AI assistant
LSI Software S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2024
5691_rns_2024-08-09_78d00b4f-decb-4672-b4a2-313dd73c210f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
| Wzór pełnomocnictwa |
|---|
| Dane Akcjonariusza : |
| Imię i nazwisko/ Nazwa: |
| ………………………………………………………………………….………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:…………………………………………………………………………… |
| Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko/ nazwa) |
| uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 21 lutego 2025 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: ………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) |
| w dniu………………………… o numerze…………………………………………….……………………………. |
| reprezentowany przez: |
| Dane pełnomocnika: |
| Imię i nazwisko/ Nazwa: |
| …………………………………………………………………………………………………………………………. Adres: …………………………………………………………………………………….….……………………… |
| Nr dowodu:………………………………………………………………………………….….…………………… |
| poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z |
uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 21 lutego 2025 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
………………………………………….……………………………………………………. (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2025 r.
Zastrzeżenia
- 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
Uchwała nr 1/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
-
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
- Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
-
- Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
-
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
- a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
-
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : | |
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
Uchwała nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: 1. ……………………..
- ……………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 944 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 170 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 170 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 367 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 045 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 r.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 224 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 189 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 189 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 386 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 329 tys. zł
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw |
| Wstrzymanie się | |
|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Według uznania | |
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
Uchwała nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za 2023 rok
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości …………….. tys. zł (………………………………..tysięcy złotych) przeznaczyć na ……………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |||
|---|---|---|---|---|
| Za | ||||
| Przeciw | ||||
| Wstrzymanie się | ||||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||||
| Według uznania | ||||
| pełnomocnika | ||||
| *w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. |
||||
| Treść sprzeciwu : | ||||
| ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr | |||
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
||||
| ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… |
||||
| (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 7/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za rok 2023 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 8/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023
§1
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 9/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 11/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 13/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Tomaszowi Michniewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 14/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 15/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |||
|---|---|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 16/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 17/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Krzysztofowi Apostolidis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 18/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 19/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 20/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Marcelowi Skorupa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w 2023 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 21/2025 akcjonariuszy LSI Software S.A. tworzących tzw. Grupę […] z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
§1
Działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, grupa akcjonariuszy LSI Software S.A. powołuje Pana/Panią ….. na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Działając na podstawie art. 390 § 2 KSH grupa akcjonariuszy LSI Software S.A. deleguje Pana/Panią….. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 22/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym
§1
Na podstawie art. 385 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Pana/Panią ….. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały |
nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Uchwała nr 23/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
§1
Na podstawie art. 390 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. ustala dodatkowe wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ….. delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę ….. zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członka Rady Nadzorczej przelewem z góry do ….. -go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej od dnia ….. r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 24/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ….. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
| nr |
|---|
Uchwała nr 25/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ….. na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
nr |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
|
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |