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LTC AGM Information 2015

Jul 9, 2015

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AGM Information

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股票代碼 2301

光寶科技股份有限公司

一 ○ 四年股東常會

議事手冊

日期 : 中華民國一 ○ 四年六月廿四日上午九時整 地點 : 台北市內湖區瑞光路 392 1

( 光寶科技大樓國際會議中心 )

目 錄

甲、開會程序 ---------------------------------------------------------------------------- 1 乙、開會議程 ---------------------------------------------------------------------------- 2

丙、附件

附件一:營業報告書 -------------------------------------------------------------- 10 附件二:民國一○三年度財務報表暨會計師查核報告 -------------------- 13 附件三:民國一○三年度合併報表暨會計師查核報告 -------------------- 22 附件四:審計委員會審查報告書 ----------------------------------------------- 31 附件五:盈餘分配表 -------------------------------------------------------------- 32 附件六:「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修正條文對照表 ----- 34 附件七:「股東會議事規則」修正條文對照表 ----------------------------- 36 附件八:「董事選舉辦法」修正條文對照表 -------------------------------- 41

丁、附錄

附錄一:股東會議事規則 -------------------------------------------------------- 45 附錄二:公司章程 ----------------------------------------------------------------- 49 附錄三:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響 --------------------------------------------------------- 55 附錄四:員工分紅及董事酬勞相關資訊 ---------------------------------------- 56 附錄五:個別及全體董事、監察人持股情形 -------------------------------- 57

甲、開會程序

光寶科技股份有限公司

一○四年股東常會開會程序

壹、主席宣佈開會

貳、主席致開會詞

參、報告事項

肆、承認暨討論事項

伍、臨時動議

陸、散會

-1-

乙、開會議程

光寶科技股份有限公司

一○四年股東常會開會議程

壹、主席宣佈開會(報告出席股權)

貳、主席致開會詞

參、報告事項

一、報告一○三年度營業報告書。

二、審計委員會審查一○三年度決算報告。 三、合併事項報告。

肆、承認暨討論事項

一、一○三年度決算表冊案。

二、一○三年度盈餘分派案。

三、一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

四、修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 五、修訂「股東會議事規則」案。 六、修訂「董事選舉辦法」案。

伍、臨時動議

陸、散會

-2-

報 告 事 項

  • 一、報告一○三年度營業報告書,報請 公鑒。

  • 說 明:本公司一○三年度營業報告書,請參照附件一。

  • 二、審計委員會審查一○三年度決算報告,報請 公鑒。

  • 說 明:

  • 一、 本公司一○三年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表、營業報告 書及盈餘分配之議案,業經審計委員會審查竣事,並提出審查報 告書在案。

  • 二、 會計師查核報告書及上述財務報表,請參照附件二至附件三。 三、 審計委員會審查報告書請參照附件四。

  • 三、合併事項報告,報請 公鑒。

說 明:

  • 一、 茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定,就本公 司與光林電子股份有限公司、建興電子科技股份有限公司及宏翔 光電股份有限公司之合併事宜,提出報告。

  • 二、 本公司與光林電子股份有限公司之合併,已於一○三年六月廿九 日(合併基準日)合併完成。

  • 三、 本公司與建興電子科技股份有限公司之合併,已於一○三年六月 三十日(合併基準日)合併完成。

  • 四、 本公司與宏翔光電股份有限公司之合併,已於一○三年九月一日 (合併基準日)合併完成。

-3-

承 認 暨 討 論 事 項

一 第 案 董事會提

案由:一○三年度決算表冊案,提請 承認。

說明:

  • 一、 本公司一○三年度合併財務報告暨個體財務報告,業經一○四年三 ,

  • 月二十五日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。

  • 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

  • 三、 一○三年度營業報告書請參閱附件一。

  • 四、 一○三年度財務報表請參閱附件二及附件三。

  • 五、 敬請 承認。

決議:

-4-

第二案 董事會提

案由:一○三年度盈餘分派案,提請 承認。

說明:

  • 一、 本公司一○三年度盈餘分派,業經一○四年三月二十五日董事會討 論決議通過。

  • 二、 本公司一○三年度稅後淨利為新台幣(以下同)6,461,659,162 元,加 上期初未分配盈餘 5,512,594,372 元、因採用權益法之投資調整減 少保留盈餘 553,417,249 元、退休金精算利益調整增加保留盈餘 8,223,640 元,以及提撥百分之十法定盈餘公積 646,165,916 元及 特別盈餘公積 182,544,300 元後,本年度可供分配盈餘為 10,600,349,709 元。

  • 三、 茲擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣 117,083,690 元 (每股配 發 0.05 元)及股東現金股利新台幣 4,613,097,142 元(每股配發 1.97 元),本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去),不 足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整,至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明,請參閱附 件五。

  • 四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員 工認股權證行使等,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率 因此發生變動時,擬授權董事會依法調整。

  • 五、 現金股利分派經本次股東會決議後,擬授權董事會另訂除息基準日 派發,並依法公告之。

  • 六、 敬請 承認。

決議:

-5-

第三案 董事會提

案由:一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案,敬請 公決。

說明:

  • 一、 為健全財務及資本結構,擬辦理盈餘及員工紅利轉增資,內容如 下。

  • 二、 資金來源:

  • 據自一○三年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 117,083,690 元,轉增資發行新股 11,708,369 股。

  • 員工股票紅利新台幣 146,291,964 元,其發行股數以股東會前 一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之,計算不 足一股之員工紅利以現金發放。

  • 三、 發行條件:

  • 盈餘轉增資 11,708,369 股,按除權基準日股東名簿記載之股 東持有股份比例轉增資派發股票股利,即每仟股無償配發 5 股。

  • 本增資案俟提本次股東常會決議,並呈奉主管機關核准後另訂 除權基準日,原股東配認部份按該除權基準日股東名簿記載之 股東持有股份比例分配之,不足一股之畸零股部分得由股東自 行拼湊,於除權基準日起五日內向本公司股務室登記,未如期 辦理者或仍未足一股之畸零股部分配發現金至元為止(元以下 捨去),並按股票面額由董事長洽特定人認購。

  • 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷 或因員工認股權證行使等,致影響流通在外股份數量,股東配 股率因此發生變動時,擬授權董事會依法調整。

  • 本次增資新股,其權利義務與原有股份相同,俟呈奉主管機關 核准後,由董事會另訂配股基準日。

  • 四、 敬請 公決。

決議:

-6-

第四案 董事會提

案由:修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案,敬請 公決。

說明:

  • 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「資金貸 與他人及背書保證作業辦法」部份條文。

  • 二、 修正條文對照表請參閱附件六。

  • 三、 敬請 公決。

決議:

第五案 董事會提

案由:修訂「股東會議事規則」案,敬請 公決。

說明:

  • 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「股東會 議事規則」部份條文。

  • 二、 修正條文對照表請參閱附件七。

  • 三、 原條文請參照附錄一。

  • 四、 敬請 公決。

決議:

-7-

第六案 董事會提

案由:修訂「董事選舉辦法」案,敬請 公決。

說明:

一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,爰修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。 二、 修正條文對照表請參閱附件八。 三、 敬請 公決。

決議:

-8-

臨 時 動 議

散 會

-9-

丙、附件

附件一

光寶科技股份有限公司營業報告書

各位股東女士、先生:

光寶集團已於 2014 年順利完成「One Lite-On」子公司九合一,整合建興、光 林、力信、動力儲能、光寶移動、大陸東莞致力、旭福、敦揚以及宏翔等子公 司資源與優勢,正以嶄新之勢邁入光寶集團 40 週年。有鑒整併過程中成功簡 化組織層級、降低財務和營運成本,俾使合併效益展現,光寶科技 2014 年全 球合併總營收為 NT$2,306.3 億元,年成長率 8% 。非傳統個人電腦 (Non-traditional PC)相關的六大成長動能產品占總體營收已近五成,年增率達 三成;稅後淨利為 NT$64.6 億元,全年每股稅後盈餘(EPS)為 NT$2.8 元。

營運表現

2014 年在全球終端市場需求穩定帶動下,光寶各核心產品持續呈現穩定成長。 光電部門受惠於照明、消費及行動裝置等應用市場需求提升,LED 路燈在全球 節能需求提升與台、美市場標案出貨順暢,同時,車用照明在全球主要汽車照 明客戶需求成長;照相模組在高階產品產能擴增、智慧型手機和電腦等全球市 佔率提升帶動下,整體光電部門營收年成長近三成。電源管理在雲端應用伺服 器電源管理系統及行動裝置市場需求提升下,營收創歷史新高;機構核心事業 群方面,受惠於高階伺服器機殼出貨提升與輸入裝置(鍵盤、滑鼠等電腦周邊 產品)市佔率擴增且平板電腦周邊應用出貨成長外,多功能事務機在雷射新機 種順利出貨帶動下,整體資訊產品部門營收年增率近兩成。儲存裝置部門受惠 於市場需求提升,固態硬碟(SSD)與遊戲機相關產品營收年成長逾兩成。

榮譽與肯定

光寶力求公司治理透明化、積極落實企業社會責任的決心與成效獲得國內外各 界多項肯定。不但連續六年蟬聯天下雜誌評比製造「電子業」第一名和標竿企 業「電子業」第二名的肯定,長期深耕企業社會責任的光寶,連續四年獲選「道 瓊全球永續指數」DJSI 成份股,同時榮獲全球和新興市場電腦硬體類組第一 名;於國內則連續八度榮獲《天下雜誌》企業公民獎、四度蟬聯台灣企業永續 獎。憑藉高度透明的資訊揭露,於 2014 年獲證券暨期貨市場發展基金會國內 資訊揭露評鑑「A++」最高等級肯定。

光寶自 2007 年起每年均編制企業社會責任報告書,強化與員工、股東及所有 利害關係人溝通的橋樑和資訊揭露透明度,其內容不僅通過公正第三方 SGS

-10-

Taiwan Ltd 依據 AA 1000 原則,更領先國內企業率先通過 GRI G4 全面選項 (Comprehensive Option)保證,與國際標準接軌,因而四度獲得台灣永續能源 研究基金會所頒發企業永續報告獎之肯定。

面對社會環境的需要,光寶向來不遺餘力。身為全台市佔第一的 LED 路燈企 業,光寶集團於『高雄氣爆事件』中,第一時間捐出急難救助款新台幣五百萬 元,並無償提供受災區重建所需用之 LED 路燈設備。當光寶生技醫療事業推出 第一台由國人自行研發製造的臨床化學分析儀,成功進軍全球生技醫療市場 時,光寶更率先響應衛生福利部「精進全台醫療照護」之政策,捐贈偏鄉離島 連江縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、屏東縣等六縣市共 18 台之 skyla®HB1 天亮臨床化學分析儀、試劑與服務,以實際行動關懷台灣、回饋社會。

企業發展與未來展望

「One Lite-On」於 2014 年正式啟動後,擘劃八大事業群,包含:可攜式機構、 可攜式影像、電源系統、儲存裝置、機構核心能力、網通暨系統整合、光電以 - 及新事業,以光寶企業精神 熱情、卓越、創新與成長,戮力提升營運綜效、強 化創新動能,主動掌握下一波成長及市場契機。2015 年營運方針將回歸獲利 為上、穩健營運體質,進一步提升資產使用率、運用自動化生產優化產能與效 率、推動精實生產改造整體生產流程與效能,以期提升股東權益報酬,為 2015 年營收與獲利持續締造成長佳績。

光寶自 1975 年成立以來,歷經台灣與全球科技脈動生息與共的時代,科技產 業從類比演進到數位,電子產品從消費性電子進入資通訊產業,迄今發展到汽 車電子、LED 照明、雲端計算與生物科技無所不在的應用。四十年來,光寶一 直專注在建立量產製造上的競爭優勢,同時在多元化的產品組合裡,進行集團 資源整合與管理使營運效益最佳化,實現優質的營收成長與獲利能力。光寶從 電子元件製造發展到終端產品、創新研發,參與製造與研發的產品、領域不計 其數。不論科技行業如何此消彼長的典範移轉,光寶仍是一年比一年更深厚地 向下扎根,淬煉營運體質。

時值全球經濟環境的多重不確定性為企業營運帶來全新的變數,科技產業正經 歷新一波從生產到應用的變革,各式各樣新產品與技術快速推陳出新。光寶在 此極具變動與挑戰的時代中,堅持發揮世界級卓越企業的優勢,致力聚焦成為 全球客戶在發展光、電、節能與智慧科技領域時,在創新設計、硬體或是應用 上,成為首選的最佳事業夥伴。與此同時,集團新事業的發展腳步亦不遑多讓, 不論是 LED 照明、雲端計算、汽車電子與生物醫療等領域,均已由點線面逐步 開展營運佈局,擴大規模並蘊育新一波的成長動能。

今年適逢光寶集團成立四十周年,在此由衷地感謝每一位光寶同仁在這四十年

-11-

當中,持續投入努力和堅持;更感謝每一位客戶、供應商、合作夥伴、股東以 及社會大眾給予光寶全力的支持與肯定。光寶期望與各位攜手歡慶,也一同為 光寶開展出新的事業版圖,共同航向「百年企業」之路邁進。

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負責人: 經理人: 會計主管:

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附件二

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$ 143,920,571

$ 13,467,121
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600,100
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57,694,693

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7,700,000
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-
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-

23,416,737

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-

27,594,927

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87,784
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5,512

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$ 5,484,120
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4,352,868
465,963
720,462
133,230
713,778
6,350,000

41,303,889

46,969
12,125,000
1,523,571
11,173
16,165
144,632

13,867,510

55,171,399

23,246,552
29,705

23,276,257

9,096,489
7,540,388
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15,487
10,120,217
8,587

27,212,019

8,601,391
689,913
12,172,082

21,463,386

2,383,040
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-


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-
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12,039 )
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(
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-


