人

光寶科技(鷹潭)有限公司 董事代表人
Leotek Electronics USA LLC董事代表人
光林電子控股有限公司(香港)董事代表人
常州光林新能源貿易有限公司 董事代表人
Lite-On Green Technology B.V.董事代表人
Lite-On Green Technologies (HK) Limited
董事代表人
Lite-On Green Energy (HK) Limited董事代表人
Lite-On Green Energy (Singapore)董事代表人
Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
Lite-On Green Energy S.R.L.董事代表人
Romeo Tetti PV1 S.R.L.董事代表人
Lite-On Automotive Service USA, Inc.董事代表人
Lite-On TechnologyService,Inc.董事代表人
2 董事 陳廣中 寶威光電有限公司 董事長
光寶匯才資訊服務(股)公司 董事長代表人
光寶(廣州)計算機科技有限公司 董事長代表人
Lite-On Mobile Oyj副董事長
Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE
C.V.副董事長
Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
Silitech International (India) Private Ltd.董事
Eagle Rock Investment Ltd.董事
Li Shin International Enterprise Corp.董事
惠州市力信電子有限公司 董事
惠州市富泰電子有限公司 董事
力信科技(惠州)有限公司 董事
光寶力信科技(贛州)有限公司 董事
福泰電子有限公司 董事
Lite-On Japan Ltd.董事
Lite-On (Finland) Oy董事
Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事
廣州光寶移動工程塑料有限公司 董事
廣州光寶移動電子部件有限公司 董事
北京光寶移動電子電信部件有限公司 董事
深圳光寶移動精密模具有限公司 董事
寶威光電(惠州)有限公司 董事
煙台光寶移動電子部件有限公司 董事

珠海光寶移動通信科技有限公司 董事 光寶醫療器械(常州)有限公司 董事 光寶科技(上海)有限公司 董事 敦南科技(股)公司 董事代表人 Lite-On Technology (Europe) B.V. 董事代表人 Lite-On Electronics (Europe) Ltd. 董事代表人 光寶電子有限公司 董事代表人 光寶電子(香港)有限公司 董事代表人 Lite-On, Inc. (USA) 董事代表人 Lite-On Technology USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Trading USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Service USA, Inc. 董事代表人 Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand) 董事代表人 源泰投資(股)公司 董事代表人 LTC Group Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 Lite-On Overseas Trading Co., Ltd. 董事代表人 Titanic Capital Services Ltd. 董事代表人 LTC International Ltd. 董事代表人 Lite-On China Holding Co., Ltd. 董事代表人 I-Solutions Ltd. 董事代表人 光寶電子(天津)有限公司 董事代表人 光寶電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶科技(廣州)有限公司 董事代表人 東莞致力電腦有限公司 董事代表人 光寶網絡通訊(東莞)有限公司 董事代表人 光寶通信(廣州)有限公司 董事代表人 光寶電子通訊(廣州)有限公司 董事代表人 旭麗電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶電子(廣州)有限公司 董事代表人 光寶科技(江蘇)有限公司 董事代表人 光寶科技(常州)有限公司 董事代表人 光寶光電(常州)有限公司 董事代表人 旭基有限公司 董事代表人 源興電腦科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞旭福電腦有限公司 董事代表人

中寶科技(中國)有限公司 董事代表人 無錫中寶運通貿易有限公司 董事代表人 光寶(廣州)精密模具有限公司 董事代表人 光寶數碼電子(東莞)有限公司 董事代表人 光寶科技(廣州)投資有限公司 董事代表人 光寶電源科技(東莞)有限公司 董事代表人 東莞光寶電腦有限公司 董事代表人 建興電子國際(香港)有限公司 董事代表人 建興電子科技(荷蘭)有限公司 董事代表人 建興電子科技(德國)有限公司 董事代表人 建興光電科技(廣州)有限公司 董事代表人 建興(廣州)電子科技有限公司 董事代表人 建興光電科技(北海)有限公司 董事代表人 飛利浦建興數位科技(股)公司 董事代表人 閎暉實業(股)公司 董事代表人 Silitech (BVI) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech (Bermuda) Holding Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Ltd. 董事代表人 Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. 董事代表人 閎暉(香港)控股有限公司 董事代表人 閎暉科技(蘇州)有限公司 董事代表人 旭榮電子(深圳)有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd. 董事代表人 敦揚(廣州)汽車電子有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Electronics(Europe) BV 董事代表人 敦揚科技(無錫)有限公司 董事代表人 Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 光寶科技(鷹潭)有限公司 董事代表人 光寶科技(咸寧)有限公司 董事代表人 Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 常州光林新能源貿易有限公司 董事代表人 力銘科技(股)公司 董事代表人 光寶綠色能資科技(股)公司 董事代表人 Lite-on Green Technology B.V. 董事代表人 - Lite On Green Technologies (HK) Limited

