LSI Software S.A. — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

Report Content Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że:

SG Invest Sp. z o.o. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. ("Spółka") wystąpił z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH, wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. (raport bieżący nr 9/2024 z dnia 31 maja 2024 r.) następujących spraw,

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki.

2. Zmianę uchwały nr 2/2024 o przyjęciu porządku obrad.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.