LSI Software S.A. — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

Uchwała nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Pana Mariusza Pniewskiego.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

• − w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 akcji (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, --------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 1.238.437 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,---------------------------------------
• − przeciw uchwale głosów oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście), ----------------------------------------------------------------------
• − wstrzymujących się głosów oddano 23.037 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści siedem),

Uchwała nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Zglec.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

• − w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 akcji (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, --------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 1.238.437 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów,---------------------------------------
• − przeciw uchwale głosów oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście), ----------------------------------------------------------------------
• − wstrzymujących się głosów oddano 23.037 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści siedem),

Uchwała nr 8/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie: wyboru komisji do sprawdzenia listy obecności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków komisji do sprawdzenia listy obecności:

1) Mariusz Pniewski -----------------------------------------------

2)	Michał Czwojdziński; -----------------------------------------------

3) Monika Zglec. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

• − w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset tysięcy) głosów,---------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 1.238.437 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem),------------------------------------------------------------
• − przeciw uchwale głosów oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście), ----------------------------------------------------------------------
• − wstrzymujących się głosów oddano 23.037 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści siedem) (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć), ----------------------------------

Uchwała nr 22/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 21 lutego 2025 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

• − w głosowaniu wzięło udział 2.217.672 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), stanowiących 68,01% kapitału zakładowego, na które przypada 3.261.112 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwanaście) głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 1.327.033 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy) ważnych głosów,------------------------------------------------------
• − przeciw uchwale głosów oddano 1.910.942 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), --------------------------------------------------------------------
• − wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------------------------------------------------------------------------------------------