AI assistant
LSI Software S.A. — AGM Information 2026
May 8, 2026
5691_rns_2026-05-08_7434e074-0eac-412a-90f7-28ca5a2d150f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
LSI Software
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 8 czerwca 2026 roku
Uchwała nr __/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr __/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
LSI Software
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 8 czerwca 2026 roku
Uchwała nr ___/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. …………………………
2. …………………………
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr ___/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki
§ 1
-
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym umarza 596 125 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 596 125 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLLSSFT00016, reprezentujących łącznie 18,28% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
-
Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w wykonaniu uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. oraz uchwałą 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2026 r. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
§ 2
Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały o umorzeniu akcji (sposób
LSI Software
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 8 czerwca 2026 roku
obniżenia), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 596 125 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) tj. z kwoty 3 260 762 PLN (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 2 664 637 PLN (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu (cel obniżenia).
§ 3
W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 10 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 664 637 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 2 664 637 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja na:
1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000;
2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” o numerach 100.001 do 200.000;
3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A3” o numerach 200.001 do 300.000;
4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A4” o numerach 300.001 do 400.000;
5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A5” o numerach 400.001 do 500.000;
6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 500.001 do 519.098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 519.099 do 600.000;
7/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000;
8/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000;
9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680;
10/ 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000;
11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”;
12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”;
13/ 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”;
14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4”;
15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D”;
16/ 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”;
17/ 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”;
18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;
LSI Software
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 8 czerwca 2026 roku
19/ 403.875 (czterysta trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii I;
20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J"
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.