LTC — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

光寶科技股份有限公司 一○三年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

• 一、報告一○二年度營業報告書，報請 公鑒。

• 說 明：本公司一○二年度營業報告書，請參照附件一。

• 二、審計委員會審查一○二年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：

• 一、 本公司一○二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所柯 志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表、營業報告 書及盈餘分配之議案，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報 告書在案。

• 二、 會計師查核報告書及上述財務報表，請參照附件二至附件三。 三、 審計委員會審查報告書請參照附件四。

1

三、合併事項報告，報請 公鑒。

說 明：

• 一、 茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定，就本公 司與力信興業股份有限公司、光寶動力儲能科技股份有限公司及 敦揚科技股份有限公司之合併事宜，提出報告。

• 二、 本公司與力信興業股份有限公司之合併，已於一○三年三月二十 二日 ( 合併基準日 ) 合併完成。

• 三、 本公司與光寶動力儲能科技股份有限公司之合併，已於一○三年 四月十五日 ( 合併基準日 ) 合併完成。

• 四、 本公司與敦揚科技股份有限公司之合併，已於一○三年六月一日 ( 合併基準日 ) 合併完成。

2

承 認 暨 討 論 事 項

一
第案董事會提

案由：一○二年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○二年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一○三年三 ，

• 月二十七日董事會通過 並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會 計師及張清福會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

• 三、 一○二年度營業報告書請參閱附件一。

• 四、 一○二年度財務報表請參閱附件二及附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

第二案董事會提

案由：一○二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○二年度盈餘分派，業經一○三年三月二十七日董事會討 論決議通過。

• 二、 一○二年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 )8,754,847,798 元，加上期初 未分配盈餘 6,295,335,437 元、採用 TIFRS 調整數 400,712,983 元、因採用權益法之投資調整減少保留盈餘 3,293,789,668 元、退 休金精算利益調整增加保留盈餘 14,975,690 元、依法迴轉特別盈 餘公積 640,243,906 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 875,484,780 元後，本年度可供分配盈餘為 11,936,841,366 元。

• 三、 盈餘分配表暨說明，請參閱附件五。

• 四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員 工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率 因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。

• 五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂除息基準日 派發，並依法公告之。

• 六、 敬請 承認。

決議：

3

第三案 董事會提

案由：一○二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：

• 一、 為健全財務及資本結構，擬辦理盈餘及員工紅利轉增資，內容如 下。

• 二、 資金來源：

• 據自一○二年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 116,381,290 元，轉增資發行新股 11,638,129 股。

• 員工股票紅利新台幣 189,945,178 元，其發行股數以股東會前 一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不 足一股之員工紅利以現金發放。

• 三、 發行條件：

• 盈餘轉增資 11,638,129 股，按除權基準日股東名簿記載之股 東持有股份比例轉增資派發股票股利，即每仟股無償配發 5 股。

• 本增資案俟提本次股東常會決議，並呈奉主管 機關 核 准 後另訂 除權基準日， 原 股東配認 部 份按 該 除權基準日股東名簿記載之 股東持有股份比例分配之，不足一股之 畸零 股 部 分 得 由股東自 行 拼湊 ，於除權基準日 起 五日內 向 本公司股務 室登 記，未如期 辦理 者 或 仍 未足一股之 畸零 股 部 分配發現金至元為 止 ( 元以下 捨去 ) ，並按股票 面額 由董事 長洽 特定 人 認購。

• 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷 或因員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配 股率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。

• 本次增資新股，其權利 義 務與 原 有股份 相 同，俟呈奉主管 機關 核 准 後，由董事會另訂配股基準日。

• 四、 敬請 公決。

決議：

4

第四案董事會提

案由： 修 訂 「 公司 章程」 案，敬請 公決。

說明：

一、 配合主管 機關 法 令 之 修 訂及 實 務 運作需求 ， 爰修 訂本公司 「 公司 章 程」部 份條 文 。

二、 修正 條 文對 照表請參閱附件六。 三、 原 條 文 請參照附 錄 二。 四、 敬請 公決。

決議：

第五案董事會提

案 由： 修 訂 「取得 或 處 分資 產處 理 程序」 案，敬請 公決。

說 明：

• 一、 配合主管 機關 法 令 之 修 訂及 實 務 運作需求 ， 爰修 訂本公司 「取得 或 。

• 處 分資 產處 理 程序」部 份條 文

• 二、 修正 條 文對 照表請參閱附件七。

三、敬請 公決。

決議：

5

臨 時 動 議

散 會

6