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-

-

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-

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(
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-
-
-
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753,486 )
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-
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-
-
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689,913 )
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-
-
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-
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5,400,265 )
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-
- (
5,400,265 )
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114,899 )
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-
-
-
- (
146,193 )
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3,293,007 )
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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1,158 )
-
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783 )
-
-
-
-
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134,320
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410,439
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8,754,848
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14,975
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875,485 )
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640,244
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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6,307,866 )
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6,307,866 )
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-
-
-
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116,381 )
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-
-
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543,482 )
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543,482 )
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-
-
207,510
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149,096
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1,240 )
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1,711 )
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$ -
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-
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-
-

-
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-

-
-

-
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-
-
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-
-

-
-

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-
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$ 1,217,951
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1,512 )
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(
366 )
(
453 )
( 5,400,265 )

-20-

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附件三

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����
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�����
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����
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3271 ����� - - 8,587 -
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����
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����
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36XX ����� 4,191,264 2 6,200,851 3
3XXX ���� 79,161,991 37 79,237,155 37
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-23-

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88

12


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3

9

3


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1

-

-

-

-
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$ 236,908,189

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2,947,400

404,841

230,631,974


202,260,385

122,617

202,383,002


28,248,972



8,794,035

5,953,353

6,372,383


21,119,771


7,129,201


41,056

1,357,118

39,824

-

1,305,569

468,873


$ 216,242,952

2,211,370

1,094,900

277,615

213,214,297

182,552,021

161,682

182,713,703


30,500,594


8,390,499

5,837,964

6,229,841


20,458,304


10,042,290

(
68,569 )

1,244,842

38,596

916,607

1,543,298

147,283





























































101

1

-
-
100

86
-
86
14

4

2
3
9
5

-

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-

-

1

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8310
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8330
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8370
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8300
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8500
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1

2


1

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-

1

3


3

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249,729
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673,634 )
(
703,177 )
(
77,334 )
(
1,444,257)


621,789


7,750,990


2,071,417


5,679,573

2,115,652
53,856

34,980
27,065
154,687
(
433,322)


1,952,918

$ 7,632,491


$ 6,461,659
(
782,086)

$ 5,679,573


$ 213,763
(
67,902 )
(
708,831 )
(
938,540 )
(
267,939 )
(
575,119)


1,477,489


11,519,779


2,629,288


8,890,491


2,869,963

512,434

54,594
(
284 )

116,528
(
412,212)


3,141,023

$ 12,031,514

$ 8,754,848

135,643

$ 8,890,491






(













(

-

-

-
(
1 )

-

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5

1

4

2

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2

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4

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3
-

3


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(
675,124)

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$ 2.80
$ 2.76


$ 11,608,664

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$ 12,031,514

$ 3.81
$ 3.77


(













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-
6

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A1
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2,295,315
$22,953,154 $ 6,840 $22,959,994 $ 8,551,730 $ 7,540,388 $ 370,703 $ 146,193 $ - $ 16,645 $10,120,217 $ 6,112 $26,751,988 $ 7,847,905 $ - $13,654,612 $21,502,517 $ 128,872 ( $ 446,848 ) ( $ 101,563 ) ( $ 419,539 ) ( $ 1,334,660 ) $19,961,011 $89,421,311
101������ B1
��������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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- (
753,486 )
-
-
-
-
-
-
-
-
B3
��������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
689,913 (
689,913 )
-
-
-
-
-
-
-
-
B5
�����23.5%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
- ( 5,400,265 )
B9
�����0.5%
11,490
114,899
-
114,899
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
114,899 ) (
114,899 )
-
-
-
-
-
-
-
O1
�������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
450,532 ) (
450,532 )
��������� M5
���������
-
-
-
-
-
-
- (
146,193 )
-
-
-
- (
146,193 )
-
- ( 3,293,007 ) ( 3,293,007 )
-
-
-
-
- ( 13,732,478 ) ( 17,171,678 )
C7
�������������
������������
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
1,158 )
-
2,475
1,317
-
- (
783 ) (
783 )
-
-
-
-
-
-
534
K1
���������
3,669
36,689
-
36,689
134,320
-
-
-
-
-
-
-
134,320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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N1
�������������

14,181
141,810
22,865
164,675
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-
-
-
-
-
-
-
410,439
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
575,114
M1
�������������

-
-
-
-
-
-
60,148
-
-
-
-
-
60,148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60,148
D1
102����
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
135,643 8,890,491
D3
102��������

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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14,975
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54,594
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-

287,207
3,141,023
D5
102��������

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
8,769,823
8,769,823
2,254,168

530,079

54,594
2,838,841

-

422,850
12,031,514
Z1
102�12�31���
2,324,655
23,246,552
29,705 23,276,257 9,096,489 7,540,388
430,851
-
-
15,487 10,120,217
8,587 27,212,019 8,601,391
689,913 12,172,082 21,463,386 2,383,040
83,231 (
46,969 ) 2,419,302 ( 1,334,660 ) 6,200,851 79,237,155
102������� B1
��������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
875,485
- (
875,485 )
-
-
-
-
-
-
-
-
B3
��������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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640,244 )
640,244
-
-
-
-
-
-
-
-
B5
�����27.1%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
- ( 6,307,866 )
B9
�����0.5%
11,638
116,381
-
116,381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
116,381 ) (
116,381 )
-
-
-
-
-
-
-
O1
�������
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
- (
127,371 ) (
127,371 )
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���������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
543,482 ) (
543,482 )
-
-
-
-
- (
469,686 ) ( 1,013,168 )
M7
�����������
-
-
-
-
-
- (
206 )
-
30,960
-
- (
694 )
30,060
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,060
C7
�������������
������������
-
-
-
-
-
- (
556 )
-
-
215,959
- (
7,893 )
207,510
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207,510
K1
���������
4,085
40,849
-
40,849
149,096
-
-
-
-
-
-
-
149,096
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189,945
N1
�������������

2,971
29,705 (
29,705 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M1
�������������

-
-
-
-
-
-
65,430
-
-
-
-
-
65,430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,430
M3
����������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
1,240 )
-
- (
1,240 )
-
- (
1,240 )
T1
�����������
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (
13,549 )
-
- (
13,549 )
- (
737,406 ) (
750,955 )
D1
103����
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 6,461,659 6,461,659
-
-
-
-
- (
782,086 ) 5,679,573
D3
103��������

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
(
1,711 )
(
1,711 )
1,756,846

55,841

34,980
1,847,667

-

106,962
1,952,918
D5
103��������

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
6,459,948
6,459,948
1,756,846

55,841

34,980
1,847,667

-
(
675,124 )
7,632,491
L3
�����
(
1,675 )
(
16,750 )

-
(
16,750 )
(
6,654 )
(
5,426 )
(
49,825 )

-

-

-
(
7,283 )

-
(
69,188 )

