AI assistant
LSI Software S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Jun 1, 2016
5691_rns_2016-06-01_d577f5cb-8dc7-44e9-8eb8-062304f986fa.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Wzór pełnomocnictwa
| Dane Akcjonariusza : |
|---|
| Imię i nazwisko/ Nazwa: |
| ………………………………………………………………………….………………………………………………. |
| Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:…………………………………………………………………………… |
| Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko/ nazwa) |
| uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: |
| ………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) |
| w dniu………………………… o numerze…………………………………………….……………………………. |
| reprezentowany przez: |
| Dane pełnomocnika: |
| Imię i nazwisko/ Nazwa: |
| …………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Adres: …………………………………………………………………………………….….……………………… |
| Nr dowodu:………………………………………………………………………………….….…………………… |
| poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. |
| ………………………………………….……………………………………………………. |
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r.
Zastrzeżenia
-
- Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
-
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
-
- Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
-
- Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
LSI Software S.A. Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
|---|
| Treść instrukcji : |
| ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania do zarządu.
-
- Podjęcie uchwał dotyczących powołania zarządu kolejnej kadencji.
-
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015.
-
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
-
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw |
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
| Wstrzymanie się | ||
|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : |
|---|
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
-
……………………..
-
……………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28 427 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 413 tys. zł (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 429 tys. złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 136 tys. złotych (pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33 320 tys. zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 704 tys. zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 731 tys. złotych (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 714 tys. złotych (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zysku za 2015 rok
§ 1.
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 2 413 tys. zł przekazać na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw |
| Wstrzymanie się | ||
|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. ł Statutu w związku z zakończeniem Programu Skupu Akcji Własnych postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w kwocie 1 884 tys. zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : | |
|---|---|
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu
§ 1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 pkt p/ Statutu Spółki postanawia niniejszym, co następuje:
W związku z powzięciem informacji o tym, że ……………………….. będąc członkiem zarządu LSI Software S.A. podejmował działania na szkodę Spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy LSI Software S.A. podejmuje uchwałę o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez ……………………….. m.in. poprzez pobieranie nienależnego wynagrodzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
| Treść sprzeciwu : |
|---|
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… |
| Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………… |
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Januszowi Bąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
LSI Software S.A.
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania do Zarządu
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu nowej kadencji Pana ………………..…. powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu
§ 1
Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Grduszaka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Prezesa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | ||
|---|---|---|---|
| Za | |||
| Przeciw | |||
| Wstrzymanie się | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Według uznania | |||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania Członka Zarządu
§ 1
Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Czwojdzińskiego do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od
głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
…………………………………………………………………………………………………………
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu
§ 1
Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Henryka Nestera do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
LSI Software S.A. Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99 e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015
§ 1
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Markowi Michnie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jackowi Grzywaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | ||
|---|---|---|---|
| Za | |||
| Przeciw | |||
| Wstrzymanie się | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Według uznania | |||
| pełnomocnika | |||
| wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. | proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we |
||
| Treść sprzeciwu : | |||
| ………………………………………………………………………………………………………… | |||
| Treść instrukcji : | nr …… w sprawie ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||
| ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza) |
|||
| Uchwała nr 22/2016 | |||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. |
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kardachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne |
|---|---|
| --------------- | ------ |
| Za | ||
|---|---|---|
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania |
pełnomocnika *w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje
§ 2
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 7 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 7 o następującym brzmieniu :
Przedmiotem działalności Spółki jest:
| • | Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _______ 26.20.Z | |
|---|---|---|
| • | Naprawa i konserwacja maszyn ________ 33.12.Z | |
| • | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych________ 33.13.Z | |
| • | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych________ 33.14.Z | |
| • | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia___ 33.20.Z | |
| • | Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania____ 46.51.Z | |
| • | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń______ 46.69.Z | |
| • | Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w | |
| wyspecjalizowanych sklepach______ | 47.41.Z | |
| • | Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych | |
| sklepach___________ | 47.42.Z | |
| • | Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego | |
| prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _________ 47.59.Z | ||
| • | Wydawanie książek____________ 58.11.Z | |
| • | Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)_______ 58.12.Z | |
| • | Wydawanie gazet_____________ 58.13.Z | |
| • | Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków______ 58.14.Z | |
| • | Pozostała działalność wydawnicza______ 58.19.Z | |
| • | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych______ 58.21.Z |
| Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania_____ 58.29.Z | |
|---|---|
| Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych_____ 59.20.Z | |
| Nadawanie programów radiofonicznych________ 60.10.Z | |
| Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych___ 60.20.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej____ 61.10.Z | |
| Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji | |
| satelitarnej _____________ | 61.20.Z |
| Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej_____ 61.30.Z | |
| Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji______ 61.90.Z | |
| Działalność związana z oprogramowaniem______ 62.01.Z | |
| Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki____ 62.02.Z | |
| Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi___ 62.03.Z | |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych | |
| i komputerowych________ 62.09.Z | |
| Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna | |
| działalność_____________63.11.Z | |
| Działalność portali internetowych_______ 63.12.Z | |
| Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana_____________ 63.99.Z | |
| Pozostałe formy udzielania kredytów __________ 64.92.Z | |
| Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja________ 70.21.Z | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | |
| i zarządzania__________ 70.22.Z | |
| Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne______ 71.12.Z | |
| Pozostałe badania i analizy techniczne________ 71.20.B | |
| Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i | |
| technicznych __________ 72.19.Z | |
| Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania______ | 74.10.Z |
| Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana____________ 74.90.Z | |
| Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ___ 77.11.Z | |
| Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, w wyłączeniem | |
| motocykli ______________77.12.Z | |
| Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery____ | 77.33.Z |
| Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowane____________ 77.39.Z | |
| Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych | |
| prawem autorskim____________ 77.40.Z | |
| Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej | |
| niesklasyfikowana____________ 82.99.Z | |
| Technika_____________ | 85.32.A |
| Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane______ | 85.59.B |
| Działalność wspomagająca edukację_________ | 85.60.Z |
| Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych________ 95.11.Z | |
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………
(Podpis akcjonariusza)
Uchwała nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje
§ 2
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 2/, 3/, 4/ i pkt 6/ oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 2/, 3/, 4/ i pkt 6/ o następującym brzmieniu :
2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A2" o numerach 100.001 do 200.000;
3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A3" o numerach 200.001 do 300.000;
4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A4" o numerach 300.001 do 400.000;
6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii "A6" o numerach od 500 001 do 519 098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych imiennych serii "A6" o numerach 519.099 do 600.000;
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.
Głosowanie :
| Ilość akcji * | Inne | |
|---|---|---|
| Za | ||
| Przeciw | ||
| Wstrzymanie się | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu | ||
| Według uznania | ||
| pełnomocnika |
*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw", "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Treść sprzeciwu :
………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …….. w sprawie …………………………………………………………………………………... Treść instrukcji : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… (Podpis akcjonariusza)