LTC — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2301 光寶科　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/29	發言時間	16:28:29
發言人	朱崑城	發言人職稱	財務副總	發言人電話	8798-2888#6700
主旨	董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路 三九二號一樓) 4.召集事由:如下 1.報告一○一年度營業報告書。 2.審計委員會審查一○一年度決算報告。 3.採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形報告 4.報告修訂「董事會議事規範」案。 5.承認一○一年度決算表冊案。 6.承認一○一年度盈餘分派案。 7.討論一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 8.討論修訂「公司章程」案。 9.討論修訂「董事選舉辦法」案。 10.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 11.討論修訂「股東會議事規則」案。 12.討論股份轉換案。 13.選舉第九屆董事。 14.討論解除董事競業禁止之限制案。 15.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○二年四月十二日 至四月二十二日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路 392號1樓)。 本公司擬選出三席獨立董事，依公司法第一九二條之一規定辦理，獨立董事候選 人提名受理期間自一○二年四月十二日至四月二十二日止，受理處所為本公司股務室 (台北市內湖區瑞光路392號1樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.