LSI Software S.A. — AGM Information 2025

Jul 6, 2025

Report Content Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wraz z BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LSI Software S.A., wystąpili w dniu 2 lipca 2025 r. z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 24 lipca 2025 r. (raport bieżący nr 26/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.) następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do

stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej Spółki.

Pełna treść żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.