LTC — AGM Information 2015

Jul 9, 2015

光寶科技股份有限公司 一○四年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一○三年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一○三年度營業報告書，請參照議事手冊附件一。

• 二、審計委員會審查一○三年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 本公司一○三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表、營業報告 書及盈餘分配之議案，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報 告書在案。

• 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照議事手冊附件二至附 件三。

• 三、 審計委員會審查報告書請參照議事手冊附件四。

• 三、合併事項報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定，就本公 司與光林電子股份有限公司、建興電子科技股份有限公司及宏翔 光電股份有限公司之合併事宜，提出報告。

• 二、 本公司與光林電子股份有限公司之合併，已於一○三年六月廿九 日 ( 合併基準日 ) 合併完成。

• 三、 本公司與建興電子科技股份有限公司之合併，已於一○三年六月 三十日 ( 合併基準日 ) 合併完成。

• 四、 本公司與宏翔光電股份有限公司之合併，已於一○三年九月一日 ( 合併基準日 ) 合併完成。

1

承 認 暨 討 論 事 項

一
第案董事會提

案由：一○三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○三年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一○四年三 ，

• 月二十五日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

• 三、 一○三年度營業報告書請參照議事手冊附件一。

• 四、 一○三年度財務報表請參照議事手冊附件二及附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

2

第二案 董事會提

案由：一○三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○三年度盈餘分派，業經一○四年三月二十五日董事會討 論決議通過。

• 二、 本公司一○三年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )6,461,659,162 元，加 上期初未分配盈餘 5,512,594,372 元、因採用權益法之投資調整減 少保留盈餘 553,417,249 元、退休金精算利益調整增加保留盈餘 8,223,640 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 646,165,916 元及 特別盈餘公積 182,544,300 元後，本年度可供分配盈餘為 10,600,349,709 元。

• 三、 茲擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣 117,083,690 元 ( 每股配 發 0.05 元 ) 及股東現金股利新台幣 4,613,097,142 元 ( 每股配發 1.97 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整，至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明，請參照議 事手冊附件五。

• 四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員 工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率 因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。

• 五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂除息基準日 派發，並依法公告之。

• 六、 敬請 承認。

決議：

3

第三案董事會提

案由：一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：

• 一、 為健全財務及資本結構，擬辦理盈餘及員工紅利轉增資，內容如 下。

• 二、 資金來源：

• 據自一○三年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 117,083,690 元，轉增資發行新股 11,708,369 股。

• 員工股票紅利新台幣 146,291,964 元，其發行股數以股東會前 一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不 足一股之員工紅利以現金發放。

• 三、 發行條件：

• 盈餘轉增資 11,708,369 股，按除權基準日股東名簿記載之股 東持有股份比例轉增資派發股票股利，即每仟股無償配發 5 股。

• 本增資案俟提本次股東常會決議，並呈奉主管機關核准後另訂 除權基準日，原股東配認部份按該除權基準日股東名簿記載之 股東持有股份比例分配之，不足一股之畸零股部分得由股東自 行拼湊，於除權基準日起五日內向本公司股務室登記，未如期 辦理者或仍未足一股之畸零股部分配發現金至元為止 ( 元以下 捨去 ) ，並按股票面額由董事長洽特定人認購。

• 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷 或因員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配 股率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。

• 本次增資新股，其權利義務與原有股份相同，俟呈奉主管機關 核准後，由董事會另訂配股基準日。

• 四、 敬請 公決。

決議：

4

第四案董事會提

案由：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案，敬請 公決。

說明：

• 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「資金貸 與他人及背書保證作業辦法」部份條文。

• 二、 修正條文對照表請參照議事手冊附件六。 三、 敬請 公決。

決議：

第五案董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。

說明：

一、
配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「股東會
議事規則」部份條文。
二、修正條文對照表請參照議事手冊附件七。
三、原條文請參照議事手冊附錄一。
四、敬請 公決。

決議：

5

第六案董事會提

案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請 公決。

說明：

• 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。

• 二、 修正條文對照表請參照議事手冊附件八。

• 三、 敬請 公決。

決議：

6

臨時動議

散會

7