-

-

-

-

-

-

-

-

85,938

-

-
Z1
103�12�31���
2,341,674
$23,416,737
$ -
$23,416,737
$9,238,931
$7,534,962
$ 445,694
$ -
$ 30,960
$ 231,446
$10,112,934
$ -
$27,594,927
$9,476,876
$ 49,669
$11,429,060
$20,955,605
$4,125,097
$ 139,072
($ 11,989 )
$4,252,180
($1,248,722 )
$4,191,264
$79,161,991
������������������
�������
�������
��������

-27-

��������������

�������

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

103 �� 102 ��



���������

A10000
����

A20000
�����

A20100
����

A20200
����

A20300
������

A20400
�������������
�����������
A20900
����

A21200
����

A21300
����

A22300
�������������
�������
A22500
�������������
A22900
��������������
��
A23100
������������

A23200
��������

A23500
��������

A23700
���������

A24100
���������

A29900
������

�������������
���
A31110
�����������
�����
A31130
����

A31150
����

A31160
��������

A31180
�����

A31190
���������

A31200
��

A31230
����

A31240
������

�����
103 ��

$ 7,750,990


7,108,539


568,508

108,831
(
249,729 )

673,634
( 1,357,118 )

(
39,824 )

(
41,056 )

77,334
(
8,348 )
(
422,324 )

(
46,549 )


212,956
2,077,506
(
196,979 )


341,704
262,057

(
135,910 )

(
888,927 )


8,485

940,017

15,898

( 2,530,316 )


-

493,806
102 ��
$11,519,779
6,510,013
482,885
10,198
67,902
708,831
( 1,244,842 )
(
38,596 )
68,569
267,939
95,082
(
111,333 )
(
35,950 )
417,975
485,947
(
260,335 )
382,144
(
77,149 )
(
55,815 )
( 3,737,367 )
1,867
690,642
(
16,720 )
( 6,427,561 )
72,527
43,508

-28-

������

�����


A32130
����

A32150
����

A32160
��������

A32180
�����

A32190
���������

A32200
����

A32210
����

A32240
�������

A33000
���������

A33100
�����

A33200
�����

A33300
�����

A33500
������

AAAA
����������

���������

B00300
����������

B00400
������������

B00500
��������������

B00600
����������������
B01800
����������

B01900
������������

B02200
���������������
��
B02300
���������������
��
B02400
��������������

B02700
�����������

B02800
�������������

B03800
�������

B04500
������

B06800
�������������

B07600
����������

BBBB
�������������
���������

C00100
������

C01600
������������

C03000
�������

�����
103 ��
( $ 68,541 )

1,054,233


385,042
( 1,497,329 )

(
4,958 )

(
140,685 )

1,376,959
(
121,216)

15,706,690

1,347,747


39,824
(
668,047 )

(2,294,797)

14,131,417


(
10,205 )


738,493

-
(
42,198 )


-


127,894
(
811,374 )
(
902,385 )


271,931
( 8,645,137 )


634,898

(
98,283 )

(
377,598 )


53,384


40,417

(9,020,163)


7,079,518

( 5,760,241 )

(
737 )
102 ��
( $ 48,521 )
7,762,435
430,701
4,934,213
(
8,474 )
( 1,197,139 )
558,118
(
79,840)
22,171,633
1,246,466
38,596
(
742,236 )
(2,026,121)
20,688,338
(
7,529 )
167,739
83,696
9,431,277
(
13,099 )
111,476
-
(
31,454 )
-
( 6,198,402 )
1,119,266
(
79,166 )
(
141,387 )
(
49,688 )

37,852
4,430,581
8,357,873
3,244,009
(
7,460 )

-29-

������



C03900
�������

C04500
������

C04800
�������

C05400
���������������
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C05800
�����������

CCCC
����������

DDDD���������������

EEEE
�����������

E00100�����������

E00200�����������
103 ��
( $ 58,872 )

( 6,242,436 )


-
( 1,013,168 )

(
127,371)

(6,123,307)

1,439,189


427,136

66,056,220

$66,483,356
102 ��
( $ 49,414 )
( 5,340,117 )
575,114
( 17,171,678 )
(
450,532)
(10,842,205)

554,636
14,831,350
51,224,870
$66,056,220

������������������

������� ������� ��������

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

-30-

附件四

==> picture [481 x 651] intentionally omitted <==

-31-

附件五

光寶科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一○三年度

金額:新台幣元 期初未分配盈餘 5,512,594,372 減:因採用權益法之投資調整保留盈餘 (553,417,249) 加:精算(損)益列入保留盈餘 8,223,640 調整後未分配盈餘 4,967,400,763 加:本期稅後淨利 6,461,659,162 減:提列特別盈餘公積 (182,544,300) 減:提列 10%法定盈餘公積 (646,165,916) 可供分配盈餘 10,600,349,709 分配項目: -- (1)股東股利 股票:(0.05 元/每股) (117,083,690) -- (2)股東股利 現金:(1.97 元/每股) (4,613,097,142) 期末未分配盈餘 5,870,168,877

附註:

(1)配發董事酬勞 : (54,924,103) (2)配發員工股票紅利: (146,291,964) (3)配發員工現金紅利: (768,032,808)

說明:

  1. 另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之六股東可扣抵稅額計算時,優先分配屬八 十七年及以後年度盈餘,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10%營利事業所得稅之未分配盈 餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定,採個別辨認方式,優先分 配最近年度盈餘。
  1. 特別盈餘公積之提列係依據證券交易法第 41 條第一項及金融監督管理委員會一○一年四月六日 金管證發字第 1010012865 號函及一○一年十一月二十一日金管證發字第 1010047490 號函規定 辦理。
  1. 本公司 103 年度預計發放員工股票紅利新台幣 146,291,964 元,其發行股數以股東會前一日收 盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。加計員工 現金紅利新台幣 768,032,808 元,員工紅利發放總額為新台幣 914,324,772 元,不超過本期之稅 後淨利或可分配盈餘之 50%。

-32-

  1. 本公司因採權益法之投資調整保留盈餘減少新台幣 553,417,249 元,主係根據國際會計準則及國 內相關解釋,增加取得子公司股權視為權益交易,本公司乃將增加取得子公司敦揚科技(股)公司 及建興電子科技(股)公司股權之帳面金額與所支付對價間之差額先行沖減帳上相關之資本公積項 目,資本公積不足沖減之差額借記保留盈餘。

-33-

附件六

光寶科技股份有限公司 「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
2.6背書保證金額
背書保證限額如下:
2.6.1 本公司對外背書保證總
金額,不得超過公司最近期財
務報表淨值之百分之四十,本
公司及子公司整體對外背書保
證總金額,亦不得超過本公司
最近期財務報表淨值之百分之
四十,對單一企業背書保證之
限額,不得超過本公司最近期
財務報表淨值之百分之三十。
2.6.2 本公司對直接及間接持
有表決權之股份超過百分之五
十之公司(1.3.2.2 及1.3.2.3)
或本公司直接及間接持有表決
權股份達百分之九十以上之公
司間(1.3.2.4)為背書保證時,
其個別背書保證總額不得超過
本公司最近期財務報表淨值之
百分之十。
2.6.3除本辦法另有規定外,
本公司對單一公司或本公司直
接及間接持有表決權股份達百
分之九十以上之公司間個別背
書保證金額,均不得超過本公
司最近期財務報表淨值百分之
十;本公司對有業務關係之公
司為背書保證時,除本辦法另
有規定外,其個別背書保證金
額應以最近十二個月之業務往
來累積交易總額為限,且不得
2.6背書保證金額及期限
背書保證金額及期限如下:
2.6.1 本公司對外背書保證總
金額,不得超過公司最近期財
務報表淨值之百分之四十,本
公司及子公司整體對外背書保
證總金額,亦不得超過本公司
最近期財務報表淨值之百分之
四十。
2.6.2 本公司對直接及間接持
有表決權之股份超過百分之五
十之公司(1.3.2.2 及1.3.2.3)
或本公司直接及間接持有表決
權股份達百分之九十以上之公
司間(1.3.2.4)為背書保證時,
其個別背書保證總額不得超過
本公司最近期財務報表淨值之
百分之十。
2.6.3除本辦法另有規定外,
本公司對單一公司或本公司直
接及間接持有表決權股份達百
分之九十以上之公司間個別背
書保證金額,均不得超過本公
司最近期財務報表淨值百分之
十;本公司對有業務關係之公
司為背書保證時,除本辦法另
有規定外,其個別背書保證金
額應以最近十二個月之業務往
來累積交易總額為限,且不得
超過該被保證公司實收資本額
之百分之五。
2.6.4 本公司背書保證之期限
1.考量實務
運作需求並
配合法令修

2.刪除2.6.4
及2.6.5對於
背書保證年
限之規範

-34-

修正條文 現行條文 說明
超過該被保證公司實收資本額
之百分之五。
刪除2.6.4
刪除2.6.5
以一年為限,如屆期有延展之
必要,應依本辦法2.7.1 及
2.7.2規定辦理。
2.6.5 本公司對直接及間接持
有表決權達百分之七十五以上
之單一子公司、孫公司為融資
之目的所為之背書或保證,不
受2.6.4 期限之限制,但背書
保證期限最長不得超過五年。
2.7.2.7子公司股票無面額或
每股面額非屬新臺幣十元者,
依2.7.2.6 規定計算之實收資
本額,應以股本加計資本公積-
發行溢價之合計數為之。
配合法令修
7.本辦法訂定於中華民國九十
二年五月十三日。
第一次修訂於中華民國九十三
年六月十五日。
第二次修訂於中華民國九十五
年六月廿一日。
第三次修訂於中華民國九十六
年六月廿一日。
第四次修訂於中華民國九十八
年六月廿二日。
第五次修訂於中華民國九十九
年六月十五日。
第六次修訂於中華民國一百零
一年六月十九日。
第七次修訂於中華民國一百零
二年六月十九日。
第八次修訂於中華民國一百零
四年六月二十四日。
7.本辦法訂定於中華民國九十
二年五月十三日。
第一次修訂於中華民國九十三
年六月十五日。
第二次修訂於中華民國九十五
年六月廿一日。
第三次修訂於中華民國九十六
年六月廿一日。
第四次修訂於中華民國九十八
年六月廿二日。
第五次修訂於中華民國九十九
年六月十五日。
第六次修訂於中華民國一百零
一年六月十九日。
第七次修訂於中華民國一百零
二年六月十九日。
增列修訂日

-35-

附件七

光寶科技股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
3:
本公司股東會除法令另
有規定外,由董事會召
集之。
本公司應於股東常會開
會三十日前或股東臨時
會開會十五日前,將股
東會開會通知書、委託
書用紙、有關承認案、
討論案、選任或解任董
事、獨立董事事項等各
項議案之案由及說明資
料製作成電子檔案傳送
至公開資訊觀測站。並
於股東常會開會二十一
日前或股東臨時會開會
十五日前,將股東會議
事手冊及會議補充資
料,製作電子檔案傳送
至公開資訊觀測站。股
東會開會十五日前,備
妥當次股東會議事手冊
及會議補充資料,供股
東隨時索閱,並陳列於
本公司及本公司股務
室,且應於股東會現場
發放。
股東會開會通知及公告
應載明召集事由;其通
知經相對人同意者,得
以電子方式為之。
選任或解任董事、變更
章程、公司解散、合
併、分割或公司法第一
百八十五第一項各款、
證券交易法第二十六條
3:
本公司股東會除法令另有
規定外,由董事會召集
之。
股東會開會通知及公告應
載明召集事由;其通知經
相對人同意者,得以電子
方式為之。
選任或解任董事、變更章
程、公司解散、合併、分
割或公司法第一百八十五
第一項各款、證券交易法
第二十六條之一、第四十
三條之六之事項應在召集
事由中列舉,不得以臨時
動議提出。
以下略
配合「上市上櫃公
司治理實務守則」
及「發行人募集與
發行有價證券處理
準則」修訂

-36-

修正條文 現行條文 說明
之一、第四十三條之
六、發行人募集與發行
有價證券處理準則第五
十六條之一及第六十條
之二之事項應在召集事
由中列舉,不得以臨時
動議提出。
以下略
6:
股東本人或股東所委託
之代理人(以下稱股東)
應辦理簽到,簽到手續
以繳交出席通知書代替
之。股東應憑出席證或
其他出席證件出席股東
會,本公司對股東出席
所憑依之證明文件不得
任意增列要求提供其他
證明文件;屬徵求委託
書之徵求人並應攜帶身
分證明文件,以備核
對。
以下略
6:
股東本人或股東所委託之
代理人(以下稱股東)應
辦理簽到,簽到手續以繳
交出席通知書代替之。股
東應憑出席證或其他出席
證件出席股東會;屬徵求
委託書之徵求人並應攜帶
身分證明文件,以備核
對。
以下略
配合「上市上櫃公
司治理實務守則」
修訂
7:
股東會如由董事會召集
者,其主席由董事長擔
任之,董事長請假或因
故不能行使職權時,由
副董事長代理之,副董
事長亦請假或因故不能
行使職權時,由董事長
指定董事一人代理之;
董事長未指定代理人
者,由董事互推一人代
理之。
前項主席係由董事代理
者,以任職六個月以
上,並瞭解公司財務業
務狀況之董事擔任之。
7:
股東會如由董事會召集
者,其主席由董事長擔任
之,董事長請假或因故不
能行使職權時,由副董事
長代理之,副董事長亦請
假或因故不能行使職權
時,由董事長指定董事一
人代理之;董事長未指定
代理人者,由董事互推一
人代理之。
前項主席係由董事代理
者,以任職六個月以上,
並瞭解公司財務業務狀況
之董事擔任之。主席如為
法人董事之代表人者,亦
配合「上市上櫃公
司治理實務守則」
並參考英國公司治
理守則及參採我國
上市櫃公司治理評
鑑指標修訂

-37-

修正條文 現行條文 說明
主席如為法人董事之代
表人者,亦同。
董事會所召集之股東
會,宜有董事會過半
數之董事、至少一席
獨立董事親自出席,
及各類功能性委員會
成員至少一人代表出
席,並將出席情形記
載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以
外之其他召集權人召
集者,主席由該召集
權人擔任之,召集權
人有二人以上時,應
互推一人擔任之。
本公司得指派所委任
之律師、會計師或相
關人員列席股東會。
同。
股東會如由董事會以外之
其他召集權人召集者,主
席由該召集權人擔任之,
召集權人有二人以上時,
應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律
師、會計師或相關人員列
席股東會。
13:
股東每股有一表決權;
但受限制或公司法第一
百七十九條第二項所列
無表決權者,不在此
限。
本公司召開股東會時,
除法令另有規定外,得
採行以書面或電子方式
行使其表決權;其以書
面或電子方式行使表決
權時,其行使方法則依
相關法令辦理,並應載
明於股東會召集通知。
以書面或電子方式行使
表決權之股東,視為親
自出席股東會。但就該
次股東會之臨時動議及
原議案之修正,視為棄
權,故本公司宜避免提
13:
股東每股有一表決權;但
受限制或公司法第一百七
十九條第二項所列無表決
權者,不在此限。
本公司召開股東會時,除
法令另有規定外,得採行
以書面或電子方式行使其
表決權;其以書面或電子
方式行使表決權時,其行
使方法則依相關法令辦
理,並應載明於股東會召
集通知。以書面或電子方
式行使表決權之股東,視
為親自出席股東會。
議案之表決,除公司法及
本公司章程另有規定外,
以出席股東表決權過半數
之同意通過之。表決時,
如經主席徵詢出席股東無
配合「上市上櫃公
司治理實務守則」
及為使公司實務作
業順暢,並為條文
明訂公司於股東會
召開後當日,將股
東同意、反對及棄
權之結果輸入公開
資訊觀測站

-38-

修正條文 現行條文 說明
出臨時動議及原議案之
修正。
前項以書面或電子方式
行使表決權者,其意思
表示應於股東會開會二
日前送達公司,意思表
示有重複時,以最先送
達者為準。但聲明撤銷
前意思表示者,不在此
限。
股東以書面或電子方式
行使表決權後,如欲親
自出席股東會者,應於
股東會開會二日前以與
行使表決權相同之方式
撤銷前項行使表決權之
意思表示;逾期撤銷
者,以書面或電子方式
行使之表決權為準。如
以書面或電子方式行使
表決權並以委託書委託
代理人出席股東會者,
以委託代理人出席行使
之表決權為準。
議案之表決,除公司法
及本公司章程另有規定
外,以出席股東表決權
過半數之同意通過之。
表決時,應逐案由主席
或其指定人員宣佈出席
股東之表決權總數後,
由股東逐案進行投票表
決,並於股東會召開後
當日,將股東同意、反
對及棄權之結果輸入公
開資訊觀測站。
表決時,如經主席徵詢
出席股東無異議者視為
通過,其效力與投票表
異議者視為通過,其效力
與投票表決同。
同一議案有修正案或替代
案時,由主席併同原案定
其表決之順序。如其中一
案已獲通過時,其他議案
即視為否決,勿庸再行表
決。
議案表決之監票及計票人
員,由主席指定之,但監
票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之
計票作業應於股東會場內
公開處為之,且應於計票
完成後,當場宣布表決結
果,包含統計之權數,並
作成紀錄。

-39-

修正條文 現行條文 說明
決同。
同一議案有修正案或替
代案時,由主席併同原
案定其表決之順序。如
其中一案已獲通過時,
其他議案即視為否決,
勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票
人員,由主席指定之,
但監票人員應具有股東
身分。
股東會表決或選舉議案
之計票作業應於股東會
場內公開處為之,且應
於計票完成後,當場宣
布表決結果,包含統計
之權數,並作成紀錄。
20:
本辦法訂定於中華民國
七十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國
八十七年五月十九日。
第二次修正於中華民國
九十一年五月二十一
日。
第三次修正於中華民國
一○二年六月十九日。
第四次修正於中華民國
一○四年六月二十四
日。
20:
本辦法訂定於中華民國七
十八年三月十三日。
第一次修正於中華民國八
十七年五月十九日。
第二次修正於中華民國九
十一年五月二十一日。
第三次修正於中華民國一
○二年六月十九日。
增列修訂日期

-40-

附件八

光寶科技股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第二條
本公司董事之選舉應採用累
積投票制,選任董事時,每
一股份有與應選出董事人數
相同之選舉權,得集中選舉
一人或分配選舉數人。選舉
人之記名,得以在選舉票上
所印股東戶號或出席證號碼
代之。
本公司董事之選任,應考量
董事會之整體配置。董事會
成員組成應考量多元化,並
就本身運作、營運型態及發
展需求以擬訂適當之多元化
方針,宜包括但不限於以下
二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、
年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背
景(如法律、會計、產
業、財務、行銷或科
技)、專業技能及產業
經驗等。
董事會成員應普遍具備執行
職務所必須之知識、技能及
素養,其整體應具備之能力
如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
第二條
本公司董事之選舉採單記名
累積投票法,選任董事時,
每一股份有與應選出董事人
數相同之選舉權,得集中選
舉一人或分配選舉數人。選
舉人之記名,得以在選舉票
上所印股東戶號或出席證號
碼代之。
配合「上市上櫃公
司治理實務守則」
及經濟部商業司
102 年6 月17 日




10202067100

函釋修訂

-41-

修正條文 現行條文 說明
第三條
本公司之獨立董事,應取得
下列專業資格條件之ㄧ,並
具備五年以上工作經驗:
一、 商務、法務、財務、
會計或公司業務所
需相關科系之公私
立大專院校講師以
上。
二、法官、檢察官、律
師、會計師或其他
與公司業務所需之
國家考試及格領有
證書之專門職業及
技術人員。
三、具有商務、法務、
財務、會計或公司
業務所需之工作經
驗。
本公司之獨立董事中至少
一人應具備會計或財務專
長,且至少須有一人在國內
有住所,以即時發揮監察功
能。
以下略
第三條
本公司之獨立董事,應取得
下列專業資格條件之ㄧ,並
具備五年以上工作經驗:
一、 商務、法務、財務、
會計或公司業務所
需相關科系之公私
立大專院校講師以
上。
二、法官、檢察官、律
師、會計師或其他
與公司業務所需之
國家考試及格領有
證書之專門職業及
技術人員。
三、具有商務、法務、
財務、會計或公司
業務所需之工作經
驗。
本公司之獨立董事中至少
一人應具備會計或財務專
長。
以下略
為條文明確,參酌
「○○股份有限公
司股東會議事規
則」參考範例並遵
循公司法第二百一
十六條第一項規定
修訂
第五條
本公司董事(含獨立董事)選
舉,應依公司法第一百九十
二條之一規定採候選人提名
制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選
人名單中選任之,為審查董
事(含獨立董事)候選人之資
格條件、學經歷背景及有無
公司法第三十條所列各款情
事等事項,不得任意增列其
他資格條件之證明文件,並
應將審查結果提供股東參
第五條
本公司董事(含獨立董事)選
舉,應依公司法第一百九十
二條之一規定採候選人提名
制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選
人名單中選任之。
以下略
配合「上市上櫃公
司治理實務守則」
並參酌「○○股份
有限公司董事及監
察人選任程序」參
考範例修訂

-42-

修正條文 現行條文 說明
考,俾選出適任之董事(含獨
立董事)。
董事因故解任,致不足五人
者,公司應於最近一次股東
會補選之。但董事缺額達章
程所定席次三分之一者,公
司應自事實發生之日起六十
日內,召開股東臨時會補選
之。
獨立董事之人數不足證券交
易法第十四條之二第一項但
書、臺灣證券交易所上市審
查準則相關規定者,應於最
近一次股東會補選之;獨立
董事均解任時,應自事實發
生之日起六十日內,召開股
東臨時會補選之。
以下略
第十三條
投票完畢後當場開票,開票
結果應由主席當場宣佈,包
含董事(含獨立董事)當選名
單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應
由監票員密封簽字後,妥善
保管,並至少保存一年。但
經股東依公司法第一百八十
九條提起訴訟者,應保存至
訴訟終結為止。
第十三條
投票完畢後當場開票,開票
結果由主席當場宣佈或委由
司儀代為宣佈。
參酌「○○股份有
限公司股東會議事
規則」參考範例修
第十七條
本辦法訂定於中華民國七十
八年三月十三日(農曆一九
八九年二月初六)。
第一次修正於中華民國八十
七年五月十九日。
第二次修正於中華民國九十
一年五月二十一日。
第三次修正於中華民國九十
六年六月二十一日。
第十七條
本辦法訂定於中華民國七十
八年三月十三日(農曆一九
八九年二月初六)。
第一次修正於中華民國八十
七年五月十九日。
第二次修正於中華民國九十
一年五月二十一日。
第三次修正於中華民國九十
六年六月二十一日。
增列修訂日期

-43-

修正條文 現行條文 說明
第四次修正於中華民國一○
一年六月十九日。
第五次修正於中華民國一○
二年六月十九日。
第六次修正於中華民國一○
四年六月二十四日。
第四次修正於中華民國一○
一年六月十九日。
第五次修正於中華民國一○
二年六月十九日。

-44-

丁、附錄

附錄一

光寶科技股份有限公司 股東會議事規則

  • 一、 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰 依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之 規定。

  • 三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以 電子方式為之。

  • 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八 十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項 應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第 172 條之 1 規定向本公司提出股東常會議案。

  • 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開 之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

  • 六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手續 以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股東 會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,

-45-

交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董 事互推一人代理之。

  • 前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通 知各股東於一個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股 東會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應 迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一 人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席 證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。

-46-

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載 不符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言 干擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不 得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人 以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無 表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方式行 使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法則依相關 法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者視為通 過,其效力與投票表決同。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣 布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。

-47-

  • 十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會 當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定時間 內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮會務人員請其離開會場。

  • 十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主 席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。

  • 十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 二十、本辦法訂定於中華民國七十八年三月十三日。

  • 第一次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第二次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第三次修正於中華民國一○二年六月十九日。

-48-

附錄二

光寶科技股份有限公司 公司章程

==> picture [107 x 14] intentionally omitted <==

第一條 本公司依公司法股份有限公司之規定組織之,定名為光寶科技股 份有限公司。英文名稱為 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION。 第二條 本公司所營事業如下: 1. C804020 工業用橡膠製品製造業 2. C805050 工業用塑膠製品製造業 3. CB01010 機械設備製造業 4. CB01020 事務機器製造業 5. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 6. CC01030 電器及視聽電子產品製造業 7. CC01040 照明設備製造業 8. CC01060 有線通信機械器材製造業 9. CC01070 無線通信機械器材製造業 10. CC01080 電子零組件製造業 11. CC01090 電池製造業 12. CC01101 電信管制射頻器材製造業 13. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 14. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 15. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 16. CD01030 汽車及其零件製造業 17. CD01040 機車及其零件製造業 18. CE01010 一般儀器製造業 19. CE01030 光學儀器製造業 20. CF01011 醫療器材製造業 21. CH01040 玩具製造業 22. CQ01010 模具製造業 23. E603090 照明設備安裝工程業 24. E801010 室內裝潢業 25. F106030 模具批發業 26. F108031 醫療器材批發業 27. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 28. F111090 建材批發業 29. F113010 機械批發業 30. F113020 電器批發業

-49-

  1. F113030 精密儀器批發業 32. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 33. F113070 電信器材批發業 34. F113110 電池批發業 35. F114010 汽車批發業 36. F114020 機車批發業 37. F114030 汽、機車零件配備批發業 38. F118010 資訊軟體批發業 39. F119010 電子材料批發業 40. F206030 模具零售業 41. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 42. F211010 建材零售業 43. F213010 電器零售業 44. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 45. F213040 精密儀器零售業 46. F213060 電信器材零售業 47. F213080 機械器具零售業 48. F213110 電池零售業 49. F214010 汽車零售業 50. F214020 機車零售業 51. F214030 汽、機車零件配備零售業 52. F218010 資訊軟體零售業 53. F219010 電子材料零售業 54. F401010 國際貿易業 55. F401021 電信管制射頻器材輸入業 56. G801010 倉儲業 57. H701010 住宅及大樓開發租售業 58. I102010 投資顧問業 59. I103060 管理顧問業

  2. I301010 資訊軟體服務業

  3. I301020 資料處理服務業 62. I501010 產品設計業

  4. I503010 景觀、室內設計業 64. IC01010 藥品檢驗業

  5. IG03010 能源技術服務業

  6. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 第三條 本公司設於台北市,必要時得經董事會決議,於國內外各地設立 分公司。

本公司對外之所有投資總額不受公司法第十三條轉投資比率之限 制。

-50-

本公司並得應業務需要對外擔任保證人。

第二章 股 份

  • 第四條 本公司資本總額訂為新台幣參佰伍拾億元整,分為參拾伍億股, 每股新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行,本項資本總額內得 發行特別股。前項股份總額內保留壹億股為認股權憑證、附認股 權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

  • 第四條之一 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工 認股權憑證,應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東 會,出席股東表決權三分之二以上同意後,始得發行。 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應於轉讓 前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,出席股東表決權三分之二以上同意。

  • 第五條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份 得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第六條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址 變更,印鑑掛失或更換等股務相關事項,除法律另有規定外,悉 依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

  • 第七條 每屆股東常會前六十日內,臨時會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

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  • 第八條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年度 終了後六個月內召開,臨時會於必要時,依法召集之。

  • 第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授 權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照法令及主管機關 訂定之規則辦理之。

  • 第十條 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長缺席時,其 代理依公司法第二○八條規定辦理。股東會由董事會以外之其他 召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。

