LSI Software S.A.

AGM Information • Dec 10, 2025

Uchwała nr 71/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Jacka Franasika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------- Przewodniczącego wybrano przez aklamację - zatem wszystkimi obecnymi 1255600 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano ważnych głosów, z 1255600 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji, stanowiących 38,51% (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------- Ad. 3.------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki http://www.lsisoftware.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.-------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że:--------------------------------------------------------------------------------- - na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 1255600 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 38,51 % (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 1255600 głosów, co odpowiada 25,83% (dwadzieścia pięć procent i osiemdziesiąt trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------

- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia
poszczególnych spraw na porządku obrad
Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał
Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom
Ad. 4
Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło
do głosowania nad uchwałą o następującej treści:
Uchwała nr 72/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.-------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 1255600 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1255600 ważnych głosów, 1255600 akcji, stanowiących 38,51% (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------- Ad. 5.------------------------------------------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło

Uchwała nr 73/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----------------------------------------

w sprawie: Komisji Skrutacyjnej