董事代表人
Lite-On Green Energy (HK) Limited董事代表人
Lite-On Green Energy (Singapore) Pte. Ltd.
董事代表人
Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
光寶綠能科技(南京)有限公司 董事代表人
Lite-On Green Energy S.R.L.董事代表人
Lite-On Automotive Service USA, Inc.董事代表人
Lite-On Vietnam Co.,Ltd.董事代表人
3 董事 盧克修 Diodes Incorporated總裁及執行長
LedEngin公司 董事長
新唐科技(股)公司 董事代表人
Lorenz公司 董事
4 董事 潘永堂 敦南開發投資(股)公司 董事長代表人
永富科技管理有限公司 董事長
旭寶投資(股)公司 董事長代表人
川寶科技(股)公司 獨立董事
台燿科技(股)公司 獨立董事
5 董事 陳忠雄 菲律賓敦南科技(股)公司
董事長代表人
Diodes Incorporated副董事長
敦南科技(股)公司 副董事長
Smart Power Holding Group Co.Ltd.董事
上海旭福電子有限公司 董事
DYNA International Holding Co., Ltd.董事
DYNA International Co., Ltd.董事
敦南科技(無錫)有限公司 董事
敦南微電子(無錫)有限公司 董事
Lite-On Semiconductor (HK) Ltd
董事
On-Bright Electronics (Hongkong) Co., Limited
董事
金居開發(股)公司 董事
盈盛科技(股)公司 董事
宏華創業投資(股)公司 董事代表人
達爾科技(股)公司 董事代表人
光隆實業(股)公司 董事代表人
敦宏科技(股)公司 董事代表人
6 董事 李朝福 昂寶電子(上海)有限公司 董事長
廣州昂寶電子有限公司 董事長
On-Bright Electronics Incorporated董事長代表人
台灣昂寶電子(股)公司 董事長代表人
新茂國際科技(股)公司 董事長代表人
DYNA International Holding Co., Ltd.董事
DYNA International Co.,Ltd.董事
Dyna Image Corporation Philippines董事
Smart Power Holding Group Co. Ltd.董事
Lite-On semiconductor (HK) Ltd董事
On-Bright Electronics (Hong Kong) Co., Limited
董事
On-Brilliant Electronics (Hong Kong) Co., Limited
董事
敦南科技(無錫)有限公司 董事
上海旭福電子有限公司 董事
敦南微電子(無鍚)有限公司 董事
朋程科技(股)公司 董事代表人
敦南科技(股)公司 總經理
7 董事 林秉祺 倍捷科技(股)公司 董事
8 獨立
董事
吳國風 緯創資通(股)公司 獨立董事
財團法人安侯建業教育基金會 董事
研華(股)公司 獨立監察人
9 獨立
董事
張孝威 聯意製作(股)公司(TVBS)董事長
威望媒體控(股)公司 董事長
竹科廣播(股)公司 董事長
10 獨立
董事
楊耀武 iD Ventures America, LLC Partner
Sifotonics Technologies董事
GVT Fund董事長
Sifotonics Technologies董事
Applied BioCode董事
Bandwidth 10董事
11 獨立
董事
薛明玲 台灣東洋藥品工業(股)公司 獨立董事(候選人)
華新麗華(股)公司 獨立董事
元大金融控股(股)公司 獨立董事(候選人)