LSI Software S.A. — AGM Information 2025

Feb 4, 2025

Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że FRANASIK FUNDACJA RODZINNA - akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LSI Software S.A. wystąpił w dniu 30 stycznia 2025 r. z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH i wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 21 lutego 2025 r. (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) następujących spraw:A. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5B. dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej SpółkiJak również uzupełnienie dotychczasowego punktu 14 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie punktu:C. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółkioraz nadanie mu lit. a), natomiast dotychczasowym punktom a) i b) kolejno numeracji b) i c).Ponadto akcjonariusz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA zgłosił projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5.16. Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej.17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej;b) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;c) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek Akcjonariusza zawierający uzasadnienie żądania oraz projekt uchwały.