LTC — AGM Information 2013

Jul 11, 2013

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114 公車路線及站名：
●台北花市站(港墘路)
台北巿內湖區瑞光路3 9 2 號1 樓 0東.222.551.646.652.
光寶科技股份有限公司股務室 藍7.藍26.紅3.棕16
網 址：http：//www.liteon.com ●台北花市站(瑞光路)286(副).645.902.
電服務時間：週一至週五上午9：00∼12：00下午1：00∼5：00話：(02)8798-2301(代表號) 台北花卉公司港 ●仁寶大樓站藍27.紅3.紅31 國 內
（例假日除外） 堤 頂 大 墘 ●麗山街、內湖高工站286(副).645.902.藍27.紅3.紅31 郵資已付
股票代號：2301 道 21.28.222.247.267.286. 台北郵局許可證
請 開會地點 287.620.646.藍7.藍26.紅2.棕16 台北字第1 7 4 2 號
沿
虛 第 國內郵簡
線
先 一 股東會通知請即拆閱
摺
再 聯
撕
股東台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
集保結算所「股東e票通」
本次股東常會恕不發放紀念品 電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw
光寶
第
∼請注意∼ 出席通知書 本出席通知書未經本公司股
二 102 務室加蓋登記章者無效。
一、本聯背面為委託書。 光寶科技股份有限公司股東常會
聯 二、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席通知書 時間：102年6月19日(星期三) 上午九時整(八時開始報到)
蓋章或簽名並於開會當 地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)
請 日攜至會場辦理報到即 請
沿 可， 免再寄回 。 本股東決定親自出席一○二年六月十九日舉行之本公司 沿
虛 三、貴股東如擬委託他人出 股東常會，即請查照。 虛
線 線
先摺 席：請詳填背面 (第五聯) 委 此致 光寶科技股份有限公司 蓋 先摺
再 託書並蓋章或簽名，於 再
撕 開會五天前送達本公司 章 撕
股務室，俟經本公司股 股東戶號：
務室辦理後，仍寄交 股東戶名： 或
貴股東或 貴股東代理
人，以憑出席股東常 持有股數：
簽
會。
代理人或法人指派代表人：
四、本次股東常會恕不發放
紀念品。 代理人通訊地址： 名 註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。
法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：
光寶科技股份有限公司 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份 股東 銀行名稱及代號一覽表
印 鑑 卡 戶號
台灣銀行 004 大台北銀行 101
股東戶名 啟用日期 土地銀行 005 華泰商銀 102
未成年股東之 留 出生 合作金庫 006 台灣新光商銀 103
法定代理人 存 日期 第一商銀 007 陽信商銀 108
第 身分證字號或統一編號 印鑑 電話 華南商銀彰化商銀 008009 板信商銀三信商銀 118147
三 戶籍地址 上海商銀 011 聯邦商銀 803
請 聯 變更處 台北富邦商銀 012 遠東商銀 805 請
沿 國泰世華商銀 013 沿
虛 元大商銀 806 虛
高雄銀行 016
線 通訊處 永豐商銀 807 線
先 變更處 兆豐商銀 017 玉山商銀 808 先
摺 花旗(台灣)商銀 021 摺
再 1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正及加蓋 留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所 萬泰商銀 809 再
撕 注意事項 2. 更正地址及其資料未成年股東應加蓋父母雙方印章 ；並檢附 身分證影本 ；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 澳盛銀行中華開發 039040 星展銀行 810 撕
附身分證影本。 台灣工業銀行 048 台新商銀 812
請勿撕開 現金股利匯款帳戶徵詢同意書 台灣企銀 050 大眾商銀 814
茲同意本人每年度若有應分配之現金股利依登記之行庫帳號辦理匯款。(限本人帳戶) 渣打商銀 052 日盛商銀 815
原登記銀行帳號 帳號無誤者請勿寄回 台中商銀 053 安泰商銀 816
京城商銀 054 中國信託 822
新 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(請由左起依序填寫全部帳號，空白留在右方)
匯豐銀行 081 中華郵政 700
帳
號 郵局存簿700 局號 ─ 帳號 ─
102.05.03
基 中油
湖
路
環
山
路
麗山街
內湖
高工
內湖路二段
內湖路一段
自由
時報
仁寶大樓
光寶
科技
大樓
瑞光路
→舊宗路
路
↓往南
京東路
直大往↓
號
0021
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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光寶

委託書使用及填發須知

第 四 聯

請 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 沿 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 虛 線 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

先 五、徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 摺 再 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，

撕 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

※ 四、本公司董事會擬訂ㄧ○ㄧ年度股利分派：每股配發現金股利2.35元及股票股利0.05元【即每仟股無償配發盈餘5股】；員工股票紅利新台幣 請 171,009,376元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放；俟股東常 沿 會通過後另訂除權除息基準日及現金股利發放日期；本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員工認股權證行使等，致 虛 影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依法調整。 線先摺 ※ 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室於出席通知書內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會(煩欲出席﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 再 之股東或代理人請攜帶身分證明文件備查)。 撕 ※ 六、附寄印鑑卡者，表示貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免影響貴股東權益。

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

本公司基於辦理股務事務之目的，於 法令或本公司辦理各項股務作業所須之期 間，就直接或間接所搜集之您的個人資料 (註)，在本公司處理及搜集目的相關事務 之地區，將以書面、電子或其他適當方式 處理及利用，包含必要時提給協助處理本 請 沿 事項之第三人。您得請求查詢、閱覽、製 虛 線 給複本、補充或更正、停止搜集、處理、 先 摺 利用或刪除您的個人資料，如您不願意提 再 撕 供資料，本公司可能因此無法提供您所需 要之相關服務。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席通知書均蓋章 或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。

• 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 七、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構 受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章 方式代替之。

註：個人資料之類別：C001 辨識個人 者；C002 識別財務者；C003 政府資料中 之辨識者；C011 個人描述；C021 家庭情 形；C023 家庭其他成員之細節。

• 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

第 五聯 聯

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五聯 委 託 書 委託人（股東） 簽名或蓋章
格式一 格式二 股東戶號 持有股數
一、茲委託 君(須 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋
章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日舉 姓 名
由委託人親自填寫，不得
行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 或名稱
以蓋章方式代替)為本股 託表示之權利與意見。
東代理人，出席本公司 1.ㄧ○ㄧ年度決算表冊案: □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.ㄧ○ㄧ年度盈餘分派案: □1.承認□2.反對□3.棄權
請 102年6月19日舉行之股 3.一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案: 請
戶 號
沿 東常會，代理本股東就會 □1.贊成□2.反對□3.棄權 沿
虛 4.修訂「公司章程」案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 虛
線 議事項行使股東權利，並 5.修訂「董事選舉辦法」案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓 名 線
先 得對會議臨時事宜全權處 6.修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案: 或名稱 先
□1.贊成□2.反對□3.棄權
摺 理之。 7.修訂「股東會議事規則」案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 摺
再 再
撕 二、請將出席通知書寄交代理 8.選舉第九屆董事。9.解除董事競業禁止之限制案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號 撕
人收執，如因故改期開
10.臨時動議。 姓 名
會，本委託書仍屬有效 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或名稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
（限此一會期）。 身分證字號
四、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 或統一編號
此 致 書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
光寶科技股份有限公司 光寶科技股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日
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• 第 六 光寶科技股份有限公司一○二年股東常會開會通知 聯 ※ 一、本公司訂於民國一○二年六月十九日(星期三)上午九時整(八時開始報到)假台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)召開股 東常會，議程如下：(一)報告事項：1.報告一○一年度營業報告書。2.審計委員會審查ㄧ○ㄧ年度決算報告。3.採用國際財務報導準則對可分 配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.ㄧ○ㄧ年度決算表冊 案。2.ㄧ○ㄧ年度盈餘分派案。3.一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「董事選舉辦法」案。6.修 訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。7.修訂「股東會議事規則」案。8.選舉第九屆董事。9.解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動 議。

• ※ 二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• ※ 三、依公司法第165條規定，自102年4月21日起至102年6月19日止停止股票過戶。

• ※ 六、附寄印鑑卡者，表示貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免影響貴股東權益。

• ※七、若有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司 代號：2301)

• ※八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月18日（星期六）至102年6月16日（星期日）止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】網頁，依相關說明投票。

• ※ 九、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

• ※ 十、敬請查照辦理為荷。 此致

• 貴股東

光寶科技股份有限公司董事會 敬啟