  • 第十一條 本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定情形 者,其股份無表決權。

  • 第十二條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十三條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會

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後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之分發依公司法規定辦 理。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法, 並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之簽名 簿及代理出席之委託書,一併依法令規定保存本公司。

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  • 第十四條 本公司設置董事七至十一人,由股東會就有行為能力之人選任 之,任期均為三年,連選均得連任。董事之選任應依本公司之董 事選舉辦法辦理。

本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於三人(其中至少一名 獨立董事應具備會計或財務專長),且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之 一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。有關獨 立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選 任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。

全體董事所持有本公司股份之總數,不得低於主管機關規定之成 數。

第十五條 董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席,以出席董事 過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互選一 人為副董事長,董事長對內為股東會、董事會主席,對外代表公 司及主持公司一切業務,副董事長協助之。

  • 第十六條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十七條 董事會至少每季開會一次,董事長認為必要時,或董事二人以上 請求時,得開臨時會,均由董事長召集之並為主席,董事長請假 或因故不能執行職務時,其代理依公司法第二百零八條規定辦 理。

董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之; 如遇緊急情事時,並得隨時召集之。

董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出 席。

  • 第十八條 董事會之決議,除相關法令另有規定外,須有董事過半數出席, 以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時,得由其他 董事代理,其代理依公司法第二百零五條規定辦理。

  • 第十九條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議

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事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併依法令規 定保存於本公司。

第二十條 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定。

第二十條之一 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度 及貢獻之價值,暨國內外業界水準後定之。

第二十條之二 本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。

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第二十一條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬, 依公司法第二十九條規定辦理。

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第二十二條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提請 股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。1.營 業報告書 2.財務報表 3.盈餘分派或虧損彌補之議案

第二十三條 本公司之企業生命週期正值成長階段,為考量未來營運擴展、資 金需求及稅制對公司、股東之影響,本公司股利之分配,其現金 股利部份不得低於當年度分配股利總額之百分之十。

第二十四條 本公司每年決算如有盈餘,除依法繳納一切稅捐及彌補以往年度 虧損外,次提存百分之十為法定盈餘公積,並依法令及主管機關 規定提列或迴轉特別盈餘公積後,再加計前期累積未分配盈餘, 並保留部份盈餘以作企業成長所需資金後,依下列比率分配之: 一、員工紅利:不低於 1%

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前項有關員工紅利部分,如為分配股票紅利,其對象得含括從屬 公司員工,其條件及分配方式授權董事會決定之。

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第二十五條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。 第二十六條 臺灣集中保管結算所股份有限公司得請求本公司合併換發大面 額股票。

第二十七條 本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他法令規定辦理。 第二十八條 本章程經股東會決議並呈報主管官署核准後施行,如有變更時

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同。

第二十九條 本章程訂定於中華民國七十八年三月十三日。 第一次修正於中華民國七十九年三月二十日。 第二次修正於中華民國八十年五月十一日。 第三次修正於中華民國八十一年五月二十日。 第四次修正於中華民國八十一年六月廿七日。 第五次修正於中華民國八十二年六月二十一日。 第六次修正於中華民國八十二年十二月十八日。 第七次修正於中華民國八十四年五月三十日。 第八次修正於中華民國八十五年四月二日。 第九次修正於中華民國八十六年五月六日。 第十次修正於中華民國八十七年五月十九日。 第十一次修正於中華民國八十八年六月二十一日。 第十二次修正於中華民國八十九年五月三十一日。 第十三次修正於中華民國九十年四月十九日。 第十四次修正於中華民國九十一年五月二十一日。 第十五次修正於中華民國九十一年八月五日。 第十六次修正於中華民國九十二年五月十三日。 第十七次修正於中華民國九十三年六月十五日。 第十八次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第十九次修正於中華民國九十五年六月二十一日。 第二十次修正於中華民國九十六年六月二十一日。 第二十一次修正於中華民國九十七年六月二十五日。 第二十二次修正於中華民國九十九年六月十五日。 第二十三次修正於中華民國一○一年六月十九日。 第二十四次修正於中華民國一○二年六月十九日。 第二十五次修正於中華民國一○三年六月十九日。

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附錄三

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響:




項目



項目



項目
104年度
期初實收資本 23,416,736,760
1.97
每股現金股利
本年度
配股配
0.05
盈餘轉增資每股配股數0.005股
息情形
(註1)
資本公積轉增資每股配股數 -
營業績
效變化
情形
營業利益 不適用
(註2)
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性
每股盈
餘及本
益比
若盈餘轉增資
全數改配發現
金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本
公積轉增資
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本
公積轉增資且
盈餘轉增資改
以現金股利發
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

註 1:俟 104 年股東常會通過。

註 2: 依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司不需公開民國 104 年度財務預測資訊,故營業績效變化情形、擬制性每股盈餘及本益比相關資訊 不適用。

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附錄四

員工分紅及董事酬勞相關資訊

  • 一、 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之有關資訊請詳附錄二。

  • 二、 董事會通過擬議配發之員工紅利及董事酬勞之金額等資訊:

本公司一○三年度盈餘分配,經一○四年三月二十五日董事會 通過,擬配發之員工現金紅利新台幣 768,032,808 元及董事酬 勞新台幣 54,924,103 元。另擬配發員工股票紅利新台幣 146,291,964 元,其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權 除息之影響為計算基礎計算之。上述董事酬勞、員工現金紅利 及員工股票紅利金額已於民國一○三年度費用化,其費用列帳 金額與董事會擬議配發之金額並無重大差異。

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附錄五

光寶科技股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

  • 一、 依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 56,200,168 股,截至 104 年 4 月 26 日止全體董事持有股數為 194,328,927 股。

  • 二、 本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

  • 三、 獨立董事不計入全體董事持有股數。

  • 四、 全體董事持股情形:( 基準日為停止過戶日:104 年 4 月 26 日)

職稱 姓名 選任日期 任期 選任當時
持有股份
停止過戶日
持有股份
董事長 宋恭源 1020619 三年 77738111 78516156
.. ,, ,,
副董事長 源泰投資(股)公司
代表人 陳廣中
102.06.19 三年 14,817,672 14,965,974
董事 林行憲 1020619 三年 8783494 11342609
.. ,, ,,
董事 多加投資(股)公司
代表人 林秉祺
102.06.19 三年 5,930,283 5,989,636
董事 大松投資(股)公司
代表人 盧克修
102.06.19 三年 46,159,459 46,621,447
董事 大松投資(股)公司
代表人 吳基弘
102.06.19 三年 46,159,459 46,621,447
董事 源寶開發投資(股)公司
代表人 陳忠雄
102.06.19 三年 36,527,518 36,893,105
董事 源寶開發投資(股)公司
代表人 李朝福
102.06.19 三年 36,527,518 36,893,105
獨立董事 吳國風 1020619 三年 0 0
..
獨立董事 張孝威 1020619 三年 0 0
..
獨立董事 楊耀武 102.06.19 三年 0 0
董 事 合 計 189,956,537 194,328,927

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