LSI Software S.A. — AGM Information 2025

Jul 6, 2025

Report Content Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 17 czerwca 2025 r.), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy.

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy.