LSI Software S.A. — AGM Information 2025

Jan 28, 2025

SG INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Ul. Prądzyńskiego 101, 93-466 Łódź

Zarząd Spółki

LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź inwestorzy@lsisoftware.pl

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LSI SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Działając jako Prezes Zarządu SG INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("SG Invest"), akcjonariusza spółki LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka" lub "LSI"), posiadającego 500 000 akcji reprezentujących 15,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 500 000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 10,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

niniejszym:

I. na podstawie art. 401 § 1 KSH1 wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.02.2025 r. na godz. 10:00 sali "BC" Hotelu Loom w Łodzi przy ul. Ogrodowej 21, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") oraz umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw:

"Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.";

II. wnoszę przy tym, aby ww. punkt porządku obrad został umieszczony po pkt. 6 aktualnego porządku obrad.

("Żądanie").

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ("KSH")

I. LEGITYMACJA FORMALNA

1. Stosownie do art. 401 § 1 KSH: "Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (…)". SG INVEST posiada 500 000 akcji reprezentujących 15,33% kapitału zakładowego Spółki, tym samym jest uprawniony do złożenia Żądania.

Dowód:

• Świadectwo depozytowe z dnia 24 stycznia 2025

II. UZASADNIENIE DO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD

• 1. W ocenie SG INVEST dotychczasowe działania akcjonariusza Value Fund Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wymagają dyskusji na forum akcjonariuszy. Działania te bowiem należy ocenić krytycznie i rozważyć zasadność dokonania właściwej oceny i podstaw możliwych do podjęcia działań mających na celu ochronę interesu Spółki rozumianego jako wypadkowa interesów wszystkich akcjonariuszy.
• 1. Jeżeli natomiast w wyniku dyskusji akcjonariusze dojdą do przekonania, że w tym zakresie zasadne jest przekazanie Zarządowi rekomendacji dalszego działania, proponowany punkt porządku obrad daje możliwość sformułowania takiej uchwały.

Grzegorz Siewiera

_______________________

• Prezes Zarządu -

Załączniki:

• 1) Odpis z KRS
• 2) Świadectwo depozytowe