LSI Software S.A. — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

Łódź, dnia 6 czerwca 2024 r.

Wnioskodawca:

Akcjonariusz SG Invest Sp. z o.o.

Prądzyńskiego 101, Łódź

Reprezentowana przez:

Prezes Zarządu - Grzegorz Siewiera

Zarząd

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LSI SOFTWARE S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 r.

Na podstawie art. 401 § 1 KSH wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. następujących spraw:

• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Zmianę uchwały nr 2/2024 o przyjęciu porządku obrad.

Uzasadnienie

W ocenie akcjonariusza zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej pozwoli na usprawnienie jej funkcjonowania oraz zapewnienie niezbędnego quorum w razie ewentualnych czasowych przeszkód w wykonywaniu obowiązków przez członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad uchwały w przedmiocie zmiany Statutu jak również uchwały o prządku obrad w zmienionym kształcie, zgodnie z projektami uchwał zamieszczonymi poniżej.

Projekty uchwał:

Uchwała nr ..... /2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie LSI Software S.A.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...... /2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki,

Treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki."

zastępuje się treścią w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powolywanych i odwolywanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki."